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Estafa de suplantación de identidad del IRS

Una típica llamada automática de suplantación de identidad del IRS

Una estafa de suplantación de identidad del IRS es una clase de fraude y estafa de telecomunicaciones que tiene como objetivo a los contribuyentes estadounidenses haciéndose pasar por funcionarios de recaudación del Servicio de Impuestos Internos (IRS). [1] Los estafadores operan realizando llamadas inquietantes que parecen oficiales a ciudadanos desprevenidos, amenazándolos con arresto y activos congelados si no se pagan miles de dólares de inmediato, generalmente a través de tarjetas de regalo o giros postales. [2] Según el IRS, más de 1.029.601 estadounidenses han recibido llamadas amenazantes y se ha informado de una pérdida de 29.100.604 dólares debido a estas estafas telefónicas hasta marzo de 2016. [3] El problema ha sido asignado al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria . [4] Los estudios destacan que la mayoría de las víctimas de estas estafas tienen entre 20 y 29 años y las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Una forma de reducir los riesgos de que una persona sea víctima de estafas de suplantación de identidad del IRS es a través de programas de concienciación. [5]

Los estafadores a menudo solicitan el pago en forma de tarjetas de regalo como tarjetas de Google Play o iTunes , transferencia bancaria, MoneyGram o tarjeta de crédito. [6]

A partir de septiembre de 2017 , varias personas de la India han sido arrestadas por hacerse pasar por empleados del IRS. [7]

Reino Unido

Existen variantes de esta estafa dirigidas a contribuyentes británicos, haciéndose pasar por el Servicio de Impuestos y Aduanas de Su Majestad ( HM Revenue and Customs , HMRC). A veces, los estafadores utilizan llamadas telefónicas , [8] a veces mensajes de texto SMS y, a veces, correos electrónicos. [9] Las versiones incluyen:

Canadá

Otra variante tiene como objetivo a los canadienses haciéndose pasar por la Agencia de Ingresos de Canadá y utilizando tácticas agresivas de miedo; al menos 60.000 residentes canadienses presentaron quejas entre 2013 y 2018. [11]

Malasia

En Malasia, donde se conocen como “estafas de Macao”, son habituales variantes de esta estafa. Además de hacerse pasar por agentes fiscales, en estas estafas pueden participar estafadores que se hacen pasar por agentes de policía o trabajadores bancarios. [12]

Respuesta de las empresas

En respuesta a un modus operandi de los estafadores que engatusan a las víctimas para que compren tarjetas prepagas o tarjetas de regalo para servicios en línea, empresas como Apple , junto con la Comisión Federal de Comercio , han publicado avisos advirtiendo a los clientes sobre el uso ilícito de tarjetas de regalo por parte de los estafadores y de no dar el código a nadie que no conozcan. [13] [14] Los minoristas y supermercados también han seguido su ejemplo al colocar advertencias similares en las secciones de tarjetas prepagas y de regalo. [15] Amazon también ha advertido sobre los peligros de estas estafas al aconsejar a los clientes que no utilicen las tarjetas de regalo de Amazon.com para pagos fuera de Amazon o sus propiedades afiliadas y que no utilicen tarjetas de regalo para otros minoristas y marcas fuera de la marca prevista. [16] Google Play también ha publicado una advertencia similar en su sitio web. [17]

Véase también

Referencias

  1. ^ "Las estafas telefónicas siguen siendo una amenaza grave y permanecen en la lista de los "Doce Sucios" del IRS de estafas tributarias para la temporada de presentación de impuestos de 2016". IRS . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
  2. ^ "El IRS insta al público a mantenerse alerta ante llamadas telefónicas fraudulentas". IRS . 21 de octubre de 2015 . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
  3. ^ "IRS: Más de 29 millones de dólares perdidos en estafas telefónicas fraudulentas". 11 de marzo de 2016. Consultado el 28 de marzo de 2016 .
  4. ^ "Denuncia de estafas de suplantación de identidad del IRS". Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
  5. ^ Datta, Priyanka; Panda, Surya Narayan; Tanwar, Sarvesh; Kaushal, Rajesh Kumar (marzo de 2020). "Un informe de revisión técnica sobre delitos cibernéticos en la India". Conferencia internacional de 2020 sobre informática y computación inteligente emergente (ESCI) . págs. 269–275. doi :10.1109/ESCI48226.2020.9167567. ISBN 978-1-7281-5263-9. Número de identificación del sujeto  221280189.
  6. ^ "Estafas fiscales / Alertas al consumidor | Servicio de Impuestos Internos".
  7. ^ "RESUMEN DE DELITOS FISCALES TNT 182-6 DE 2017". 21 de septiembre de 2017.
  8. ^ Advertencia de estafa: un mensaje telefónico amenaza con demandar a HMRC, Tax Volunteers, 22 de julio de 2016 , consultado el 2 de septiembre de 2018
  9. ^ ab HMRC advierte sobre estafas en devoluciones de impuestos, HM Revenue & Customs, 9 de mayo de 2018 , consultado el 2 de septiembre de 2018
  10. ^ Knapman, Joshua (12 de junio de 2018), Estafadores que dicen ser de HMRC se dirigen a personas por teléfono, Wales Online , consultado el 2 de septiembre de 2018
  11. ^ "60.000 canadienses se han quejado de la estafa telefónica de la CRA, pero la policía india dice que Canadá no está pidiendo ayuda | CBC News". Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2018.
  12. ^ "Big phish: cómo los estafadores cibernéticos de Asia se mantienen un paso por delante de los bancos". South China Morning Post . 2022-01-26 . Consultado el 2024-01-13 .
  13. ^ "Estafas con tarjetas de regalo de iTunes: soporte técnico oficial de Apple". Apple Inc. Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  14. ^ Herbert, Amy (10 de mayo de 2016). "Los estafadores presionan a la gente para que pague con tarjetas de regalo de iTunes". Comisión Federal de Comercio . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  15. ^ Tompor, Susan (21 de septiembre de 2016). «Nueva estafa: estudiante deposita $1,762 en tarjetas iTunes para pagar al IRS». Detroit Free Press . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  16. ^ "Estafas con tarjetas de regalo de Amazon.com". Amazon.com . Consultado el 1 de mayo de 2021 .
  17. ^ "Qué hacer si eres víctima de una estafa con tarjetas de regalo". Google Play . Consultado el 1 de mayo de 2021 .

Enlaces externos


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