Frank Elroy Vennes Jr. es un multimillonario estadounidense y delincuente convicto.
En 1987, Frank Elroy Vennes Jr. fue condenado por cargos federales de lavado de dinero, venta ilegal de armas de fuego y distribución de cocaína.
En 1990, Vennes anunció una transformación religiosa mientras estaba encarcelado y se convirtió en un importante contribuyente político después de su liberación.
Vennes fue el principal recaudador de fondos del esquema Ponzi [1] para Tom Petters , quien fue condenado por organizar un esquema Ponzi de 3.500 millones de dólares en Minnesota .
En 2008, los agentes federales allanaron las casas de Vennes en relación con el esquema Ponzi de Petters. En julio de 2011, se le acusaron de ocho cargos de fraude de valores , seis cargos de fraude electrónico , tres cargos de lavado de dinero, tres cargos de fraude bancario y dos cargos de fraude postal .
El 1 de febrero de 2013, Vennes se declaró culpable de los cargos de fraude de valores y lavado de dinero y el 18 de octubre de 2013, fue sentenciado a 15 años de prisión federal. [2]
Los agentes del Servicio de Impuestos Internos que investigaban un supuesto lavado de dinero por parte de ciertos concesionarios de automóviles de Dakota del Norte fueron informados de que Vennes, el propietario de una casa de empeños en Bismarck, Dakota del Norte , [3] había visitado Suiza varias veces y podría tener experiencia en la transferencia de fondos a países extranjeros. [4]
En 1986, un agente encubierto del IRS se puso en contacto con Vennes haciéndose pasar por un inversor de Chicago. Vennes recibió 370.000 dólares del agente en los tres meses siguientes y transfirió los fondos a cuentas en el extranjero en Suiza, la Isla de Man y las Bahamas . En una de las transacciones, Vennes entregó personalmente 100.000 dólares a Suiza. Vennes alegó que sus asociados habían robado o perdido los 100.000 dólares. [4]
Vennes fue acusado en tres ocasiones en mayo de 1987. Fue declarado culpable de los cargos federales de venta ilegal de armas de fuego, lavado de dinero y distribución de cocaína . [5] Se declaró culpable del cargo de lavado de dinero y no impugnó los otros cargos. Fue sentenciado a cinco años de prisión federal y cumplió tres en la Institución Correccional Federal de Sandstone . [6]
Mientras estuvo en prisión, Vennes anunció una conversión religiosa. Fue liberado en 1990 y presentó una petición de indulto. Vennes también presentó una demanda contra el IRS, alegando que había sido víctima de una trampa . [4]
Vennes ha sido un importante contribuyente financiero a las campañas del exgobernador de Minnesota Tim Pawlenty [7] y de la congresista Michele Bachmann . [6] En 2006, él y su familia fueron los principales contribuyentes a la campaña de Bachmann.
En 2007, Bachmann envió una carta al entonces presidente George W. Bush , recomendando que Vennes fuera indultado por sus crímenes. Más tarde retiró su carta después de que agentes federales allanaran la casa de Vennes en relación con el esquema Ponzi de Petters. [8]
El 24 de septiembre de 2008, la casa de Vennes en Shorewood, Minnesota, fue allanada por agentes federales en relación con una investigación del esquema Ponzi de $3.5 mil millones del empresario de Minnesota Tom Petters . [3] [9] [10] En una bóveda del sótano, los agentes descubrieron pilas de billetes de $100, baldes y cajas de monedas de oro y plata, cajas de piedras preciosas, bandejas de joyas y relojes Rolex . [3]
En abril de 2011, Vennes fue acusado en un tribunal federal por cargos de comercialización fraudulenta de las inversiones de un fondo de cobertura en Petters Company, Inc. (PCI). [11] La acusación formal alegó que Vennes participó en 748 transacciones que involucraron cientos de millones de dólares desde 1999 hasta septiembre de 2008, y ganó más de $140 millones a través de inversiones y comisiones. [12] El 19 de julio de 2011, Vennes fue acusado de ocho cargos de fraude de valores , seis cargos de fraude electrónico , tres cargos de lavado de dinero, dos cargos de fraude postal , tres cargos de fraude bancario y dos cargos de hacer declaraciones falsas en solicitudes de crédito. [10]
Luego comenzó a pedir dinero prestado a otros voluntarios de Charis y miembros de organizaciones cristianas relacionadas, prestándoselo a Petters en cantidades cada vez mayores y tomando una parte de los intereses cada vez. En menos de un año, pudo prestarle a Petters más de $1 millón a la vez.