Una brigada antifraude es un departamento de policía que investiga fraudes y otros delitos económicos, el mayor de los cuales en el Reino Unido está dirigido por la policía de la ciudad de Londres .
Esta unidad es responsable de vigilar el principal centro financiero de Londres y el Reino Unido, como parte del Departamento de Delitos Económicos (ECD) de la Policía de la Ciudad de Londres. Investiga lo que podría describirse como delitos de fraude tradicionales, como fraudes bancarios; fraudes de seguros; fraudes de inversión; fraudes de uso de información privilegiada; fraudes de anticipos y fraudes por Internet, entre otros. Cada equipo está encabezado por un inspector detective que se turna semanalmente para actuar como el "equipo de servicio" y forma la respuesta inmediata a cualquier llamada recibida sobre nuevos casos de fraude.
La Brigada de Fraude es un área especializada, generalmente parte del Departamento de Investigación Especializada , donde los agentes normalmente son transferidos de sus funciones de detective general al Departamento de Investigaciones Criminales (CID). Se nombrarán algunos funcionarios para trabajar en casos específicos para la Oficina de Fraudes Graves (SFO), y también brindarán asistencia y asesoramiento en asuntos policiales a la SFO y la Autoridad de Servicios Financieros.
La Policía de la Ciudad de Londres ha contratado especialistas en contabilidad directamente en su Policía Especial , y las funciones principales de estos oficiales son ayudar en investigaciones complejas de fraude. [1]
El Fraud Squad es parte del Departamento de Delitos Económicos (ECD) de la Policía de la Ciudad de Londres, que también consta de:
La Policía del Ministerio de Defensa (MDP) también mantiene una importante brigada antifraude dentro de su CID. Este equipo investiga graves delitos de fraude y corrupción contra el Ministerio de Defensa . Debido a la magnitud del presupuesto anual del Ministerio de Defensa, incluso un porcentaje muy pequeño perdido debido a actividades delictivas tiene el potencial de representar una suma considerable.
El Equipo de Fraude del MDP trabaja con los funcionarios de adquisiciones y la Unidad de Análisis de Fraude de Defensa del Ministerio de Defensa (DFAU) para brindar concientización sobre el fraude y asesoramiento sobre prevención en todo el Ministerio de Defensa. El MDP Fraud Squad es uno de los cuatro únicos acreditados en el Reino Unido para impartir esta capacitación sobre fraude acreditada a nivel nacional para el MDP, las fuerzas del Ministerio del Interior y la policía de servicio . [2]
La Unidad de Delitos Financieros es una unidad compuesta por agentes de policía y de aduanas, personal de apoyo policial y otros departamentos gubernamentales como el de Auditoría Interna y la Fiscalía General de Su Majestad. [3]
El mandato de la FCU cubre:
La unidad está formada por tres equipos:
Fuente: [4]
En el año 2004-2005, los ladrones de beneficios robaron alrededor de £900 millones.
El DWP se enfoca en el fraude y el robo de beneficios, que incluye:
La Autoridad Antifraude del Servicio Nacional de Salud es una autoridad sanitaria especial encargada de identificar, investigar y prevenir el fraude y otros delitos económicos dentro del NHS y el grupo de salud en general. https://cfa.nhs.uk/
Constituida el 1 de noviembre de 2017 en virtud del artículo 28 de la Ley del Servicio Nacional de Salud de 2006. Reemplaza a su predecesor NHS Protect, que formaba parte de la Autoridad de Servicios Empresariales del NHS.