El escándalo Goldenberg fue un escándalo político en el que se descubrió que el gobierno de Kenia había subvencionado las exportaciones de oro mucho más allá de los acuerdos estándar durante la década de 1990, al pagar a la empresa Goldenberg International un 35% más (en chelines kenianos ) que sus ingresos en moneda extranjera. Aunque en teoría parece que el plan tenía como objetivo ganar divisas para el país, se estima que le costó a Kenia el equivalente a más del 10% del producto interno bruto anual del país [1] , y es posible que en realidad no se exportara oro o que se exportaran cantidades mínimas. El escándalo parece haber involucrado corrupción política en los niveles más altos del gobierno de Daniel Arap Moi . También se han visto implicados funcionarios del anterior gobierno de Mwai Kibaki .
Al igual que la mayoría de los países, Kenia fomenta el comercio internacional otorgando un estatus libre de impuestos a las empresas comerciales que se dedican a la exportación de bienes y, en ocasiones, subvencionando esas exportaciones. El escándalo de Goldenberg se basó en el hecho de que los exportadores que depositaban ganancias en dólares estadounidenses en el banco central de Kenia recibían a cambio el equivalente en chelines kenianos más un 20 por ciento.
Sin embargo, la minería de oro representaba una pequeña porción del PIB de Kenia, con sólo una mina de oro en funcionamiento (en Kakamega ). Por lo tanto, Goldenberg International desarrolló un plan para contrabandear oro a Kenia desde el Congo , de modo que pudieran exportarlo legalmente al precio de exportación más alto ofrecido por el gobierno keniano.
El principal arquitecto del plan era un pariente del empresario keniano Kamlesh Pattni . Sin embargo, fue Pattni quien creó Goldenberg International para implementar el plan. [2] Casi todos los políticos del gobierno de Moi y un porcentaje considerable del gobierno de Kibaki han sido acusados. El sistema judicial también parece haber estado profundamente involucrado, ya que veintitrés de los jueces superiores de Kenia renunciaron después de que las pruebas indicaran su participación. [3]
El plan comenzó en 1991, casi inmediatamente después de que el gobierno de Kenia, siguiendo las instrucciones del FMI, introdujera medidas para reformar la economía y aumentar el comercio y la inversión internacionales, y parece haber terminado en 1993 cuando fue expuesto por un denunciante , David Munyakei . Como resultado de esto, Munyakei fue despedido de su puesto en el Banco Central de Kenia y permaneció en gran parte desempleado hasta su muerte en 2006. [4] Ha habido dos investigaciones sobre la estafa, una bajo el gobierno de Moi y la otra bajo el gobierno de Kibaki. [5] El oro, si lo había, probablemente fue importado de la República Democrática del Congo .
El 3 de febrero de 2006, tras una investigación realizada durante el gobierno de Kibaki, un informe del juez Bosire [6] recomendó que el entonces ministro de Educación, George Saitoti , fuera acusado penalmente por sus acciones y que el ex presidente Daniel arap Moi fuera investigado más a fondo. Saitoti fue vicepresidente y ministro de finanzas durante el gobierno de Moi a principios de los años 1990. El 13 de febrero, el presidente Kibaki anunció la dimisión de Saitoti en un discurso televisado. [7]
El informe de Bosire descubrió que KSh.158.3 mil millones/= del dinero de Goldenberg se transaccionaron con 487 empresas e individuos. Una lista de pruebas compilada por la comisión colocó a Goldenberg International Ltd a la cabeza de los principales receptores del dinero, con KSh.35.3 mil millones/=. Los directores de Goldenberg fueron nombrados como Pattni y James Kanyotu . Aunque Kanyotu era el director de la Special Branch (unidad de inteligencia de la Policía de Kenia, ahora conocida como National Intelligence Services, NIS) y director del First American Bank, se describió a sí mismo como un granjero en los documentos de Goldenberg. Pattni nombró al presidente Moi como accionista de GIL por nominación. Sin embargo, el propio presidente Moi nunca fue llamado a presentar pruebas a pesar de este supuesto vínculo.
En respuesta a una consulta de Joseph Lekuton , el 16 de diciembre de 2008, Orwa Ojode, Ministro Adjunto de Administración Provincial y Seguridad Interna, confirmó al Parlamento que la comisión había costado al Gobierno de Kenia 511.569.409,90 chelines kenianos. [8]
Poco después, a Saitoti y a otras 20 personas sospechosas de estar implicadas en el escándalo se les prohibió salir del país y se les ordenó entregar todas las armas que poseían. Entre los nombrados se encontraban
El propio expresidente Moi no figuraba en la lista.
El presidente de la Sociedad de Abogados de Kenia, Tom Ojienda, criticó la decisión del comisario de policía Hussein Ali de incautar documentos de viaje. Calificó las decisiones como "una violación total de la ley y la Constitución". Ojienda lamentó que se hubiera acusado, juzgado y condenado a personas por el tribunal de la opinión pública y los medios de comunicación o mediante declaraciones políticas. Elogió a tres ministros del gabinete que dimitieron para abrir el camino a las investigaciones sobre los escándalos de Anglo Leasing y Goldenberg. "La dimisión de tres miembros del gabinete significa la madurez de nuestra democracia, en la que los dirigentes cuya reputación está manchada optarían por dimitir en espera de las investigaciones para limpiar sus nombres en lugar de mantener al gobierno como rehén. Esas dimisiones no son indicios de culpabilidad". [9]
Dos transacciones se destacan: una por KSh.5.8 mil millones/= del Banco Central a Goldenberg International en 1993, autorizada personalmente por el entonces presidente Daniel Arap Moi , y otra por KSh.13.5 mil millones/=. El entonces director del CID, Joseph Kamau, dijo a los periodistas el 9 de marzo de 2006 que los archivos de Pattni, Kanyotu, Koinange, Kotut , Bii, Riungu y Werunga habían sido transferidos al fiscal general Amos Wako . Wako ha sido fiscal general desde 1991, cuando Moi estaba en el poder.
Wako recomienda que el presidente de la Corte Suprema del país considere la posibilidad de revocar una orden judicial anterior que eximía al Sr. Saitoti de ser procesado. Todos, excepto Werunga, serán acusados. [10] La fiscalía espera que Werunga sea su testigo. [11]
En agosto de 2006, se informó de que un tribunal constitucional había dictaminado que Saitoti no podía ser acusado. Los medios de comunicación kenianos reaccionaron negativamente a la decisión. El Kenya Times vio motivos políticos detrás de ella, [12] mientras que el Daily Nation publicó un editorial en el que afirmaba que "la guerra contra la corrupción está, en efecto, perdida". [13] [14]