Timothy J. Beverley (nacido en 1956) es un ex propietario de un equipo de NASCAR . Beverley fue uno de los fundadores de Tyler Jet, LLC, una empresa de venta y reacondicionamiento de aeronaves con sede en Tyler, Texas . En 1998, compró DarWal Inc. e ISM Racing y las fusionó para formar Tyler Jet Motorsports . Presentó autos para Darrell Waltrip , Rich Bickle , David Green y Johnny Benson . En 2000, vendió el equipo a MB2 Motorsports .
Beverley fundó Tyler Jet LLC en 1986. Tyler Jet era una empresa próspera que compraba, vendía y reparaba aeronaves, operaba un FBO y dirigía un centro de renovación y terminación de interiores de aeronaves comerciales. En febrero de 2002, los acreedores de Tyler Jet obligaron a la empresa a declararse en quiebra según el Capítulo 7 , que Beverley modificó posteriormente en el tribunal para declararse en quiebra según el Capítulo 11. [1] En 2004, Beverley, que entonces era presidente y director ejecutivo de Tyler Jet, fue sentenciado a seis años de prisión, y el director financiero de la empresa, Gregory A. Hopper, fue sentenciado a tres años y medio de prisión por su participación en un plan de lavado de dinero que le costó a las empresas y los bancos 18 millones de dólares. Se les ordenó a cada uno pagar 18,2 millones de dólares en concepto de restitución. [2]
Mientras Beverley se encontraba en libertad supervisada a raíz de su condena federal por lavado de dinero , trabajó como corredor de aviones en Majestic Jet Inc., una empresa en Pompano Beach, Florida, que proporcionaba vuelos chárter. Desde 2010 hasta 2013, Beverley robó más de $1.5 millones de Majestic Jet al ordenar a los agentes de depósito de garantía de aviones que transfirieran fondos de la venta de aviones a cuentas bancarias nominativas que Beverley controlaba. Beverley también robó fondos directamente de las cuentas bancarias comerciales de Majestic y usó el dinero para pagar gastos personales, incluido su bote y alquiler. Beverley no reportó este ingreso en sus declaraciones de impuestos personales de 2010 a 2013. [2] El 17 de octubre de 2017, un jurado federal condenó a Beverly por presentar declaraciones de impuestos fraudulentas, fraude electrónico y presentar informes mensuales falsos ante la Oficina de Libertad Condicional de EE. UU. [3]
El viernes 16 de marzo de 2018, Beverly fue sentenciada a 90 meses de prisión por presentar declaraciones de impuestos fraudulentas, fraude electrónico y presentar informes mensuales falsos ante la Oficina de Libertad Condicional de los EE. UU. [4]