La Lavandería Rusa fue un plan para sacar de Rusia entre 20.000 y 80.000 millones de dólares entre 2010 y 2014 a través de una red de bancos globales, muchos de ellos en Moldavia y Letonia . [1] [2] The Guardian informó que alrededor de 500 personas eran sospechosas de estar involucradas, muchas de las cuales eran rusos adinerados. [3] El plan de lavado de dinero fue descubierto por Global Laundromat , una investigación. [4] The New Yorker dice que esa operación era conocida como "La Lavandería Rusa", "La Lavandería Global" o "El Plan Moldavo". [5] The Herald escribió que el plan "se cree que es el plan de lavado de dinero más grande y elaborado del mundo". [6]
El periódico ruso Novaya Gazeta y el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) obtuvieron documentos bancarios internos que detallaban alrededor de 70.000 transacciones entre 2011 y 2014 , y luego compartieron datos de los documentos con varias empresas de medios en marzo de 2017. [3] El término "lavandería rusa" fue acuñado por el OCCRP. [2] Los documentos analizados contenían los detalles de aproximadamente 70.000 transacciones bancarias, según Bloomberg, con 1.920 empresas en el Reino Unido y 373 en los EE. UU. involucradas. [7] El supuesto arquitecto del plan es Veaceslav Platon , un empresario moldavo y exdiputado. [2] Platon es una de las personas más ricas de Moldavia, [8] con negocios en el campo del azúcar y la banca en Moldavia, y energía atómica en Ucrania. En 1994, Platon se convirtió en vicepresidente del consejo administrativo del banco privado moldavo Moldindconbank y más tarde se convirtió en vicepresidente del consejo de otro banco moldavo, Investprivatbank. Moldindconbank es el más importante de los dos: se estableció el 1 de enero de 1959 como una sucursal del Banco de Construcción de la URSS para financiar principalmente las industrias y empresas de construcción moldavas, pero se reorganizó cuando cayó la Unión Soviética; a partir de 2022 es el segundo banco más grande de Moldavia por valor de activos. [9] En 1998, Platon entró en la política como miembro del Consejo Municipal de Chisinau en las listas del bloque electoral de agrarios . [10] Igor Putin ( primo de Vladimir Putin ) también ha sido nombrado en relación con este plan. [11] El plan permitió a la élite rusa canalizar al menos $ 20 mil millones de Rusia. [6]
La investigación reveló que se habían blanqueado 20.800 millones de dólares en 96 países. Según expertos en blanqueo de dinero, el dinero se trasladó inicialmente a una red de 21 empresas fantasma en el Reino Unido, Chipre y Nueva Zelanda, y después se hicieron otros pagos a un grupo más amplio de empresas, muchas de las cuales eran ficticias. [12]
Once empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos fueron nombradas en la investigación como posibles empresas fantasma que filtraban el dinero lavado, y los datos indicaron que las empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos recibieron en total $434.076.385. [12]
Entre los bancos globales que tuvieron contacto con el dinero lavado se encuentran Deutsche Bank , Standard Chartered y Barclays . [3]
Posteriormente, se informó que los bancos británicos habían procesado 740 millones de dólares como parte del plan. [3] El 20 de marzo de 2017, el periódico británico The Guardian informó que cientos de bancos habían ayudado a blanquear fondos relacionados con la KGB fuera de Rusia, como descubrió la investigación denominada Global Laundromat. Entre los bancos que se enfrentan al escrutinio en virtud de la investigación se encuentran HSBC , Royal Bank of Scotland , NatWest , Lloyds , Barclays y Coutts . HSBC figuraba entre los 17 bancos del Reino Unido que "enfrentaban preguntas sobre lo que sabían sobre el plan internacional y por qué no rechazaban transferencias de dinero sospechosas", ya que HSBC "procesó 545,3 millones de dólares en efectivo de Laundromat, en su mayoría enrutados a través de su sucursal de Hong Kong ". El Royal Bank of Scotland "manejó 113,1 millones de dólares" en efectivo de Laundromat. Coutts, propiedad de RBS, había "aceptado pagos por valor de 32,8 millones de dólares a través de su oficina en Zúrich, Suiza ". NatWest, también propiedad de RBS, fue nombrada por permitir el ingreso de 1,1 millones de dólares en fondos relacionados. [11] The Guardian informó que alrededor de 500 personas eran sospechosas de estar involucradas, muchas de las cuales eran rusos adinerados. [3]
El 27 de marzo de 2017, The Herald de Escocia informó que se utilizaron empresas fantasma escocesas como parte de la trama, cuyo valor se estima en 5.000 millones de dólares. El periódico afirmó que uno de los medios para eludir los controles de exportación de capital era que una empresa occidental otorgara un préstamo falso a una empresa rusa. La empresa rusa incumplía intencionalmente el préstamo y un tribunal corrupto de Moldavia ordenaba a la empresa que pagara la "deuda". [6]
The Guardian escribió que la mayoría de las empresas implicadas en el blanqueo de dinero estaban registradas en el Reino Unido y que más de la mitad del dinero se destinó a empresas fantasma en Escocia, Birmingham y Londres. De esas empresas principales, los datos indican que Seabon Lt. manejó 9.000 millones de dólares a través de una red de empresas. [4] Entre las partes implicadas se encontraban Chadborg Trade LLP, una empresa fantasma británica, y Tronlux Ventures LLP, también una empresa fantasma británica. [5]
En junio de 2017, el organismo de control del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera , había exigido información al HSBC y al Royal Bank of Scotland sobre la lavandería rusa. [13]
Citibank fue incluido entre los bancos estadounidenses que fueron nombrados por haber manejado los fondos lavados, con bancos en los EE. UU. procesando alrededor de $ 63,7 millones entre 2010 y 2014. Citibank fue listado como el que procesó $ 37 millones de esa cantidad, con otros incluyendo el Bank of America , que procesó $ 14 millones. [11] Otros incluyeron a JP Morgan y Wells Fargo en los Estados Unidos. [3]
Más de 6.000 millones de dólares fueron transferidos fraudulentamente, lavados o malversados del Banco BTA de Kazajstán por su ex presidente y director ejecutivo Mukhtar Ablyazov. [14]
En respuesta a los informes, HSBC afirmó que estaba en contra de los delitos financieros y que el caso "destaca la necesidad de un mayor intercambio de información entre los sectores público y privado". Citibank y Standard Chartered respondieron con declaraciones en contra de las actividades, mientras que Wells Fargo , Deutsche Bank , Bank of America y JP Morgan inicialmente se negaron a hacer comentarios a la prensa. [3]
Varios bancos letones fueron nombrados como participantes en este esquema. Entre ellos, Trasta Komercbanka, con más de 3.200 millones de dólares depositados en el esquema. [15] En 2016, el Banco Central Europeo revocó su licencia. Otro banco letón, Baltikums, fue multado con 1,2 millones de euros por la Comisión de Mercado Financiero y de Capital de Letonia (FKTK). [16]
Bajo la dirección del director general Dmitrijs Latiševs, la empresa cambió su nombre a BlueOrange y se reorientó hacia los clientes nacionales y el mercado europeo.
Sustituyó las cuentas corrientes de "países de alto riesgo" por depósitos de individuos de Europa occidental. [17]
En total, 9 bancos letones han recibido depósitos asociados a este caso.
El 9 de marzo de 2017, Moldavia presentó una denuncia oficial a Rusia sobre el blanqueo de dinero y, hasta el 23 de marzo, no había recibido una respuesta formal. El 24 de marzo de 2017, Moldavia afirmó que Rusia estaba obstaculizando y saboteando su investigación sobre la Lavandería Rusa, al intentar "humillar y abusar de los funcionarios moldavos que visitaban o pasaban por Rusia". A su vez, Rusia afirmó que sus propios funcionarios habían sido acosados y que estaban dispuestos a una "cooperación constructiva" en la cuestión. [18]
Platon fue detenido en julio de 2016 en Kiev y posteriormente extraditado a la República de Moldavia. El 20 de abril de 2017 fue condenado a 18 años de cárcel. [19] Sin embargo, luego fue puesto en libertad, juzgado de nuevo y el 14 de junio de 2021 fue absuelto. [20] El 19 de julio de 2021 voló de Chisináu a Londres , y desde allí voló a Praga . [21]
