El Grupo de Estados contra la Corrupción ( en francés : groupe d'États contre la democracy , GRECO) es el órgano de vigilancia de la lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia). Fue creado en 1999 como un acuerdo parcial ampliado por 17 Estados miembros del Consejo de Europa.
El GRECO, que también está abierto a los Estados no europeos, cuenta actualmente con 49 miembros (47 Estados europeos, Kazajstán y los Estados Unidos de América ). [1] [2] [a] Desde agosto de 2010, todos los miembros del Consejo de Europa son miembros del GRECO. La membresía en el GRECO no se limita a los Estados miembros del Consejo de Europa; cualquier Estado que haya participado en la elaboración del acuerdo parcial ampliado puede unirse notificándolo al Secretario General del Consejo de Europa. Además, cualquier Estado que se convierta en parte de los Convenios de Derecho Penal o Civil del Consejo de Europa sobre la Corrupción se adhiere automáticamente al GRECO y a sus procedimientos de evaluación. [1] Si bien todos sus Estados miembros son miembros del GRECO, la propia Unión Europea no lo es, pero se convirtió en observador en 2019. [3] [4] En mayo de 2024, el GRECO pidió a las instituciones de la Unión Europea que se convirtieran en miembros de pleno derecho, y el presidente del GRECO dijo que es "una cuestión de voluntad". [5]
La Secretaría del GRECO está ubicada en el edificio “Ágora” del Consejo de Europa, terminado en 2008.
De las recomendaciones de GRECO para 2019, Serbia, Turquía y Eslovaquia no implementaron ninguna de ellas en su totalidad, mientras que Noruega obtuvo la mejor puntuación. Las recomendaciones relacionadas con la reducción de la corrupción entre los parlamentarios fueron las menos implementadas (27 por ciento). El presidente de GRECO afirmó en un comunicado de prensa: "Esto explica en gran medida por qué la confianza de la gente en la política es muy baja y será aún menor si los políticos no intensifican su cumplimiento de las normas de integridad". [6]
El objetivo de GRECO es mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción mediante el seguimiento de su cumplimiento de las normas anticorrupción del Consejo de Europa a través de un proceso dinámico de evaluación mutua y presión de pares. Contribuye a identificar deficiencias en las políticas nacionales anticorrupción, con vistas a impulsar las reformas legislativas, institucionales y prácticas necesarias. GRECO no tiene el mandato de medir la incidencia de prácticas corruptas en sus Estados miembros individuales. Otras organizaciones/organismos están mejor equipados para tratar este importante asunto. Un ejemplo ampliamente conocido es Transparencia Internacional (TI), que publica anualmente un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que clasifica a más de 150 países según los niveles percibidos de corrupción, según lo determinado por evaluaciones de expertos y encuestas de opinión y otros informes especializados como el Barómetro Global de la Corrupción y el Índice de Pagadores de Sobornos .
La OCDE , las Naciones Unidas , la OIPC-Interpol , el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Mundial participaron en los trabajos preparatorios que condujeron a la creación del GRECO. La necesidad de contar con mecanismos de seguimiento eficaces en este ámbito fue ampliamente aceptada por estas organizaciones, que contribuyeron a los debates celebrados bajo los auspicios del Consejo de Europa que finalmente condujeron a la creación del GRECO.
El seguimiento del GRECO comprende un procedimiento de evaluación basado en gran medida en la información recogida mediante cuestionarios y visitas in situ, y un procedimiento de cumplimiento diseñado para evaluar las medidas adoptadas posteriormente por sus miembros para aplicar las recomendaciones emanadas de las evaluaciones del GRECO. Las visitas in situ incluyen reuniones con numerosos interlocutores, funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, académicos, etc.
El GRECO decide los temas y las disposiciones que se evaluarán en una ronda de evaluación. [7] Los miembros están llamados a implementar las recomendaciones emitidas por el GRECO en un período de 18 meses. El procedimiento de cumplimiento subsiguiente evalúa la implementación de cada recomendación individual y establece una evaluación general del nivel de cumplimiento de un miembro.
La primera ronda de evaluación del GRECO (2000-2002) se ocupó de disposiciones específicas de los Veinte Principios Rectores para la Lucha contra la Corrupción: independencia, especialización, medios y recursos de los organismos nacionales dedicados a la prevención y lucha contra la corrupción, y la extensión y ámbito de las inmunidades de que gozan ciertas categorías de titulares de cargos públicos y/o representantes elegidos con respecto a la investigación, el procesamiento y la resolución de los delitos de corrupción. [8]
La Segunda Ronda de Evaluación (2003-2006) abordó temas basados en disposiciones específicas de los Veinte Principios Rectores y disposiciones conexas del Convenio Penal sobre la Corrupción (ETS 173): identificación, incautación y confiscación de los productos de la corrupción, políticas y mecanismos anticorrupción en la administración pública, prevención de la utilización de personas jurídicas como escudos para la corrupción, legislación fiscal y financiera para combatir la corrupción, vínculos entre la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero. [8]
Cualquier miembro que se haya unido a GRECO después del cierre de la Primera Ronda de Evaluación (es decir, a partir de 2003) está sujeto a una evaluación conjunta de los temas de la Primera y la Segunda Ronda.
La Tercera Ronda de Evaluación en curso (iniciada el 1 de enero de 2007) abarca dos campos distintos, a saber: [8]
La cuarta ronda de evaluación del GRECO, que se inició el 1 de enero de 2012, se ocupa de la prevención de la corrupción en relación con los miembros del Parlamento, los jueces y los fiscales. Se abordan las mismas cuestiones prioritarias en relación con todas las personas y funciones objeto de examen, a saber:
En lo que respecta a las asambleas parlamentarias, la evaluación se centra en los miembros de los parlamentos nacionales, incluidas todas las cámaras del Parlamento, independientemente de que sean designados o elegidos. En lo que respecta al poder judicial y otros actores del proceso prejudicial y judicial, la evaluación se centra en los fiscales y los jueces, tanto profesionales como legos, independientemente del tipo de tribunal en el que trabajen, que están sujetos a las leyes y reglamentos nacionales.
El 20 de marzo de 2017, GRECO lanzó su quinta ronda de evaluación, que se centrará en la “prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en los gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y los organismos encargados de hacer cumplir la ley”. [9] En la nueva ronda de evaluación, GRECO supervisará las medidas que los Estados han puesto en marcha para prevenir y combatir la corrupción en funciones como las de jefes de Estado, jefes de gobierno central, miembros del gobierno central (por ejemplo, ministros), así como otros funcionarios políticos designados que ejercen altas funciones ejecutivas, como viceministros, secretarios de estado, jefes y miembros de la oficina privada de un ministro y altos funcionarios políticos. [9] Con respecto a estas funciones, GRECO examinará cuestiones como los conflictos de intereses, las puertas giratorias, la declaración de activos y los mecanismos de rendición de cuentas. [9]
En 2025, GRECO lanzará su sexta ronda de evaluación, centrándose en la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en las autoridades locales y regionales.
Al iniciarse cada ronda de evaluación, el GRECO adopta cuestionarios con directrices y un calendario provisional para las evaluaciones. Los miembros designan un máximo de cinco evaluadores para cada ronda de evaluación. El perfil de los evaluadores se determina en función del alcance temático de cada ronda de evaluación. Las principales etapas del procedimiento de evaluación se describen en el cuadro siguiente.
En general, las distintas etapas del procedimiento de cumplimiento son similares a las anteriores. Un componente clave del procedimiento es el denominado Informe de situación elaborado por el miembro en cuestión, que debe presentarse 18 meses después de la adopción del Informe de evaluación pertinente. Sobre la base del Informe de situación, se elabora un Informe de cumplimiento que evalúa el nivel de implementación de cada recomendación emitida por GRECO en el Informe de evaluación. La evaluación puede llevar a tres posibles conclusiones, a saber, que una determinada recomendación
Los miembros deben informar al GRECO sobre las medidas adoptadas para abordar las recomendaciones que no se han aplicado o que se han aplicado parcialmente en un plazo de 18 meses. El GRECO evalúa la información adicional presentada y da lugar a la adopción de una adenda al informe de cumplimiento pertinente. La adopción de la adenda suele poner fin al procedimiento de cumplimiento en lo que respecta al país en cuestión.
Toda la información relativa a los procedimientos de evaluación y cumplimiento es confidencial. No obstante, es práctica habitual que los miembros autoricen la publicación de los informes de evaluación y cumplimiento, normalmente poco después de su aprobación por el pleno.
Los informes (informes de evaluación, informes de cumplimiento y adendas a los informes de cumplimiento) relativos a las rondas de evaluación primera, segunda, tercera y cuarta se ponen a disposición en línea en la parte pública del sitio web de GRECO, una vez que el Estado miembro interesado ha dado autorización para su publicación.
La experiencia adquirida en el marco del proceso GRECO sugiere que, idealmente, las evaluaciones deberían tener un alcance limitado, y que se habrían adoptado decisiones claras sobre la pertinencia de determinados temas y subtemas; las preguntas clave deberían formularse con cuidado. Las evaluaciones también deberían basarse en criterios claros e identificables.
Una de las lecciones más importantes que ha aprendido GRECO a lo largo de sus años de funcionamiento es que la recopilación de información de primera mano durante las visitas de evaluación in situ (una característica fundamental del modus operandi de GRECO) contribuye significativamente a la calidad de las evaluaciones. Las visitas in situ son un activo importante para la credibilidad de todo el proceso, ya que permiten a los equipos de evaluación mantener conversaciones exhaustivas con los principales actores nacionales (incluidos los representantes de la sociedad civil), solicitar información adicional sobre el terreno y arrojar luz sobre cuestiones a menudo confusas y polémicas.
Las visitas in situ también tienen el potencial de añadir valor a la “mera” evaluación de la legislación. Las cuestiones de interpretación de determinados conceptos jurídicos relacionados con el delito de corrupción (por ejemplo, “ventaja indebida”, “incumplimiento de obligaciones”), la jurisprudencia resultante y los problemas que entraña la correcta aplicación de la legislación objeto de examen no pueden abordarse adecuadamente sin la posibilidad de debatir estos asuntos con los profesionales nacionales.
La UE se convirtió en observador del GRECO en julio de 2019. La adquisición del estatus de observador tiene efectos legales, limitados a lo siguiente: los observadores tienen derecho a participar en las reuniones del GRECO y a tener acceso a todos los documentos discutidos; los observadores no tienen derecho a voto, no están sujetos a evaluación y no adoptan posiciones formales en los procesos de evaluación ni participan en misiones de evaluación.