Sholam Weiss (nacido en 1954) es un estafador convicto estadounidense .
En 2000, Weiss fue sentenciado a 845 años de prisión por extorsión , fraude electrónico , lavado de dinero y otros cargos en relación con el colapso de National Heritage Life Insurance Company . Él y otros acusados participaron en un inmenso plan que desvió 450 millones de dólares de la compañía, lo que resultó en lo que se creía que era el mayor fracaso de una compañía de seguros jamás causado por actos criminales. [3] [4]
Se creía que su sentencia era la pena de prisión más larga jamás impuesta en un tribunal federal de Estados Unidos y la más larga jamás impuesta por delitos de cuello blanco . [5] [4] [6] Weiss huyó del país durante las deliberaciones del jurado en octubre de 1999 y fue extraditado de Austria en 2002. Su sentencia fue conmutada por el presidente Donald Trump el 19 de enero de 2021. Weiss fue liberado ese mismo día.
Weiss creció en Borough Park, Nueva York ; Asistió a una ieshivá en idioma yiddish y, cuando era niño, Weiss repartía fruta para el puesto de frutas de su padre. Cuando era joven, trabajó en la construcción y compró Windsor Plumbing Supply en 1974, a la edad de 20 años. La empresa fue rentable durante la década de 1970 y durante la mayor parte de la de 1980, pero se declaró en quiebra a finales de la década de 1980. [4]
En 1994, Weiss fue acusado de fraude postal y declarado culpable, por lo que cumplió ocho meses de prisión. Weiss había afirmado falsamente que en 1986 se habían dañado bañeras por valor de más de un millón de dólares en un incendio en un almacén. [4]
En un plan que The New York Times describió como "una serie de fraudes hipotecarios y bursátiles increíblemente complejos", Weiss y otros desviaron 450 millones de dólares de la National Heritage Life Insurance Company. La mayoría de los asegurados de la aseguradora eran residentes de edad avanzada de Florida, y el caso atrajo poca atención fuera de Florida, pero las autoridades federales "dijeron que fue la mayor quiebra de una compañía de seguros causada por actos criminales en la historia de Estados Unidos". [4] [6]
En 1990, la aseguradora fue absorbida por estafadores que pagaron la empresa con un cheque por valor de 4 millones de dólares, aunque en realidad no tenían 4 millones de dólares. [6] Luego, utilizando una variación de un sencillo sistema de cheques , se prestaron el dinero para cubrir el precio de compra. Weiss se involucró en el fraude en 1992 a través de un abogado, Michael Blutrich, quien luego admitió el fraude y se convirtió en testigo federal. Después de tomar el control, Weiss y otros compraron acciones e hipotecas sin valor en una serie de acuerdos que agotaron a la aseguradora cientos de millones de dólares. Gran parte del dinero desapareció y millones fueron a parar a cuentas controladas por Weiss. [4] [6]
La intensa participación de los abogados, que constituían una cuarta parte de las personas finalmente condenadas, ayudó a los conspiradores a mantener el fraude en secreto. [6]
National Life, que fue liquidada en 1995, tenía alrededor de 35.000 asegurados, de los cuales alrededor de 10.500 vivían en Florida. Muchos perdieron los ahorros de toda su vida como resultado del fraude, aunque varios fondos de garantía reembolsaron a los titulares de pólizas y anualidades alrededor de 420 millones de dólares. [7]
Weiss rechazó una oferta del gobierno de un acuerdo de culpabilidad en el que habría cumplido cinco años de prisión y optó por ir a juicio. [8] Weiss huyó del país mientras el jurado estaba deliberando. En noviembre de 1999, fue declarado culpable en ausencia en el juicio y sentenciado a 845 años de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de 123,4 millones de dólares y se le ordenó pagar 125 millones de dólares en restitución. También se ordenaron decomisos de activos por valor de 57 millones de dólares. [1] [6] [5] La restitución fue pagada. [9] Además de Weiss, otros 15 acusados se declararon culpables o fueron condenados en el caso de fraude cuando fue sentenciado, y varios cumplían largas penas de prisión. [4]
Tras huir del juicio, Weiss viajó a Israel, Bélgica, Brasil, Austria y el Reino Unido. [10] Weiss se afeitó la barba, perdió peso, usó teléfonos prepagos y creó identidades falsas para evitar ser detectado. Durante este tiempo vivió un estilo de vida extravagante y gastó dinero en buena comida, juegos de azar y prostitución. [10] Fue detenido en Viena , Austria y extraditado a los Estados Unidos en 2002. [11] [8] En el momento de su extradición, el FBI creía que Weiss tenía el control de 250 millones de dólares robados de National Life. [7] Otra estimación fue que controlaba la mitad de los 450 millones de dólares que ayudó a robar. [10]
La sentencia de Weiss fue controvertida por su duración, que superó la sentencia de 150 años impuesta a Bernard Madoff . La Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales incluyó a Weiss en otras peticiones de indulto que presentó a la Casa Blanca . El representante Sean Patrick Maloney afirmó que la sentencia fue una represalia por rechazar un acuerdo de culpabilidad de cinco años. [5] [9] Weiss contrató al cabildero Brett Tolman para presionar por la conmutación, y otros partidarios incluyeron al ex Fiscal General de los EE. UU. Edwin Meese , al ex Procurador General de los EE. UU. Seth Waxman y al profesor de la Facultad de Derecho de Harvard Alan Dershowitz . La campaña de conmutación fue encabezada por su sobrino. [5]
El New York Times informó que Weiss era una de varias "personas ricas o bien conectadas" que "se beneficiaron de sus vínculos sociales, políticos o financieros con un grupo informal de abogados, cabilderos, activistas y líderes judíos ortodoxos que habían trabajado con Trump". funcionarios de la administración sobre la legislación de justicia penal defendida por Jared Kushner". Informó que el caso de Weiss había sido discutido en la Casa Blanca durante varios años pero encontró resistencia. Un agente republicano llamó la atención de Mark Meadows , jefe de gabinete de Trump, y a continuación se produjo la conmutación de Weiss. [12]
El 19 de enero de 2021, el presidente Donald Trump conmutó la sentencia de Weiss, en uno de los 70 indultos y 73 conmutaciones de sentencia emitidos en su último día completo en el cargo. Un comunicado de la Casa Blanca decía que Weiss "ya ha cumplido más de 18 años de servicio y ha pagado una restitución sustancial. Tiene 66 años y padece enfermedades crónicas". [2] [13] [9] Dos meses después, Weiss sufrió un derrame cerebral . [14]
En un editorial, The Washington Post criticó la conmutación, señalando que Weiss se había "escapado de la ciudad antes de su veredicto, lo que obligó a los agentes federales a rastrearlo a través de continentes", y opinó que "de los reclusos en una prisión federal, él se encuentra entre los menos merecedores". . [15]