La Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico , mejor conocida como la Ley Kingpin , es una legislación federal histórica en los Estados Unidos destinada a abordar el tráfico internacional de narcóticos mediante la imposición de sanciones estadounidenses a personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico de drogas.
La Ley permite al Presidente de los Estados Unidos y al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos identificar públicamente a "traficantes de estupefacientes extranjeros importantes" y congelar sus activos. La Ley también prohíbe a cualquier "persona de los Estados Unidos" realizar negocios con cualquier narcotraficante extranjero designado y prevé sanciones civiles y procesamiento penal por infracciones.
La labor de hacer cumplir la Ley ha sido delegada a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, supervisada por el Congreso de los Estados Unidos y asesorada por varios departamentos ejecutivos federales de los Estados Unidos , la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos y agencias federales de aplicación de la ley .
La creación de la Ley Kingpin siguió al uso de la Orden Ejecutiva 12978 por parte del Presidente Bill Clinton para apuntar y aislar a los miembros del Cártel de Cali de Colombia a partir de 1995. Paul Coverdell y Porter Goss defendieron la legislación con el apoyo de Clinton en 1999. Desde entonces, el Presidente y el Tesoro han invocado la Ley Kingpin para apuntar a una variedad de organizaciones extranjeras de tráfico de drogas . [1] [2] [3] [4]
Antes de la Ley Kingpin, el presidente Bill Clinton invocó la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a través de su Orden Ejecutiva 12978 de 1995. La Orden apuntaba a los líderes del Cártel de Cali , en ese momento la organización de narcotráfico más grande de Colombia , al agregar sus nombres a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Tesoro . [4]
Un informe del Tesoro al Congreso informó que las sanciones de la EO 12978 fueron exitosas y que 40 empresas relacionadas con cárteles con ventas anuales combinadas estimadas en más de 200 millones de dólares fueron liquidadas o estaban en proceso de liquidación. [5]
El senador Paul Coverdell y el representante Porter Goss defendieron la legislación en el Congreso. Se incorporó a la Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2000 mediante una conferencia conjunta .
Bill Clinton aprobó la legislación final con una declaración firmada :
Esta ley contiene una disposición, conocida como la "Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico", que establece un programa global dirigido contra las actividades de importantes narcotraficantes extranjeros y sus organizaciones. La nueva ley proporciona un marco legal para que el Presidente instituya sanciones contra los cabecillas extranjeros del narcotráfico cuando dichas sanciones sean apropiadas, con el objetivo de negar a sus empresas y agentes el acceso al sistema financiero estadounidense y a los beneficios del comercio y las transacciones que involucran a empresas e individuos estadounidenses. Trabajando con otras naciones, tengo la intención de utilizar las herramientas de esta disposición para combatir la amenaza a la seguridad nacional que representa para Estados Unidos el narcotráfico internacional. [6]
La primera designación bajo la Ley Kingpin se realizó el 1 de junio de 2000. Esta lista inicial incluía a miembros de cuatro cárteles mexicanos: Jesús Amezcua Contreras y Luis Ignacio Amezcua Contreras (del Cartel de Colima ), Benjamín Arellano Félix y Ramón Arellano Félix (del Cartel de Tijuana ). Cártel ), Rafael Caro Quintero (del Cártel de Guadalajara ); y Vicente Carrillo Fuentes ( Cártel de Juárez ); dos traficantes acusados del Triángulo Dorado , Wei Hsueh-kang y Chang Chi-fu ; y los hermanos nigerianos Abeni O. Ogungbuyi y Oluwole A. Ogungbuyi. [7]
La legislación de la Ley Kingpin delegó la autoridad normativa al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . [8] Las normas adoptadas por el Tesoro se publicaron por primera vez en 65 FR 41336 como "Reglamento de procedimientos e informes; Reglamento de sanciones a los cabecillas extranjeros del narcotráfico" el 5 de julio de 2000 [9].
A febrero de 2022, se han añadido 2.182 personas y entidades a la lista de sanciones contra el tráfico de estupefacientes. [10]
La Ley Kingpin contiene detalles sobre cómo se identifica a los narcotraficantes y sus asociados y se los designa para recibir sanciones; cómo se bloquea la propiedad; la aplicación de las leyes contra las infracciones y la revisión continua del programa.
La legislación dispone que el Presidente debe presentar un informe anual al Congreso de los Estados Unidos para identificar "las personas extranjeras que el Presidente determine que son apropiadas para sanciones" y para detallar "la intención del Presidente de imponer sanciones a estos importantes narcotraficantes extranjeros de conformidad con este capítulo". [11]
Los nombres y mucha otra información se divulgan públicamente y a varios comités del Congreso. Sin embargo, como gran parte de la información utilizada para justificar la persecución de un importante narcotraficante extranjero es clasificada o sensible a las fuerzas del orden, se proporciona un informe clasificado más detallado únicamente al Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y al Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos . [11]
El informe presidencial al Congreso es el principal medio para designar a un importante narcotraficante extranjero según las autoridades otorgadas por el Título .
Además, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos puede hacer "designaciones derivadas" en consulta con el Fiscal General de los Estados Unidos , el Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos , el Director de la Oficina Federal de Investigaciones , el Administrador de Control de Drogas , el Secretario de Defensa de los Estados Unidos y el Secretario de Estado de los Estados Unidos .
Entre ellas se incluyen personas extranjeras (incluidas personas jurídicas ) que se encuentren:
Al anunciar sanciones nuevas o revisadas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro ha publicado ilustraciones de mapas de red que detallan las relaciones entre narcotraficantes extranjeros importantes designados y designados derivados en supuestas organizaciones de tráfico de drogas , por ejemplo, las relaciones de los traficantes de "Nivel I" Benjamín Arellano Félix y Ramón Arellano Félix con subordinados de "Nivel II" y empresas fachada dentro del Cártel de Tijuana . [15]
Después de la designación del Presidente o del Tesoro, la persona o entidad nombrada queda sujeta a una congelación de activos de "toda propiedad e intereses en propiedad dentro de los Estados Unidos, o en posesión o control de cualquier persona de los Estados Unidos ". También existe una prohibición recíproca impuesta a todas las personas de los Estados Unidos contra cualquier transacción con una persona o entidad designada bajo la Ley.
A los efectos de cada una de estas medidas, la definición de "persona de los Estados Unidos" es amplia e incluye a cualquier ciudadano o nacional de los Estados Unidos, extranjero residente permanente, entidad organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos (incluidas sus sucursales extranjeras) o cualquier persona dentro de los Estados Unidos. Al igual que ocurre con muchos programas de sanciones de los Estados Unidos , la Ley Kingpin impone un conjunto de requisitos para quienes participan en el comercio internacional. [16]
Los reglamentos creados en virtud de la Ley detallan el alcance de las transacciones prohibidas y los tipos de propiedad afectados. [17]
La Ley Kingpin prohíbe a los ciudadanos de los Estados Unidos realizar actividades que tengan "el efecto de evadir o evitar, y cualquier intento, intento o conspiración para violar" las prohibiciones de realizar negocios con narcotraficantes designados. [18] Las reglamentaciones también apuntan al uso de la ley contra la realización de declaraciones falsas . [19]
La Ley establece sanciones penales máximas para los directivos de las empresas, que pueden llegar hasta los 5 millones de dólares y 30 años de prisión, y para las corporaciones, hasta los 10 millones de dólares. [20] Otros pueden enfrentarse a multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos y hasta 10 años de prisión. [21] [4] También se puede imponer una sanción civil de más de 1,6 millones de dólares por infracción. [19]
Los reglamentos creados en virtud de la Ley detallan un proceso mediante el cual el Director de la OFAC puede emitir un "aviso previo a la sanción" a un presunto infractor detallando la presunta conducta, lo que permite al presunto infractor responder y llegar a un acuerdo informal. [19]
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Todas las presidencias desde el año 2000 han realizado designaciones bajo la Ley Kingpin, incluidos Bill Clinton , George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump y Joseph R. Biden .
El New York Times ha afirmado que la ley ha sido utilizada por Estados Unidos para perseguir a docenas de organizaciones criminales implicadas en el tráfico de estupefacientes en todo el mundo. También escribió que "la ley permite al Departamento del Tesoro congelar todos los activos de los cárteles que se encuentren en jurisdicciones de Estados Unidos y procesar a los estadounidenses que ayuden a los cárteles a manejar su dinero". [22]
En 2008, AG Edwards and Sons, subsidiaria de AG Edwards, reveló voluntariamente que no había bloqueado cuentas de inversión y que había procesado transacciones de cuentas propiedad de narcotraficantes. La empresa pagó 122.358,35 dólares. [23]
El 7 de octubre de 2015, un caso relacionado con el Banco Continental hondureño marcó la primera vez que se utilizó la ley contra un banco fuera de los Estados Unidos . [24]
El 27 de julio de 2016, la OFAC emitió un fallo de infracción contra BBVA USA por mantener las cuentas de dos personas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. Las dos personas están acusadas de lavado de dinero para Rafael Caro Quintero , un fugitivo más buscado por la DEA . [25] [26]
En agosto de 2016, AXA Equitable Life Insurance Company y Humana, Inc. recibieron una sentencia de infracción por no haber cesado sus transacciones comerciales con tres clientes que fueron nombrados en virtud de la Ley Kingpin. Los productos en cuestión eran pólizas de seguro médico. Ni la compañía ni sus subsidiarias fueron multadas por cooperar con la investigación de la OFAC. [27]
La parte penal de la Ley Kingpin es específica para los ciudadanos estadounidenses. Si bien ha habido miles de traficantes extranjeros designados bajo la Ley Kingpin desde el año 2000, ha habido pocos procesamientos en virtud de la propia ley. En diciembre de 2020, la jueza principal de distrito de los Estados Unidos del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Beryl A. Howell, escribió en una opinión de memorando que "en los últimos cinco años, dos personas fueron condenadas en virtud del artículo 21 USC § 1904", citando estadísticas recibidas de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos . [UvG 1]
Desde esa Opinión, el cargo de la Ley Kingpin de "Participar en Transacciones y Negocios en Propiedades de un Narcotraficante Extranjero Significativo Designado" se ha empleado dos veces contra los familiares mexicano-estadounidenses de narcotraficantes de alto perfil de cárteles mexicanos.
En febrero de 2020, la DEA arrestó a Jessica Johanna Oseguera González, ciudadana de doble nacionalidad mexicana y estadounidense . Oseguera González había estado asistiendo a un procedimiento para su hermano, Rubén Oseguera González (alias, "El Menchito") en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia , donde fue acusado de participar en el narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia acusó a Oseguera González del delito de la Ley Kingpin de Participar en Transacciones o Negocios en Propiedades de una Persona Extranjera Designada por su papel como propietaria nominal y funcionaria de seis negocios designados para brindar apoyo material a las actividades de narcotráfico del CJNG y su padre, el fugitivo y acusado jefe del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes , “El Mencho”. El Fiscal de los Estados Unidos también acusó a Oseguera González de ayudar a su tío, Abigael González Valencia , líder de la pandilla aliada del CJNG Los Cuinis. [UvG 2] González se declaró culpable en marzo de 2021. [UvG 3] [28] Fue sentenciada a 30 meses de prisión y 24 meses de libertad supervisada. [UvG 4]
Coronel fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Dulles el 22 de febrero de 2021. La orden de arresto de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) indicó que su causa probable incluía evidencia de que Coronel enviaba mensajes de Guzmán a asociados del Cártel de Sinaloa, que ayudaba a Guzmán a escapar del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano" en 2015 mediante sobornos y, después de su recaptura, que ayudaba a coordinar otro intento de fuga que fracasó tras la extradición de Guzmán. La declaración jurada citaba una carta escrita a mano y firmada por Guzmán, así como las declaraciones de dos testigos cooperadores anónimos que habían trabajado con Guzmán. [UvC 1] [29] [30]
El 10 de junio de 2021, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y la coronel Aispuro acordaron un acuerdo de culpabilidad , en el que ella renunció a la acusación y se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia de un delito grave con tres cargos:
El 30 de noviembre de 2021, el juez Rudolph Contreras del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia condenó a Coronel a tres años de prisión, seguidos de cuatro años de libertad supervisada . [UvC 5] [32] [33] El juez Contreras no condenó a Coronel a los cuatro años solicitados por los fiscales, señalando que era una adolescente cuando se casó con Guzmán y admitió su culpabilidad al ser capturada. [34]
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