El Grupo de Acción Financiera del Caribe ( GAFIC ) es una organización de estados y territorios de la Cuenca del Caribe que han acordado implementar contramedidas comunes contra el lavado de dinero . El GAFIC tiene estatus de asociado dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (GAFI). [1]
Historia
El GAFIC se estableció como resultado de dos reuniones clave celebradas en Aruba y Jamaica . [2] En Aruba, en 1990, representantes de países del Caribe y Centroamérica desarrollaron un enfoque general sobre el problema del lavado de activos criminales y formularon 19 recomendaciones. [3] [4] Una reunión de ministros celebrada en Kingston , Jamaica, en 1992, dio como resultado la Declaración de Kingston, que respalda el compromiso de los estados miembros de implementar las recomendaciones y coordinar la implementación mediante el establecimiento de la Secretaría del GAFIC. [4] [2]
Los miembros [5] del GAFIC son:
Ver también
Referencias
- ^ "Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)" Archivado el 8 de julio de 2017 en la Wayback Machine del GAFI.
- ^ ab "Grupo de Trabajo de Acción Financiera del Caribe contra el Lavado de Dinero (GAFIC)", EAG.
- ^ "19 recomendaciones de Aruba", IMOLIN, junio de 1990.
- ^ ab "Las recomendaciones de Aruba - 1990 (revisadas en 1999)" Archivado el 11 de octubre de 2008 en Wayback Machine , GAFIC en The Policy Laundering Project.
- ^ Países miembros, GAFIC. 28 de junio de 2012.
Otras lecturas
- "¿Por qué el Caribe elige a China? ¡La moneda digital china lo está cambiando todo!" en Youtube
- MacDonald, Scott B.; Zagaris, Bruce (23 de diciembre de 2020). "El Caribe y el lavado de dinero: Esperando el mundo post-COVID-19". www.theglobalamericans.org . Americanos globales . Consultado el 5 de febrero de 2022 .
- Pragg-Jaggernauth, Risha; Acosta, Carlos; Daniel, Juana; Spicer, Dawne (1 de noviembre de 2019). "'Reducción de riesgos' en la región del Caribe: una perspectiva del GAFIC" (Presione soltar). Secretaría. Grupo de Trabajo de Acción Financiera del Caribe . Consultado el 31 de enero de 2022 .
- Torbati, Yeganeh (12 de julio de 2016). Greene, Ronnie (ed.). "Los países del Caribe atrapados en el fuego cruzado de la represión estadounidense contra el flujo de dinero ilícito". Reuters investiga. Reuters. Thomson Reuters . Consultado el 31 de enero de 2022 .
enlaces externos
- Sitio web oficial del Grupo de Acción Financiera del Caribe.
