El caso INX Media se refiere a una investigación de alto perfil sobre lavado de dinero que se está llevando a cabo en la India. Implica la acusación de irregularidades en las autorizaciones de cambio de divisas otorgadas al grupo INX Media para recibir inversiones extranjeras en 2007. P. Chidambaram era ministro de finanzas de la Unión en ese momento. Su hijo Karti Chidambaram ha sido implicado por las agencias investigadoras. [1] [2] [3]
Hasta septiembre de 2019, no había informes de cargos presentados contra P. Chidambaram. Se informa que el CBI está realizando una investigación. [1] Chidambaram fue puesto en libertad bajo fianza el 4 de diciembre de 2019 después de 105 días de detención en la cárcel de Tihar . [4]
INX Media , fundada por los empresarios de medios Indrani Mukerjea junto con su esposo Peter Mukerjea , supuestamente violó las leyes de inversión extranjera. INX Media tenía permiso para obtener inversiones extranjeras por un monto de ₹ 4,62 crore (US$ 550.000), pero supuestamente recibió fondos por un valor de ₹ 305 crore (US$ 37 millones). [5]
En marzo de 2007, INX Media solicitó al presidente de la Junta de Promoción de Inversiones Extranjeras (FIPB) permiso para la inversión extranjera directa (IED) de tres inversores no residentes con sede en Mauricio. [3] [6] [nota 1] Este dinero se solicitaba para crear y operar una serie de canales de televisión bajo el nombre de INX Media. [3] La solicitud a la FIPB mencionaba su intención de "realizar una inversión financiera posterior por un monto equivalente al 26 por ciento del capital social emitido y en circulación de INX News Private Limited". [3] [6]
La FIPB aprobó la propuesta de entrada de IED, que no debería superar el 46,20 por ciento de las acciones de INX Media, pero no aprobó la inversión en el mercado secundario. [3] [6] Sin embargo, según la CBI, la empresa "deliberadamente y en violación de las condiciones y la aprobación", llevó a cabo la inversión en el mercado secundario. Además, generó IED superior a 305 millones de rupias "al emitir acciones a inversores extranjeros con una prima de más de 800 rupias por acción". [3]
Cuando el Departamento de Impuestos sobre la Renta solicitó aclaraciones sobre el asunto en febrero de 2008, INX Media supuestamente intentó evadir la investigación contactando a Karti Chidambaram para aprovecharse de su apellido. [3] El CBI alegó que Karti Chidambaram recibió sobornos por un monto de ₹ 10 lakh (US$ 12.000) por su ayuda, a través de su firma consultora Advantage Strategic Consulting Ltd. [3]
En 2009, Peter e Indrani Mukerjea abandonaron INX Media vendiendo su participación del 30% en la empresa, que en ese momento estaba generando pérdidas. Posteriormente, la empresa pasó a llamarse 9X Media. [7]
En 2010, la Dirección de Cumplimiento , una agencia de lucha contra los delitos financieros, registró un caso bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) por desviar inversión extranjera directa por parte de tres empresas con sede en Mauricio en INX Media a sus filiales sin la aprobación previa de la FIPB. [8] Las tres empresas nombradas fueron New Vernon Private Equity Limited, New Silk Route (NSR) PE Mauritius y Dunearn Investment (Mauricio). En 2013, la investigación se detuvo sin explicación. [7] En mayo de 2014, el ala de investigación de la Junta Central de Impuestos Directos recopiló un historial fiscal del Grupo INX y sugirió que los Mukerjea habían lavado Rs. 275,5 millones de rupias (2.755 millones de rupias) a través de Mauricio a ocho empresas subsidiarias del Grupo INX entre 2007 y 2008. [9] [10] En septiembre de 2015, la oficina de Mumbai de la Dirección de Cumplimiento indicó que reabriría el caso FEMA de 2010 en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002. [ 11]
El 15 de mayo de 2017, la Dirección de Cumplimiento presentó una causa contra Karti Chidambaram, INX Media y sus ex directores, Peter Mukerjea e Indrani Mukerjea, y algunas otras personas por lavado de dinero. [2] [12]
En junio de 2017, el Oficial de Registro Regional de Extranjeros y la Oficina de Inmigración, que depende del Ministerio del Interior de la Unión, emitieron una circular de vigilancia (LOC) contra Karti Chidambaram. [12] El 10 de agosto de 2017, el Tribunal Superior de Madrás suspendió las LOC emitidas contra Karti Chidambaram y otras cuatro personas, pero la Corte Suprema de la India la suspendió el 14 de agosto de 2017. [12] En octubre de 2017, P Chidambaram comunicó a la Corte Suprema de la India que el caso es una "venganza con motivaciones políticas" contra él y su hijo. [13]
El contador público de Karti Chidambaram, S. Bhaskararaman, fue arrestado por presuntamente ayudarlo a administrar su riqueza en la India y en el extranjero en febrero de 2018. [12] Ese mismo mes, Karti Chidambaram fue arrestado por el CBI en el aeropuerto de Chennai y llevado a Delhi . [12] Recibió libertad bajo fianza después de pasar 23 días en la cárcel. [12]
En marzo de 2018, Indrani Mukerjea le dijo al CBI en una declaración que se había llegado a un acuerdo de $1 millón entre Karti Chidambaram y los Mukerjea para asegurar la aprobación de la FIPB a favor de INX Media. [14] En octubre de 2018, la Dirección de Cumplimiento (ED) confiscó activos de Karti Chidambaram por un valor de Rs 54 crore, incluidas propiedades en Nueva Delhi , Ooty , Reino Unido y Barcelona en relación con el caso INX Media. [15]
En agosto de 2019, la CBI y el Departamento de Educación emitieron una citación para comparecer ante ellos. El 21 de agosto, se informó de que P. Chidambaram desapareció después de que su petición de libertad bajo fianza anticipada fuera rechazada el mismo día. [16] [17] Se presentó unas 24 horas después en la sede del Partido del Congreso e hizo una declaración a la prensa en la que afirmaba que "no había cometido ningún delito en el caso de INX Media" y que "respetaría la ley". [18] [19] [20] [21] Su petición de libertad bajo fianza anticipada en el caso de INX Media fue desestimada por el Tribunal Superior de Delhi el 20 de agosto de 2019. [22]
El CBI lo detuvo en su casa al día siguiente, en una secuencia de hechos que los medios de comunicación calificaron de "dramáticos". Tras negárseles la entrada en la puerta principal de su casa, algunos agentes del CBI habrían entrado en el complejo por la puerta trasera y otros "escalando los muros". Finalmente se les permitió entrar en la casa y se llevó a cabo el arresto. [23]
El 5 de septiembre de 2019, P. Chidambaram fue enviado a la cárcel de Tihar para una custodia judicial de dos semanas y el 3 de octubre de 2019, fue enviado nuevamente a prisión hasta el 17 de octubre después de que se rechazara su libertad bajo fianza. [24] [25]
El 22 de octubre de 2019, la Corte Suprema le otorgó libertad bajo fianza a P. Chidambaram por el caso registrado por la CBI . Sin embargo, no fue liberado porque cuando se le concedió la libertad bajo fianza, el Departamento de Educación lo había arrestado para realizar más investigaciones en el caso. [26] Chidambaram fue puesto en libertad bajo fianza el 4 de diciembre de 2019, después de 105 días de detención en la cárcel de Tihar. La Corte Suprema le ha prohibido hablar con la prensa. [4]