Una estafa de redireccionamiento de paquetes es una forma de fraude de comercio electrónico, en la que un actor malicioso manipula una etiqueta de envío para engañar al cartero y hacer que entregue el paquete en la dirección incorrecta. Esto generalmente se hace a través de devoluciones de productos para hacer creer al comerciante que manejó mal el paquete de devolución y así proporcionar un reembolso sin que se devuelva el artículo. También puede hacerlo el vendedor, generalmente creando tiendas online fraudulentas [1] o creando anuncios falsos en sitios como eBay o Mercari . Esto hace que sea muy difícil realizar una devolución de cargo , ya que el seguimiento muestra que el artículo ha sido entregado. [2] Esto también se conoce como estafa FTID , que significa Fake Tracking ID . [3] [4] Cuando esta estafa tiene éxito, el número de seguimiento mostrará que el paquete se entregó en la dirección correcta, cuando en cambio el paquete se entregó en una dirección diferente. Este paquete generalmente está vacío o lleno de basura. Sin embargo, esta estafa se ha "parcheado" en su mayor parte mediante nueva tecnología proporcionada por varios mensajeros a nivel mundial. [ cita necesaria ] Se estima que la estafa costó a los minoristas £ 18.000.000.000 en ingresos perdidos. [ cita necesaria ]
Se utilizan varios métodos para engañar al transportista y hacer que entregue mal el paquete. Normalmente, el estafador editará la etiqueta. Son posibles varias ediciones, por ejemplo, cambiar la dirección de envío, eliminar códigos de barras, eliminar cualquier indicación de que el paquete es una devolución o imprimir ciertas partes de la etiqueta con tinta que desaparece. El estafador se pondría en contacto con la empresa unas semanas después de la entrega del paquete y exigiría un reembolso. Como la empresa no tiene constancia de la devolución, se puede realizar un reembolso sin que se devuelvan los artículos, ya que la empresa cree que se realizó un mal manejo de la devolución. Sin embargo, una etiqueta editada, si se recupera, puede demostrar que se produjo una estafa de redireccionamiento de paquetes.
Algunos estafadores pueden colocar la etiqueta de devolución en un anuncio y eliminar toda la información de envío excepto el código de barras. Esto puede provocar que la empresa deseche la 'devolución' pensando que es correo basura . Esto tiene el mismo propósito que una estafa de redireccionamiento de paquetes; la empresa cree que han realizado una mala gestión de la devolución y reembolsa el dinero al estafador.
También es posible quitar la etiqueta después de enviar el artículo. En febrero de 2021, un hombre canadiense fue arrestado por un plan de fraude de devolución, en el que colocaba dispositivos que eliminaban la etiqueta después de enviar la devolución. Esto provocó que el paquete se entregara en la dirección incorrecta o se perdiera por completo. La policía recuperó 20.000 dólares en mercancías robadas y 25.000 dólares en efectivo. Christopher Lim, de 28 años, fue acusado de 23 cargos de travesura pública , 12 cargos de fraude por menos de $5,000 y 18 cargos de posesión de propiedad obtenida mediante un delito. [5]
También existe una estafa similar en la que se pide un artículo de bajo valor en un sitio como AliExpress y se envía a una dirección diferente en el código postal del vendedor en lugar de realizar una devolución. Algunos comerciantes pueden ofrecer un reembolso al ver el artículo entregado en el mismo código postal; sin embargo, esto generalmente lo utilizan las tiendas online falsas a la hora de vender artículos. Esta estafa aprovecha una falla en el sistema de seguimiento; El seguimiento en línea generalmente solo mostrará el código postal al que se entregó el paquete, en lugar de la dirección completa. [6]
La estafa de pérdida en tránsito es similar a la estafa FTID, pero en lugar de redirigir el paquete, se pierde intencionalmente en tránsito. Si el paquete se pierde, el seguro de envío se pagará y el estafador recibirá su reembolso. Los métodos utilizados para lograr esto pueden variar desde tinta que desaparece, papel fino, sustancias corrosivas utilizadas para destruir la caja después del envío o incluso paquetes bomba. [7]
En Internet existen servicios ilegales que le permiten recibir un reembolso fraudulento y conservar el artículo que pidió. Estos se conocen como "Reembolsadores". Cuando sean contratados, los reembolsadores se harán pasar por usted y diseñarán socialmente a la empresa para que proporcione un reembolso. Los "reembolsadores" se quedarán con una parte del reembolso, normalmente entre el 10% y el 40%. El método principal utilizado por estos reembolsadores es la estafa de redirección de paquetes. [8] [9]
Esta estafa es particularmente difícil de prevenir. Si bien el comerciante puede saber que el paquete nunca fue entregado, el seguimiento de la devolución puede permitir al estafador ganar un reclamo de devolución de cargo . En el caso de mercados como eBay , el sitio está programado para reembolsar automáticamente el dinero dentro de los 2 días posteriores a la entrega del paquete de devolución. Esto puede ser muy difícil de revertir, especialmente si el estafador cierra su cuenta o cancela la tarjeta utilizada para comprar el artículo. [10]
Cuando el cartero marca un artículo como entregado, se registran las coordenadas GPS de la entrega. Si estas coordenadas no coinciden con la dirección de entrega prevista, esto puede servir como prueba de fraude. [11] La persona que recibió la devolución fraudulenta también podrá optar por conservar el paquete y entregarlo a las autoridades. El peso del paquete también puede utilizarse para demostrar un fraude, ya que los estafadores suelen utilizar un sobre vacío. [12] Sin embargo, algunos estafadores pueden colocar basura en el paquete para que coincida con el peso del artículo, lo que complica el proceso. [13]