stringtranslate.com

Gennady Timchenko

Gennady Nikolayevich Timchenko ( ruso : Геннадий Николаевич Тимченко , también escrito Guennadi Timtchenko ; nacido el 9 de noviembre de 1952) es un oligarca y empresario multimillonario ruso . [1] Fundó y es propietario de la firma de inversión privada Volga Group . Anteriormente fue copropietario de Gunvor Group .

Timchenko ha sido amigo cercano del líder ruso Vladimir Putin desde principios de la década de 1990. [2] [3] [4] En 1991, Putin le dio a Timchenko una licencia de exportación de petróleo. [2] Timchenko luego fundó Gunvor, que ahora ha exportado miles de millones de dólares en petróleo ruso. [2]

La firma de inversión de Timchenko, Volga Group, posee una gran participación en las acciones del gigante del gas natural Novatek . [3] Las filtraciones de Pandora Papers revelaron que una firma de Timchenko, que jugó un papel clave en la inversión en Novatek, obtuvo préstamos masivos a través de empresas fantasma anónimas en el extranjero. [3] Timchenko fue sancionado por Estados Unidos [5] por la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Estaba a punto de ser sancionado aún más por el gobierno del Reino Unido justo antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. [6] [7]

En marzo de 2022, Timchenko ocupaba el puesto 205 en el índice de multimillonarios de Bloomberg , con una fortuna estimada de 10 300 millones de dólares estadounidenses; [8] es la sexta persona más rica de Rusia . [8] Es conocido por ser el presidente de la junta directiva de la Liga Continental de Hockey , [9] y presidente del club de hockey sobre hielo SKA San Petersburgo . [10] Es ciudadano de Rusia, [11] Finlandia y Armenia . [12] [13] [14]

Vida temprana y educación

Timchenko nació en Leninakan , República Socialista Soviética de Armenia , Unión Soviética (ahora Gyumri, Armenia ), en 1952. Su padre estaba en el ejército soviético y sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Vivió durante seis años de su infancia (de 1959 a 1965) en la República Democrática Alemana (aprendiendo a hablar alemán ) [15] y en la República Socialista Soviética de Ucrania . [16] En 1976, se graduó en el Instituto Mecánico de San Petersburgo , entonces llamado Leningrado, como ingeniero eléctrico, según una entrevista de 2008 con el Wall Street Journal . [16]

Carrera

En 1977, Timchenko comenzó a trabajar como ingeniero en la planta de Izhorsky , cerca de San Petersburgo ; la planta se especializaba en la construcción de generadores de energía. [17] La ​​empresa estatal lo trasladó entonces a su departamento comercial. [ cita requerida ]

De 1982 a 1988 trabajó como ingeniero superior en el Ministerio de Comercio Exterior . [18] En 1988, cuando Rusia comenzó a liberalizar su economía, fue ascendido a subdirector de la compañía petrolera estatal Kirishineftekhimexport , que se creó en 1987 y tenía su sede en la refinería Kirishi , una de las tres refinerías más grandes de la RSFSR . [19] [20]

En 1991, Timchenko decidió abandonar Rusia y fue contratado por una empresa con sede en Finlandia , Urals Finland Oy, especializada en la importación de petróleo ruso a Europa. Se convirtió en ciudadano finlandés. [21] [22] Mientras Anatoly Sobchak estaba en el exilio, Timchenko fue el vínculo entre Sobchak y Vladimir Putin . [23]

En 1995, Urals Finland Oy pasó a llamarse International Petroleum Products Oy (IPP); Timchenko se convirtió en vicepresidente y más tarde director general de IPP OY. [19] [a] En 1997, cofundó la empresa mundial de comercio de materias primas Gunvor con el empresario sueco Torbjörn Törnqvist . [18] Timchenko vendió su participación a Törnqvist en marzo de 2014, un día antes de que comenzaran las sanciones estadounidenses. [24]

En 2007, Timchenko fundó el fondo de inversión privado Volga Group (Volga Resources Group). [25] El grupo Volga posee sus activos rusos e internacionales en los sectores de energía, transporte, infraestructura, servicios financieros y consumo. [ cita requerida ]

Reducción de PMC

Redut, también conocida como Redoubt o Redut-Antiterror y anteriormente conocida como "Shield", [26] [27] es una Compañía Privada Militar y de Seguridad (EMSP) rusa que forma parte de la "familia Antiterror", que consiste en EMSP con nombres similares que protegen las operaciones comerciales de empresas rusas. [28] Redut está actualmente desplegado por Rusia en la invasión rusa de Ucrania , [29] [30] [31] [32] por la que fue sancionado. [33] Varios combatientes del grupo han sido condenados por crímenes de guerra durante la invasión. [31]

Según se informa, los principales patrocinadores de la empresa son Gennady Timchenko y Oleg Deripaska , de quienes la PMC recibió vehículos blindados de transporte de personal , cascos y chalecos protectores. [34] [35]

Redut prestó servicios a las empresas de Timchenko, incluido el despliegue de francotiradores, pioneros y guardias. Las formaciones de Redut se han desplegado para proteger convoyes y propiedades inmobiliarias corporativas, incluidas las instalaciones de producción de petróleo de JSC Stroytransgaz en Siria . [36]

Gunvor

Timchenko fue el cofundador (junto con Torbjörn Törnqvist ) del Grupo Gunvor , una corporación registrada en Chipre ; se dedica al comercio y la logística relacionados con el mercado energético internacional . El 19 de marzo de 2014, Timchenko vendió su participación en Gunvor al otro cofundador, Torbjörn Törnqvist. [37] [38] La venta se realizó el día antes de que Timchenko fuera incluido en la lista de sanciones de los Estados Unidos a raíz de la anexión de Crimea por parte de Rusia . Timchenko dijo que había vendido su participación en previsión de "posibles sanciones económicas" y para "garantizar con certeza las operaciones continuas e ininterrumpidas del Grupo Gunvor". [38] El valor de la transacción no fue revelado. [37]

Grupo Volga

En 2007, Timchenko fundó el fondo Volga Resources, con sede en Luxemburgo . El fondo, que consolida los activos de Timchenko, pasó a llamarse Volga Group en junio de 2013 y se presentó en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo . [39] Señaló que, durante los próximos años, su grupo se centrará en el desarrollo de proyectos de infraestructura en Rusia. [40]

El objetivo de este fondo es "invertir de forma directa e indirecta en activos con valor añadido en Rusia y en el extranjero que produzcan rendimientos consistentes y a largo plazo". [41] El grupo posee activos en los sectores de la energía, el transporte y el desarrollo de infraestructuras, así como en servicios financieros, bienes de consumo y bienes raíces. Sus inversiones más notables son en la empresa de gas Novatek y la empresa petroquímica Sibur . [ cita requerida ]

Aviación Airfix

En abril de 2014, Timchenko vendió una participación del 49% en la empresa finlandesa IPP Oy, que poseía el 99% de la empresa de aviación finlandesa Airfix Aviation. Era una pequeña parte de la cartera de Volga Group.

Timchenko fue objeto de sanciones internacionales después de la anexión rusa de Crimea en abril de 2014. [42] [43] [44] IPP Oil Products (Chipre), que está estrechamente asociada con Timchenko, está bajo sanciones. [43] Kai Paananen ( en ruso : Кай Паананен ), un socio de Timchenko, tiene estrechos vínculos con Airfix Aviation y las empresas IPP. [43] [45]

El Grupo Volga ha sido incluido por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. (OFAC - Oficina de Control de Activos Extranjeros) como SDN (Nacional Especialmente Designado) en las listas de sanciones relacionadas con Ucrania de 2014. [46]

Sanciones

En marzo de 2014, tras el referéndum sobre el estatus de Crimea , el Tesoro de Estados Unidos incluyó a Timchenko en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) , una lista de individuos sancionados como “miembros del círculo íntimo de la dirigencia rusa”. [47] [48] [49] [50] [51] Las sanciones congelan todos los activos que posee en Estados Unidos y le prohíben entrar en el país. [13] [52] Timchenko está en la lista de “oligarcas” rusos nombrados en el informe no clasificado de la CAATSA . [53]

El 22 de febrero de 2022, el gobierno del Reino Unido anunció sanciones a Timchenko después de que Rusia reconociera la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk y desplegara tropas en las repúblicas. [54] [55] El 28 de febrero de 2022, en relación con la invasión rusa de Ucrania de 2022 , la Unión Europea incluyó a Timchenko en la lista negra y congeló todos sus activos . [ 56] [57] Sancionado por Canadá en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales (SC 1992, c. 17) en relación con la invasión rusa de Ucrania por violación grave de la paz y la seguridad internacionales. [58] El 4 de marzo de 2022, la policía italiana confiscó su yate Lena en la ciudad portuaria de San Remo . [59] El yate también fue incluido en una lista de sanciones de los Estados Unidos; su esposa y su hija también están incluidas en la lista de sanciones. [60] [61] [62]

Vida personal y ciudadanía

Timchenko está casado con Elena. Tienen tres hijos. A partir de marzo de 2014 , Timchenko vive en Moscú mientras su familia reside en Suiza . [63] : 1  Su hija Ksenia está casada con Gleb Frank, hijo del ex ministro de transporte de Putin, Serguéi Frank . [ cita requerida ]

En una entrevista con The Wall Street Journal , Timchenko dijo que en 1999 renunció a la ciudadanía rusa y se convirtió en ciudadano finlandés. [64]

En 2004, el Helsingin Sanomat escribió que adquirió la ciudadanía finlandesa y que vivía en Ginebra en ese momento. [12] En una entrevista de octubre de 2012 con la edición rusa de Forbes , Timchenko dijo que tenía ciudadanías rusa y finlandesa. [ cita requerida ] En agosto de 2014, Timchenko dijo en una entrevista con ITAR-TASS que necesitaba la ciudadanía finlandesa para viajar en la década de 1990, cuando era más difícil viajar con un pasaporte ruso, y que nunca ocultó tener dos pasaportes. Dijo que durante los últimos catorce años, había estado pagando impuestos en Suiza y antes de eso, en Finlandia. "Transfiero escrupulosamente a Rusia el dinero que debo al presupuesto ruso. En teoría, podría haber reducido las transferencias citando la regla sobre la inadmisibilidad de la doble imposición, pero nunca lo hice; me di cuenta de que las ganancias que obtenía de mi dinero se iban en salarios a médicos, maestros y militares rusos, mientras que yo no iba a ir a la quiebra bajo ninguna circunstancia. No me volvería pobre si compartiera el presupuesto con otros". [14] El anuncio del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sobre las personas que están bajo sanciones debido a la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa lo enumera como ciudadano de Rusia, Finlandia y Armenia . [13]

Poder

Según la revista Forbes , Timchenko es una de las personas más ricas de Rusia y del mundo:

Según la publicación rusa RBC, en 2012 el patrimonio de Timchenko se estimó en 24.610 millones de dólares. [76]

Además de los activos comerciales, Timchenko, según informes de los medios, también posee una propiedad en Ginebra, Suiza, que consta de poco más de 1 ha de terreno, una superficie interna de 341 m². Según la Oficina del Registro de la Propiedad de Ginebra, el precio de compra de la propiedad fue de 8,4 millones de francos suizos (en el momento de la compra en 2001, alrededor de 11 millones de dólares estadounidenses). [77] [78] Compró el yate Lena por 18 millones de dólares en 2009. [79]

Según las autoridades fiscales finlandesas, sus ingresos se multiplicaron por diez entre 1999 y 2001. En 2001, declaró unos ingresos de 4,9 millones de euros. Debido a los altos impuestos que pagaba, Timchenko se trasladó a Suiza en 2002. [80]

En junio de 2022, Forbes estimó su patrimonio neto en 23.100 millones de dólares, lo que lo convierte en la 64.ª persona más rica del mundo. [81]

Investigación

En noviembre de 2014, The Wall Street Journal informó que la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York está investigando acusaciones sobre transacciones en las que el Grupo Gunvor compró petróleo de la OAO Rosneft de Rusia y lo vendió a terceros a través del sistema financiero estadounidense, lo que podría haber sido ilegal. El 6 de noviembre, Gunvor emitió un comunicado en el que negaba cualquier delito. [82]

Deportes

En julio de 2013, Timchenko y dos hermanos, Arkady Rotenberg y Boris Rotenberg , fundaron Arena Events Oy, que compró el Hartwall Areena de Helsinki . [83] También compraron una participación en Jokerit , el seis veces campeón nacional de la liga finlandesa de hockey sobre hielo de primer nivel, Liiga . En consecuencia, Jokerit se transfirió a la Kontinental Hockey League para la temporada 2014-15 y juega en la Conferencia Oeste en la división Bobrov. [84] Arena Events Oy es propietaria del gran pabellón deportivo Hartwall Areena. [42]

Actividades públicas y filantropía

En 1998, Timchenko cofundó el Club de Judo Yawara-Neva. [85] [86]

En 2007, Timchenko y la empresa Surgutex fundaron la fundación benéfica Kluch, que desarrolla hogares de acogida profesionales en las regiones de Leningrado, Tambov y Riazán. [87] [88] En 2008, Gennady y Elena Timchenko fundaron la Fundación Neva en Ginebra, [89] con el fin de promover y financiar proyectos culturales en Suiza y Rusia. [90] La fundación se ha centrado en el arte lírico y en una asociación con el Grand Théâtre de Genève . El reconocido director de la Filarmónica de San Petersburgo, Yuri Temirkanov, ha sido uno de sus fideicomisarios. [91]

En 2010, Gennady y Elena Timchenko crearon la Fundación Ladoga. [1] [92] [93] La actividad principal del fondo ha sido brindar ayuda a las personas mayores, así como la restauración de monumentos del patrimonio espiritual y cultural, el apoyo a proyectos culturales y el apoyo a proyectos en el campo de la tecnología médica moderna. En septiembre de 2013, la Fundación Ladoga pasó a llamarse Fundación Elena y Gennady Timchenko (o simplemente Fundación Timchenko para abreviar), [94] consolidando todas sus actividades caritativas. [ cita requerida ]

En 2011, Timchenko fue elegido presidente del Consejo Económico de la Cámara de Comercio Franco-Rusa (CCIFR). [95] [96] Ese mismo año, también fue nombrado presidente del consejo de administración y presidente del SKA de San Petersburgo , el equipo líder de hockey sobre hielo. [10] En 2012, fue nombrado presidente del consejo de administración de la Liga Continental de Hockey (KHL). [9]

Es miembro del consejo de administración del Museo Judío y del Centro de Tolerancia de Moscú [97] y del consejo de administración de la Sociedad Geográfica Rusa. [98]

En 2020, Timchenko donó 2,9 mil millones de rublos para ayudar a combatir la pandemia de COVID-19 [99] [100]

Deportes y hobbies

A Timchenko le gusta jugar y ver tenis. A través de su antigua empresa finlandesa, IPP, ha patrocinado un torneo de tenis al aire libre en Finlandia desde el año 2000, el IPP Open. Según informes no confirmados [ se necesita aclaración ], financió al equipo nacional finlandés en la Copa Davis [101] y ha patrocinado a varios tenistas rusos. [102]

Los medios de comunicación han mencionado que patrocina un equipo de vela que participa en la competición internacional de vela RC44. [101]

En abril de 2011, Timchenko sustituyó a Alexander Medvedev como presidente de la junta directiva del SKA de San Petersburgo , el club de hockey sobre hielo con sede en San Petersburgo. En mayo del mismo año, bajo la nueva estructura de gestión del club, fue nombrado presidente del club. [10] En julio de 2012, sustituyó a Vyacheslav Fetisov como presidente de la junta directiva de la Liga Continental de Hockey KHL. [9] La Fundación Timchenko promueve el desarrollo del hockey sobre hielo y el ajedrez entre los jóvenes. [103]

En 2013, se convirtió en uno de los patrocinadores y organizadores de uno de los torneos internacionales de ajedrez más importantes en la clasificación ELO: el Memorial Alekhine. [104]

Premios

En 2013, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor por crear una exposición permanente de arte ruso en el Louvre , apoyar al Museo Ruso en San Petersburgo y ayudar a organizar el torneo de ajedrez Memorial Alekhine . [105] [106] [107] Este premio impulsó al escritor político ruso Andrey Piontkovsky a escribir que "otorgar a un criminal con el apodo de Gangrena la más alta distinción es una vergüenza para el estado francés". [108]

Véase también

Notas

  1. ^ Hay dos empresas internacionales de productos petrolíferos (IPP), una en Suecia que tiene AB y otra en Finlandia que tiene Oy . Ambas empresas tienen una estrecha relación con Timchenko y Vadim Evseevich Somov ( ruso : Вадим Евсеевич Сомов ) quien fue director general de OJSC Kirishinefteorgsintez (KINEF o KiNEx) ( ruso : ОАО "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ Кинэкс (ЗАО)) ). [23]

Referencias

  1. ^ ab Геннадий Тимченко показал лицо филантропа [Gennady Timchenko muestra su lado filantrópico] (en ruso). 6 de abril de 2012. Archivado desde el original el 15 de octubre de 2013 . Consultado el 12 de noviembre de 2013 .
  2. ^ abc "Los papeles de Pandora revelan riquezas ocultas del círculo íntimo de Putin". the guardian . 3 de octubre de 2021 . Consultado el 2 de marzo de 2022 .
  3. ^ abc "Mientras Occidente apunta con sanciones a Rusia, esto es lo que sabemos sobre las finanzas secretas de los oligarcas - ICIJ". 17 de febrero de 2022. Consultado el 2 de marzo de 2022 .
  4. ^ "'Dinero de sangre': el comercio secreto de Europa con fosfatos sirios". The Guardian . 30 de junio de 2022 . Consultado el 17 de julio de 2022 .
  5. ^ Kirkham, Chris; Gauthier-Villars, David (1 de julio de 2022). "Informe especial: Docenas de magnates de armas rusos no han enfrentado sanciones occidentales". Reuters . Consultado el 17 de julio de 2022 .
  6. ^ "Reino Unido ataca a tres oligarcas y cinco bancos rusos en el primer tramo de nuevas sanciones - ICIJ". 22 de febrero de 2022. Consultado el 2 de marzo de 2022 .
  7. ^ "Gran Bretaña sanciona a Gennady Timchenko y a cinco bancos, dice Johnson". www.euractiv.com . 22 de febrero de 2022 . Consultado el 17 de julio de 2022 .
  8. ^ ab "Índice de multimillonarios de Bloomberg: Gennady Timchenko". Bloomberg LP. Consultado el 5 de marzo de 2022 .
  9. ^ abc "Timchenko se convirtió en presidente de la junta directiva de la KHL". Archivado desde el original el 11 de julio de 2012.
  10. ^ abc "Nombrado presidente del consejo de administración del SKA Gennady Timchenko". Archivado desde el original el 16 de abril de 2013.
  11. ^ "Perfil de Forbes Timchenko". Forbes .
  12. ^ ab Pekka Hakala (17 de febrero de 2004). «El favorito del Kremlin es un ciudadano finlandés». Helsingin Sanomat . Helsinki Times Oy. Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2013. Consultado el 21 de noviembre de 2013 .
  13. ^ abc "Designaciones relacionadas con Ucrania". Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 20 de marzo de 2014.
  14. ^ ab "Timchenko: Todo tiene que pagarse, incluso el trato con los altos funcionarios". TASS. 4 de agosto de 2014. Archivado desde el original el 11 de agosto de 2014 . Consultado el 12 de agosto de 2014 .
  15. ^ Путь Тимченко: от мастера цеха до миллиардера [El camino de Timchenko de capataz a multimillonario] (en ruso). 26 de octubre de 2012 . Consultado el 13 de noviembre de 2013 .
  16. ^ ab "Extractos: Timchenko de Gunvor sobre su historia, Putin y Gunvor". The Wall Street Journal . 11 de junio de 2008 . Consultado el 6 de abril de 2009 .
  17. ^ "Timchenko, Gennady". Lenta.ru (en ruso). Лента.Ру. 28 de diciembre de 2014. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2013 . Consultado el 13 de noviembre de 2013 .
  18. ^ ab "Main Investor" (en ruso). 22 de diciembre de 2009. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2013. Consultado el 13 de noviembre de 2013 .
  19. ^ ab Кириллов, Денис (Kirillov, Denis); Вайсберг, Валерий (Weisberg, Valery) (1 de marzo de 2004). "Свой среди чужих, чужой среди своих. U президента есть не только новое правительство, но и старые друзья по нефтяному бизнесу" [En casa entre extraños, extraño entre amigos. El presidente no sólo tiene un nuevo gobierno, sino también viejos amigos en el negocio petrolero.] "Русский фокус" (Foco ruso) (en ruso). Archivado desde el original el 29 de junio de 2021 . Consultado el 22 de junio de 2021 .{{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )URL alternativa
  20. ^ "Развитие бизнеса" КИНЭКС "- Компромат.Ру / Compromat.Ru". www.compromat.ru . Consultado el 3 de marzo de 2022 .
  21. ^ "La filtración de datos expone las fortunas secretas de los asociados de Putin, incluido un acuerdo de mil millones de euros para el amigo finlandés del presidente". Noticias . 3 de octubre de 2021 . Consultado el 8 de febrero de 2022 .
  22. ^ "Gennady Timchenko niega que los vínculos con Putin lo hayan convertido en uno de los principales oligarcas de Rusia". The Guardian . 21 de marzo de 2014 . Consultado el 8 de febrero de 2022 .
  23. ^ Personal de ab Limonka (1 de marzo de 2004). Putin: бизнес, нефть и выборы. (Putin: negocios, petróleo y elecciones.) Sitio web "Лимонка" ( Limonka ). Consultado el 22 de junio de 2021.
  24. ^ "El multimillonario ruso Timchenko vende su participación en Gunvor a Tornqvist". 21 de marzo de 2014. Archivado desde el original el 14 de octubre de 2013.
  25. ^ Тимченко участвует в конкурсе на строительство магистрали в Петербурге на 130 млрд руб [Timchenko participa en una oferta para financiar una importante carretera en San Petersburgo por 130 mil millones de rublos]. Gazeta.ru (en ruso). 14 de octubre de 2013. Archivado desde el original el 14 de octubre de 2013 . Consultado el 14 de noviembre de 2013 .
  26. ^ "Пехота пуще неволи". Novaya Gazeta (en ruso). 10 de agosto de 2022. Archivado desde el original el 14 de agosto de 2022 . Consultado el 19 de junio de 2023 .
  27. ^ "Зона поражения". Novaya Gazeta (en ruso). 10 de noviembre de 2022. Archivado desde el original el 20 de junio de 2023 . Consultado el 20 de junio de 2023 .
  28. ^ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" ВЕТЕРАНОВ МИРОТВОРЧЕСКИХ МИССИЙ И ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ"". Registro de la Asociación de Veteranos de Misiones de Mantenimiento de la Paz y Conflictos Locales (Zachestnyibiznes) . Archivado desde el original el 8 de julio de 2019 . Consultado el 3 de mayo de 2023 .
  29. ^ "Trazando las raíces de Wagner". New America . Archivado desde el original el 9 de mayo de 2022 . Consultado el 3 de mayo de 2023 .
  30. ^ "Private Military Company Redut". OpenSanctions . 13 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 27 de abril de 2023 . Consultado el 3 de mayo de 2023 .
  31. ^ ab "Largas sentencias dictadas contra mercenarios de 'Redut' que luchan en la guerra de Rusia contra Ucrania con financiación de ciudadanos finlandeses". Grupo de Protección de los Derechos Humanos de Járkov . Archivado desde el original el 3 de mayo de 2023. Consultado el 3 de mayo de 2023 .
  32. ^ "El surgimiento de las empresas militares privadas rusas: una nueva herramienta de guerra clandestina" (PDF) . Norwegian Defence Research Establishment (FFI) . Archivado desde el original (PDF) el 26 de abril de 2023. Consultado el 3 de mayo de 2023 .
  33. ^ "Bloqueo de bienes en relación con determinadas actividades extranjeras perjudiciales del Gobierno de la Federación de Rusia". Registro Federal . 15 de abril de 2021. Archivado desde el original el 27 de abril de 2021 . Consultado el 11 de junio de 2023 .
  34. ^ svizzera, RSINews, l'informazione della Radiotelevisione (30 de enero de 2023). "Mercenari russi e quel legame con la Svizzera". rsi (en italiano). Archivado desde el original el 5 de marzo de 2023 . Consultado el 3 de mayo de 2023 .{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  35. ^ "Die Spur einer Söldnerbande führt auch in die Schweiz". Noticias azules (en alemán). Archivado desde el original el 3 de mayo de 2023 . Consultado el 3 de mayo de 2023 .
  36. ^ "Не только" Вагнер". Как воюют российские наемники в других" подразделениях"". Radio Europa Libre/Radio Liberty (en ruso). 18 de mayo de 2023. Archivado desde el original el 12 de junio de 2023 . Consultado el 11 de junio de 2023 .
  37. ^ ab Zhdannikov, Dmitry; Mackey, Peg; Bousso, Ron (21 de marzo de 2014). "Empresas petroleras y bancos estadounidenses comercian con Gunvor tras sanción a cofundador". Reuters . Archivado desde el original el 22 de marzo de 2014. Consultado el 22 de marzo de 2014 .
  38. ^ ab Johnson, Luke (21 de marzo de 2014). «Timchenko vende participación en Gunvor». Upstream Online . NHST Media Group . Archivado desde el original el 22 de marzo de 2014 . Consultado el 22 de marzo de 2014 .
  39. ^ Тимченко упаковал все активы в Volga Group [Timchenko agrupa todos los activos en Volga Group]. Vedomosti (en ruso). 21 de junio de 2013.
  40. ^ Геннадий Тимченко: «Мы понимаем, что репутация бизнесмена - самое главное» [Gennady Timchenko "Entendemos que lo más importante es la reputación de un hombre de negocios"] (en ruso). 20 de junio de 2013.
  41. ^ "Volga-Resources.com |". volga-resources.com . Consultado el 3 de marzo de 2022 .
  42. ^ ab KL: Timtšenko myi lentoyhtiönsä 8 de abril de 2014 yle
  43. ^ abc Левинский, Александр (14 de enero de 2016). Верные руки: от каких активов избавились Тимченко и Ротенберги на фоне санкций (Manos derechas: de qué activos se deshicieron Timchenko y Rotenberg en medio de las sanciones). Forbes . Consultado el 22 de junio de 2021.
  44. ^ Левинский, Александр (14 de enero de 2016). Активы, проданные / переданные Тимченко и Ротенбергами (Activos vendidos/transferidos por Timchenko y Rotenberg). Forbes . Consultado el 22 de junio de 2021.
  45. ^ HÄNNINEN, JYRI (23 de diciembre de 2015). Verkko Timtšenkon ympärillä kiristyy – pakotteet Painavat Jokereitakin. Sitio web yle.fi. Consultado el 22 de junio de 2021.
  46. ^ "Acciones recientes de la OFAC". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . Consultado el 3 de marzo de 2022 .
  47. ^ "Búsqueda en la lista de sanciones". sanctionssearch.ofac.treas.gov . Consultado el 3 de marzo de 2022 .
  48. ^ "El Tesoro sanciona a funcionarios rusos, miembros del círculo íntimo de la dirigencia rusa y una entidad por su participación en la situación en Ucrania". www.treasury.gov . Consultado el 3 de marzo de 2022 .
  49. ^ Elizabeth Piper (28 de diciembre de 2014). "La hora de la verdad: las sanciones hacen mella en el aliado de Putin". Reuters . Thomson Reuters . Consultado el 28 de diciembre de 2014 .
  50. ^ "Listas legibles por humanos de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas (SDN)". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . Consultado el 3 de marzo de 2022 .
  51. ^ Shuklin, Peter (21 de marzo de 2014). «El círculo íntimo de Putin: quiénes figuran en la nueva lista de sanciones estadounidenses». liga.net. Archivado desde el original el 7 de febrero de 2015. Consultado el 20 de febrero de 2016 .
  52. ^ Presidente de los Estados Unidos (19 de marzo de 2016). "Ucrania EO13661" (PDF) . Registro Federal . Consultado el 20 de febrero de 2016 .
  53. ^ "Informe al Congreso de conformidad con la Sección 241 de la Ley de 2017 para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a Través de Sanciones en relación con Importantes Figuras Políticas Extranjeras y Oligarcas en la Federación Rusa y las Entidades Paraestatales Rusas" (PDF) . 29 de enero de 2018.
  54. ^ "Boris Johnson anuncia sanciones del Reino Unido contra Rusia". BBC. 22 de febrero de 2022. Consultado el 22 de febrero de 2022 .
  55. ^ "Gran Bretaña sanciona a cinco bancos rusos y a tres personas, entre ellas Timchenko". Reuters . 22 de febrero de 2022.
  56. ^ Valentina Pop; Sam Fleming; Max Seddon (28 de febrero de 2022). "La UE congela los activos de los principales oligarcas rusos y aliados de Putin". The Financial Times .
  57. ^ "Reino Unido aplica sanciones selectivas a los oligarcas y bancos rusos: declaración del Ministro de Asuntos Exteriores". GOV.UK . Consultado el 12 de septiembre de 2023 .
  58. ^ "Reglamento sobre medidas económicas especiales (Rusia) (SOR/2014-58)". 18 de mayo de 2023. Consultado el 24 de junio de 2023 .
  59. ^ "Italia confisca el yate de un oligarca ruso: Gobierno". France 24 . 4 de marzo de 2022 . Consultado el 5 de marzo de 2022 .
  60. ^ "Designaciones relacionadas con Rusia; publicación de una nueva sección de preguntas frecuentes". Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 24 de marzo de 2022.
  61. ^ "Sanciones a miembros adicionales de la Duma rusa, élites rusas, miembros de juntas directivas bancarias y entidades de defensa". Departamento de Estado de los Estados Unidos . Consultado el 10 de abril de 2022 .
  62. ^ "Ataques a las élites de la Federación Rusa". Departamento de Estado de los Estados Unidos . Consultado el 10 de abril de 2022 .
  63. ^ "Timchenko: Todo tiene que pagarse, incluso el trato con los altos funcionarios". ITAR-TASS. 4 de agosto de 2014. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2014. Consultado el 7 de agosto de 2014 .
  64. ^ "Gennady Timchenko: copropietario de las empresas del Grupo Gunvor y de la empresa de capital riesgo Volga Resources". Lenta.ru (en ruso). nd Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2013 . Consultado el 21 de noviembre de 2013 .
  65. ^ "Los multimillonarios del mundo - Forbes.com". Forbes . Archivado desde el original el 8 de marzo de 2008.
  66. ^ "Los multimillonarios del mundo". Forbes . 10 de marzo de 2010 . Consultado el 10 de julio de 2020 .
  67. ^ "Los multimillonarios del mundo 2011". Forbes . Consultado el 10 de julio de 2020 .
  68. ^ abcd "Los multimillonarios del mundo". Forbes .
  69. ^ "Los 100 empresarios más ricos de Rusia — 2008". Forbes Rusia (en ruso) . Consultado el 10 de julio de 2020 .
  70. ^ "Los 100 empresarios más ricos de Rusia — 2009". Forbes Rusia (en ruso) . Consultado el 10 de julio de 2020 .
  71. ^ "Los 100 empresarios más ricos de Rusia — 2010". Forbes Rusia (en ruso) . Consultado el 10 de julio de 2020 .
  72. ^ "Los 200 empresarios más ricos de Rusia — 2011". Forbes Rusia (en ruso) . Consultado el 10 de julio de 2020 .
  73. ^ "Los 200 empresarios más ricos de Rusia — 2012". Forbes Rusia (en ruso) . Consultado el 10 de julio de 2020 .
  74. ^ "Forbes: Carlos Slim Ellu lidera el ranking Forbes 2013 con una fortuna de 73 mil millones de dólares, y Alisher Usmanov con una fortuna de 17,6 mil millones de dólares es el más rico entre los rusos". Mfd.ru (en ruso). 5 de marzo de 2013. Consultado el 10 de julio de 2020 .
  75. ^ "200 богатейших бизнесменов России - 2014" [200 empresarios más ricos de Rusia - 2014]. Forbes Rusia (en ruso) . Consultado el 10 de julio de 2020 .
  76. ^ Г.Тимченко дослужился до первого места в рейтинге богатейших миллиардеров [G. Timchenko subió al primer lugar en el ranking de multimillonarios más ricos] (en ruso). 21 de marzo de 2012. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2013 . Consultado el 21 de noviembre de 2013 .
  77. ^ Нефтетрейдер "прозрачной воды" [Comerciante de petróleo "Agua clara"] (en ruso). Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2013 . Consultado el 21 de noviembre de 2013 .
  78. ^ Дома и отели супругов Тимченко [Casas y hoteles de Timchenko]. Vedomosti (en ruso). 21 de noviembre de 2013. Archivado desde el original el 14 de octubre de 2013.
  79. ^ "¿Quién ayuda a los oligarcas rusos a comprar en secreto aviones, yates y otros juguetes de lujo? - ICIJ". 11 de abril de 2022. Consultado el 12 de abril de 2022 .
  80. ^ "Biografía de Gennady Timchenko" (en ruso). Archivado desde el original el 15 de octubre de 2013. Consultado el 21 de noviembre de 2013 .
  81. ^ "Gennady Timchenko". Forbes . Consultado el 6 de julio de 2022 .
  82. ^ Luke Harding, "Estados Unidos 'lanza investigación de lavado de dinero' sobre un asociado de Putin". The Guardian . 6 de noviembre de 2014. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2014 . Consultado el 6 de noviembre de 2014 .
  83. ^ В хоккейной колоде завелись "Джокеры" [CHL se unirá a los Jokerits finlandeses]. Kommersant (en ruso). 29 de junio de 2013.
  84. ^ Wyshynski, Greg (30 de octubre de 2013). "Jokerit to KHL in 2014-15 is huge step for Russian league". Yahoo! Deportes . Yahoo! Noticias . Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014 . Consultado el 10 de enero de 2014 .
  85. ^ «Если бы меня не пиарили как друга Путина, бизнес был бы похуже» [Si la gente no me hubiera publicado como amigo de Putin, el negocio habría sido peor]. Forbes (en ruso). 27 de julio de 2012. Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2013 . Consultado el 26 de noviembre de 2013 .
  86. ^ "Никто не может сказать, что я кого-то унизил, у кого-то что-то отнял [Nadie puede decirme que socavé a alguien o le quité algo a nadie]. Kommersant (en ruso). 28 de abril de 2010. Archivado desde el original el 15 de octubre. 2013. Consultado el 26 de noviembre de 2013 .
  87. ^ Нарышкин открыл детский центр в городке, построенном фондом Тимченко (Ленинградская область) (en ruso). Regnum. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 . Consultado el 26 de noviembre de 2013 .
  88. ^ В Гатчинском районе сданы новые коттеджи для приемных семей [Nuevas cabañas para familias de acogida] (en ruso). 10 de octubre de 2010. Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2013 . Consultado el 26 de noviembre de 2013 .
  89. ^ ""Солженицын, мужество писать"". nashagazeta.ch . 6 de mayo de 2011 . Consultado el 3 de marzo de 2022 .
  90. ^ "LAS MUJERES RUSAS QUIEREN LAS FONDACIONES" [Las mujeres rusas aman las fundaciones]. Bilan (en francés). 12 de mayo de 2008. Archivado desde el original el 14 de diciembre de 2010. Consultado el 10 de mayo de 2010 .
  91. ^ Atelier Clauson - Sébastien Bertrand, Ginebra. "FONDACIÓN NEVA - inicio".
  92. ^ Вадим САМОРОДОВ: Фонд «Ладога» помогает пожилым ивановцам //«Ивановская газета», № 69 del 17 de abril de 2012
  93. ^ Сообщество - старшему поколению газета «Рабочий край», № 185 del 7 de octubre de 2011
  94. ^ "La Fundación Benéfica "Ladoga" pasó a llamarse Fundación Helena y Gennady Timchenko". Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2013. Consultado el 26 de noviembre de 2013 .
  95. ^ Нефтетрейдер Тимченко пошел в имиджмейкеры [El comerciante de petróleo Timchenko acudió a los creadores de imágenes]. Радио Свобода (en ruso). 1 de febrero de 2012. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2013 . Consultado el 13 de noviembre de 2013 .
  96. ^ Совладелец НОВАТЭКа Тимченко возглавил экономический совет Франко-российской ТПП [El copropietario de Novatek Timchenko encabeza el Consejo Económico como Cámara de Comercio Franco-Rusa] (en ruso). 14 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2013 . Consultado el 26 de noviembre de 2013 .
  97. ^ "Еврейский музей и центр толерантности". www.jewish-museum.ru . Archivado desde el original el 10 de marzo de 2014 . Consultado el 3 de marzo de 2022 .
  98. ^ Собянин отреставрировал для Русского географического общества купеческий доходный дом [Sobyanin restaurado a la casa de apartamentos mercantil de la Sociedad Geográfica Rusa]. 16 de enero de 2013. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2013 . Consultado el 13 de noviembre de 2013 .
  99. ^ "Gennady y Elena Timchenko donaron 2.900 millones de rublos para la lucha contra el coronavirus". Fondo inglés . 2 de junio de 2020 . Consultado el 18 de febrero de 2021 .
  100. ^ "Pruebas de coronavirus en jet privado con la ayuda de magnates rusos". Bloomberg.com . 23 de abril de 2020 . Consultado el 18 de febrero de 2021 .
  101. ^ ab Кузнец своего «Газпрома» // «Огонёк» No. 12 del 29 de marzo de 2010 (статья доступна в базе public.ru
  102. ^ "Sergei Butov". Sport Express (en ruso). 1 de septiembre de 2013. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013. Consultado el 27 de noviembre de 2013 .
  103. ^ "Главная". Fundación Timchenko.org . Consultado el 3 de marzo de 2022 .
  104. ^ "Piensa antes de actuar". Vedomosti . 21 de abril de 2013. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2014 . Consultado el 27 de noviembre de 2013 .
  105. ^ Тимченко стал кавалером ордена Почетного легиона [Timchenko se ha convertido en Caballero de la Legión de Honor]. forbes.ru (en ruso). 4 de julio de 2013. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2014 . Consultado el 13 de noviembre de 2013 .
  106. ^ ""Другу Путина "Тимченко вручили орден Почетного легиона". NOTICIASru . 12 de octubre de 2013. Archivado desde el original el 15 de octubre de 2013.
  107. ^ "Друг Путина" Тимченко получил высшую награду Франции, учрежденную Наполеоном ["El amigo de Putin" Timchenko ha recibido el premio más alto de Francia, establecido por Napoleón]. NOTICIASru. 4 de julio de 2013. Archivado desde el original el 6 de julio de 2013.
  108. ^ Piontkovsky, Andrey. "ПАДЕНИЕ ПАРИЖА". Eco de Moscú . Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2014.

Enlaces externos