La mafia israelí ( hebreo : מאפיה ישראלית , romanizado : Mafiyah Yisraelit , o ארגוני פשע בישראל , Irgunei pesha bəYisrael , "crimen organizado en Israel") son los grupos del crimen organizado que operan en Israel o que consisten en miembros israelíes. Hay 16 familias criminales que operan en Israel , cinco grupos principales activos a nivel nacional y 11 organizaciones más pequeñas. Hay seis familias criminales judías activas y tres familias criminales árabes . [1] Muchos jefes y miembros de los grupos criminales han sido asesinados o están en prisión. [2] [3]
Los principales grupos criminales son los Abergils , los Abutbuls, los Alperons, los Dumranis, los Shirazis, los sindicatos Amir Molnar y Zeev Rosenstein . [2] Las actividades ilegales en las que se involucran incluyen la operación de casinos y otras formas de juego dentro y fuera de Israel, el robo de automóviles, la prostitución, el tráfico de personas, el lavado de dinero, el asesinato, las redes de protección y extorsión, la usura y el tráfico de drogas.
Según el ex comisario de policía de Israel, David Cohen, las organizaciones criminales israelíes habían penetrado en el sector económico formal y en los gobiernos locales y se habían "equipado con grandes cantidades de medios de combate, explosivos y armas". En una guerra de bandas que comenzó a principios de la década de 2000 entre las familias criminales, varios jefes del crimen fueron asesinados. También costó la vida a transeúntes inocentes. [4] El Iakhbal es la Unidad Especial de Policía israelí que lucha contra el crimen organizado.
En 2010, Wikileaks informó que la Embajada de los Estados Unidos en Israel expresó su profunda preocupación por el hecho de que Inbal Gavrieli , la sobrina de uno de los jefes mafiosos más poderosos de Israel, hubiera sido elegida para la Knesset como diputada por el partido Likud . [5] El intento posterior de Inbal Gavrieli de usar su inmunidad parlamentaria para evitar que la policía israelí registrara la casa de su padre durante una investigación sobre juego ilegal y evasión fiscal agravó aún más las preocupaciones planteadas por el embajador de los Estados Unidos en Israel con respecto a la influencia del crimen organizado en el comité central del Likud. Se sospecha que su padre, Ezra "Shuni" Gavrieli, es un miembro de alto rango de la familia criminal, ya que anteriormente había sido condenado por delitos relacionados con el crimen organizado, al igual que su hermano; en 2009, su primo fue asesinado en lo que se sospecha que fue un asesinato de pandillas. [6] [7] [8] [9]
La inmigración de judíos egipcios y marroquíes a Israel y su asentamiento en los barrios más empobrecidos llevaron a la creación de familias criminales entre los judíos magrebíes. [10] Esto es evidente en el hecho de que un gran número de criminales organizados israelíes han huido a Marruecos en los últimos años. [11] Las familias criminales israelíes de ascendencia judía marroquí expandieron sus operaciones a Europa y los EE. UU., especialmente con su participación en el tráfico de drogas . [12] Algunas de las familias criminales más conocidas de Israel son de ascendencia judía del norte de África y Medio Oriente: la familia criminal Abergil , así como los clanes Abutbul, son originarios de Marruecos , [13] el clan Alperon vino de Egipto y el clan Shirazi de Irán .
En Israel se formaron grupos de delincuencia organizada árabe-israelí . Algunas ciudades y pueblos de mayoría árabe albergan familias criminales locales. [14] Clanes como la familia Abdel-Kader con base en Tayibe están involucrados en extorsión , tráfico de drogas y armas , fraude y lavado de dinero , a menudo en cooperación con sus homólogos judíos. [15] Una familia criminal árabe, la familia Jarushi de Ramla , es una de las familias criminales más poderosas de Israel. [16] La familia criminal Qarajah, también originaria de Ramla, solía tener una larga disputa sangrienta con los Jarushis, lo que resultó en la muerte de 24 personas en 1990. La disputa terminó cuando el gobierno obligó a los Qarajah a tener un acuerdo de alto el fuego por el cual abandonarían Ramla para establecerse en cualquier otro asentamiento árabe. Después de que ningún otro asentamiento aceptara albergarlos, el gobierno finalmente los instaló en la ciudad judía de Harish . [17] Los Abu Latif, una familia drusa de Rameh , que opera principalmente en el norte , es una de las tres principales organizaciones criminales árabes en Israel. [18]
Otro ejemplo fue la banda criminal de Moussa Aliyan en la ciudad de Nueva York, cuyo negocio principal era la importación de heroína . [19]
La mafia rusa en Israel comenzó con la inmigración masiva de judíos rusos a Israel en 1989. [20] Los jefes criminales judíos rusos como Semion Mogilevich adquirieron la ciudadanía israelí y lavaron dinero a través de Israel.
La mafia rusa vio a Israel como un lugar ideal para blanquear dinero , ya que el sistema bancario israelí estaba diseñado para fomentar la aliá , la inmigración de judíos y el capital que la acompaña. Siguiendo la tendencia de la desregulación financiera global , Israel también había implementado una legislación destinada a facilitar el movimiento de capital. Combinado con la falta de legislación contra el lavado de dinero , el crimen organizado ruso encontró un lugar fácil para transferir ganancias mal habidas. En 2005, la policía estimó que el crimen organizado ruso había blanqueado entre 5 y 10 mil millones de dólares en los quince años transcurridos desde el fin de la Unión Soviética. Delincuentes no judíos como Sergei Mikhailov intentaron obtener pasaportes israelíes , utilizando documentación judía falsa. [21]
Los criminales judíos rusos y ucranianos también han podido establecer redes en los Estados Unidos, tras la gran migración de judíos rusos a la ciudad de Nueva York y Miami , pero también en ciudades europeas como Berlín y Amberes . Los mafiosos judíos rusos incluyen a Marat Balagula , Evsei Agron y sus respectivas bandas criminales en los Estados Unidos. Los grupos criminales judíos soviéticos en los Estados Unidos están involucrados en el crimen organizado , la prostitución , el tráfico de drogas , la extorsión y el fraude fiscal a la gasolina, así como en el asesinato. [22]
También se formaron grupos de delincuencia organizada basados en la familia entre los inmigrantes judíos georgianos en Israel. [23] Las familias delictivas de origen judío-georgiano han podido expandir sus operaciones a ciudades de Europa occidental como Amberes . Están involucradas en falsificación , fraude , lavado de dinero , tráfico de drogas , tráfico de armas , prostitución y robo a mano armada . Tal fue el caso del clan judío-georgiano Melikhov en Amberes. [24] [25]
En la década de 1980, los israelíes crearon en Nueva York una organización criminal dirigida por Johnny Attias, conocida como la «mafia israelí». La organización llevó a cabo el mayor robo de oro de la historia del distrito joyero de Manhattan, llevándose consigo joyas de oro por valor de más de cuatro millones de dólares. Attias fue asesinado en enero de 1990 y la mafia israelí de Nueva York se desintegró poco después. Varios de sus miembros, entre ellos Ron Gonen, se habían convertido en informantes y las autoridades arrestaron al resto de la banda en septiembre de ese año. [26]
Las organizaciones criminales israelíes como la familia criminal Abergil y Zeev Rosenstein estuvieron fuertemente involucradas en el tráfico de éxtasis en los Estados Unidos. [27] En una declaración ante el Congreso en 2000, funcionarios del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos señalaron que "elementos del crimen organizado israelí parecen tener el control" del multimillonario comercio de éxtasis en los Estados Unidos, "desde la producción hasta la fase de contrabando internacional". [28] El principal proveedor de drogas del ex subjefe de la familia criminal Gambino, Sammy Gravano, en su red de drogas de Arizona, supuestamente era el mafioso israelí con base en Nueva York Ilan Zarger, [29] quien supuestamente distribuyó más de un millón de pastillas de éxtasis desde mayo de 1999 a mayo de 2000 con un valor mayorista de $7 millones. [30] [31] Se declaró culpable de los cargos de dirigir una banda de narcotraficantes que inundó Arizona y Nueva York con casi cuatro millones de pastillas de éxtasis durante tres años. [32] Otro israelí, Oded Tuito, que se dice encabezaba una de las mayores organizaciones de contrabando de éxtasis, que importaba millones de pastillas de éxtasis desde París, Bruselas y Frankfurt a Nueva York, Miami y Los Ángeles, fue arrestado en mayo de 2001. [33]
En 2006, Zeev Rosenstein fue extraditado a Estados Unidos, tras ser detenido en Israel. Se declaró culpable ante un tribunal federal de Florida de los cargos de distribución de pastillas de éxtasis y fue condenado a 12 años de prisión, que cumple en Israel. [4] En enero de 2011, Itzik Abergil y Meir Abergil y otros tres sospechosos fueron extraditados a Estados Unidos .
Se enfrentaron a una acusación federal de 77 páginas y 32 cargos que alegaban asesinato, malversación masiva de fondos, lavado de dinero, crimen organizado y manejo de una gran red de éxtasis con sede en Los Ángeles.
La mafia israelí mató a ciudadanos israelíes a plena luz del día en un restaurante de un centro comercial de la Ciudad de México el 24 de julio de 2019. Una mujer de 33 años, a quien se le habría pagado MXN$5,000 (US$260), fue arrestada. [34] Su presunto cómplice fue arrestado en Cancún , el 26 de julio. [35]
