Programa de seguimiento del financiamiento del terrorismo

programa estatal de estados unidos

El Programa de Seguimiento de Financiamiento del Terrorismo ( TFTP ) es un programa del gobierno de los Estados Unidos para acceder a transacciones financieras en la red internacional SWIFT que fue revelado por The New York Times , The Wall Street Journal y The Los Angeles Times en junio de 2006. Era parte del La guerra contra el terrorismo de la administración Bush . Después de que se revelara la acción encubierta, se negoció el llamado Acuerdo SWIFT entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Descripción general

Una serie de artículos publicados el 23 de junio de 2006 por el New York Times , el Wall Street Journal y Los Angeles Times revelaron que el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Tesoro de los Estados Unidos y la CIA , habían desarrollado métodos para acceder a la base de datos de transacciones SWIFT. después de los ataques del 11 de septiembre . ^{[1] [2] [3]}

Según un artículo del New York Times de junio de 2006 , el programa ayudó a capturar en 2003 a un agente de Al Qaeda conocido como Hambali , considerado el autor intelectual del atentado de Bali de 2002 , y también ayudó a identificar a un hombre de Brooklyn condenado por 2005 por blanquear dinero para un operativo de Al Qaeda en Pakistán . ^[4] El Departamento del Tesoro y la Casa Blanca respondieron a la filtración el día antes de su publicación, alegando que la filtración dañaba las actividades antiterroristas . También se refirieron al programa como el "Programa de seguimiento de las finanzas terroristas" ("TFTP"), similar al Programa de vigilancia terrorista en la controversia sobre las escuchas telefónicas de la NSA . ^[5]

La administración Bush consideraba que el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo era una herramienta más en la " Guerra Global contra el Terrorismo ". La administración sostiene que el programa permite un escrutinio adicional que podría resultar decisivo en el seguimiento de las transacciones entre células terroristas. Algunos han expresado su preocupación de que el programa también pueda ser una violación de las leyes de privacidad financiera de Estados Unidos y Europa , porque no se obtuvieron de antemano órdenes de registro individuales para acceder a datos financieros. ^[6] En respuesta a la afirmación de que el programa viola la ley de los EE. UU., algunos han señalado que la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso Estados Unidos contra Miller (1976) dictaminó que no se espera un derecho a la privacidad para los registros de transacciones financieras en poder de terceros. partes y que "la Cuarta Enmienda no prohíbe la obtención de información revelada a un tercero y transmitida por él a las autoridades gubernamentales, incluso si la información se revela bajo el supuesto de que se utilizará sólo para un propósito limitado y la confianza depositada en tercero no será traicionado". ^[7]

Inmediatamente después de la divulgación, SWIFT emitió un comunicado de prensa afirmando que habían proporcionado información a los Estados Unidos en cumplimiento de las citaciones del Departamento del Tesoro, pero afirmó que "SWIFT recibió importantes protecciones y garantías en cuanto al propósito, la confidencialidad, la supervisión y el control de los conjuntos limitados de los datos producidos conforme a las citaciones". ^[8]

Leyes de privacidad europeas

El 27 de junio de 2006, los medios de comunicación revelaron que el banco central de Bélgica , el Banco Nacional de Bélgica , conocía el acceso del gobierno estadounidense a las bases de datos SWIFT desde 2002. ^[9] El partido belga demócrata cristiano y flamenco afirmó el 28 de junio que las acciones de la CIA con SWIFT violaban las leyes de privacidad belgas. El comité parlamentario belga que se ocupa del funcionamiento del Servicio de Seguridad del Estado belga ( Comité I ) informó que SWIFT efectivamente estaba violando las leyes de privacidad belgas y europeas. ^[10]

Además, la sucursal neoyorquina del Rabobank holandés habría entregado información sobre sus clientes europeos al gobierno estadounidense, en contravención de las leyes de privacidad europeas. La Autoridad Holandesa de Protección de Datos afirma que los bancos holandeses podrían enfrentarse a multas si entregan los datos de sus clientes al gobierno estadounidense. ^[11]

En consecuencia, la Unión Europea (UE) obtuvo un acuerdo para enviar a un magistrado instructor como Alto Representante de la UE a Estados Unidos para monitorear las actividades del TFTP. Este magistrado, Jean-Louis Bruguière , tenía una oficina permanente en Washington, DC , en el Departamento del Tesoro. ^[12]

Las revelaciones del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, alegaron que la NSA estaba socavando sistemáticamente el Acuerdo SWIFT. La parte estadounidense no lo negó y el Parlamento Europeo aprobó una votación no vinculante pidiendo la suspensión del acuerdo. ^{[13] [14]} Sin embargo, una suspensión requeriría el consentimiento de una mayoría de dos tercios de los gobiernos de la UE. ^[15]

Relaciones UE-EE.UU.

Desarrollo de tratados legales

Después de que surgieron las preocupaciones europeas con la exportación mayorista de datos SWIFT, se hizo necesario que Estados Unidos negociara un tratado con la UE para poder seguir accediendo a la base de datos SWIFT. ^{[ vago ]} El Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el procesamiento y transferencia de datos de mensajería financiera de la Unión Europea a los Estados Unidos para los fines del Programa de seguimiento del financiamiento del terrorismo se negoció durante 2009. ^{[ cita necesaria ]} El tratado fue inicialmente rechazado por el Parlamento Europeo, pero después de unos meses y de una visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden al parlamento, la Comisión Europea presentó una propuesta con salvaguardias reforzadas, que luego fue adoptada. ^{[16] [17] [18] [19]}

Alcance

El alcance del tratado es utilizar datos de mensajes de pagos financieros para prevenir, investigar, detectar y procesar conductas relacionadas con el terrorismo o la financiación del terrorismo. El terrorismo se define como "actos que entrañan violencia o son de otro modo peligrosos para la vida humana o crean un riesgo de daño a bienes o infraestructuras con la intención de intimidar a una población, a un gobierno o a una institución internacional para que actúe o se abstenga de actuar o para desestabilizar gravemente o destruir estructuras fundamentales de un país o de una organización internacional." ^{[ cita necesaria ]}

Proceso

El Tesoro de los Estados Unidos entrega órdenes de producción a un proveedor designado de datos financieros. SWIFT es el único proveedor designado en la actualidad. La solicitud deberá identificar con la mayor claridad posible los datos necesarios para la finalidad del tratado. La solicitud debe fundamentar claramente la necesidad de los datos y adaptarse lo más estrictamente posible. Quedan excluidos los pagos dentro de la Zona Única de Pagos en Euros . ^{[ cita necesaria ]}

Salvaguardias

El Tesoro de los EE. UU. procesará los datos únicamente para los fines del tratado y no se permite la extracción de datos . Los datos deben estar protegidos y no pueden interconectarse con ninguna otra base de datos. El acceso a los datos se limitará a las investigaciones de terrorismo. Todas las búsquedas deben basarse en información preexistente o evidencia de conexión con el terrorismo. La información solo puede compartirse con autoridades policiales, de seguridad pública o antiterroristas de los Estados Unidos o la UE. ^{[ cita necesaria ]}

derechos de los ciudadanos

Cualquier persona tiene derecho a obtener una confirmación a través de la autoridad de protección de datos del estado miembro de la UE de que se han respetado sus derechos de protección de datos. Cualquier persona tiene derecho a solicitar la rectificación, supresión o bloqueo de sus datos personales cuando los datos sean inexactos o el procesamiento contravenga el tratado. ^{[ cita necesaria ]}

TFTP europeo

La UE puede solicitar la ayuda de Estados Unidos para construir un TFTP europeo. ^{[ cita necesaria ]}

Historia

2013

• 23 de octubre: tras las revelaciones sobre la vigilancia masiva por parte de la NSA , el Parlamento Europeo aprueba una resolución no vinculante que pide a la Comisión de la UE que suspenda todas las transferencias de datos según el TFTP con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ^{[13] [14]}

2012

• 26 de febrero: el periódico danés Berlingske informó que las autoridades estadounidenses evidentemente tienen suficiente control sobre SWIFT para confiscar dinero transferido entre dos países de la UE (Dinamarca y Alemania), ya que han confiscado alrededor de 26.000 dólares que se estaban transfiriendo de un banco danés a uno alemán . El dinero era un pago realizado por un empresario danés por un lote de puros cubanos previamente importados a Alemania por un proveedor alemán. Como justificación de la incautación, el Tesoro estadounidense afirmó que el empresario danés ha violado el embargo de Estados Unidos contra Cuba . ^[20]

2011

• 25 de octubre
  • Comunicación del Supervisor Europeo de Protección de Datos titulada Sistema de seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTS) - Comunicación de la Comisión Europea de 13 de julio de 2011 (2011-0699) a Cecilia Malmström , Comisaria de Asuntos Internos, Comisión Europea : ^[21]
    • "Apoyamos todos los puntos planteados por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en su carta del 29 de septiembre, basándose en su experiencia específica en el análisis y seguimiento del acuerdo original entre los Estados Unidos y la UE sobre el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (el "US TFTP acuerdo"), que es la fuente de los desarrollos del Sistema de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo ("TFTS") a nivel de la UE".
    • "Nos gustaría complementar las observaciones del WP29 , especialmente en relación con el contexto en el que se concibe el TFTS, sobre [la cuestión de] su necesidad y proporcionalidad, las garantías procesales que deberían introducirse y, finalmente, con respecto a sus consecuencias. sobre el actual acuerdo TFTP de EE.UU.".
  • El Supervisor Europeo de Protección de Datos ofrece comentarios sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 13 de julio de 2011: "Un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo: opciones disponibles": ^{[ 22]}
    • [La] razón principal para el desarrollo de un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo ('EU TFTS') tiene su origen en el actual acuerdo TFTP de EE. UU. (y en particular su artículo 11) y en la Decisión del Consejo de 13 de julio de 2010 ("el Decisión"). Actualmente, bajo TFTP, los datos se envían en masa a EE.UU., para ser almacenados y filtrados según las solicitudes del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esto ha suscitado serias críticas, especialmente por parte del Parlamento Europeo (y del SEPD y del WP29 ), en particular con respecto a la necesidad y proporcionalidad de los flujos de datos "masivos".
    • Si el filtrado de datos se realiza dentro de la UE según TFTS, según criterios que deberían ser especialmente estrictos (para cumplir con las pruebas de necesidad y proporcionalidad), los datos enviados a los Estados Unidos se verían restringidos. Esto es esencial para cumplir con los requisitos de protección de datos de la UE, incluso si los datos no cumplieran totalmente con las solicitudes (amplias) de las autoridades estadounidenses.
• 29 de septiembre
  • Carta del Grupo de Trabajo del artículo 29 sobre el TFTP

2010

• 19 de noviembre:
  • Comunicación del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 29 titulada Acuerdo General UE-EE.UU. (D(2010) 837566) a la Vicepresidenta Viviane Reding , Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Comisión Europea : ^[23]
    • El 26 de mayo de 2010, la Comisión Europea presentó el proyecto de mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre la protección de datos personales cuando se transfieran y procesen con el fin de prevenir, investigar, detectar o perseguir delitos penales, incluidos terrorismo, en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (en adelante: el acuerdo general UE-EE.UU.). El Grupo de Trabajo del Artículo 29 entiende que el mandato de negociación ha estado siendo debatido tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo en los últimos meses y podría ser adoptado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior a principios de diciembre. El Grupo de Trabajo lamenta no haber sido consultado sobre el contenido del mandato de negociación de este acuerdo, ya que estas negociaciones con los EE.UU. seguramente serán uno de los pasos más importantes que la UE debe dar en el ámbito de la protección de datos en el futuro. próximos años.
• 13 de julio: Decisión del Consejo
  • SEPD : En la Decisión, el Consejo aceptó la celebración del acuerdo entre la UE y los EE.UU. al mismo tiempo que invitaba a la Comisión a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un marco jurídico y técnico para la extracción de datos sobre Territorio de la UE. Además, al aprobar la celebración del acuerdo el 8 de julio de 2010, el Parlamento Europeo reconoció explícitamente el compromiso del Consejo y de la Comisión de establecer el marco jurídico y técnico que permitiera la extracción de datos en territorio de la UE. Este compromiso garantizaría a medio plazo el cese de las transferencias masivas de datos a las autoridades estadounidenses. El SEPD respalda el requisito de un filtrado previo de datos dentro de la UE, ya que evitaría el envío masivo de datos a un tercer país. Sin embargo, la Comunicación va más allá del objetivo reconocido de filtrar datos en la UE, ya que indica claramente que "el sistema no debería crearse sólo para proporcionar información relevante a las autoridades estadounidenses", ya que las autoridades de los Estados miembros "tienen un verdadero También hay interés en los resultados de dicho sistema". Por lo tanto, la Comunicación parece legitimar la creación de un sistema TFTS completamente nuevo, en un contexto específico de la UE, sobre la base del acuerdo TFTP existente. En otras palabras, la Comunicación parece justificar la introducción de un nuevo sistema que invade la privacidad de los ciudadanos de la UE en beneficio de las autoridades de los Estados miembros de la UE, al tiempo que utiliza como justificación la evaluación de la utilidad de un sistema concebido y aplicado para permitir la Las autoridades estadounidenses llevarán a cabo su propia investigación relacionada con el terrorismo. El SEPD tiene serias dudas sobre este enfoque, que no parece respetar los principios de necesidad y proporcionalidad (tal como se desarrollan más adelante). ^[22]
• 26 de mayo: la Comisión Europea presenta el proyecto de mandato.
  • " El Grupo de Trabajo del Artículo 29 entiende que el mandato de negociación ha sido objeto de debate tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo en los últimos meses y puede ser adoptado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior a principios de diciembre. El Grupo de Trabajo lamenta no haber sido consultado ". - SEPD . ^[23]

2001-2006

• 22 de noviembre de 2006: El Grupo de Trabajo del Artículo 29 adopta la Opinión 10/2006 sobre el procesamiento de datos personales por parte de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT). ^[24]
  • [El] Grupo de Trabajo del Artículo 29 enfatiza que incluso en la lucha contra el terrorismo y el crimen los derechos fundamentales deben seguir garantizados. Por tanto, insiste en el respeto de los principios globales de protección de datos.
  • El Grupo de Trabajo del Artículo 29 pide a SWIFT y a las instituciones financieras que tomen medidas para remediar sin demora la situación actualmente ilegal.
• Septiembre de 2006: El gobierno belga declaró que los tratos de SWIFT con las autoridades gubernamentales de EE. UU. constituían, de hecho, una violación de las leyes de privacidad belgas y europeas.
• junio/julio 2006

A finales de junio y principios de julio de 2006, la cobertura de prensa de los medios europeos y estadounidenses cuestionó el papel y las responsabilidades de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) en relación con la transferencia de datos personales a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("UST"). SWIFT es una cooperativa con sede en Bélgica que se dedica al procesamiento de mensajes financieros. Se reveló que los datos personales, recopilados y procesados ​​a través de la red SWIFT para transferencias internacionales de dinero utilizando el código de identificación bancaria ("BIC") o el código "SWIFT", se habían proporcionado a la UST desde finales de 2001 sobre la base de citaciones. bajo la ley estadounidense para fines de investigación de terrorismo. - Grupo de Trabajo del Artículo 29 . ^[24]

La controversia sobre la divulgación del New York Times

Varios republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos criticaron al New York Times por informar sobre el programa, ^[25] y el representante Peter T. King , entonces presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes , pidió a la administración Bush que presentara cargos penales contra el Times bajo la Ley de Espionaje de 1917 y otros estatutos federales relacionados . ^[26] Los Angeles Times y el Wall Street Journal divulgaron información sobre el TFTP al mismo tiempo. ^[27] El propio New York Times argumentó en un editorial del 28 de junio de 2006 que sus informes sobre el TFTP están protegidos por la Primera Enmienda y desempeñan un papel vital, proporcionando "información que el público necesita para hacer las cosas bien nuevamente". El editorial del New York Times argumentó además que los terroristas tendrían que ser "bastante crédulos" para creer que sus finanzas no estaban siendo rastreadas y que los informes "no tenían ningún parecido con violaciones de seguridad, como la revelación de la ubicación de las tropas, que claramente comprometerían la seguridad inmediata". de individuos específicos ^[28]

Algunos también han cuestionado si la información contenida en los artículos periodísticos originales del 23 de junio de 2006 era siquiera secreta, a pesar de su clasificación por parte del gobierno de EE. UU. , debido a artículos periodísticos anteriores que hablaban de SWIFT. Específicamente, un artículo del Washington Post de 1998 , a raíz de los atentados con bombas en la embajada de EE.UU. , mencionaba que "la CIA y los agentes de la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro también intentarán tender trampas para descubrir cuándo Bin Laden mueve fondos conectándose a los sistemas computarizados". de servicios de monitoreo de transacciones bancarias, operados por la Reserva Federal y organizaciones privadas llamadas SWIFT y CHIPS , que registran los miles de millones de dólares que circulan diariamente por el sistema bancario global". ^[29] Además, un artículo del Baltimore Sun del 21 de septiembre de 2001 mencionaba a SWIFT "con sede en Bélgica" y conjeturaba sobre la capacidad de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. "para seguir el dinero a través de sus interceptaciones electrónicas de tales transacciones". ^[30] Otros más han cuestionado el secreto del TFTP porque la administración Bush ha hecho anuncios públicos de que planeaba rastrear las finanzas relacionadas con el terrorismo. Por ejemplo, en un discurso poco después de los ataques del 11 de septiembre, George W. Bush explicó la intención de la Administración de rastrear la financiación terrorista, diciendo que "si [las instituciones financieras] no nos ayudan compartiendo información o congelando cuentas, el Departamento del Tesoro ahora tiene la autoridad para congelar los activos y transacciones de su banco en los Estados Unidos". ^[31]

Sin embargo, los críticos de la decisión de revelar la existencia del programa clasificado, incluido el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, John W. Snow , respondieron argumentando que existe una gran diferencia entre declarar intenciones generales de rastrear las finanzas terroristas y revelar realmente los medios exactos empleados para hacerlo. Algunos de estos críticos llamaron la atención sobre el hecho de que el propio New York Times no mencionaba ni a SWIFT ni al Programa de Seguimiento de las Finanzas Terroristas en un artículo del 29 de noviembre de 2005 que detallaba irónicamente la aparente falta de progreso de la administración Bush en el seguimiento de las finanzas terroristas. ^[32] Además, en un editorial sobre las obligaciones de la prensa en tiempos de guerra, el Wall Street Journal aclaró las diferencias básicas entre su enfoque de la historia y el del New York Times . ^[33] En cuanto al Secretario Snow, no estuvo de acuerdo con la afirmación del editor ejecutivo del New York Times, Bill Keller, de que los terroristas ahora están utilizando exclusivamente "otros medios" ^[34] para transferir fondos, al afirmar que los terroristas "han continuado [usando ] el sistema financiero formal, lo que ha hecho que este programa sea increíblemente valioso". ^[35] Al testificar ante el Subcomité de Supervisión e Investigaciones de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 11 de julio de 2006, Stuart Levey , Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, declaró:

"Desde que el entonces secretario Snow y el entonces subsecretario Bodman me pidieron que supervisara este programa hace casi dos años, he recibido el resultado escrito de este programa como parte de mi informe diario de inteligencia. Durante dos años, he estado revisando ese programa. No puedo recordar un día en el que esa sesión informativa no incluyera al menos una pista de terrorismo de este programa. A pesar de los intentos de mantener el secreto, los facilitadores terroristas han seguido utilizando el sistema bancario internacional para enviarse dinero entre sí, incluso después del 11 de septiembre. Esta revelación comprometió uno de nuestros programas más valiosos y sólo hará que nuestros esfuerzos por rastrear el financiamiento del terrorismo —y prevenir ataques terroristas— sean más difíciles. Rastrear los rastros del dinero terrorista ya es bastante difícil sin que nuestras fuentes y métodos aparezcan en la primera plana de los periódicos. " ^[36]

El 22 de octubre de 2006, el editor público del New York Times, Byron Calame, declaró que no creía que el artículo debería haber sido publicado, revirtiendo su firme apoyo al Times en su columna del 2 de junio. "No he encontrado ninguna evidencia en los meses transcurridos de que el programa de vigilancia fuera ilegal... La falta de una supervisión adecuada (para detectar cualquier abuso en ausencia de la atención de los medios) fue una razón clave por la que originalmente apoyé la publicación. Creo, Sin embargo, le di demasiado peso". ^[37]

Sin embargo, en septiembre de 2006, el gobierno belga declaró que los tratos de SWIFT con las autoridades gubernamentales estadounidenses constituían, de hecho, una violación de las leyes de privacidad belgas y europeas. El editor del New York Times, Bill Keller, respondió a la “epifanía revisionista” de Calame en una carta publicada el 6 de noviembre de 2006. Keller consideró que la premisa de Calame de que “la prensa no debería revelar información secreta sensible a menos que exista una preponderancia de evidencia de que la información expone información ilegal” o acciones abusivas por parte del gobierno” imponen un listón demasiado alto. Keller explicó: “La historia bancaria aterrizó en el contexto de un debate nacional sobre la concentración del poder ejecutivo. El programa Swift fue el último de una serie de programas llevados a cabo sin los controles y contrapesos habituales (en este caso, la supervisión del Congreso). Los miembros clave del Congreso que normalmente serían informados sobre un programa de este tipo y de quienes se esperaría que monitorearan sus salvaguardias sólo se enteraron del programa porque lo hicimos nosotros”. ^[38]

Ver también

• Red de ejecución de delitos financieros
• TIPANET

Otras lecturas

• Farrell, Henry y Abraham Newman. 2019. De privacidad y poder: la lucha transatlántica por la libertad y la seguridad . Prensa de la Universidad de Princeton.

Referencias

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2. Simpson, Glenn R. "El Tesoro de Estados Unidos rastrea datos financieros en un programa secreto", Wall Street Journal , 22 de junio de 2006. Consultado el 23 de junio de 2006.
3. Meyer, Josh y Miller, Greg. "Programa secreto de EE. UU. rastrea transferencias bancarias globales", Los Angeles Times . 22 de junio de 2006. Consultado el 23 de junio de 2006.
4. Lichtblau, Eric y Risen, James (23 de junio de 2006). "Estados Unidos analiza los datos bancarios en secreto para bloquear el terrorismo". New York Times . Consultado el 10 de julio de 2006 .
5. Blustein, Paul, Gellman, Barton y Linzer, Dafna. "Registros bancarios intervenidos en secreto", Washington Post , 23 de junio de 2006. Consultado el 23 de junio de 2006.
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22. Consultas y comentarios edps.europa.eu
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enlaces externos

• Información sobre acuerdos de intercambio de información financiera , solicitud al Supervisor Europeo de Protección de Datos vía AskTheEU.org, 5 de agosto de 2012. (En particular, respuesta de 27 de agosto).