La lavandería rusa era un plan para sacar de Rusia entre 20.000 y 80.000 millones de dólares entre 2010 y 2014 a través de una red de bancos globales, muchos de ellos en Moldavia y Letonia . [1] [2] The Guardian informó que alrededor de 500 personas eran sospechosas de estar involucradas, muchas de las cuales eran rusos ricos. [3] El plan de lavado de dinero fue descubierto por Global Laundromat , una investigación. [4] El New Yorker dice que esa operación fue conocida como "La Lavandería Rusa", "La Lavandería Global" o "El Plan Moldavo". [5] El Herald escribió que el plan "se considera el plan de lavado de dinero más grande y elaborado del mundo". [6]
El periódico ruso Novaya Gazeta y el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) obtuvieron documentos bancarios internos que detallan alrededor de 70.000 transacciones entre 2011 y 2014 , que luego compartieron datos de los documentos con varias empresas de medios en marzo de 2017. [3] El término "lavandería rusa" fue acuñado por la OCCRP. [2] Los documentos analizados contenían los detalles de aproximadamente 70.000 transacciones bancarias, según Bloomberg, con 1.920 empresas en el Reino Unido y 373 en los EE.UU. involucradas. [7] El presunto arquitecto del plan es Veaceslav Platon , un empresario moldavo y ex diputado. [2] Platon es una de las personas más ricas de Moldavia, [8] con negocios en el campo del azúcar y la banca en Moldavia, y de la energía atómica en Ucrania. En 1994, Platon se convirtió en vicepresidente del consejo de administración del banco privado moldavo Moldindconbank, que el 25 de octubre de 1991 se convirtió en Joint Stock Commercial Bank for Industry and Construction, BC "Moldindconbank" SA, es el segundo banco más grande de Moldavia según sus activos y se estableció el 1 de enero de 1959 como una sucursal del Stroybank soviético ( ruso : Советский Стройбанк ) para financiar principalmente industrias y empresas de construcción moldavas, [9] y más tarde se convirtió en vicepresidente de la junta directiva de otro banco moldavo, Investprivatbank. En 1998, fue elegido miembro del Consejo Municipal de Chișinău en las listas del bloque electoral de agrarios . [10] Igor Putin ( primo de Vladimir Putin ) también ha sido nombrado en relación con este plan. [11] El plan permitió a la élite rusa canalizar al menos 20 mil millones de dólares de Rusia. [6]
La investigación reveló que se habían blanqueado 20.800 millones de dólares en 96 países. Según los expertos en blanqueo de dinero, el dinero se transfirió inicialmente a una red de 21 empresas fantasma en el Reino Unido, Chipre y Nueva Zelanda, tras lo cual los pagos adicionales se dirigieron a un grupo más amplio de empresas, muchas de las cuales eran ficticias. [12]
Once empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos fueron nombradas en la investigación como posibles empresas fantasma que filtraban el dinero lavado, y los datos decían que las empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos recibieron en total 434.076.385 dólares. [12]
Entre los bancos globales que tocaron el dinero lavado se encuentran Deutsche Bank , Standard Chartered y Barclays . [3]
Posteriormente, se informó que los bancos británicos habían procesado 740 millones de dólares como parte del plan. [3] El 20 de marzo de 2017, el periódico británico The Guardian informó que cientos de bancos habían ayudado a lavar fondos relacionados con la KGB fuera de Rusia, como lo descubrió la investigación denominada Global Laundromat. Entre los bancos que se enfrentan al escrutinio bajo la investigación se encuentran HSBC , el Royal Bank of Scotland , NatWest , Lloyds , Barclays y Coutts . HSBC figuraba entre los 17 bancos del Reino Unido que "enfrentaban preguntas sobre lo que sabían sobre el plan internacional y por qué no rechazaban transferencias de dinero sospechosas", ya que HSBC "procesó 545,3 millones de dólares en efectivo de lavandería, en su mayoría enviados a través de su Sucursal de Kong ". El Royal Bank of Scotland "manejó 113,1 millones de dólares" en efectivo de lavandería. Coutts, propiedad de RBS, había "aceptado pagos por valor de 32,8 millones de dólares a través de su oficina en Zurich, Suiza ". NatWest, también propiedad de RBS, fue nombrada por permitir el paso de 1,1 millones de dólares en fondos relacionados [11] . The Guardian informó que se sospechaba que alrededor de 500 personas estaban involucradas, muchas de las cuales eran rusos ricos.
El 27 de marzo de 2017, The Herald en Escocia informó que se utilizaron empresas fantasma escocesas como parte del plan, estimado en 5 mil millones de dólares. El periódico dijo que una manera de eludir los controles de exportación de capital era que una empresa occidental otorgara un préstamo falso a una empresa rusa. La empresa rusa incumpliría intencionalmente el préstamo y un tribunal corrupto de Moldavia ordenaría a la empresa pagar la "deuda". [6]
The Guardian escribió que la mayoría de las empresas involucradas en el lavado de dinero estaban registradas en el Reino Unido y más de la mitad del dinero se destinó a empresas fantasma en Escocia, Birmingham y Londres. De esas empresas principales, los datos indican que Seabon Lt. manejó 9 mil millones de dólares a través de una red de empresas. [4] Las partes involucradas incluyeron Chadborg Trade LLP, una empresa fantasma británica, y Tronlux Ventures LLP, también una empresa fantasma británica. [5]
En junio de 2017, el organismo de control del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera , había exigido información a HSBC y al Royal Bank of Scotland sobre la lavandería rusa. [13]
Citibank figuraba entre los bancos estadounidenses que fueron nombrados por haber manejado los fondos lavados, y los bancos en los EE. UU. procesaron alrededor de 63,7 millones de dólares entre 2010 y 2014. Citibank figuraba por haber procesado 37 millones de dólares de esa cantidad, y otros, incluido el Bank of America. , que procesó 14 millones de dólares. [11] Otros incluyeron JP Morgan y Wells Fargo en los Estados Unidos. [3]
Más de 6.000 millones de dólares fueron movidos, blanqueados o malversados de manera fraudulenta del Banco BTA de Kazajstán por su ex presidente y director ejecutivo, Mukhtar Ablyazov. [14]
En respuesta a los informes, HSBC afirmó que estaba en contra de los delitos financieros y que el caso "destaca la necesidad de un mayor intercambio de información entre los sectores público y privado". Citibank y Standard Chartered respondieron con declaraciones contra las actividades, mientras que Wells Fargo , Deutsche Bank , Bank of America y JP Morgan inicialmente se negaron a hacer comentarios a la prensa. [3]
Varios bancos letones fueron nombrados participantes en este plan. Entre ellos, Trasta Komercbanka tiene más de 3.200 millones de dólares depositados del plan. [15] En 2016 su licencia fue revocada por el Banco Central Europeo. Otro banco letón, Baltikums, fue multado con 1,2 millones de euros por la Comisión Letona del Mercado Financiero y de Capitales (FKTK). [dieciséis]
Bajo la dirección del director general Dmitrijs Latiševs, pasó a llamarse BlueOrange y se reorientó hacia los clientes nacionales y el mercado europeo.
Sustituyó las cuentas corrientes de "países de alto riesgo" por depósitos de personas de Europa occidental. [17]
En total, nueve bancos letones recibieron depósitos relacionados con este caso.
Moldavia presentó una denuncia oficial ante Rusia sobre el blanqueo el 9 de marzo de 2017 y, el 23 de marzo, no había recibido una respuesta formal. El 24 de marzo de 2017, Moldavia dijo que Rusia estaba obstaculizando y saboteando su investigación sobre la lavandería rusa, al tratar de "humillar y abusar de los funcionarios que visitaban o pasaban por Rusia" que eran moldavos. A su vez, Rusia dijo que sus propios funcionarios habían sido acosados y que estaban dispuestos a una "cooperación constructiva" sobre el tema. [18]
Platon fue arrestado en julio de 2016 en Kiev y posteriormente extraditado a la República de Moldavia. El 20 de abril de 2017 fue condenado a 18 años de cárcel. [19] Sin embargo, luego fue puesto en libertad, fue juzgado nuevamente y el 14 de junio de 2021 fue absuelto. [20] El 19 de julio de 2021 voló de Chisináu a Londres , y de allí voló a Praga . [21]
