Federico Elaskar es un empresario argentino que ha estado implicado en una red de escándalos de corrupción financiera, conocida como Lázarogate , [1] en torno a las administraciones de la última presidenta de esa nación, Cristina Fernández de Kirchner , y de su difunto esposo y predecesor, Néstor Kirchner , y centrada en el empresario kirchnita Lázaro Báez .
En 2010, cuando tenía veintitantos años, Elaskar ya había sido director de varias empresas internacionales y había acumulado una considerable riqueza personal. En una entrevista televisiva en abril de 2013, describió detalladamente su papel en un plan internacional para lavar dinero para Báez y otras figuras importantes del círculo de Kirchner. Sin embargo, después de la entrevista, afirmó que había estado mintiendo. Un informe afirmó que Elaskar era “quizás la pieza clave” en toda la historia de corrupción que involucraba a personas relacionadas con el gobierno de Kirchner. [2]
En 2020, Federico Elaskar dijo que el titular de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, ofreció “un salvoconducto a Estados Unidos” para escapar “vía Uruguay” a cambio de declarar como arrepentido acusando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. [3]
Elaskar era empleado de Droguería Vademécum SA, cuyo presidente era Marcelo Emilio Elaskar y cuyo director era Paris Elaskar. Luego pasó a ser subdirector de ATC Argentina Trust Company SA y trabajó para la empresa de publicidad Latin Minds SRL. [4]
Elaskar comenzó su trabajo en finanzas en 2009 como director y CEO de Vanquish Capital Group SA, una firma que se dedicaba a servicios financieros, comercio internacional y transacciones inmobiliarias. Elaskar formó la firma el 28 de mayo de 2009, a los 24 años, con un capital inicial de 200.000 pesos. [5] [4]
De Vanquish, según un informe de investigación de Clarín del 21 de abril de 2013 , Elaskar pasó a la firma SGI, [5] comúnmente conocida como "La Rosadita". [6] Los diversos nombres de la firma y su existencia en múltiples países han causado cierta confusión con respecto a sus orígenes exactos y la naturaleza precisa de la relación de Elaskar con ella. Clarín informó que una firma llamada SGI Ventures LLC, con oficinas en Miami , Buenos Aires y Mendoza, Argentina , fue registrada en Miami por Matias Molinari. [5] Otra fuente ha afirmado que el 8 de septiembre de 2009, Elaskar se convirtió en socio, director y CEO de Southern Globe Investments Argentina (SGI) Bursátil Sociedad de Bolsa SA, y que el propio Elaskar formó la firma con un capital inicial de 320.000 pesos. Esta misma fuente indica que Elaskar formó SGI Inversiones y Participaciones SA en 2011 con un capital inicial de un millón de pesos. [4] Otra fuente sugiere que Elaskar estuvo involucrado en SGI ya en 2008, y que SGI North America LLC se registró en Florida en mayo de 2008 bajo la dirección conjunta de Elaskar e Ivanhoe Smester. SGI Ventures LLC, según esta fuente, se registró en Florida el 6 de diciembre de 2010, y figuraban como directores Elaskar, Matias Molinari y SGI Argentina SA. [7]
Clarín afirmó en su informe del 21 de abril de 2013 que había concluido de su investigación que Elaskar es parte de una “red de negocios” con sede en Miami centrada en el padre de Molinari, el político argentino Carlos Molinari , aliado político de los Kirchner y colaborador de la campaña presidencial estadounidense de Barack Obama . En el momento del informe de Clarín , Elaskar era accionista de North America LLC y Conway SGI Capital LLC. Clarín señaló la participación en ambas firmas de Smester, quien había sido condenado en los EE. UU. por fraude hipotecario. [5]
Según los registros corporativos, Elaskar también era socio gerente de una firma llamada Conway Global, que se registró como una LLC en Florida el 6 de diciembre de 2011 y se disolvió el 28 de septiembre de 2012. Su compañero director era Smester. Elaskar también era el gerente de Dunamis One Limited Liability Company, registrada en Florida el 16 de febrero de 2012 y también ahora inactiva. [7] El 3 de febrero de 2011, Elaskar se convirtió en director de Assure Investments Limited, registrada en el Reino Unido el 25 de junio de 2010. Su predecesor en este puesto fue identificado como "Michael Clifford", un nombre que Juan Gasparini, en su libro de 2013 sobre la corrupción del gobierno de Kirchner, identificó como un "prestanombre", o nombre de fachada, que había aparecido en los registros de presentación de más de 1400 empresas, y que podría o no ser el nombre de una persona real. Elaskar registró Avida Capital Markets Corporation en Florida el 30 de agosto de 2011 y la disolvió el 28 de septiembre de 2012. [7]
En abril de 2013, Elaskar apareció en el programa de noticias de televisión Periodismo para todos, conducido por Jorge Lanata . En el programa también estaba el empresario y contador Leonardo Fariña . Elaskar, identificado en el programa como un "financista" y ex "cadete multimillonario de Lázaro Báez" que actualmente estaba "desempleado", dijo que había manejado "entre 50 y 60 millones de dólares" como jefe de SGI, que, afirmó, había crecido hasta abarcar sucursales en Mendoza, Argentina y Panamá , así como oficinas en los Estados Unidos. Elaskar dijo en el programa que había conocido a Fariña en enero de 2011, y que durante el primer semestre de ese año había realizado transacciones por unos 50 millones de euros en nombre del cliente de Fariña, Lázaro Báez. [2]
“Actuamos como intermediarios en la entrega de millones de dólares y euros a empresas extranjeras vinculadas a Lázaro Báez, Martín Báez y Leandro Báez”, dijo Elaskar, explicando que estos hombres habían “logrado crear entre 40 y 50 empresas offshore” en Belice y en otros paraísos fiscales poco regulados, y que las cuentas bancarias en el Banco Lombard Odier en Suiza habían estado involucradas en estas transacciones. Un jugador clave en este esquema, dijo Elaskar, fue Fabian Rossi, esposo de la célebre actriz Iliana Calabro . Elaskar también declaró que finalmente fue obligado por personas relacionadas con Báez a vender SGI a una firma llamada Helvetic Services Group, y le dijeron que si no vendía, “terminaría como Sebastián Forza”, un empresario que había sido asesinado en un famoso triple asesinato en Buenos Aires en 2008. [2]
Sin embargo, cuando salió al aire el programa de Lanata, tanto Elaskar como Fariña afirmaron que todas las acusaciones que habían hecho ante las cámaras habían sido mentira. Se inició una investigación que incluyó cientos de testimonios y allanamientos. [2]
El 16 de abril de 2013, el fiscal José María Campagnoli presentó una denuncia penal contra Báez por presuntamente extorsionar a Elaskar y obligarlo a vender SGI. [8]
Un artículo de mayo de 2013 en Perfil afirmaba que Elaskar tenía “debilidad” por los “vehículos importados”, y señalaba que había tenido varios BMW y Porsche . El artículo también mencionaba una fotografía que se había hecho pública recientemente, que supuestamente mostraba el Porsche negro de Elaskar estacionado al lado del avión privado de Báez. Además, el artículo sostenía que Elaskar, cuando vivía en Miami, había estrellado uno de sus Porsches contra una iglesia. [9]
El 10 de junio de 2013 se informó que Elaskar, en cuatro horas de testimonio ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, había negado conocer a Báez o a los compradores de SGI. Elaskar también había acusado a Lanata de llevar a cabo “una operación de asesinato” contra el gobierno. [10] Tres días después se informó que Elaskar, quien había presentado un recurso ante la Cámara Federal de Buenos Aires a través de su abogado, Juan Manuel Ubeira, pidiendo que se retirara la acusación en su contra, había retirado el recurso. Esta acción fue descrita por Perfil como “una estrategia para acelerar el ritmo hacia un juicio público”. [11] [12]
El abogado Jorge Chueco, en una entrevista publicada el 3 de julio de 2013, dijo que él había orquestado la venta de SGI por parte de Elaskar por $1,475,000 a Helvetic, cuyos cheques habían terminado en una cuenta propiedad de Báez. Chueco dijo que al organizar la venta, Elaskar había pedido que su pago fuera enviado a una firma extranjera llamada Dunamis One Ltd. Chueco y sus colegas se negaron, por lo que Elaskar, según Chueco, pidió que su pago fuera hecho a un tal Jorge Alberto Cali, lo cual tampoco ocurrió. [13]
El 17 de octubre de 2013, el caso de extorsión de Elaskar contra Báez fue enviado a la Corte Federal. [8]
El juez federal Sebastián Casanello determinó que Elaskar y Fariña estaban vinculados a actividades delictivas y habían lavado dinero, y el 7 de mayo de 2014 los acusó formalmente de lavado de dinero. Fariña fue acusado de cinco cargos y Elaskar de ocho. Ambos fueron acusados de participar en el blanqueo de fondos y de utilizar dinero obtenido a través de actividades ilegales. Se dijo que Elaskar había blanqueado más de 25 millones de pesos “mediante la compra de autos de alta gama, propiedades, terrenos, empresas y transacciones financieras”. Casanello ordenó la incautación de 27 millones de pesos a Elaskar. [14] [15]
Un artículo del Wall Street Journal publicado el 28 de julio de 2014 sobre el escándalo financiero que rodeó a los Kirchner y Báez relató la aparición de Elaskar en el programa de televisión de Lanata y su posterior retractación de sus declaraciones. El Journal señaló que el fiscal José María Campagnoli había verificado la conexión de Elaskar y Fariña con Báez y “su participación en un supuesto plan de lavado de dinero que utilizaba una red de empresas fantasma” y había “alegado que el Sr. Báez era un testaferro de los Kirchner, desviando fondos destinados a proyectos de obras públicas”. El Journal informó además sobre la revelación por parte de Casanello de las acusaciones contra Fariña y Elaskar “por lavado de dinero no relacionado con su presunta participación con el Sr. Báez”. El Journal citó el comentario de Elaskar de que en el programa de televisión de Lanata lo habían “puesto en una máquina de hacer salchichas”. [16]
El 15 de agosto de 2014 se informó que el gobierno suizo había solicitado la cooperación de Casanello y Marijuan en el caso de lavado de dinero contra Báez, Fariña y Elaskar. Sin embargo, ni Suiza ni Belice habían respondido a la solicitud de Casanello de incautar las cuentas bancarias pertinentes en esos países; Panamá había rechazado tal solicitud. Se describió a Elaskar como alguien que había “establecido varias empresas de cartón” en Panamá con Fabián Rossi. [17]
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