Thor Halvorssen Hellum ( en español: [ˈtoɾ (x)alˈβoɾsen] , 16 de mayo de 1943 - 20 de julio de 2014) [1] fue un empresario venezolano-noruego que fue director ejecutivo y presidente de la empresa estatal de telefonía venezolana CANTV , y más tarde fue "comisionado especial para asuntos narcóticos internacionales" en la administración del presidente Carlos Andrés Pérez , con el rango de embajador. [2] Mientras investigaba vínculos con el lavado de dinero y el tráfico de drogas , fue encarcelado por cargos de terrorismo , aunque luego fue absuelto de todos los cargos. [3] El caso de Halvorssen fue abordado por Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales de derechos humanos. [4] Después de su liberación, Halvorssen se mudó con su familia a Miami , donde vivió hasta su muerte. [5]
Halvorssen, de ascendencia noruega , es uno de los cuatro hijos de un empresario noruego, Øystein Halvorssen. Su padre se convirtió en presidente de GMAC (ahora Ally Financial ) en Venezuela antes de comenzar sus propias operaciones comerciales, y también fue cónsul general de la Corona noruega en Caracas desde 1938. [6] Según el periodista Gaeton Fonzi , quien escribió una historia de investigación sobre la vida de Halvorssen, llevó el " estilo de vida jet-set " de un hijo "despreocupado" de un rico hombre de negocios. [4] Durante este tiempo, Halvorssen se convirtió en alcohólico . [4] Con su hermano gemelo Olaf, se hizo amigo de Jerry Wolman , el dueño del equipo de fútbol Philadelphia Eagles , y los tres se convirtieron en socios en transacciones inmobiliarias y clubes nocturnos. [4] El padre de Halvorssen murió mientras asistía a la Universidad de Pensilvania ; Halvorssen se graduó de la universidad en 1966 y completó un MBA de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania en 1969. [4]
Después de graduarse, Halvorssen regresó a Caracas y heredó los negocios familiares, a menudo pasando tiempo en el Caracas Country Club o viajando internacionalmente en lugar de brindar atención a los . [4] Las actividades de Halvorssen fueron de amplio alcance; era propietario de la compañía de seguros venezolana AXXA Corretaje de Seguros y ocupaba puestos de representación en los conglomerados internacionales Dunlop , Ericsson y British Cellophane . Halvorssen también era un desarrollador inmobiliario, propietario de la empresa que construyó el hotel Meliá Caribe de 350 habitaciones.
El presidente Carlos Andrés Pérez fue elegido en 1974 y en 1977 nombró a Halvorssen, entonces de 34 años, presidente de la compañía estatal de teléfonos venezolana CANTV ; Halvorssen fue presidente y director ejecutivo de CANTV desde 1978 hasta que Pérez completó su mandato. [4] [7] Mientras era el jefe de CANTV, Halvorssen se involucró más con la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). [4] Halvorssen ha dicho que en la década de 1980 había trabajado estrechamente con Duane Clarridge , el jefe de operaciones latinoamericanas de la CIA . Su hijo rechaza que Halvorssen tuviera una relación especial con la CIA. [4] [8] [9]
Cuando el presidente Pérez fue elegido presidente nuevamente en 1989, nombró a Halvorssen "comisionado especial para asuntos internacionales de narcóticos" de Venezuela con el rango de embajador. [4] Como jefe de la lucha contra los narcóticos, Halvorssen estuvo detrás de la extradición a Italia de los miembros del clan mafioso Cuntrera-Caruana, Pasquale, Paolo y Gaspare Cuntrera. Gaeton Fonzi, ex investigador del Senado de los Estados Unidos, escribió que "la mafia restante en Venezuela no recuerda a Halvorssen con cariño por eso". [4] Halvorssen trabajó en estrecha colaboración con el fiscal de distrito de Manhattan, Robert M. Morgenthau, investigando los asuntos financieros de los funcionarios del gobierno venezolano. Halvorssen descubrió las cuentas bancarias secretas del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez , el hombre que había designado a Halvorssen. La evidencia reveló 19 millones de dólares que Pérez y su amante, Cecilia Matos, habían depositado en cuentas numeradas. Este descubrimiento y la ventilación de la evidencia en Venezuela llevaron al impeachment del presidente Pérez en mayo de 1993. [4]
Cuando Pérez le ofreció el puesto de "zar de las drogas", Halvorssen dice que aceptó porque "fui a una clínica de desintoxicación en los EE. UU. y me horroricé tanto por lo que vi allí que decidí que haría todo lo posible para combatir el narcotráfico". [10] Según Isabel Hilton , escribiendo en la edición británica de Gentleman's Quarterly (GQ) , los observadores dicen que Pérez incluso pudo haberle ofrecido el trabajo a Halvorssen como un gesto necesario cuando el presidente estadounidense George HW Bush nombró a William Bennett como su Director de Política Nacional de Control de Drogas, pensando que Halvorssen todavía estaba bebiendo y no plantearía problemas. [4] [10] Halvorssen cumplió bien con sus deberes, decidiendo usar sus contactos mundiales y conexiones de inteligencia para detallar el alcance del papel de Venezuela en el mundo de las drogas. [4] [10] Halvorssen creía que Pérez no respondía a sus informes sobre el narcotráfico y el lavado de dinero, por lo que Halvorssen se acercó a su aliado, el senador venezolano Cristóbal Fernández Daló. [4] En 1992, fue nombrado investigador especial en el extranjero de una Comisión Antilavado de Dinero por el Senado venezolano. Fue un enlace entre las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo, trabajando en casos de drogas y lavado de dinero. [11]
Durante su tiempo como comisionado, Halvorssen inició una investigación con la ayuda del fiscal de distrito de Nueva York, Robert Morgenthau , descubriendo que el presidente Pérez tenía una cuenta secreta de 19 millones de dólares con su amante Cecilia Matos. [4]
Después de que el cubano-venezolano Orlando Castro Llanes –uno de los individuos más ricos de Venezuela– intentara tomar el control del Banco de Venezuela de la élite venezolana en 1990, el banco pagó a Halvorssen 1,7 millones de dólares para que investigara a Castro. [4] La investigación y las acusaciones entre Halvorssen y Castro dieron lugar a campañas mediáticas por parte de ambos, en las que se atacaban mutuamente. [4] Un ex funcionario jefe de inteligencia de Estados Unidos dijo que la Administración para el Control de Drogas (DEA) posiblemente había intentado colocar a Castro en la dirección del Banco de Venezuela para operaciones encubiertas y que Halvorssen se enredó en el conflicto. [4]
En 1993, mientras Halvorssen investigaba el ahora desaparecido Banco Latino y el Grupo Progreso, [12] fue arrestado por cargos de terrorismo, [4] que un congresista venezolano anónimo describió en ese momento como una "trampa porque estaba investigando las finanzas del Cártel de Medellín y sus vínculos con empresarios y funcionarios venezolanos". [11] Halvorssen fue una de las 12 personas acusadas en una serie de seis ataques con bombas Caracas en julio y agosto de 1993. La policía dijo que el motivo era el lucro: capitalizar las fluctuaciones del mercado de valores causadas por las bombas. Halvorssen negó los cargos y declaró que no había realizado transacciones de acciones o bonos en el mercado de valores venezolano durante dos décadas. [11] [13] Uno de los presuntos miembros del grupo de terroristas, Ramiro Helmeyer, dijo a la policía que Halvorssen era el líder de la conspiración. Helmeyer luego se retractó de su confesión, diciendo a los periodistas que la policía "me torturó para que acusara a Thor Halvorssen". [11] Aunque Halvorssen fue finalmente liberado, Helmeyer, quien admitió su participación en los atentados, fue finalmente declarado culpable de asesinato y sentenciado a 30 años de prisión. [4]
Simultáneamente, se informó que Halvorssen creó un conflicto interinstitucional entre la CIA y la DEA. [8] Jim Shedd, portavoz de la DEA, dijo que Halvorssen había causado problemas con la agencia mientras que las investigaciones del gobierno de los EE. UU. descubrieron que Halvorssen tuvo un romance con un agente de la DEA; se informó que el agente de la CIA Mark McFarland y Halvorssen tuvieron relaciones sexuales con el agente de la DEA. [8] Halvorssen fue detenido inicialmente sin cargos durante ocho días [10] y luego recluido en la prisión Retén de Catia, una prisión de máxima seguridad que alberga a los criminales más notorios de Venezuela. [4] El hijo de Havlorssen, Thor Halvorssen , lideró un movimiento internacional que pedía la liberación de su padre. [4] Organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional , un cardenal nicaragüense y miembros del Parlamento británico, protestaron por el caso Halvorssen. Halvorssen fue exonerado y su orden de arresto revocada. Nunca se presentaron cargos contra él. Después de su liberación, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos , afiliada a las Naciones Unidas, lo nombró director de su Comité Panamericano. [3] [11] [12] Durante su tiempo en prisión, cuando hubo una campaña mediática total en su contra, Halvorssen fue apoyado por el fiscal de distrito de Nueva York, Robert Morgenthau , quien elogió sus esfuerzos como alguien que brindó asistencia a su oficina en la lucha contra el negocio internacional de narcóticos, así como a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal de los Estados Unidos. [11] Fue liberado de prisión después de 74 días y se mudó al condominio de lujo Jockey Club dos días después. [4]
En marzo de 1994, Halvorssen escribió un editorial en el Wall Street Journal en el que relataba su terrible experiencia y explicaba que antes de su arresto había estado investigando al Banco Latino por lavado de dinero y por ser un esquema Ponzi . Halvorssen explicó que fue arrestado en Caracas un día después de que un funcionario del Banco Latino le pidiera que fuera a Venezuela desde Nueva York para una reunión con el presidente del banco. Halvorssen fue advertido por un agente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de que la reunión con el Banco Latino era una trampa. Halvorssen fue de todos modos y fue arrestado. [12] [14]
En la revista GQ , Isabel Hilton también cubre la investigación de Halvorssen sobre Orlando Castro Llanes. [15] Hilton afirma que Castro estuvo involucrado en la organización del falso arresto de Halvorssen y en la campaña mediática para destruir su reputación. Según Halvorssen, Castro fue vinculado como socio de lavado de dinero del capo de la droga Pablo Escobar en una carta escrita por Escobar a su abogado; [4] [10] la autenticidad de la carta sigue siendo cuestionada. [4]
Castro había visitado a Halvorssen en prisión con su hijo, quien golpeó a Halvorssen mientras estaba esposado a una silla. [ cita requerida ] Los informes de agencias de noticias y artículos de periódicos escritos durante su tiempo en prisión retrataron a Halvorssen como culpable y corrupto. Se creó un marco de opinión para destruir cualquier credibilidad que Halvorssen pudiera tener al testificar en un tribunal de justicia en los Estados Unidos. Con respecto a los cargos de terrorismo, escribe: "En realidad, el caso policial contra Halvorssen era inexistente... Fue completamente exonerado". [10] Armando Valladares describe la decisión de Halvorssen de servir como zar antidrogas como "quijotesca" por haber "enfrentado simultáneamente a todo el sector bancario sin un presupuesto o apoyo estructural en el gobierno".
Tres semanas después de la liberación de Halvorssen, el Banco Latino cerró y sus directores fueron acusados de numerosos delitos. [16] Todavía están prófugos. Los depositantes perdieron miles de millones de dólares. Orlando Castro Llanes huyó de Venezuela y finalmente fue extraditado de Miami a Nueva York para enfrentar cargos de hurto mayor y robo. [17]
Los propios bancos de Castro también se derrumbaron, dejando a los depositantes sin la posibilidad de recuperar sus ahorros. El 4 de abril de 1996, Castro fue acusado formalmente en Nueva York por el fiscal de distrito Robert Morgenthau. El hijo y el nieto de Castro también fueron arrestados bajo cargos de un plan para defraudar en primer grado. También estaban siendo investigados por la Reserva Federal de los Estados Unidos por blanquear más de 3.000 millones de dólares. Los tres Castro fueron condenados por hurto mayor el 19 de febrero de 1997, y en abril de ese año sentenciados a varias penas de prisión. [17] Los cargos de hurto implicaban defraudar a los depositantes del Banco Progreso Internacional de Puerto Rico por hasta 55 millones de dólares, mientras que se informó que algunas de sus acciones le costaron al gobierno de Venezuela más de 8 millones de dólares. [18]
Charles Intriago, abogado de Orlando Castro y ex fiscal federal, así como editor de Money Laundering Alert , el boletín financiado por Orlando Castro, y el conocido anfitrión de una conferencia nacional bienal sobre lavado de dinero que atrae a las autoridades judiciales y policiales, salió en defensa de Castro Llanes y respondió que Halvorssen dirigió una "campaña de desprestigio" y alimentó con mentiras a los funcionarios estadounidenses. [1] [19] Más tarde se reveló que Money Laundering Alert había recibido su capital inicial de Castro. Las actividades de Intriago fueron investigadas por el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara , donde invocó repetidamente la Quinta Enmienda cuando se le preguntó sobre su participación con Castro y sus propias contribuciones ilegales a la campaña de reelección del presidente Bill Clinton . [19] A pesar de las afirmaciones de Intriago de que Castro era un hombre de negocios honesto que estaba siendo difamado por Halvorssen, Castro fue declarado culpable y sentenciado a prisión en 1997. Después de completar su sentencia de prisión, Castro fue extraditado a Venezuela para ser juzgado por fraude bancario. [20] Fue condenado y enviado a la cárcel de El Junquito.
La productora cinematográfica neoyorquina Marla Shelton adquirió los derechos de la historia de la vida de Halvorssen mientras trabajaba para el director ganador del Oscar James Ivory de Merchant Ivory Productions . El guion titulado "Smoke and Mirrors" fue escrito para la gran pantalla por el arquitecto y autor venezolano Alex Ceppi. [ cita requerida ] El exitoso autor de investigaciones británico David Yallop escribió una novela, Unholy Alliance , que incluía la historia de su propia participación en el caso de Halvorssen.
Thor Halvorssen se casó con Nelly Yanez de Halvorssen (1986-2014) Halvorssen tuvo tres hermanos: Stein, Erik y Olaf. [4] El hijo de Halvorssen Hellum es el productor de cine y activista de derechos humanos Thor Halvorssen Mendoza , fundador de la Fundación de Derechos Humanos , [21] Su sobrino es el líder político venezolano Leopoldo López .
Halvorssen participó en programas de caridad más adelante en su vida. A los 36 años, Halvorssen se involucró en el servicio comunitario, trabajando en la fundación benéfica más grande de Venezuela, el Dividendo Voluntario Para La Comunidad durante seis años [4] y sirviendo como su presidente de 1976 a 1979. [22] Ayudó a construir instalaciones deportivas en los barrios más pobres con un enfoque en el béisbol.
Se interesó en el trabajo de derechos humanos en la década de 1980, brindando apoyo financiero a las víctimas de violaciones de derechos humanos en América Central que habían sido ignoradas durante los conflictos indirectos de la Guerra Fría al cofundar la organización de derechos humanos Rómulo Gallegos con sede en Caracas, desde donde asumió las causas de los miskitos de Nicaragua y se centró en las violaciones de derechos humanos por parte de grupos rebeldes marxistas en América Central y Colombia. [23] Halvorssen participó en la creación y financiación de los "foros alternativos de derechos humanos" que comenzaron en Ginebra a principios de la década de 1990. Halvorssen formó parte de las juntas directivas del Instituto Andrei Sakharov y dirigió el comité panamericano de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos .
Halvorssen Hellum murió el 20 de julio de 2014 debido a una lesión en la cabeza sufrida después de una caída en su casa de Miami. [24]