Agencia de inteligencia financiera de México
La Unidad de Inteligencia Financiera o UIF es una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y difundir información relacionada con la prevención, detección y combate a las infracciones a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, tales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Su principal fuente de información son los reportes y avisos que emiten las instituciones financieras del país. [1]
La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004, [2] durante la presidencia de Vicente Fox Quesada . [3]
Ejecutivos de agencias
Véase también
Referencias
- ^ Página web oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles 23 de octubre de 2013)
- ^ "SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)". 24 de septiembre de 2015 . Consultado el 2 de octubre de 2019 .
- ^ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7 de mayo de 2004). "Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación". Diario Oficial de la Federación . Consultado el 2 de octubre de 2019 .
- ^ Personal (4 de diciembre de 2006). "Nombra Carstens a equipo de Hacienda". Reforma, 1 833 234 4054 UIF .
- ^ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Memoria 2006 - 2012 (PDF) . Consultado el 6 de febrero de 2018 .
- ^ Raziel, Zedryk (26 de agosto de 2019). "Ayuda a Duarte la UIF de Peña". Reforma .
- ^ Cámara de Diputados (13 de diciembre de 2018). «Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria» . Consultado el 27 de septiembre de 2019 .
