Tremont Group Holdings, Inc. , una corporación de Delaware con sede en Rye, Nueva York , es un grupo de fondos de cobertura con una subsidiaria que asesoró un fondo subordinado a la firma de asesoría de inversiones de Bernard Madoff en el escándalo de inversiones de Madoff . [1] [2] [3] [4] [5] [6] Este fue el segundo fondo de alimentación más grande de la firma de Madoff debido a que el grupo había tenido una larga relación profesional con él como presidente de la NASD , el precursor de FINRA , y como el mayor creador de mercado de opciones en el NASDAQ . La firma fue uno de los mayores consultores y asesores de fondos de cobertura a nivel mundial durante el período fundamental de la década de 1990 y fue pionera en una serie de productos innovadores como el índice CSFB Tremont Hedge Fund , productos especializados. y lugares para la inversión de fondos de cobertura; productos estructurados, entidades de seguros, nuevos mercados y jurisdicciones, incluido el primer fondo institucional de fondos de cobertura en Corea y la fundación de la Bolsa de Valores de Bermuda. Se incluyen destacados miembros de la junta directiva y accionistas; Mario Gabelli de Gabelli Asset Management , Leon Cooperman de Omega Advisors y Arthur Samberg de Pequot Capital Management . Tremont estuvo entre los primeros inversores y/o participó en el lanzamiento o reestructuración de numerosos fondos legendarios como; SAC , Cuántica y AQR .
Tremont Group fue fundado en 1985 por la administradora de dinero Sandra Manzke, quien fue su directora ejecutiva desde mayo de 1994 hasta agosto de 2000, y codirectora ejecutiva hasta 2005. [7] [8] [9] Es propietario de Tremont Partners y Tremont Capital Management ( anteriormente Tremont Advisers), consultor, asesor y fondo de cobertura de fondos . [9] [10] Tremont Holdings también tiene oficinas en Londres, Toronto y Hong Kong. [11] [12] Sus filiales están reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Asociación Nacional de Distribuidores de Valores , la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido , la Comisión de Valores de Ontario y la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong . [11] La empresa anteriormente era propietaria parcial de Tremont International Insurance y Tremont Bermuda Ltd.
Tremont Group invirtió con Madoff a partir de 1997 a través de su división Rye Investment Management, con sede en Rye, Nueva York . Tremont Group cerró la división Rye Investment Management en enero de 2009. [5] [8] [13] [14] [15]
Oppenheimer Funds Inc. de Massachusetts Mutual Life Insurance Company . La unidad pagó 140 millones de dólares para comprar Tremont a Manzke en 2001. [13] [14] [16] [17] Manzke dejó Tremont en 2005. [18]
En enero de 2006, Rupert A. Allan se convirtió en presidente de Tremont Group. [11] En junio de 2007, también fue nombrado director ejecutivo de Tremont Group, en sustitución de Schulman, quien permaneció como presidente de Tremont Group hasta su jubilación en julio de 2008. [11] [15] [19]
El fondo de cobertura perdió 3.300 millones de dólares, lo que representa más de la mitad de sus activos, en el escándalo de inversiones de Madoff . [20] [21] [22]
Cuando se descubrió el plan en diciembre de 2008, Brad Alford, que dirige Alpha Capital Management LLC, que ayuda a los clientes a elegir fondos de cobertura, dijo:
Es alucinante que personas como Tremont... hayan estado haciendo esto durante tanto tiempo. Es trabajo de estos fondos de fondos hacer la debida diligencia. Por eso les pagan. [23]
En abril de 2010, el juez Thomas Griesa , del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, desestimó una demanda de los inversionistas del Grupo Tremont contra el auditor de Tremont , KPMG , que acusaba a KPMG de no haber descubierto el fraude en sus auditorías de Tremont y estaba por lo tanto responsable ante el inversionista. [24] El juez Griesa sostuvo que KPMG no podía ser demandado porque no había intención de engañar. [24] Escribió: "Simplemente alegar que el auditor tuvo acceso a la información mediante la cual podría haber descubierto el fraude no es suficiente". [24]
En diciembre de 2010, Irving Picard , el síndico designado por el tribunal en la quiebra de Madoff, demandó a Tremont por más de 3.000 millones de dólares en dinero de clientes que Tremont perdió al invertir con Madoff. [14] La demanda alegaba que Tremont no realizó una debida diligencia independiente, razonable y significativa de Madoff. [14] [25] En julio de 2011, Tremont Group acordó resolver la demanda pagando un acuerdo en efectivo de mil millones de dólares. [25] [26]
Grupo Tremont.
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