Europol , oficialmente la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial , es la agencia de seguridad pública de la Unión Europea (UE). Creada en 1998, tiene su sede en La Haya ( Países Bajos ) y actúa como centro neurálgico para coordinar la inteligencia criminal y apoyar a los Estados miembros de la UE en sus esfuerzos por combatir diversas formas de delincuencia grave y organizada , así como el terrorismo .
El objetivo principal de Europol es mejorar la eficacia y la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los Estados miembros de la UE. Para lograrlo, Europol facilita el intercambio de información e inteligencia, proporciona apoyo analítico y ofrece formación y conocimientos especializados. Algunas de las áreas clave en las que se centra Europol son el tráfico de drogas , la trata de personas , la ciberdelincuencia , el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo .
La Agencia no tiene poderes ejecutivos y sus funcionarios no están autorizados a detener sospechosos, realizar investigaciones independientes o actuar sin la aprobación previa de las autoridades competentes de los Estados miembros, ya que el papel de Europol es apoyar y facilitar los esfuerzos de las agencias nacionales encargadas de hacer cumplir la ley dentro de la UE.
Europol tiene su origen en TREVI , un foro de cooperación en materia de seguridad creado entre los ministros de Interior y Justicia de la Comunidad Europea en 1976. Al principio, TREVI se centraba en el terrorismo internacional, pero pronto empezó a cubrir otras áreas de delincuencia transfronteriza dentro de la Comunidad. En la Cumbre Europea celebrada en Luxemburgo los días 28 y 29 de junio de 1991, el canciller alemán Helmut Kohl pidió la creación de una agencia policial europea similar al FBI , sembrando así las semillas de la cooperación policial en toda Europa. En la Cumbre, el Consejo Europeo acordó establecer "una Oficina de Investigaciones Criminales de Europa Central (Europol) a más tardar el 31 de diciembre de 1993". [3] [4] [5] [6] [7]
La idea de la Cumbre de Luxemburgo se desarrolló más en el Consejo Europeo de Maastricht, los días 9 y 10 de diciembre de 1991, una reunión para redactar el Tratado de Maastricht . El Consejo Europeo acordó crear "una oficina europea de policía (Europol), cuya función inicial sería organizar el intercambio de información sobre estupefacientes". El Consejo también encargó a los ministros del TREVI que tomaran medidas para crear la oficina. [8] El 7 de febrero de 1992, Europol fue consagrada con más contenido en el artículo K.1, sección 9, cuando se firmó el Tratado de Maastricht: [5] [6]
[...] Los Estados miembros considerarán de interés común los siguientes ámbitos: [...] la cooperación policial a efectos de prevención y lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y otras formas graves de delincuencia internacional, incluidos, en caso necesario, determinados aspectos de la cooperación aduanera, en relación con la organización de un sistema de intercambio de información a escala de la Unión en el seno de una Oficina Europea de Policía (Europol). [9]
Europol se organizó provisionalmente en 1993 como Unidad de Drogas de Europol (EDU) en Estrasburgo, en el mismo lugar donde se encontraba el Sistema de Información de Schengen . El pequeño grupo inicial comenzó a operar allí en enero de 1994 bajo la dirección de Jürgen Storbeck y con el mandato de ayudar a las fuerzas policiales nacionales en las investigaciones criminales. La competencia por la sede permanente de Europol durante ese período se dio entre La Haya, Roma y Estrasburgo; el Consejo Europeo decidió el 29 de octubre de 1993 que Europol debería establecerse en La Haya. Se eligió como ubicación precisa una antigua escuela católica romana para niños construida en 1910 en Raamweg 47. La casa fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial por la policía y las agencias de inteligencia y después de la guerra estuvo atendida por el Servicio de Inteligencia del Estado holandés hasta que Europol se trasladó allí más tarde en 1994. [4] [6] [10] [7]
El Convenio Europol se firmó el 26 de julio de 1995 en Bruselas y entró en vigor el 1 de octubre de 1998 tras ser ratificado por todos los Estados miembros. [11] [12] La Oficina Europea de Policía (Europol) inició sus actividades plenas el 1 de julio de 1999. [5] [6] [13]
Europol se integró plenamente en la Unión Europea mediante la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009. Reemplazó al Convenio Europol y reformó Europol como agencia de la UE (es decir, sujeta a las normas y procedimientos generales aplicables a todas las agencias de la UE) el 1 de enero de 2010 debido a diferentes aspiraciones, como un mayor apoyo a los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia grave y organizada, el control presupuestario por parte del Parlamento Europeo y la simplificación administrativa. [14] [15]
El nuevo edificio de la sede de la Agencia, de 32.000 m2 , diseñado por Frank Wintermans, fue inaugurado por la entonces Reina, ahora Princesa Beatriz de los Países Bajos , el 1 de julio de 2011 en la zona internacional de La Haya, junto al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), en Eisenhowerlaan 73. [16] [17]
El 11 de enero de 2013, el director Rob Wainwright y la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, pusieron en marcha el Centro Europeo de Delitos Cibernéticos (EC3 o EC 3 ), una unidad de Europol encargada de ayudar a los Estados miembros a desmantelar y desmantelar los delitos cibernéticos cometidos por grupos organizados para generar grandes beneficios delictivos (por ejemplo, fraude en línea), causar graves daños a las víctimas (por ejemplo, explotación sexual infantil en línea) o afectar a infraestructuras y sistemas críticos en la UE . El objetivo del centro es coordinar las actividades policiales transfronterizas contra los delitos cibernéticos y actuar como un centro de experiencia tecnológica, como el desarrollo de herramientas y la formación. [18] [19] [20] La comisaria Malmström afirmó que la necesidad de un centro de delitos cibernéticos en Europa era "proteger la Internet abierta y libre". [21] [22] El 25 de enero de 2016 se puso en marcha el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC), una nueva plataforma estratégica dentro de Europol para compartir información entre los Estados de la UE con el fin de rastrear los movimientos de los europeos hacia y desde Siria, así como para supervisar las finanzas de los terroristas y el uso de Internet por parte de los militantes. [23] [24]
Cuando el Reino Unido ejerció su opción de no participar en el espacio de libertad, seguridad y justicia en 2014, su solicitud de seguir participando en Europol fue aprobada. [25]
A Dinamarca no se le permitió participar en el Reglamento de Europol de 2016 debido a su exclusión voluntaria del espacio de libertad, seguridad y justicia . En un referéndum celebrado en diciembre de 2015 rechazó convertir su exclusión voluntaria en una inclusión voluntaria caso por caso, lo que le habría permitido participar en el nuevo reglamento y seguir siendo miembro de Europol. Sin embargo, Dinamarca y la Unión Europea acordaron un acuerdo de cooperación en diciembre de 2016. El acuerdo fue aceptado tanto por el Parlamento Europeo como por el Parlamento danés el 27 de abril de 2017 y posteriormente firmado el 29 de abril de 2017, dos días antes de que Dinamarca hubiera quedado excluida de la Agencia. [26] [27] [28]
El Reino Unido tampoco participó originalmente en el Reglamento de Europol de 2016, pero posteriormente notificó a la UE su deseo de participar en diciembre de 2016. Su participación fue confirmada por una Decisión de la Comisión en marzo de 2017. [29] En septiembre de 2017, se informó de que el Reino Unido planeaba mantener el acceso a Europol, como el intercambio de inteligencia y la cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo, después del Brexit a través de un nuevo tratado. [30] [31] Sin embargo, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dijo en noviembre de 2017 que el Reino Unido "ya no será miembro de la Agencia Europea de Defensa o Europol" después de que el Brexit entre en vigor. [32]
El 11 de mayo de 2016, tras tres años de negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó el nuevo marco jurídico de Europol, el Reglamento (UE) 2016/794, derogando así las anteriores Decisiones de 2009. El nuevo marco concedió a Europol poderes adicionales en materia de lucha contra el terrorismo [33] , pero también incluye la incorporación de programas de formación e intercambio para el personal, la creación de un sistema sólido de protección de datos y el fortalecimiento del control del Parlamento sobre la Agencia [34] . El Reglamento entró en vigor el 1 de mayo de 2017 [35] . Además, el nombre completo se modificó a Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). [36]
El 31 de mayo de 2017, Europol puso en marcha la campaña Stop Child Abuse – Trace an Object y su sitio web. El objetivo del sitio es mostrar objetos en imágenes de abuso sexual infantil para intentar encontrar a los perpetradores y las víctimas, con la esperanza de que el público pueda identificar detalles distintivos, como un logotipo en una bolsa o una botella de champú, y luego reenviar la información mediante un aviso anónimo o en las redes sociales. Los investigadores denominaron a este enfoque crowdsourcing . [37] [38] Bellingcat , la red de búsqueda de investigación, informó de que se habían identificado varios objetos tras su intento de apoyar el llamamiento de Europol. [39]
En mayo de 2024, Europol dirigió 14 eventos del Grupo de Trabajo de Identificación de Víctimas que dieron como resultado la identificación y el rescate de más de 700 niños y la detención de unos 230 delincuentes. [40]
Europol tiene el mandato de la Unión Europea (UE) de ayudar a los Estados miembros de la UE en la lucha contra la delincuencia internacional, como las drogas ilícitas , el tráfico de seres humanos , los delitos contra la propiedad intelectual , los delitos cibernéticos, la falsificación del euro y el terrorismo , actuando como centro de cooperación, experiencia e inteligencia criminal en materia de aplicación de la ley. [36] [13] [41] [42] [43] Europol y sus funcionarios no tienen poderes ejecutivos y, por lo tanto, no tienen poderes de detención y no pueden llevar a cabo investigaciones sin la aprobación de las autoridades nacionales. [42] [44] [7]
Europol informó que se centraría en la lucha contra el cibercrimen, el crimen organizado y el terrorismo, así como en el desarrollo de sus capacidades de tecnología de la información durante el ciclo de estrategia 2016-2020. [2] Europol también declaró que el ciclo de estrategia anterior de 2010-2014 sentó las bases para que la Agencia fuera el centro europeo de información criminal. [45] La Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada (SOCTA) de la UE de 2017 identificó ocho áreas delictivas prioritarias: ciberdelincuencia; producción, tráfico y distribución de drogas; tráfico de migrantes ; delitos contra la propiedad organizados; trata de seres humanos; finanzas criminales y lavado de dinero ; fraude documental; y comercio en línea de bienes y servicios ilícitos. [46]
Además, las actividades encomendadas a la Agencia incluyen en detalle el análisis e intercambio de información, como la inteligencia criminal ; la coordinación de acciones de investigación y operativas, así como de equipos conjuntos de investigación; la preparación de evaluaciones de amenazas , análisis estratégicos y operativos e informes generales de situación; y el desarrollo de conocimientos especializados en prevención del delito y métodos forenses . Europol debe coordinar y apoyar a otros organismos de la UE establecidos en el espacio de libertad, seguridad y justicia , como la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y las misiones de gestión de crisis de la UE. La Agencia también tiene como misión ayudar al Consejo Europeo y a la Comisión Europea a desarrollar prioridades estratégicas y operativas. [36] [13] [43]
Europol publica anualmente desde 2007 el Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo (TE-SAT). Este informe ofrece una visión general del terrorismo en la UE durante el año anterior. [47] Incluye estadísticas sobre ataques terroristas frustrados, fallidos y consumados, detenciones y el número de muertos y heridos causados por el terrorismo en los 13 Estados miembros. [48]
El 4 de mayo de 2020, Europol puso en marcha el nuevo Centro Europeo de Lucha contra los Delitos Financieros y Económicos (EFECC). [49] El Centro tiene como objetivo mejorar el apoyo operativo prestado a los Estados miembros y a los organismos de la UE en los ámbitos de los delitos financieros y económicos y promover el uso sistemático de las investigaciones financieras. [49]
El 2 de diciembre de 2020, Europol inició la operación EMMA (European Money Mule Action) y colaboró con 26 países en la coordinación de la operación EMMA 7. Esta iniciativa permitió identificar a más de 18.000 mulas de dinero y dio lugar a 1.803 detenciones. [50] Llevar a cabo con éxito operaciones contra el blanqueo de dinero como esta puede servir como elemento disuasorio y transmitir un mensaje contundente sobre el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero a las empresas de criptomonedas de varios estados. [51]
El nuevo EFECC se ha creado dentro de la estructura organizativa actual de Europol, que ya desempeña un papel importante en la respuesta europea a los delitos financieros y económicos, y estará integrado por 65 expertos y analistas internacionales. [49]
En el ejercicio 2017, el presupuesto de la Agencia fue de aproximadamente 116,4 millones de euros . [52] En diciembre de 2016, Europol contaba con 1065 empleados, de los cuales el 32,3 % eran mujeres y el 67,7 % hombres, incluidos los que tienen contratos de trabajo con Europol, los funcionarios de enlace de los Estados miembros y terceros Estados y organizaciones, los expertos nacionales en comisión de servicio, los becarios y los contratistas. De este personal, 201 son funcionarios de enlace y alrededor de 100 analistas. [1] [41] [13] Además del Consejo de Administración y las Oficinas de Enlace, Europol está organizada en tres departamentos diferentes bajo la dirección del Director Ejecutivo: [41]
La Dirección de Europol , que se encarga de la dirección diaria de la Agencia, es nombrada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la UE por un período de cuatro años. A partir de 2018, la agencia está dirigida por la directora ejecutiva Catherine De Bolle . La Agencia rinde cuentas y es controlada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. Junto con el Parlamento Europeo, el Consejo aprueba el presupuesto de Europol y los reglamentos relacionados con su trabajo. El Consejo envía un informe especial anual al Parlamento Europeo sobre el trabajo de la Agencia, y el Parlamento también exime a Europol de su responsabilidad de gestionar un presupuesto fijo. Antes de 2009, la Agencia era un organismo internacional y, por lo tanto, el Parlamento Europeo carecía de poderes de escrutinio efectivos sobre ella. De 2009 a 2017, el Parlamento Europeo había sido el único órgano en el control parlamentario de Europol. El Grupo de Control Parlamentario Conjunto (GCPJ) se creó en la Conferencia de Presidentes de la UE celebrada en Bratislava del 23 al 25 de abril de 2017 para permitir que tanto el Parlamento Europeo como los parlamentos nacionales de la UE ejerzan control sobre Europol. [53] [54] [55] [41]
El Consejo de Administración de Europol está formado por representantes de todos los Estados miembros y de la Comisión Europea, cada uno de los cuales tiene un voto. Las decisiones del Consejo requieren una mayoría cualificada y se reúne al menos dos veces al año para tratar las actividades actuales y futuras de Europol, así como para aprobar el presupuesto , el material de programación y los informes anuales generales. El Consejo de Administración transmite sus decisiones al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para su examen. Las funciones del Consejo de Administración incluyen la protección de datos, la auditoría interna y la contabilidad. [55] [41] [43]
La supervisión financiera externa de la Agencia está a cargo del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE); por ejemplo, el TCE evaluó a Europol en 2017 sobre los programas de lucha contra la radicalización . [56] El control interno lo lleva a cabo el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea, así como la Función de Auditoría Interna designada por el Consejo de Administración de Europol. El Defensor del Pueblo Europeo tiene la tarea de investigar las quejas contra las instituciones y organismos de la UE, incluida Europol, así como de ayudar a crear una administración más transparente, eficaz, responsable y ética. [55] A partir del 1 de mayo de 2017 [actualizar], el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) ha sido responsable de supervisar las medidas de protección de datos de la agencia. [57]
El Director de Europol puede celebrar acuerdos para Europol con otros países y organizaciones internacionales. A partir de septiembre de 2017, Europol coopera de manera operativa con Albania , Australia , Bosnia y Herzegovina , Canadá , Dinamarca, Colombia , Georgia , Islandia , Liechtenstein , Moldavia , Mónaco , Montenegro , Macedonia del Norte , Noruega , Serbia , Suiza , Ucrania , Estados Unidos e Interpol . [28] [58] [59] [60] De manera similar, la Agencia tiene acuerdos estratégicos con Armenia , Brasil , China , Rusia , Turquía , la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). [61] [60] [62] [63]
Oficina en edificio escolar clásico de 1910. Este edificio de oficinas fue utilizado por Europol hasta 2011.
La Oficina Europea de Policía es un servicio de apoyo a las fuerzas de seguridad de los Estados miembros de la UE. Esto significa que los funcionarios de Europol no están autorizados a detener a sospechosos ni a actuar sin la aprobación de las autoridades nacionales.
