Diamond Trust Bank Group , abreviado como DTB Group , es un grupo bancario africano activo en Burundi , Kenia , Tanzania y Uganda . La empresa insignia del grupo, Diamond Trust Bank Kenya, está autorizada por el Banco Central de Kenia , el banco central y regulador bancario nacional de Kenia, la mayor economía de la Comunidad de África Oriental . [1]
Las oficinas principales de DTB Group están ubicadas en Diamond Trust Bank Centre (DTBC), a lo largo de Mombasa Road en Nairobi , Kenia .
El buque insignia de DTB Group es Diamond Trust Bank (Kenia), que se fundó en 1946. A diciembre de 2013 [actualizar], el grupo ocupaba el octavo puesto entre los 43 bancos comerciales con licencia en Kenia por activos. [2] En ese momento, los activos totales del grupo eran de aproximadamente 1.924 millones de dólares estadounidenses (166.520 millones de KES), con un capital social de unos 242,1 millones de dólares estadounidenses (20.950 millones de KES). [3] A partir de 2018, ocupaba el quinto puesto. [4]
El grupo trabaja en colaboración con el Banco Habib del Fondo Aga Khan para el Desarrollo Económico y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial . En julio de 2017, el Grupo Diamond Trust Bank adquirió el 100% de la propiedad del antiguo "Habib Bank Kenya". La nueva adquisición se fusionó con Diamond Trust Bank Kenya, a partir del 1 de agosto de 2017. [5] Como parte de la nueva adquisición, el Grupo DTB acordó retener a 41 ex empleados del Banco Habib. [6]
El Grupo DTB incluye las siguientes empresas:
Participación del 100 %: banco comercial de Kenia que presta servicios a particulares y empresas. Es la empresa insignia del grupo [5] y representa el 6,4 % de los activos bancarios de Kenia, a diciembre de 2016. [7]
Participación accionaria del 54,1 %: un banco comercial en Uganda que presta servicios tanto a particulares como a empresas.
Participación accionaria del 62,9 %: un banco comercial en Tanzania que presta servicios tanto a particulares como a empresas.
67,3% de participación: un banco comercial en Bujumbura, al servicio de particulares y empresas.100% Participación - Esta unidad ofrece servicios de Bancaseguros.
- En desarrollo. [8] [9]100% Participación accionaria.Las acciones del Diamond Trust Bank Group cotizan en la Bolsa de Valores de Nairobi . A julio de 2017 [actualizar], los principales accionistas del Grupo se muestran en la siguiente tabla: [10]
En septiembre de 2021, la alta dirección del Grupo DTB, incluido Aga Khan , Nasim Devji Mohamed , director ejecutivo del grupo, Varghese Thambi, director general de DTB Uganda, y John Sitakange, jefe de crédito de DTB Uganda, fueron citados en Uganda por el Tribunal de Magistrados de Buganda Road para responder por cargos de robo, fraude electrónico, realización de entradas inventadas en libros financieros, uso indebido de computadoras, emisión de documentos falsos y conspiración para cometer delitos en contravención de; artículo 254 de la Ley del Código Penal Cap. 120, artículo 47 (1) y (3) de la Ley de Instituciones Financieras de 2004, artículo 19 de la Ley de uso indebido de computadoras, artículo 351 de la Ley del Código Penal Cap. 120 y artículo 360 de la Ley del Código Penal Cap. 120 de la Constitución de Uganda tras la condena del Banco por fraude por parte del Tribunal Superior de Uganda en una demanda civil 43 de 2020 presentada por Hamis Kiggundu después de que el banco hubiera defraudado más de 30 millones de dólares de sus cuentas bancarias. [11] [12] [13]
En agosto de 2014, [actualizar]DTB Group mantenía un total de casi 100 sucursales en los países del este de África donde opera. [14] En mayo de 2012, los informes de prensa de Kenia indicaron que el grupo planeaba expandirse a Ruanda , la República Democrática del Congo , Mozambique y Sudán del Sur para 2020. [15]
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