Offshore Leaks es un informe que revela detalles de 130.000 cuentas en el extranjero y que se publicó en abril de 2013. Algunos observadores lo han calificado como el mayor golpe contra el fraude fiscal internacional de todos los tiempos (hasta la fecha), aunque se ha señalado que las empresas normales pueden utilizar la legislación offshore para facilitar las formalidades en el comercio internacional. [1] [2]
El informe se originó en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro de periodismo de investigación con sede en Washington DC, que colaboró con periodistas de todo el mundo para producir la serie de informes de investigación publicados en relación con The Global Muckraker del ICIJ . [3] La investigación se basa en un conjunto de 2,5 millones de registros secretos sobre los activos offshore de personas de 170 países y territorios, obtenidos por el director del ICIJ, Gerard Ryle . [2]
La base de datos de filtraciones de información en paraísos fiscales del ICIJ lleva en su encabezado un párrafo de advertencia: "Las empresas y los fideicomisos en paraísos fiscales tienen usos legítimos. No pretendemos sugerir ni dar a entender que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en la base de datos de filtraciones en paraísos fiscales del ICIJ haya infringido la ley o actuado de forma indebida". Más de 100 periodistas de más de 60 países y decenas de organizaciones de noticias han participado en la investigación, que desde entonces se ha ampliado para incluir revelaciones sobre las propiedades en paraísos fiscales de las élites empresariales y políticas de China.
Imee Marcos , hija del expresidente filipino Ferdinand Edralin Marcos , está en la lista. Las autoridades filipinas están investigando si el dinero es parte de los 5 mil millones de dólares de riqueza inexplicable con los que Marcos huyó del país en la década de 1980. [2] También están en la lista la familia del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev , la exprimera ministra de Georgia Bidzina Ivanishvili , Olga Shuvalov (la esposa del exprimer viceprimer ministro ruso Igor Shuvalov ), el subdirector de la junta directiva de Gazprom Valeriy Golubev y los oligarcas ucranianos Rinat Akhmetov y Dmytro Firtash . [4]
Kazi Zafarullah , pariente de la Primera Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina , y su esposa son accionistas de dos compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas. [5]
Un político alemán, Peer Steinbrück , ha pedido duras sanciones para los bancos implicados en el escándalo, que pueden llegar hasta la revocación de sus licencias . [6] ICIJ informa de que la serie de historias ha provocado "investigaciones oficiales, cambios radicales de política y dimisiones de alto perfil" en todo el mundo, y el principal funcionario fiscal de la Unión Europea ha calificado a Offshore Leaks como "el detonante más importante" del nuevo impulso de Europa para acabar con los escondites offshore y la evasión fiscal global. [7] "Estamos en un contexto completamente diferente hoy" debido a las revelaciones de Offshore Leaks, dijo el secretario de Estado de Bélgica. "Es un mundo nuevo". [7]
El consultor de IBC, Ryan Mohanlal, respondió que cada empresa, holding, corporación o entidad que se registra tiene sus propias razones para hacerlo y que existen razones legítimas para constituirse en esta forma. [ cita requerida ]
En Brasil, los criterios de selección de periodistas del ICIJ han sido criticados por su falta de transparencia. Los periodistas elegidos por el ICIJ forman parte de conglomerados de medios que podrían tener conexiones con titulares de cuentas en el extranjero. Las afirmaciones de que los periodistas de UOL (una empresa conjunta entre Grupo Abril y Folha de S. Paulo ) y O Globo (del Grupo Globo , que apoyaba la dictadura militar ) podrían elegir y revelar nombres según sesgos políticos en lugar de interés público finalmente llevaron al periodista de investigación Amaury Ribeiro Jr. a abandonar el ICIJ. [8]
A partir del 15 de junio de 2013, se encuentra disponible en la URL http://offshoreleaks.icij.org/ una base de datos que incluye parte de los datos. Hasta el momento, el conjunto completo de datos primarios no se ha hecho público.
No se conoce ninguna conexión entre el informe "Offshore Leaks" del ICIJ y " WikiLeaks ".
En julio de 2021, el Gobierno de la India identificó activos no declarados por un valor aproximado de ₹ 11.010 millones de rupias (equivalentes a ₹ 120 mil millones o USD 1.5 mil millones en 2023) tras la investigación. [9]