El Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA) es una institución especializada de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental encargada de facilitar la adopción e implementación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en África Occidental. También es el organismo regional al estilo del GAFI en África Occidental y trabaja con los estados de la región para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El GIABA se estableció en 2000 y tiene su sede en Dakar , Senegal . Está formado por 17 estados miembros.
Los miembros de GIABA a partir de agosto de 2021 son:
GIABA otorga el estatus de Observador a Estados africanos y no africanos, así como a organizaciones intergubernamentales que apoyan sus objetivos y acciones y que han solicitado el estatus de observador.
Las siguientes organizaciones también son elegibles para el estatus de observador dentro de GIABA: los Bancos Centrales de los Estados Signatarios, las Comisiones Regionales de Valores y Bolsa, la UEMOA , el Banque Ouest Africaine pour le Développement ( BOAD ), el Comité de Enlace de la Zona Francesa contra el Lavado de Dinero (Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers), el Banco Africano de Desarrollo (ADB), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Banco Mundial , el Fondo Monetario Internacional (FMI), el GAFI , Interpol , la OMA , la Secretaría de la Commonwealth y la Unión Europea .
En 2007 se concedió al Grupo Egmont el estatus de observador . [1]
GIABA es uno de varios organismos regionales de estilo GAFI (FSRB) que incluyen:
APG (región de Asia y el Pacífico)
GAFIC (el Caribe)
EAG (Asia central)
ESAAMLG (África Oriental y Meridional)
GAFISUD (Sudamérica)
MENAFATF (Oriente Medio y Norte de África)
Moneyval (Europa)