La financiación de Hezbolá proviene de grupos empresariales libaneses, personas privadas, empresarios, la diáspora libanesa involucrada en la exploración de diamantes en África, otros grupos y países islámicos y los impuestos pagados por los libaneses chiítas. [1] Hezbolá dice que la principal fuente de sus ingresos proviene de sus propias carteras de inversión y de donaciones de musulmanes.
Fuentes occidentales sostienen que Hezbolá recibe la mayor parte de su ayuda financiera, de entrenamiento, armas, explosivos, política, diplomática y organizativa de Irán y Siria . [2] [3] Se dice que Irán ha donado 400 millones de dólares entre 1983 y 1989 a través de donaciones. La situación cambió debido a problemas económicos, pero en 2013 Irán todavía financiaba los esfuerzos humanitarios llevados a cabo por Hezbolá. [1] Según informes publicados en febrero de 2010, Hezbolá recibió 400 millones de dólares de Irán. [4] [5] [6] En 2011, Irán destinó 7 millones de dólares a las actividades de Hezbolá en América Latina. [7] Hezbolá también recibe asistencia financiera y política, así como armas y entrenamiento, de Irán . [8] [6] El apoyo iraní a Hezbolá ha variado a lo largo de los años, [9] [10] pero a partir de 2018 los funcionarios estadounidenses estiman que Irán transfiere 700 millones de dólares anualmente. [11] [12]
Hezbolá también ha contado con financiación de la diáspora chiíta libanesa en África occidental, de los Estados Unidos y, sobre todo, de la Triple Frontera, a lo largo de la unión de Paraguay, Argentina y Brasil. [13] Las autoridades estadounidenses han identificado una operación ilegal de recaudación de fondos multimillonaria mediante el contrabando de cigarrillos [14] y una operación de tráfico de drogas . [15] [16] [17] Sin embargo, Nasrallah ha negado repetidamente cualquier vínculo entre el tráfico de drogas sudamericano y Hezbolá, calificando esas acusaciones de "propaganda" e intentos de "dañar la imagen de Hezbolá". [18] [19]
A partir de octubre de 2019, Hezbolá está sujeto a sanciones de varios países y organizaciones internacionales que buscan detener la financiación a organizaciones terroristas designadas , entre las que se encuentra Hezbolá. Los bancos, incluidos los bancos libaneses, están obligados a cumplir con estas sanciones. [20] [21] Los bancos que tratan con partes que proporcionan fondos a Hezbolá (u otra organización terrorista) pueden ser sancionados con la prohibición de operar en dólares, [22] además de otras sanciones.
Entre los países que prohíben las transferencias de fondos a Hezbolá se encuentran: Argentina, Australia, Canadá, Egipto, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Paraguay, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido (parcialmente) y Estados Unidos. Alemania y la Unión Europea prohibieron únicamente el ala militar de Hezbolá y trabajar con su ala política, permitiéndole recaudar fondos en Europa. [23] [24]
Estados Unidos ha acusado a miembros del gobierno venezolano de brindar ayuda financiera a Hezbolá. [25] Según el testimonio de un ex secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega , el gobierno de Hugo Chávez dio "apoyo indispensable" a Irán y Hezbolá en el hemisferio occidental. [26] En un artículo del think tank conservador American Enterprise Institute, Noriega explicó cómo dos testigos alegaron que Ghazi Atef Nassereddine, un diplomático venezolano en Siria, era un operativo de Hezbolá que utilizaba entidades venezolanas para lavar dinero para Hezbolá con la aprobación personal del presidente Nicolás Maduro . [27]
En enero de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al facilitador financiero afiliado a Hezbolá, Adnan Ayad, así como a miembros de una red internacional de facilitadores y empresas vinculadas a él y a Adel Diab, socio comercial de Dyad. Dyad, un compañero financiero de Hezbolá que también fue agregado por la OFAC a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). [28] [29] [30] [31]
Se ha acusado a Hezbolá de participar en diversas actividades ilegales con el fin de obtener fondos para sus propias actividades. Por ejemplo, Matthew Levitt dijo a un comité del Senado de Estados Unidos que Hezbolá participa en una "amplia variedad de empresas criminales" en todo el mundo con el fin de recaudar fondos. [32] El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha acusado a Hezbolá de recaudar fondos falsificando moneda estadounidense. [33] En 2008, la DEA lanzó el Proyecto Cassandra para rastrear y socavar la recaudación de fondos mediante drogas ilícitas.
Hezbolá ha negado categóricamente todas las acusaciones de tráfico de drogas, operaciones bancarias ilegales y blanqueo de dinero. En una declaración de 2011, el partido afirmó que "las acusaciones de Estados Unidos de que Hezbolá financia sus actividades de manera ilegítima no son más que otro intento de empañar la imagen de la resistencia en el Líbano... tras el fracaso y la revelación de las operaciones de inteligencia estadounidenses en nuestro país". [34]
En un discurso pronunciado en 2012, el Secretario General Hassan Nasrallah dijo: “Una y otra vez hablan de las redes de drogas en América Latina y Europa y dicen que Hezbolá está financiando estas actividades. Eso está prohibido para nosotros”. [35] El periódico Al-Akhbar argumentó que no hay pruebas que respalden la afirmación de que Hezbolá trafica con drogas porque no se han presentado pruebas a ningún tribunal para respaldar esa afirmación. [36]
En la región del Triángulo Dorado del sudeste asiático, Hezbolá obtiene financiación mediante el tráfico de heroína y, según se informa, el contrabando de objetos o materiales raros o preciosos. [37] Mohammed Raad, en su momento líder del Bloque Lealtad a la Resistencia, dijo que el dinero procedente de Irán sólo llegaba a través de organizaciones benéficas privadas para ser utilizado en atención sanitaria, educación y apoyo a las viudas de guerra. Las principales fuentes de ingresos de Hezbolá, dijo, son las carteras de inversiones del partido y los chiítas adinerados. [9]
En julio de 2014, The Daily Beast informó que Hezbolá posee plantaciones de marihuana y produce hachís en el valle de Bekaa , en el este del Líbano, y exporta el producto a países como Irak, Jordania y Siria. Antes de la guerra civil siria , el ejército libanés patrullaba los campos, aunque desde entonces el gobierno libanés ha adoptado una actitud de laissez-faire hacia la producción ilegal de drogas. [38] Según informes de los medios árabes, Hezbolá tiene varias empresas fachada libanesas que comercian con medicamentos falsificados. [39]
Se sabe que Hezbolá está involucrado en el tráfico de cocaína , [40] y el tráfico de hachís. [41] Hezbolá utiliza el tráfico de drogas así como otras "empresas criminales" para financiar sus excursiones militares en el Líbano , [42] [43] mientras que parte de sus fondos se destinan a la educación y asistencia sanitaria para los pobres. [44]
En septiembre de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ministros libaneses, Ali Hassan Khalil y Yusuf Finyanus, debido a su "apoyo material a Hezbolá" y otros cargos de corrupción. [45] También sancionó a Arch Consulting y Meamar Construction, con sede en el Líbano, por ser propiedad de Hezbolá, estar controladas o dirigidas por él, además del funcionario del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sultan Khalifah Asaad. [46]
El 9 de enero de 2010, Der Spiegel informó que los traficantes de drogas, en nombre de Hezbolá, transfieren millones a grupos libaneses a través de transacciones de narcóticos europeas. [47]
En noviembre de 2018, tras una investigación de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) llamada “Operación Cedro”, ciudadanos libaneses acusados de tener vínculos con Hezbolá fueron sometidos a juicio por blanquear millones de euros de dinero de la droga sudamericana hacia Europa y el Líbano. [ 48] Según una investigación realizada por el Instituto Abba Eban como parte de una iniciativa llamada Janus, algunas de las personas detenidas en la “Operación Cedro” eran agentes de Hezbolá implicados en el blanqueo de dinero y el tráfico de estupefacientes. La investigación también descubrió que Hezbolá se financia a través de organizaciones sin ánimo de lucro como el “Proyecto Huérfanos del Líbano”, una organización benéfica con sede en Alemania para huérfanos libaneses. Descubrió que había estado donando parte de sus contribuciones a una fundación que financia a las familias de los miembros de Hezbolá que cometen atentados suicidas. [49]
La Fundación Europea para la Democracia publicó que la organización “Proyecto Huérfanos Líbano” canaliza directamente donaciones financieras desde Alemania a la Asociación Al-Shahid libanesa, que forma parte de la red Hezbollah y promueve los atentados suicidas en el Líbano, en particular entre los niños. En Alemania, las donaciones financieras al Proyecto Huérfanos Líbano son deducibles de impuestos y, por lo tanto, están subvencionadas por la política fiscal del Estado alemán. [50]
El 21 de octubre de 2008, el diario Los Angeles Times informó que en Colombia se había desmantelado una red internacional de contrabando de cocaína y lavado de dinero con supuestas conexiones con Hezbolá. Se afirma que el 12% de las ganancias del grupo se destinaron a financiar a Hezbolá, aunque no se especificó ninguna cifra en dólares. [51] Un informe independiente afirmó que las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Colombia dieron como resultado el arresto de casi 130 personas sospechosas de ser miembros de una célula formada a partir de una alianza entre un famoso sindicato de drogas colombiano conocido como "North Valley", una organización militante armada de izquierdas compuesta por exmiembros y actuales de las FARC, y un grupo de contrabandistas de origen libanés. [52]
Dos años antes, Estados Unidos y Colombia habían iniciado una investigación conjunta, conocida con el nombre en clave de “Titán”, con el objetivo de perseguir a las redes que contrabandeaban drogas desde Colombia hacia Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. La investigación pronto se centró en el líder del grupo “North Valley”, un individuo de origen libanés llamado “ Shukri Harb ”. La red de Harb suministraba el 12 por ciento de sus ingresos en efectivo directamente a Hezbollah. [52]
Un artículo publicado el 25 de junio de 2009 por la Jamestown Foundation , un centro de estudios de Washington, DC, informó sobre las acusaciones que vinculaban a Hezbollah con incidentes de tráfico de drogas y lavado de dinero en Curazao en abril de 2009 e incidentes anteriores que vinculaban a Hezbollah con redes de cocaína y lavado de dinero desmanteladas en Colombia en 2008 y una red similar desmantelada en junio de 2005. El artículo adopta un enfoque crítico de estas acusaciones al cuestionar la veracidad de las acusaciones que vinculan a Hezbollah con el tráfico de drogas en las Américas. El artículo también informó que es probable que los grupos del crimen organizado libaneses sean responsables de actividades relacionadas con las drogas en la región y que nunca surge evidencia sólida que demuestre la relación de Hezbollah con las actividades relacionadas con las drogas. [53]
Otras fuentes de financiación de Hezbolá se hicieron evidentes durante una revisión de la red de contrabando libanesa-mexicana que introdujo ilegalmente a 200 inmigrantes libaneses en los Estados Unidos de América. En concreto, después de que Mahmoud Youssef Kourani, un libanés que se infiltró en los Estados Unidos a través de la red de contrabando libanesa-mexicana, fuera capturado, Mahmound Youssef Kourani admitió haber pasado parte de su tiempo en los Estados Unidos recaudando dinero para apoyar a Hezbolá: al menos 40.000 dólares, según una declaración jurada del FBI. Una revisión adicional de los registros judiciales indicó que Kourani le dijo al FBI que su hermano es el jefe de seguridad militar del grupo (Hezbolá) en el sur del Líbano. [54]
Miembros del gobierno bolivariano venezolano también han sido acusados de proporcionar ayuda financiera a Hezbolá por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos [25] y según el testimonio de un ex secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Roger Noriega , el gobierno de Hugo Chávez dio "apoyo indispensable" a Irán y Hezbolá en el hemisferio occidental. [55] En un artículo del think tank conservador American Enterprise Institute , Noriega explicó cómo dos testigos alegaron que Ghazi Atef Nassereddine, un diplomático venezolano en Siria, era un operativo de Hezbolá que utilizaba entidades venezolanas para lavar dinero para Hezbolá con la aprobación personal del presidente Nicolás Maduro . [27]
En un estudio del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), al menos 173 personas de Oriente Medio fueron atrapadas con documentación venezolana. La mayoría pasaron por la seguridad de Caracas de forma indebida y viajaron a Canadá. El SFS afirma que el gobierno venezolano ha sido fundamental para proporcionar documentos a "Irán y otros extremistas que buscan entrar en América del Norte sin ser detectados". Según Joseph Humire, director ejecutivo del SFS, los atrapados eran de "Irán, Irak, Siria, Jordania y Líbano" y que "la mayoría eran de Irán, Líbano y Siria. El 70% provenía de esos países y tenía alguna conexión con Hezbollah". [56] [57]
La mayoría supuestamente tenía pasaportes venezolanos, cédulas, visas y en algunos casos, hasta actas de nacimiento venezolanas . Anthony Daquin, ex asesor de seguridad involucrado en la modernización del sistema de identidad venezolano, afirmó en el informe que el gobierno venezolano “podrá emitir el documento venezolano sin ningún problema, desde la Universidad de las Ciencias Informáticas, porque cuentan con los equipos y suministros, entre ellos las láminas de policarbonato, la firma electrónica que va en los pasaportes y los certificados de encriptación, que son los que permiten leer el chip en los aeropuertos”. [58] [59]
Una de las figuras clave del gobierno venezolano mencionadas en el informe de SFS fue el ex Ministro del Interior nacido en Líbano, Tarek El Aissami , quien supuestamente "desarrolló una sofisticada red financiera y redes de múltiples niveles como un conducto criminal-terrorista para traer militantes islámicos a Venezuela y países vecinos, y para enviar fondos ilícitos desde América Latina al Medio Oriente". El "ducto" consiste en 40 empresas fantasma que tienen cuentas bancarias en Venezuela, Panamá, Curazao, Santa Lucía, Miami y Líbano. El padre de Tarek El Aissami, Zaidan El Amin El Aissami, quien también es conocido como Carlos Zaidan, fue un socio militar de Saddam Hussein . [60] [61]
En 2011, el Tesoro de los Estados Unidos designó al Lebanese Canadian Bank como una "principal preocupación en materia de lavado de dinero" por su papel en el lavado de dinero para el financista de Hezbolá y capo de la droga Ayman Joumaa . [62] El Tesoro de los Estados Unidos prohibió al LCB negociar en dólares, lo que resultó en la venta del banco. [22]
La Operación Cortina de Humo identificó una operación ilegal multimillonaria de recaudación de fondos mediante el contrabando de cigarrillos en los Estados Unidos. [63] Mohammed Hammoud fue condenado en los Estados Unidos por "violar una prohibición de apoyo material a grupos designados como organizaciones terroristas". La cantidad fue de 3.500 dólares estadounidenses, que Hammoud afirmó que eran para "apoyar los esfuerzos de Hezbolá por distribuir libros en las escuelas y mejorar los sistemas públicos de agua". [64]
Hezbolá también ha recibido armamento suministrado por Irán, incluidos 11.500 misiles ya desplegados en el sur del Líbano . 3.000 militantes de Hezbolá han recibido entrenamiento en Irán , que incluyó guerra de guerrillas , disparo de misiles y artillería de cohetes , operación de drones no tripulados, guerra naval y operaciones de guerra convencionales. [65]
Mahmoud Ali Suleiman, el agente de Hezbolá capturado en agosto de 2006 por las FDI por su papel en el secuestro de dos soldados israelíes en una incursión transfronteriza el 12 de julio, admitió durante su interrogatorio que recibió entrenamiento en el uso de armas e instrucción religiosa en Irán. Dijo a sus interrogadores que viajó en un coche civil a Damasco, desde donde voló a Irán. [66] Aparte del Katyusha de fabricación rusa, el arsenal de artillería de Hezbolá supuestamente es de fabricación totalmente iraní.
El 4 de agosto de 2006, Jane's Defence Weekly , una revista de la industria de defensa, informó que Hezbollah solicitó a Irán "un suministro constante de armas para apoyar sus operaciones contra Israel" en el conflicto entre Israel y el Líbano de 2006. El informe citó a fuentes diplomáticas occidentales que dijeron que las autoridades iraníes prometieron a Hezbollah un suministro constante de armas "para la siguiente etapa de la confrontación". [67]
Irán ha negado durante mucho tiempo haber suministrado armas a Hezbolá, [68] [69] a pesar de los persistentes informes que decían lo contrario. [67] [70] [71] [72] Sin embargo, "Mohtashami Pur, ex embajador en Líbano y que actualmente ostenta el título de secretario general de la 'conferencia de la Intifada', dijo a un periódico iraní que Irán había transferido los misiles a la milicia chiíta, añadiendo que Hezbolá tiene la bendición de su país para utilizar las armas en defensa del Líbano". [73] Las Fuerzas de Defensa de Israel consideran a Hezbolá prácticamente como un brazo de las fuerzas armadas iraníes; un alto funcionario de defensa israelí dijo a Jane's Defence Weekly que "deberíamos considerar que lo que estamos enfrentando en el Líbano no es una milicia sino más bien una brigada de fuerzas especiales del ejército iraní". [74] En una entrevista en 2007, el Secretario General Adjunto de Hezbolá, Naim Qassem, dijo a la estación de televisión iraní en lengua árabe al-Qawthar que todos los atentados suicidas y otras operaciones en el Líbano deben ser aprobados por los ayatolás en Teherán; en 2008, Irán emitió un sello conmemorativo de un líder de Hezbolá recientemente asesinado. [75] [76]
En un discurso pronunciado en 2016, Nasrallah anunció públicamente por primera vez que toda la financiación de su organización proviene directamente de Irán: “El presupuesto de Hizbulá, sus salarios, sus gastos, su comida, su bebida, sus armas y sus misiles provienen de la República Islámica de Irán”. Nasrallah añadió que la financiación se transfiere directamente al grupo, no a través de bancos y otras instituciones financieras: “Mientras Irán tenga dinero, nosotros tendremos dinero… Así como recibimos los cohetes que utilizamos para amenazar a Israel, recibimos nuestro dinero”. [77]
En 2018, el apoyo monetario anual iraní a Hezbolá se estima en 700 millones de dólares según estimaciones estadounidenses. [11] [12]
Según Asharq Al-Awsat, a partir de 2024, Irán ha comenzado a enviar armas por mar en lugar de los ataques de la fuerza aérea israelí contra los envíos de armas que llegan al norte de Siria a través de Irak. Las armas y otros bienes se envían ahora al puerto sirio de Latakia, y desde allí se envían al sur del Líbano. Se informa que Irán está utilizando barcos que eventualmente atracan en puertos europeos como cobertura para los envíos. [78]
Se han hecho afirmaciones y negaciones similares en relación con el suministro de armas a Siria . [68] [71] [79] Muchos han acusado a Siria de canalizar las armas a Hezbollah desde su frontera con el Líbano. Hassan Khalil, un importante asesor político de Nasrallah, dijo que el grupo "se opone firmemente a la supervisión de la frontera sirio-libanesa", añadiendo que "Hezbollah tiene suficientes armas para defender al Líbano contra [una] agresión israelí, incluso si las fronteras con Siria están completamente cerradas". [80]
Debido a una modificación de las leyes de financiación del terrorismo, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras a un líder militar iraquí llamado Al-Zaydi, quien supuestamente estaba vinculado a las actividades financieras y al apoyo militar de Hezbolá, que eran coordinados por Irán. [81] [82]
Un contratista de seguridad privada, Jason G., afirmó que Qatar patrocinó a Hezbolá ya en 2017, cuando Abdulrahman bin Mohammed Sulaiman al-Khulaifi, embajador de Qatar en Bélgica, le ofreció 750.000 euros para silenciar el suministro de dinero y armas a la organización. [83]
En septiembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y el gobierno de Qatar llevaron a cabo una operación conjunta para descubrir y sancionar una red de financiación utilizada por Hezbollah, una organización terrorista extranjera designada con sede en la Península Arábiga . Según Estados Unidos, Hezbollah abusó del sistema financiero internacional y anunció que Estados Unidos protegerá los sistemas financieros internacionales del abuso terrorista y cooperará con sus socios como Qatar. [84]