Rakhat Mukhtaruly Aliyev ( kazajo : Рахат Мұхтарұлы ֘лиев , Rahat Mūhtarūly Äliev ; 10 de diciembre de 1961 - 24 de febrero de 2015) fue un alto funcionario del gobierno de Kazajstán que murió en una prisión austríaca en espera de juicio por cargos de asesinato. Se planeó que su juicio comenzara en Viena en la primera mitad del año 2015. [2] Los círculos legales austriacos estaban prestando mucha atención a este caso criminal de alto perfil en el que un ex diplomático enfrentaba cargos de asesinato. [3]
Fue jefe de la policía fiscal de Kazajstán, subjefe del servicio de seguridad estatal KNB (sucesor de Kazajstán de la KGB soviética ), embajador en Austria y primer viceministro de Asuntos Exteriores. Mientras ocupaba esos puestos gubernamentales, Aliyev amasó una fortuna en los sectores de banca, refinación de petróleo, medios de comunicación, telecomunicaciones y productos agrícolas. [4] Nació en Almatý .
En febrero de 2007, fue designado para su segunda gira como embajador de Kazajstán en Austria y ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa , antes de ser relevado de su cargo y perder su inmunidad diplomática. [5]
Hasta junio de 2007, Aliyev estuvo casado con Dariga Nazarbayeva , la hija mayor del presidente kazajo Nursultan Nazarbayev . [6] [7]
Después de esconderse en Malta para evitar una orden de arresto de Interpol e intentar obtener la ciudadanía chipriota , Aliyev fue detenido en junio de 2014 por las autoridades austriacas acusado de cargos que incluyen secuestro y asesinato. [8] Fue encarcelado en la prisión de Josefstadt en espera de juicio y puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio. [9] [10]
Aliyev, que se describió a sí mismo como un disidente después de pelearse con el liderazgo de Kazajstán, dijo que no era culpable y que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas. [11]
El dinero de Aliyev supuestamente fue invertido en dos empresas extraterritoriales, AV Maximus SA y Argocom Ltd, ambas con sede en las Islas Vírgenes Británicas . De ahí el dinero pasó a AV Maximus Holding AG, su empresa matriz. [12] Según se informa, la filial de AV Maximus SA en las Islas Vírgenes Británicas recibió 24,8 millones de euros y 91,4 millones de dólares estadounidenses, mientras que Agrocom recibió 15,6 millones de euros. El dinero se destinó entre otras filiales a Armoreal Trading GmbH y START Management Consulting GmbH. Los préstamos entre estas filiales se enviaron luego a Metallwerke Bender Rhineland, en parte a través de ITR Information Technology GmbH. Metallwerke Bender Rhineland (MBR) lo devolvió a través de Armoreal y finalmente pasó a manos de AV Maximus SA. El dinero se devolvió a AV Maximus SA como rendimiento de las inversiones, lo que permitió que el dinero se transfiriera legalmente a A&P Power Ltd a través de AV Maximus Holding AG. A&A Power es propiedad de A&P Power Holdings Ltd, con sede en Nevis.
Aliyev se mudó a Malta con su segunda esposa, Elnara Shorazova; los dos supuestamente comenzaron a disolverse y reorganizar su red de lavado de dinero. MBR se vendió a una empresa con sede en Dubai en marzo de 2010. [13] Armoreal Trading se liquidó en diciembre de 2010, mientras que una empresa austriaca conocida como Veitlissen transfirió 2,4 millones de euros a A&P Power Ltd. En marzo de 2011, AV Maximus Holding se vendió a A&P Power Ltd y pasó a llamarse Zurich Asset Management.
En 2005, la investigación sobre este acuerdo comenzó cuando, según informes, Wiesbaden fue alertado sobre la actividad crediticia sospechosa de Armoreal Trading. [12] No surgió nada de la denuncia y la cuestión permaneció inactiva hasta la primavera de 2007, cuando tres bancos austriacos, Schoellerbank AG, Privitnvest Bank AG y M&A Privatbank AG, informaron sobre transacciones que involucraban a la empresa de Aliyev al Ministro del Interior de Austria. El momento de estos informes coincidió con el divorcio de Aliyev de su primera esposa, la hija del presidente de Kazajstán, y su caída en desgracia con la familia gobernante. Luego se bloquearon todas las cuentas bancarias de sus empresas. El dinero se originó a finales de los años 1990, cuando Aliyev era jefe de la oficina de impuestos en Kazajstán.
Según los informes, Aliyev amasó una gran fortuna defraudando a una variedad de empresas y servicios mientras disfrutaba de la protección como yerno del presidente, uno de los cuales era el equipo de fútbol estatal de Kazajstán. Todos los intereses financieros se colocaron dentro de START Management Consulting GmbH, una empresa con sede en Viena. Entre marzo de 2006 y enero de 2007, un millón de euros en dinero de patrocinio desapareció de las cuentas START. Pese a ello, el contrato entre ambas empresas se renovó a principios de 2007 y se transfirieron 403.000 euros a la cuenta de START. [12]
El gobierno de Kazajstán declaró a Aliyev culpable de traición por intentar un golpe de estado contra el presidente kazajo. [14]
Aliyev supuestamente torturó a los dos guardaespaldas de Akezhan Kazhegeldin para que confesaran un golpe de estado. [15] Los dos hombres, lbrayev y Afanasenko, afirmaron que en abril de 2000, Aliyev los torturó durante un total de 48 horas para que confesaran que Kazhegeldin había estado planeando un golpe de estado en Kazajstán contra Nazarbayev. [15] Según el abogado de los dos acusadores, Lothar de Maizière, se dirigieron a las autoridades de Malta exigiendo un caso penal, pero las autoridades supuestamente nunca lo cumplieron. [dieciséis]
Aliyev fue acusado de matar al líder de la oposición kazaja, Altynbek Sarsenbayev [17] en febrero de 2006, según los fiscales kazajos. En diciembre de 2013, los fiscales supuestamente publicaron conclusiones de que Aliyev ordenó el asesinato. [18] En enero de 2014, la oficina presentó una propuesta para iniciar un nuevo caso contra Aliyev y el exjefe de Seguridad Nacional de Kazajstán, Alnus Masayev, relacionado con la participación en el asesinato del líder de la oposición, así como de su guardaespaldas y su abogado. [17]
Según los informes, Aliyev secuestró a dos gerentes de Nurbank en 2007; sus cuerpos fueron encontrados en 2011. [17] En 2008, el tribunal kazajo lo condenó en rebeldía por encargar los dobles asesinatos. [19]
Además, según los informes, Aliyev también torturó y mató a la presentadora de televisión Anastasiya Novikova, de 23 años . [20] Según los informes, la familia de Novikova perdió contacto con ella en 2004, pero esperó tres años antes de denunciar su desaparición, el 26 de julio de 2007. Las cartas obtenidas entre y su familia identificaron a Aliyev como el padre de su hija. Según se informa, Novikova se casó con Danijar Esten, de la embajada de Kazajstán en Viena, para encubrir el coqueteo de Aliyev. La hija le fue arrebatada a Novikova poco después de su nacimiento. [21]
Aliyev negó las acusaciones en su contra y dijo que tienen motivaciones políticas. [22]
Aliyev huyó a Austria cuando lo investigaban por el asesinato de los dos directivos de Nurbank. Antes de ser arrestado, el 9 de febrero de 2007 lo nombraron rápidamente nuevo embajador de Kazajstán en Austria como una forma educada de sacarlo del país. Mientras estaba en Austria, Aliyev anunció su candidatura para las próximas elecciones de Kazajstán y criticó al presidente kazajo en ejercicio, Nursultan Nazarbayev. En mayo de 2007 se inició una investigación interna kazaja completa sobre las actividades de Aliyev. [17]
Como resultado, se canceló su pasaporte diplomático, al igual que su inmunidad diplomática. Kazajstán presentó su primera solicitud de extradición ante Austria en ese momento. La investigación nacional kazaja concluyó en enero de 2008 cuando los tribunales kazajos sentenciaron a Aliyev a 40 años de prisión en rebeldía . Sus crímenes fueron secuestro, traición y planear un golpe de estado contra su suegro Nursultan Nazarbayev. [17]
Según los informes, "Kazajstán solicitó su extradición a Austria dos veces, pero se le negó en ambas cuentas, ya que Austria no estaba segura de que Aliyev obtendría un juicio justo en su país de origen". [17]
Se casó con la ciudadana austriaca Elnara Shorazova y disfrutó de libre circulación por toda Europa, aunque fue investigado por cargos de fraude en Austria, Alemania y Malta. [19] La Comisaria Europea Cecilia Malmstrom dijo a los periodistas que la investigación sobre cargos de fraude era difícil debido a las diferentes legislaciones penales dentro de los países de la Unión Europea. [23]
Según los informes, en noviembre de 2013 Aliyev intentó abrir una cuenta bancaria en Chipre con una cuenta no válida, lo que alertó a las autoridades. En enero siguiente, dos miembros del Parlamento Europeo hicieron llamados públicos al Comisario Europeo para que Eurojust y Europol ayudaran con las investigaciones criminales en curso. [24]
En 2013, el pasaporte austriaco de Aliyev fue cancelado por decisión del Ministro del Interior de Austria. [15] Supuestamente quería obtener la ciudadanía en Chipre porque en Malta hacía "demasiado calor" a causa de todas las investigaciones. [dieciséis]
Aliyev fue arrestado en junio de 2014 después de que supuestamente se entregó a las autoridades para cooperar con la investigación del asesinato de los dos banqueros. [25] Su abogado confirmó el arresto y dijo que tuvo lugar a las 11 de la noche del 5 de junio de 2014 cuando se dirigía al aeropuerto. [17]
El 4 de julio de 2014, Aliyev fue trasladado a una celda segura de la prisión debido a los repetidos ataques y amenazas de otros reclusos. Al parecer se ve obligado a compartir celda por temor a suicidarse. Según su abogado, Manfred Ainedter, Aliyev se quejó de que los demás presos pedían miles de euros para dejarlo en paz. [25]
Un movimiento internacional llamado JusticeForNovikova.com comenzó con la intención de llevar a Aliyev ante la justicia por el asesinato de Anastasiya Novikova . Los participantes del grupo van desde "activistas independientes de derechos humanos, defensores de las víctimas de violencia doméstica, activistas de los derechos de las mujeres y activistas de la justicia penal". [26] Según su sitio web, el proyecto es "un proyecto informal de redes sociales internacionales" sin "ningún afiliación organizacional formal”. [26]
El movimiento comenzó el 19 de junio de 2014, el décimo aniversario de la muerte de Novikova. Ese día se llevaron a cabo protestas en Lowndes Square . [27] Aliyev denunció a los manifestantes de Justicia para Novikova como agentes de los servicios secretos kazajos. [28]
Aliyev negó todos los cargos en su contra. Según los informes, afirmó que fue procesado por el gobierno kazajo y cree que la gente que lo persigue está "en la cama con Kazajstán". [25] Según una entrevista, dijo que "las acusaciones criminales que el régimen ha tratado de imponerle son todas ficción". [29] También dijo en la misma entrevista que todos los cargos fueron "formulados principalmente por la dirección del Comité de Seguridad Nacional, el fiscal general, el ministro del interior y todo el bloque de poder de ministerios. [29]
Dijo que todos sus juicios y sentencias tenían motivaciones políticas y dijo a los periódicos que estaría dispuesto a comparecer ante los tribunales austriacos, pero temía que lo secuestraran. [19]
Según los informes, también llamó al abogado Gabriel Lansky, que había estado ayudando a las viudas de los banqueros y sus campañas para hacer justicia, como "fachadas del régimen kazajo". [19] Se informó que Aliyev había hecho circular documentos falsificados para difamar a quienes consideraba críticos, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair , el ex presidente estadounidense Bill Clinton , el ex canciller austriaco Alfred Gusenbauer y el actual presidente Heinz Fischer , el ex presidente polaco Aleksander Kwaśniewski. , el ex primer ministro italiano Romano Prodi y el ex canciller alemán Gerhard Schröder [30]
Sin embargo, según el periódico Die Presse , las autoridades austriacas encontraron llamadas por Skype que socavan sus afirmaciones. Las llamadas obtenidas supuestamente hablaban de la desaparición de los dos directores del banco Nurbank y de la ubicación de los cadáveres. Además, según informes, también se discutió su coartada durante su desaparición. [25] Las llamadas de Skype también supuestamente registraron a Aliyev dirigiendo la fabricación de un documento falsificado específico para desacreditar al ex primer ministro británico Blair y al ex canciller austriaco Gusenbauer. [30]
El 9 de febrero de 2007, el presidente Nursultan Nazarbayev nombró a Aliyev embajador de Kazajstán en Austria y representante permanente ante la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y otras organizaciones internacionales en Viena. La medida se produjo días después de que Aliyev se viera envuelto en una controversia sobre la desaparición de dos ex ejecutivos del banco kazajo Nurbank. El 6 de febrero de 2007, la policía financiera anunció que estaba investigando a dos ex directivos (ambos dimitieron de su cargo el 22 de enero de 2007) de Nurbank bajo sospecha de fraude. Después de que el presidente Nazarbayev autorizara a las autoridades kazajas a investigar este caso penal “sin tener en cuenta el rango”, Aliyev fue acusado de secuestro y extorsión a finales de mayo de 2007. El 22 de mayo, Nursultan Nazarbayev firmó enmiendas constitucionales que le permiten efectivamente convertirse en presidente vitalicio, medida denunciada por la oposición. Aliyev se unió al coro de críticos y dijo que las enmiendas amenazan con torpedear la candidatura de Kazajstán a la presidencia de la OSCE. Aliyev acusó a Nazarbayev de "usurpar el poder de facto". [ cita necesaria ] Tras la negación de Aliyev y las afirmaciones de que había sido víctima de la represión política, Nazarbayev emitió el 26 de mayo el decreto n.º 333 que despojaba a su yerno de todos los cargos oficiales. Dos días después, el Ministerio del Interior emitió un nuevo comunicado diciendo que se había emitido una orden de arresto internacional y que se habían enviado investigadores a Viena, sede de la OSCE, para capturarlo. La nueva declaración decía que se habían presentado contra Aliyev cargos por asociación criminal, delitos económicos y secuestro. El 26 de mayo de 2007, Rakhat Aliyev fue relevado de su cargo de embajador en Austria y despojado de su inmunidad diplomática .
Rakhat Aliyev también fue acusado de secuestrar a un ejecutivo de televisión ruso que trabajaba en Kazajstán, Artyom Mikoyan, a mediados de los años 1990. y encerró a Mikoyan en un sótano donde lo mantuvo y le dijo que si le daba todo el dinero que ganó con su puesto (estimado en 20 millones), lo liberaría y no le contaría a nadie sobre el incidente. Afortunadamente, Artem Mikoyan logró escapar de Aliyev a Moscú y no volver nunca más a Kazajstán. [ cita necesaria ]
El 30 de mayo, el gobierno kazajo pidió formalmente a Austria que arrestara a Aliyev por secuestro y lo extraditara a Kazajstán. Se estaban emitiendo órdenes de arresto para otras personas en el círculo íntimo de este hombre que alguna vez fue poderoso. El 30 de mayo de 2007 se le retiró la inmunidad diplomática. En un comunicado, Aliyev calificó los cargos de absurdos y dijo que era víctima de una caza de brujas política. El 7 de agosto de 2007, un tribunal de Viena rechazó una solicitud de Kazajstán para extraditar a Aliyev y falló en contra de la extradición del yerno del presidente kazajo Nursultan Nazarbayev, buscado por cargos de secuestro. El tribunal dijo que Rakhat Aliyev no recibiría un juicio justo en su país de origen y que no se podrían garantizar sus derechos humanos si lo devolvieran a casa.
A mediados de enero de 2008 finalizó una causa penal contra Aliyev y sus cómplices: secuestro de tres altos directivos de Nurbank en enero de 2007, de los cuales dos de ellos aún se encuentra en paradero desconocido, y formación de un grupo delictivo organizado declarado culpable de redadas y falsificación de documentos. El tribunal de distrito de Almaty condenó a Aliyev in absentia a 20 años de prisión de alta seguridad con confiscación de bienes en este caso de secuestro. El tribunal también condenó a otras personas a largas penas de prisión. A finales de marzo de 2008, el Tribunal Militar de Akmola Garrison declaró que Rakhat Aliyev era una persona clave involucrada en los preparativos de un golpe de Estado y lo condenó a 20 años de prisión. [31] El compañero de Aliyev, Musayev, el ex jefe del KNB, también fue sentenciado a 20 años de prisión. Aliyev y Musayev fueron declarados culpables en virtud de los siguientes artículos del Código Penal de la República de Kazajstán: artículo 168, apartado 1 "Toma del poder mediante la violencia", artículo 235, apartado 4 "Formación y dirección de un grupo delictivo organizado", artículo 172, apartado 4 "Adquisición ilegal, divulgación de secretos de Estado", artículo 176, apartado 3 "Malversación de bienes ajenos", artículo 251, apartado 3 "Tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos", artículo 255, apartado 4 "Robo de municiones y explosivos", así como el artículo 380, apartado 2 "Abuso de facultades".
El 17 de junio de 2011, el Tribunal Provincial de Asuntos Penales de Viena rechazó una segunda solicitud de extradición presentada por Kazajstán porque no estaba libre de dudas que el Sr. Aliyev no sería perseguido por motivos políticos en Kazajstán. [32] Kazajstán solicitó la extradición para hacer cumplir las condenas dictadas anteriormente por el tribunal de distrito de Almaty y el Tribunal Militar de Akmola (ver arriba).
En 2013, Aliyev publicó un libro El padrino , en el que acusaba a Nazarbayev de ser responsable de los asesinatos de los líderes de la oposición. [29]
El 13 de junio de 2007, Aliyev se divorció de su esposa, Dariga. Afirmó que el divorcio se llevó a cabo sin su conocimiento ni consentimiento. [33]
"Hoy recibí información que dice que estoy divorciado", dijo Aliyev el lunes. "Metieron un fax con la información a través de la valla de mi casa a medianoche y cuarto... Incluso falsificaron mi firma en el documento".
Aliyev tuvo tres hijos con la hija mayor de Nazarbayev, Dariga. "Hablé con mi esposa por teléfono", dijo Aliyev, mostrando documentos que decían que su esposa había pedido el divorcio. "Ella dijo: 'Mi padre me presionó mucho' y no pudo hacer nada".
Su hijo Aisultan Nazarbaev ( ruso : Айсултан Назарбаев ; 26 de agosto de 1990 - 16 de agosto de 2020) se convirtió en un crítico abierto de Nursultan Nazarbayev. [34] [35] Dijo que no heredó la riqueza de su padre porque la riqueza de su padre fue robada por Dariga y Alnur Mussayev también deletreado Alnur Musaev ( ruso : Альнур Мусаев ). [34]
Su hijo Nurali Aliyev ( ruso : Нурали Алиев ; n. 1 de enero de 1985) participa en las finanzas y la banca como ejecutivo de Nurbank JSC ( ruso : АО «Нурбанк» ) desde marzo de 2006 hasta julio de 2010 y desde el 1 de junio de 2009 se ha convertido en mayoría. accionista de Nurbank con una participación del 56,38% junto con Dariga. [36] [37] [38] Nurali Aliyev fue mencionado en los Papeles de Panamá por tener grandes cantidades de riqueza en empresas extraterritoriales a través de Alba International y la Alianza de Baltimore que están registradas en las Islas Vírgenes Británicas. [39] [40] [41] [42] En la primavera de 2020, un tribunal del Reino Unido en Londres le ordenó probar el origen legal de más de 100 millones de dólares de su riqueza asociada con tres empresas registradas en Panamá, Antillas Holandesas y Anguila. [43] [44] [45] Está casado con Aida Berikovna ( rusa : Аида Бериковна Имашева ; n. 1984), quien es hija de Berik Imashev .
El 23 de junio de 2018, su hija Venus ( ruso : Венера ; n. 2001) se casó con Dalen Chaizhunusov ( ruso : Дален Чайжунусов ; n. 1995-1996, Almaty ), graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Kazajstán Al-Farabi . [46] [47] [48]
Aliyev se casó con su asistente, Elnara Shorazova, que tenía pasaporte austriaco, y asumió la forma masculina de su apellido, Shoraz, como su propio nombre. Los dos huyeron a Malta , donde el gobierno maltés confiscó sus activos en relación con acusaciones europeas de lavado de dinero en marzo de 2014. [49] Aliyev se entregó a las autoridades austriacas en junio de 2014. [50] [51] Él y Elnara tienen un hijo. [46]
El 24 de febrero de 2015, el día 40 después de la muerte de su padre , [52] Rakhat Aliyev fue encontrado muerto en la celda solitaria de su prisión de Viena . Según el funcionario, Aliyev aparentemente se suicidó ahorcándose. Sin embargo, su abogado, Klaus Ainedter, dijo que sospechaba mucho de la muerte y esperaba una investigación exhaustiva. "Tengo muchas dudas al respecto, sin querer culpar a nadie. Lo visité ayer. No se podía hablar en absoluto de peligro de suicidio", dijo Ainedter. [53] [54] El Ministerio Federal de Justicia (Austria) ha confirmado oficialmente el hecho del suicidio de Rakhat Aliyev en su celda de prisión. [55] Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Kazajstán informó que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la República de Kazajstán insistieron en su participación en la investigación sobre la muerte de Aliyev. [56] Un informe independiente de 2016 descartó el suicidio y señaló que su cuerpo mostraba rastros de asfixia . [57]
En 2006, Aliyev pidió la creación de una monarquía constitucional “al estilo británico” en Kazajstán, creyendo que traería estabilidad y democracia liberal a la nación. Aliyev argumentó que al adoptar una forma republicana de gobierno cuando obtuvo su independencia en 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, Kazajstán desafió sus tradiciones. [58]