Mikhail Anatolyevich Abyzov ( en ruso : Михаил Анатольевич Абызов ; nacido el 3 de junio de 1972) es un gerente de la industria energética y de ingeniería de Rusia, [1] Fue presidente de la junta directiva de la empresa de ingeniería más grande de Rusia, E4 Group .
Abyzov estudió en el Departamento de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú, pero nunca se graduó. [2] Abyzov recibió su diploma de educación superior en 2000 de la Universidad Pedagógica Abierta Estatal Sholokhov de Moscú (ahora Universidad Estatal de Humanidades Sholokhov de Moscú ) en 2000. [3]
En 1990, Abyzov creó su primera empresa, Intershops, que vendía bienes de consumo turcos y luego equipos de oficina. En 1992, junto con un compañero de estudios búlgaro, Milen Mitsik, creó una empresa conjunta, MMB-Group, para vender productos búlgaros. Al mismo tiempo, la empresa comenzó a trabajar con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior (MIA) gracias a que Abyzov conoció a un ejecutivo de alto rango de una de las agencias de aplicación de la ley en un campo de tiro. MMB-group suministró piezas de repuesto fabricadas por AvtoVAZ para la Dirección General de Asuntos Internos de la ciudad de Moscú. El MIA ayudó a la empresa de Abyzov a resolver problemas de envíos: cuando un envío regular fue detenido en la fábrica por los grupos que la controlaban, un destacamento conjunto de la Fuerza de Tarea Especial de la Policía ( OMON ) llegó en avión a Togliatti para ocuparse del problema. [2]
La mayoría de las transacciones en la década de 1990 se pagaron con bienes o deudas a través de esquemas de trueque debido a la escasez de efectivo en Rusia. Como resultado de una de estas transacciones, la empresa de Abyzov se convirtió en titular de una deuda de la Fábrica de Concentrados Químicos de Novosibirsk. A través de esa transacción, Abyzov conoció a un diputado de la Duma Estatal en 1993, Ivan Starikov, en representación de la Región de Novosibirsk , quien nombró a Abyzov como su asistente. [4]
Starikov presentó a Abyzov al entonces gobernador de la región de Novosibirsk, Vitaliy Mukha . Gracias a ese nuevo conocimiento, la empresa de Abyzov, la Compañía Rusa Unida de Combustibles y Energía (ORTEK), logró convertirse en el mayor proveedor de combustible de la región de Novosibirsk. [5] [6] En 1995, la región de Novosibirsk se enfrentó a una escasez de combustible para la temporada de siembra. Abyzov sugirió que el combustible se suministrara desde la refinería de petróleo de Mozyr (Bielorrusia) con la garantía del 19,5% de las acciones de Novosibirskenergo . En 1997, la región de Novosibirsk no pagó el combustible suministrado y las acciones de Novosibirskenergo pasaron a manos de Abyzov. [4]
En 1998, Abyzov fue nombrado vicepresidente del consejo de administración de Novosibirskenergo. El presidente del consejo de administración era Dmitriy Zhurba, copropietario de Alemar, una empresa de inversiones con sede en Novosibirsk, y el segundo vicepresidente era Leonid Melamed, el fundador de Alemar. En 1995, Alemar, que administraba las cuentas de las empresas con sede en Novosibirsk, sugirió a la administración de la región de Novosibirsk que atrajera inversores a Novosibirskenergo. La región de Novosibirsk transfirió el 35% de las nuevas acciones de Novosibirskenergo a la empresa con la garantía del pagaré de Alemar. Pero Alemar colocó solo el 13% de las acciones, y el 22% permaneció en su balance. [7]
Una vez que se convirtió en copropietario de Novosibirskenergo, Abyzov “unió fuerzas” con Alemar para controlar la empresa energética. [4] En 1999, Abyzov había aumentado su participación en Novosibirskenergo al 24,59% mediante la compra de acciones minoritarias (a través de Tantyema, una empresa propiedad de Abyzov). Melamed y Zhurba le dieron una mano. [4]
En 2000, la Fiscalía General de Rusia acusó al ex gobernador de la región de Novosibirsk, Vitaliy Mukha, de malversación de fondos en virtud del artículo 286 del Código Penal ruso, y a Leonid Nikonov, ex jefe del Comité de Propiedad Estatal de la región de Novosibirsk, de abuso de poder (artículo 285 del Código Penal ruso), al considerar que las acciones de Novosibirskenergo se habían enajenado de forma indebida. El paquete de acciones de Novosibirskenergo, cuyo valor de mercado ascendía a 40 millones de dólares, se valoró en 570.000 dólares por la transacción. [8] “Como resultado de esas transacciones, el Estado perdió el derecho a participar en la gestión de una entidad comercial que opera en una industria estratégica, el sector energético”, como se expuso en una declaración firmada por Valentin Simuchenkov, fiscal general adjunto de la Federación de Rusia. [5] En 2001, la causa penal se cerró porque el plazo de prescripción había expirado. [9] En 2002, la participación accionaria de Novosibirskenergo que figuraba en el balance de Alemar fue vendida a una filial de Novosibirskenergo, ZAO Sibirenergoinvest. De esta forma, Abyzov se convirtió en el único accionista controlador de Novosibirskenergo. [10] [11] En 2003, el Servicio Federal de Seguridad realizó incautaciones en Novosibirskenergo. [12] Las autoridades policiales acusaron a la dirección de la empresa de subestimar el volumen de electricidad transmitida a través de las redes de la Empresa Unitaria Estatal (GUP) Novosibirskoblenergo en 2002, lo que dio lugar a una pérdida de 72 millones de rublos para la empresa. En 2004, el caso se cerró por no haberse producido ningún delito.
En 2011, Novosibirskenergo cambió su nombre a OJSC Sibeko. En 2018, Abyzov vendió las acciones que poseía en Sibeko a la Compañía Generadora Siberiana, propiedad de Andrey Melnichenko , con quien estudió en el Internado de Física y Matemáticas Nº 18 de la Universidad Estatal de Moscú, por 32 mil millones de rublos. [13] [14] Abyzov participó personalmente en la negociación de la venta de las acciones a pesar de la prohibición de actividad empresarial que estaba obligado a observar debido a su cargo de Ministro de Asuntos de Gobierno Abierto de la Federación Rusa. [15]
En 1998, Abyzov fue nombrado jefe del Departamento de Política de Inversión y Proyectos Comerciales de RAO UES (Sociedad Anónima Rusa “Sistemas Energéticos Unificados”). En 1999, se convirtió en vicepresidente del consejo de administración de RAO UES. Abyzov fue presentado a Chubais , presidente del consejo de administración de RAO UES, por Starikov. Como vicepresidente del consejo de administración, Abyzov fue responsable de cambiar la estructura de pagos de electricidad de esquemas de trueque a liquidaciones en efectivo y, además, del suministro de combustible a las compañías energéticas que formaban parte de RAO UES. Abyzov negoció personalmente con los proveedores, y las compañías de combustible creadas bajo su liderazgo verificaron los volúmenes de compra. Estableció un sistema de gestión corporativa para las compras de carbón en RAO UES. [16]
En 2004, Abyzov se convirtió en director general de la Unidad de Negocios Nº 1, que se encargó de supervisar el establecimiento de tres empresas de generación térmica mayorista, 10 empresas de generación territoriales, sistemas de energía autónomos en el Lejano Oriente y empresas de suministro garantizado.
German Gref , entonces Ministro de Desarrollo Económico de la Federación Rusa, se opuso rotundamente al nombramiento de Abyzov en el consejo de administración de RAO UES. [17] Viktor Kudryavyi, miembro del consejo de administración de RAO UES y ex Viceministro de Energía, creía que Abyzov perseguía sus propios intereses comerciales. [18]
En 2005, Abyzov presentó su dimisión.
En 2006, la RAO nombró una comisión de inversiones encabezada por Abyzov. [19] Bajo su liderazgo, la comisión se reunió una vez, en diciembre de 2006.
En febrero de 2007, Gref logró que la comisión fuera reelegida y encabezada por Andrei Zadernyuk, director técnico de Mezhregionenergo. [20] En una reunión de la junta directiva de RAO UES, Gref habló sobre la posibilidad de iniciar un proceso penal contra Abyzov y enfatizó que el presidente de la Comisión de Inversiones de RAO UES, que se ocupa de aprobar los programas de inversión para las subsidiarias del holding, no puede tener intereses propios en el sector energético. En ese momento, Abyzov era propietario de E4, una empresa de ingeniería que se dedicaba a la construcción de instalaciones eléctricas. [21]
Durante su trabajo en RAO UES, a pesar de un conflicto de intereses, Abyzov y Melamed compraron acciones de empresas energéticas: las acciones de Samaraenergo, Saratovenergo y Ulyanovskenergo se adquirieron a través de una cuenta de corretaje con Troika Dialog. [2] [22] Abyzov también participó en el comercio de papel para Gazprom en el mercado gris comprando acciones en una plataforma rusa y vendiéndolas en forma de ADR en una extranjera. El mercado de acciones de Gazprom no se liberalizó hasta 2005. [2] [23]
En 2005, Abyzov fue nombrado director general de OJSC Kuzbassrazrezugol MC (Sociedad de Gestión Abierta Sociedad Anónima), propiedad de Iskander Makhmudov y Andrey Bokarev, presidente de la junta directiva. [24] Ambos también poseían el 24,5% de Kalashnikov Concern, el mayor fabricante de armas pequeñas de Rusia, hasta noviembre de 2017. [25]
Kuzbassrazrezugol era uno de los mayores proveedores de carbón de Novosibirskenergo. Abyzov habló de sus planes de fusionar Kuzbassrazrezugol y Novosibirskenergo. [26] El presidente del consejo de administración de Kuzbassrazrezugol MC, Bokarev, dijo a la prensa que Kuzbassrazrezugol podría comprar la participación de control en Novosibirskenergo a Abyzov. [27] En 2006, Kuzbassrazrezugol adquirió el 51% de Powerfuel, una empresa de carbón británica. Abyzov se convirtió en el presidente de su consejo de administración. En 2007, la alianza de Abyzov y Bokarev con Makhmudov se rompió, y Abyzov renunció como director general de Kuzbassrazrezugol, conservando su participación en Powerfuel, que se declaró en quiebra poco después de recibir 180 millones de euros en subvenciones de la UE para un proyecto de reducción de emisiones de CO2 . [26] [28]
En 2003, como miembro de la junta directiva de la RAO UES, Abyzov supervisó el apoyo a los equipos de judo y lucha grecorromana . Así fue como Abyzov conoció a Arkadiy y Boris Rotenbergs . Desde entonces, Abyzov y los Rotenbergs han tenido “colaboraciones regulares: trabajamos con el banco SMP y con las compañías de seguros asociadas con ellos”. [22]
En 2006, Bokarev presentó a Abyzov a Konstantin Nikolayev, quien lo invitó a convertirse en socio de uno de sus proyectos, la empresa de construcción Mostotrest . [22] En ese momento, Arkadiy Rotenberg era uno de los copropietarios de esa empresa, poseyendo indirectamente el 9,3% de Mostotrest. En 2010, justo antes de la IPO de Mostotrest en la Bolsa de Valores de Moscú , Abyzov anunció que había vendido a Arkadiy Rotenberg su participación del 50% en Marc O'Polo Investments, que poseía el 50,3% de Mostotrest.
En 2010, Nikolayev invitó a Abyzov a participar en su nuevo proyecto, la creación de Promtekhnologhii , una empresa para fabricar los fusiles T-5000 , que se venden bajo la marca ORSIS . En 2012, como Ministro de Asuntos de Gobierno Abierto, Abyzov encabezó una comisión gubernamental sobre asociaciones público-privadas en el ámbito del complejo militar-industrial. [29] El Ministerio del Interior , el Servicio Federal de Seguridad , el Servicio Federal de Protección y el Servicio Federal de Tropas de la Guardia Nacional (Rosgvardiya) pusieron en servicio los fusiles T-5000. [30] En 2015, Maria Butina , activista por el derecho a portar armas acusada en Estados Unidos de espionaje a favor de la Federación Rusa, presentó ORSIS a una delegación de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos que visitaba la planta de Promtekhnologhii. [31]
En 2006, Abyzov comenzó a discutir con Viktor Vekselberg , el fundador del grupo Renova , la posibilidad de obtener una participación accionaria en la empresa energética KES Holding, que Renova estaba en proceso de creación en ese momento. [32] Abyzov prefirió no formalizar su participación en la empresa, porque al dejar RAO UES, como él mismo reconoció, se comprometió a no participar en el capital de ninguna empresa energética. [2] Para ocultar su intención de participar en KES (Integrated Energy Systems) Holding, Abyzov dispuso que sus contribuciones al capital autorizado se hicieran en forma de préstamos. Las empresas controladas por Abyzov transfirieron a Integrated Energy Systems y Renova Industries alrededor de $ 380 millones de 2006 a 2008. El propio Abyzov dijo que había pagado $ 50 millones para extender la oportunidad de convertirse en accionista de KES Holding. [2] Abyzov y Renova no revelaron que podrían convertirse en socios. [32] No fue hasta 2009 que Abyzov confirmó que se le había dado la oportunidad de participar en el capital de KES Holding en cualquier momento que lo considerara conveniente. [2] [33]
En 2011, como parte de los acuerdos para la venta de KES Holding a Gazprom Energoholding, Renova y Abyzov comenzaron a formalizar la participación de Abyzov en el capital de la empresa. [34] Una de las condiciones para la venta de KES Holding a Gazprom Energoholding fue otorgar a Abyzov una opción de venta por su participación a un precio de 451 millones de dólares ejercitable hasta el 1 de julio de 2013. El acuerdo con Gazprom Energoholding nunca se llevó a cabo. Si bien Abyzov fue nombrado Ministro de Asuntos de Gobierno Abierto en 2012, por lo tanto, nuevamente prefirió no hacer pública su participación en la empresa energética y no tomar posesión de una participación en la empresa. [35] Sin embargo, Abyzov exigió en 2013 que Vekselberg le pagara 451 millones de dólares por la participación en la empresa, insistiendo en que tenía derecho a eso a través de la opción de venta. [36] [37] [34] [38] Renova solicitó al tribunal de las Islas Vírgenes Británicas que declarara inválida la opción de venta porque el acuerdo con Gazprom Energoholding había fracasado. Además, Abyzov no cumplió los términos del acuerdo de inversión conjunta firmado por las partes en 2011, es decir, no tomó posesión de las acciones de KES Holding. Seis meses después, Abyzov, a pesar de su condición de ministro federal, presentó una demanda personal contra Vekselberg exigiendo 488 millones de dólares en daños y perjuicios por su incumplimiento del acuerdo verbal de 2006 sobre su participación en el capital de KES Holding. Vekselberg niega que se haya hecho ningún acuerdo verbal e insiste en que Abyzov primero debería cumplir los términos del acuerdo de 2011 y tomar posesión de una participación accionaria en la empresa. [36] En 2019, Vekselberg presentó una demanda personal contra Abyzov ante el Tribunal del Distrito Gagarinsky de Moscú exigiendo que se declarara inconcluso el acuerdo verbal de 2006, [39] ya que una disputa entre ciudadanos rusos sobre activos rusos debería ser vista por un tribunal ruso. El tribunal desestimó la demanda con el argumento de que el asunto ya estaba pendiente en el tribunal de las Islas Vírgenes Británicas. [40]
En 2006, Abyzov inició su actividad con los activos de RAO UES. Fundó E4 , una empresa de ingeniería que se convertiría en el primer contratista de ciclo completo de Rusia. La idea era adquirir empresas de construcción y reparación en las regiones donde RAO UES esperaba que se implementaran grandes proyectos de construcción. [41] Las empresas fueron adquiridas a través de Reserve Regional Company en subastas realizadas por RAO UES. E4 negó públicamente cualquier conexión con Reserve. Se gastaron alrededor de 10 mil millones de rublos en la compra de activos de construcción y reparación. [22] En 2006, la composición de E4 incluía 12 empresas de construcción y reparación que operaban en 25 regiones. Y en 2007, RAO UES se convirtió en el principal cliente de E4, con una cartera de pedidos que alcanzó los 79,2 mil millones de rublos. [41] En su apogeo, en 2013, la cartera de pedidos de E4 alcanzó los 160 mil millones de rublos, y la participación de mercado, según el propio Abyzov, fue de hasta el 50%. [41]
El primer director general de E4 fue Pyotr Bezukladnikov, responsable de la región noroeste de RAO UES. En 2009, Bezukladnikov fue reemplazado por Danila Nikitin de RU-COM, que gestiona los activos de Abyzov, y en 2011 por Vladimir Kalinin, ex alto directivo de FNC ( Federal Network Company ). En 2012, se abolió el cargo de director general de E4 y se introdujo el cargo de presidente, que fue ocupado por Andrey Malyshev, que trabajó como vicepresidente del consejo de administración de Rosnano desde 2011. [41] De 2007 a 2011, Malyshev se desempeñó como vicepresidente del consejo de administración de Rosnanotech (rebautizada como Rosnano en 2011). Mientras que de 2006 a 2007, fue el director adjunto de Rosatom State Corporation.
En 2012, la situación financiera de E4 comenzó a deteriorarse: faltaban fondos para hacer frente a todas las obligaciones de construcción asumidas. [41] En 2013, JSC E4 Group adquirió participaciones de control en OJSC Siberian Energy Scientific and Technical Center, OJSC Sibtechenergo, OJSC E4-Centrenergomontazh, CJSC E4-SibCOTES y JSC Bureyagesstroy a través de una cadena de empresas afiliadas a Eforg Asset Management Limited de Chipre, accionista al 100% de E4, cuyo beneficiario era Yekaterina Sirotenko, la primera esposa de Abyzov. Las obligaciones de comprar las acciones se impusieron a Eforg, el propietario de E4, para mejorar la estructura del balance y aumentar técnicamente los activos de E4, que para entonces estaba experimentando dificultades significativas. [42] Esto permitió a E4 atraer nuevos préstamos, pero el 58% de los fondos que tomó prestados después de 2013 nunca fueron devueltos. [43]
En 2014, Alfa Bank y Sberbank exigieron el pago anticipado de los préstamos. En 2015, se inició un procedimiento de quiebra contra E4 Group. [44] Abyzov intentó negociar con los acreedores, sugiriendo que retiraran sus reclamaciones a cambio de una reestructuración, pero sin éxito. [41] El monto total de la deuda de E4 era de 34 mil millones de rublos.
En 2015, Alfa Bank presentó una denuncia penal por sospecha de fraude crediticio. Peter Aven , presidente de la junta directiva de Alfa Bank, se quejó al presidente Vladimir Putin sobre Abyzov. [4] Después de esa presentación, se preparó un expediente para Putin sobre las empresas offshore de Abyzov y se reveló la estructura de la propiedad de Abyzov de Sibeko a través de empresas chipriotas y Emmerson International Corp. registrada en las Islas Vírgenes Británicas. [45] La Administración Principal de Moscú del Ministerio del Interior inició una causa penal contra la gestión de E4 en 2017. En 2018, Alfa Bank exigió que Abyzov, Sirotenko y Malyshev fueran considerados solidariamente responsables de los préstamos de E4. [45] En 2019, las empresas de Abyzov con sede en Singapur propietarias de Emmerson International Corp. entraron en administración a raíz de la demanda presentada por Alfa Bank. [46] El tribunal de las Islas Vírgenes Británicas también designó un administrador para Emmerson para proteger los activos de la empresa en caso de que se aceptaran las reclamaciones de Alfa Bank contra Abyzov y las empresas controladas por él.
En 2010, Abyzov fundó un fondo de capital de riesgo, Bright Capital. [47] [48] Abyzov invirtió 300 millones de dólares en el fondo. Las inversiones se realizaron principalmente en Estados Unidos y Europa. Boris Ryabov y Mikhail Chuchkevich fueron los socios gerentes del fondo. Una de las primeras inversiones de Bright Capital fue una inversión de 15 millones de dólares en Alion Energy, una empresa dedicada a la ingeniería robótica. [49] En ese momento, Abyzov formaba parte del consejo de administración de Alion Energy como representante de Batios Holdings Limited. [50]
En junio de 2018, Chuchkevich fue arrestado bajo cargos de malversación de 1.300 millones de rublos de la empresa estatal Russian Venture Company (RVC). La investigación reveló que en 2012, Chuchkevich tuvo un enfrentamiento con Yan Ryazantsev, quien en ese momento era el director del Departamento de Inversiones y miembro del consejo de administración de RVC. Juntos transfirieron de la cuenta de una subsidiaria de RVC con sede en Londres a la cuenta de Alion Energy 22,7 millones de dólares que cobraron y malversaron. De esta manera, RVC sufrió daños por aproximadamente 1.300 millones de rublos. [51] [52]
Tras el arresto de Chuchkevich, Ryabov ha sido el director general de Bright Capital. El fondo sigue invirtiendo activamente en empresas emergentes estadounidenses a pesar del arresto de Abyzov. En octubre de 2018, el fondo fue cofinanciador en la última etapa del proyecto Genomatica , que trabaja para crear materiales respetuosos con el medio ambiente a partir de materias primas renovables. [53] En enero de 2021, Bright Capital invirtió en Transphorm, una empresa emergente que trabaja en la creación de transistores de nitruro de galio para convertidores de energía de alto voltaje. [53]
En 2011, el presidente Dmitri Medvedev nombró a Abyzov coordinador del comité público de sus partidarios encargado de elaborar el programa del nuevo gobierno. En enero de 2012, Abyzov se convirtió en asesor del presidente para la coordinación del trabajo del Gobierno Abierto y, en mayo de 2012, en ministro de Asuntos de Gobierno Abierto.
Durante su mandato como ministro, de 2012 a 2016, los ingresos anuales de Abyzov aumentaron 8,6 veces, pasando de 60,7 millones de rublos a 520,9 millones de rublos. [54] [55] Los ingresos del ministro cayeron drásticamente en 2017 a 181,2 millones de rublos al año; sin embargo, Abyzov siguió siendo uno de los funcionarios más ricos del gobierno ruso durante todos esos años, y en 2015 fue el más rico entre ellos. [55]
La idea de un “gobierno abierto” era simplificar la interacción de los ciudadanos con las agencias gubernamentales. Las agencias gubernamentales se vieron obligadas a publicar información sobre sus actividades en Internet, apareciendo portales para servicios públicos, compras públicas, proyectos de reglamentos y presupuesto electrónico. [4] [56]
Como ministro, Abyzov encabezó la comisión sobre asociaciones público-privadas en el complejo militar industrial, al tiempo que siguió siendo copropietario de Promtekhnologii, una fábrica de fabricación de rifles, y continuó recibiendo ingresos de ella. [57]
Además, un grupo de trabajo de expertos para el Gobierno Abierto bajo la dirección de Abyzov revisó las peticiones de los ciudadanos que habían reunido más de 100.000 firmas. Entre las iniciativas apoyadas por el Gobierno Abierto estaba la propuesta de ampliar el derecho de los ciudadanos a la autodefensa en sus propios hogares, presentada por el movimiento Derecho a las Armas de Maria Butina . [58]
En 2017, Alexei Navalny , un activista de la oposición, publicó un vídeo que mostraba que Abyzov era propietario de una villa, Il Tesoro, en la Toscana, en la provincia de Grosseto. [59] La villa con viñedos adyacentes y un olivar cubre un área de 346 hectáreas. Abyzov es propietario de la villa a través de Villa Il Tesoro Societa Agricola SRL, que pertenece a Anduril Enterprises Limited, con sede en Chipre. Su fundador es Emmerson International Corp. En noviembre de 2020, el tribunal comunitario de Massa Maritima embargó las cuentas de Villa Il Tesoro Societa Agricola SRL a petición de la policía financiera, que constató que desde 2011 la villa no se había dedicado al turismo rural mientras seguía disfrutando de los beneficios fiscales otorgados a ese tipo de negocio. [60]
En 2019, la publicación Baza descubrió que en octubre de 2012, mientras ocupaba un cargo ministerial, Abyzov le regaló a su hijo Daniel una villa en el balneario italiano de Castiglione della Pescaia como regalo de adultez. [61]
En 2019, una investigación de la OCCRP y de periodistas de Novaya Gazeta destapó la red offshore de Abyzov. Las cuentas de sus 70 empresas abiertas en el Swedbank Eesti de Estonia recibieron 860 millones de dólares, de los cuales 770 millones fueron retirados a jurisdicciones offshore: Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y Singapur. [62] [63] [64]
En 2018, después de que Vladimir Putin fuera elegido presidente para un nuevo mandato, se formó un nuevo gobierno. Abyzov no fue elegido y pronto abandonó la Federación Rusa. Después de eso, Abyzov vivió en su villa en la Toscana. [65]
El 26 de marzo de 2019, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia informó de que se había iniciado un proceso penal contra Abyzov por sospecha de haber cometido delitos durante el período comprendido entre abril de 2011 y noviembre de 2014 en virtud del apartado 3 del artículo 210 del Código Penal ruso y del apartado 4 del artículo 159 del Código Penal ruso (creación de una organización criminal utilizando el cargo oficial; fraude a gran escala). Ese mismo día, Abyzov fue detenido por agentes del Servicio Federal de Seguridad. [66] [67] [68] [69]
El presidente del Gobierno, D. A. Medvedev, se enteró de los procedimientos contra Abyzov después de su detención. [70] Más tarde, el primer ministro explicó que las actividades comerciales de Abyzov le eran completamente desconocidas, pero que estaba al tanto de un conflicto entre Abyzov y sus acreedores, que fue exactamente lo que "se convirtió en un caso penal". [71]
Los expertos señalaron que los hechos de los que se acusa a Abyzov ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando ya trabajaba como ministro de “gobierno abierto”, pero obtenía enormes beneficios combinando actividades estatales y empresariales. El presidente del Consejo de la Federación, V. I. Matviyenko, llamó la atención sobre el control por parte del ministro Abyzov de las empresas offshore, lo que, además de ser un delito de malversación de fondos, constituye en sí mismo una violación de la ley. [70] [72] [73]
El secretario de prensa del presidente Putin, Dmitriy Peskov, dijo que el presidente Putin sabía de antemano sobre una investigación sobre las actividades de Abyzov, pero que el Kremlin no estaba en libertad de comentar la actitud ante su detención, para que no se percibiera como presión sobre la investigación. [74]
El 27 de marzo de 2019, el tribunal detuvo a Abyzov hasta el 25 de mayo de 2019. [75] Los intereses de Abyzov están representados en el tribunal por ocho abogados. [76] Los abogados sugirieron un arresto domiciliario en Barvikha y una fianza de mil millones de rublos como alternativa a la detención preventiva, pero el tribunal se negó a cambiar el nivel de restricción. El 23 de mayo de 2019, el tribunal de Basmanny prorrogó la detención de Abyzov hasta el 25 de julio de 2019. El tribunal también señaló que la investigación había presentado pruebas convincentes de la implicación de Abyzov en los presuntos delitos. [77] Posteriormente, el tribunal prorrogó repetidamente los períodos de detención preventiva de Abyzov. Por última vez, la detención preventiva de Abyzov se prorrogó hasta el 25 de marzo de 2021. [78]
El 13 de agosto de 2020, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia concluyó la investigación y presentó cargos definitivos contra Abyzov y sus cómplices en virtud del artículo 210 del Código Penal (creación de una organización criminal utilizando el cargo oficial), el apartado 4 del artículo 159 del Código Penal (estafa a gran escala), los apartados "a" y "b" del apartado 4, el artículo 174.1 del Código Penal (legalización de dinero recibido como resultado de la comisión de un delito), el artículo 204 del Código Penal (soborno comercial) y el artículo 289 del Código Penal (participación ilegal en actividades empresariales). Según informó el Comité de Investigación de Rusia, se determinó que Mijail Abyzov y sus cómplices habían estado involucrados en la legalización de dinero recibido como resultado de la comisión de un delito, así como en el soborno comercial. [79] También se identificaron como cómplices a los antiguos altos directivos de la Compañía de Energía Siberiana (Sibeko), Ruslan Vlasov, Yana Balan y Oksana Rozhenkova, así como al director de la empresa Ru-Kom LLC, Oleg Serebrennikov. [80]
Según la investigación, desde abril de 2011 hasta noviembre de 2014, Abyzov, en su calidad de beneficiario efectivo de sociedades offshore, creó y dirigió, junto con Nikolai Stepanov y Maksim Rusakov, una asociación delictiva. En 2014, Abyzov robó dinero de OJSC Sibeko y OJSC RES por un total de 4.000 millones de rublos, lo que dio lugar, entre otras cosas, a una carga tarifaria injustificada para los consumidores de energía, y los fondos robados fueron retirados de Rusia y depositados en cuentas en bancos chipriotas. Además, Abyzov, que quería vender un paquete de acciones de JSC Sibeko, cuya propiedad real había ocultado en violación de las leyes anticorrupción de la Federación Rusa, entregó 78 millones de rublos a los antiguos altos directivos de Sibeko como soborno comercial.
En total, Abyzov contaba con 15 cómplices. Cuatro de los implicados —Vladimir Niyazov, Serguéi Stoliárov, Andréi Titorenko y Konstantín Tyan— figuran en la lista internacional de personas buscadas.
La investigación adoptó medidas provisionales, incluida la confiscación de las acciones de RES que Abyzov sigue poseyendo a través de empresas offshore. [81]
En agosto de 2020, la Fiscalía General de Rusia emitió un comunicado de prensa en el que el Departamento Principal de Supervisión de Investigaciones Principales de la Fiscalía General de la Federación de Rusia determinó que Abyzov había ocultado información sobre su situación patrimonial, incluida la propiedad de empresas offshore, y que durante su servicio público como ministro del Gobierno de la Federación de Rusia, siguió participando en actividades empresariales utilizando su cargo oficial. A este respecto, la Fiscalía General de Rusia, sobre la base del punto 8 de la parte 2 del artículo 235 del Código Civil ruso (reversión de bienes a la Federación de Rusia mediante una decisión judicial para la cual, de conformidad con las leyes anticorrupción de la Federación de Rusia, no se proporcionó prueba de su adquisición mediante el uso de ingresos legales), presentó una reclamación para la recuperación de fondos monetarios de Abyzov y las empresas extranjeras bajo su control por un monto de 32,5 mil millones de rublos a los ingresos de la Federación de Rusia. [82]
El 20 de octubre de 2020, el Tribunal de Distrito de Gagarinsky de Moscú admitió plenamente las reclamaciones de la Fiscalía General de la Federación de Rusia y recuperó 32.540.718.646 rublos 44 kopeks de Abyzov y las empresas bajo su control (Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd y Vantroso Trading Ltd), estableciendo un récord para el sistema judicial ruso. [ cita requerida ] Al examinar el caso, el tribunal determinó los hechos de que Abyzov había continuado sus actividades comerciales mientras se desempeñaba como ministro del Gobierno de la Federación de Rusia y también utilizó su cargo oficial para hacerlo. El tribunal señaló que Abyzov había violado el artículo 11 de la Ley Constitucional Federal "Sobre el Gobierno de la Federación de Rusia" y la parte 3 del artículo 12.1 de la Ley Federal Anticorrupción. [83] El 21 de mayo de 2021 el tribunal de Moscú confirmó la decisión del Tribunal de Distrito de Gagarinsky y entró en vigor. [84]
En marzo de 2021, la Fiscalía General solicitó asistencia a las fuerzas de seguridad italianas para la incautación de las villas propiedad de Abyzov y su hijo Daniel. [85]
En diciembre de 2023, Abyzov pagó más de 20 mil millones de rublos al presupuesto. Todavía le quedan unos 11 mil millones por pagar. [86]
En 2011, la empresa de Abyzov, Bright Capital, invirtió 75 millones de dólares en el fabricante de paneles solares flexibles Alta Devices. [87] Alta desarrolló paneles solares para montar en drones, aviones, etc., con el fin de permitir que el vehículo permanezca en el aire durante largos períodos de tiempo. La empresa ha cooperado con el Laboratorio de Investigación Naval de los EE. UU. en Washington, DC. [87] La empresa fabrica robots para el montaje automático de plantas solares fotovoltaicas. Bright Capital invirtió 15 millones de dólares como el primer inversor de la empresa. [87]
En 2018, el director gerente de Bright Capital, Mikhail Chuchkevich, fue arrestado en Rusia bajo sospecha de malversación de fondos. [87] [88] El Comité de Investigación de Rusia alega que malversó 20 millones de dólares de la Russian Venture Co. a través de Alion Energy, con sede en Estados Unidos. [87] [89] La gerencia de Alion Energy ha negado estas afirmaciones. [90] [ se necesita una mejor fuente ]
En 2019, Mikhail Abyzov fue acusado de estafar a empresas energéticas siberianas por 62 millones de dólares y de trasladar las ganancias al exterior. [91] Fue arrestado en marzo de 2019. [66]