Una llamada automática típica de estafa de suplantación del IRS
Una estafa de suplantación de identidad del IRS es una clase de fraude y estafa de telecomunicaciones dirigida a los contribuyentes estadounidenses haciéndose pasar por funcionarios de recaudación del Servicio de Impuestos Internos (IRS). [1] Los estafadores operan realizando inquietantes llamadas que suenan oficiales a ciudadanos desprevenidos, amenazándolos con arresto y activos congelados si no se pagan miles de dólares de inmediato, generalmente mediante tarjetas de regalo o giros postales. [2] Según el IRS, más de 1.029.601 estadounidenses han recibido llamadas amenazantes, y hasta marzo de 2016 se han reportado pérdidas de $29.100.604 debido a estas estafas de llamadas. [3] El problema ha sido asignado al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria . [4] Los estudios destacan que la mayoría de las víctimas de estas estafas tienen entre 20 y 29 años y las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Una forma de disminuir los riesgos de que una persona sea víctima de estafas de suplantación de identidad del IRS es a través de programas de concientización. [5]
En septiembre de 2017 [actualizar], varias personas de la India han sido arrestadas por hacerse pasar por empleados del IRS. [7]
El Reino Unido
Las variaciones de esta estafa se han dirigido a los contribuyentes británicos, haciéndose pasar por HM Revenue and Customs (HMRC). A veces, los estafadores utilizan llamadas telefónicas , [8] a veces mensajes de texto SMS y, a veces, correos electrónicos. [9] Las versiones incluyen:
Los estafadores amenazan con presentar una demanda por parte de HMRC para recuperar el dinero supuestamente adeudado. [8] [10]
Los estafadores dicen a las personas que se les debe una devolución de impuestos y utilizan esto para engañarlas para que revelen su cuenta y sus datos personales. [9]
Canadá
Otra variación se dirige de manera similar a los canadienses haciéndose pasar por la Agencia Tributaria de Canadá y utilizando tácticas agresivas de miedo; al menos 60.000 residentes canadienses presentaron quejas entre 2013 y 2018. [11]
Malasia
Las variaciones de esta estafa son comunes en Malasia, donde se las conoce como "estafas de Macao". Además de hacerse pasar por agentes fiscales, estas estafas pueden involucrar a estafadores que se hacen pasar por agentes de policía o trabajadores bancarios. [12]
Respuesta de las empresas
En respuesta a un modus operandi de los estafadores en el que convencen a las víctimas para que compren tarjetas prepagas o tarjetas de regalo para servicios en línea, empresas como Apple , junto con la Comisión Federal de Comercio , han publicado avisos advirtiendo a los clientes sobre el uso ilícito de tarjetas de regalo por parte de los estafadores. y no dar el código a nadie que no conozca. [13] [14] Los minoristas y supermercados también han hecho lo mismo al colocar advertencias similares en las secciones de tarjetas prepagas y de regalo. [15] Amazon también ha advertido sobre los peligros de estas estafas al aconsejar a los clientes que no utilicen tarjetas de regalo de Amazon.com para pagos fuera de Amazon o sus propiedades afiliadas y que no utilicen tarjetas de regalo para otros minoristas y marcas fuera de la marca prevista. [16] Google Play también ha publicado una advertencia similar en su sitio web. [17]
^ "Las estafas telefónicas siguen siendo una amenaza grave, permanecen en la lista de la" Docena Sucia "del IRS de estafas fiscales para la temporada de presentación de declaraciones de 2016". Hacienda . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
^ "El IRS insta al público a mantenerse alerta ante llamadas telefónicas fraudulentas". Hacienda . 21 de octubre de 2015 . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
^ "IRS: Más de $ 29 millones perdidos en estafas telefónicas fraudulentas". 11 de marzo de 2016 . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
^ "Informes de estafas de suplantación de identidad del IRS". Inspector General de Hacienda para la Administración Tributaria . Consultado el 28 de marzo de 2016 .
^ Datta, Priyanka; Panda, Surya Narayan; Tanwar, Sarvesh; Kaushal, Rajesh Kumar (marzo de 2020). "Un informe de revisión técnica sobre los delitos cibernéticos en la India". Conferencia internacional 2020 sobre informática e informática inteligentes emergentes (ESCI) . págs. 269–275. doi :10.1109/ESCI48226.2020.9167567. ISBN978-1-7281-5263-9. S2CID 221280189.
^ "Estafas fiscales/alertas al consumidor | Servicio de Impuestos Internos".
^ "RESUMEN DE DELITOS TRIBUTARIOS 2017 TNT 182-6". 21 de septiembre de 2017.
^ ab Advertencia de estafa: mensaje telefónico amenaza con demanda de HMRC, Tax Volunteers, 22 de julio de 2016 , consultado el 2 de septiembre de 2018
^ ab HMRC advierte sobre estafas de devolución de impuestos, HM Revenue & Customs, 9 de mayo de 2018 , consultado el 2 de septiembre de 2018
^ Knapman, Joshua (12 de junio de 2018), Estafadores que dicen ser de HMRC se dirigen a personas por teléfono, Wales Online , consultado el 2 de septiembre de 2018
^ "60.000 canadienses se han quejado de la estafa telefónica de la CRA, pero la policía india dice que Canadá no está pidiendo ayuda | CBC News". Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2018.
^ "Gran phishing: cómo los ciberestafadores de Asia van un paso por delante de los bancos". Poste matutino del sur de China . 2022-01-26 . Consultado el 13 de enero de 2024 .
^ "Estafas con tarjetas de regalo de iTunes: soporte oficial de Apple". Apple Inc. Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
^ Herbert, Amy (10 de mayo de 2016). "Los estafadores presionan a la gente a pagar con tarjetas de regalo de iTunes". Comisión Federal de Comercio . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
^ Tompor, Susan (21 de septiembre de 2016). "Nueva estafa: estudiante pone $1,762 en tarjetas de iTunes para pagar al IRS". Prensa libre de Detroit . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
^ "Estafas con tarjetas de regalo de Amazon.com". Amazon.com . Consultado el 1 de mayo de 2021 .
^ "Qué hacer si es víctima de una estafa con tarjetas de regalo". Google Play . Consultado el 1 de mayo de 2021 .
enlaces externos
Vídeo introductorio del IRS
Alerta al consumidor sobre estafas fiscales del IRS
