El escándalo de corrupción de las Tres Ballenas es un importante escándalo de corrupción en Rusia que involucra a varias empresas de muebles y organismos del gobierno federal y que se ha desarrollado desde el año 2000.
El centro comercial de muebles Three Whales (Tri kita/Три кита) de Moscú, propiedad de Sergei Zuev, fue suspendido el 13 de agosto de 2000 por los inspectores de aduanas rusos y se incautaron de un envío de muebles de las empresas Bastion y Liga Mars, que supuestamente habían introducido de contrabando 400 toneladas de muebles en Rusia, mientras que Zuev había evadido 5 millones de dólares en derechos de aduana falsificando el precio y el peso de los productos importados. El 20 de octubre de 2000, el capitán Pavel Zaitsev presentó una denuncia penal contra Liga Mars, iniciada el 7 de septiembre por la Dirección de Asuntos Internos del Óblast de Moscú . [1] [2]
Los inspectores de aduanas descubrieron que la tienda Tres Ballenas estaba controlada por Yevgeny Zaostrovtsev, ex jefe del actual director del FSB Nikolai Patrushev y padre del general del FSB Yury Zaostrovtsev , quien en ese momento era el jefe del Departamento de Seguridad Económica y subdirector del FSB. [3] [4]
En noviembre de 2000, la Fiscalía General , bajo el mando de Vladimir Ustinov, detuvo la investigación y confiscó los archivos relacionados con el caso. En diciembre de 2000 acusó al capitán Pavel Zaitsev de abuso de poder y afirmó que había llevado a cabo 12 registros sin autorización del fiscal y había detenido ilegalmente a dos sospechosos. El 5 de septiembre de 2002, el Tribunal Municipal de Moscú declaró a Zaitsev inocente de los cargos. Posteriormente, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia anuló esta decisión y el 3 de noviembre de 2003 un tribunal de Moscú condenó a Pavel Zaitsev a dos años de libertad condicional. [1] [5] [6] Olga Kudeshkina , una jueza que participó en el juicio, dijo el 1 de diciembre de 2003 que la presionaron para que lo condenara, pero se negó a hacerlo. En 2004, Kudeshkina perdió su trabajo. [7] [8] [9]
El 7 de mayo de 2001, el primer fiscal general adjunto, Yuri Biryukov, firmó una directiva que detenía la investigación por contrabando, alegando falta de pruebas. [5] [10]
En otoño de 2001, la Fiscalía General también acusó al jefe de la Dirección de Investigación Aduanera, Marat Fayzulin, y al jefe de la Inspección Aduanera, Alexander Volkov, de abuso de poder y extorsión de dinero a Sergei Zuev y un asociado. [11] El 4 de junio de 2003, Fayzulin y Volkov fueron absueltos por un tribunal de Moscú. [1] [5] [12] [13]
El 15 de octubre de 2001, en una conferencia de prensa, el Comité Estatal de Aduanas afirmó haber descubierto una red de contrabando organizada por Serguéi Zúiev. Las aduanas lo acusaron oficialmente de evasión de derechos de aduana. [1]
Esta situación en su conjunto fue considerada ampliamente como un episodio de la lucha entre la "familia" de Boris Yeltsin , representada por el presidente del Comité Estatal de Aduanas, Mijaíl Vanin , un aliado cercano de Aleksandr Voloshin y Román Abramóvich , y el personal de los servicios de seguridad, conocidos como siloviki . Vanin aparentemente perdió la batalla, ya que dejó su puesto durante la reorganización gubernamental iniciada en marzo de 2004 por Vladimir Putin , cuando el Comité de Aduanas se incorporó al Ministerio de Economía de Rusia. [14] [15]
Dos diputados de la Duma Estatal y miembros del Comité de Seguridad de la Duma Estatal, Yury Shchekochikhin , periodista, y Alexander Gurov , teniente general de Asuntos Internos, iniciaron una investigación parlamentaria sobre el caso que fue aprobada por la Duma Estatal el 13 de marzo de 2002. [16] [17] [18] [19] [20] La Fiscalía General rechazó todas las acusaciones de corrupción, alegando que la investigación había sido cerrada por razones legítimas. En abril de 2002, Shchekochikhin, Gurov y Nikolay Kovalyov , otro diputado de la Duma Estatal y ex jefe del FSB, pidieron a Vladimir Putin que interviniera. Finalmente, la investigación obligó a la Fiscalía General a reanudar la investigación del contrabando. Un fiscal de la región de Leningrado , Vladimir Loskutov, fue elegido personalmente por el presidente Vladimir Putin para dirigir la investigación del asunto. [1] [5]
Ese mismo año, el 18 de febrero de 2002, Shchekochikhin había publicado un artículo detallado en Novaya Gazeta sobre el asunto del contrabando y la corrupción en el Ministerio del Interior y la Fiscalía General. [21] [22] Inmediatamente después de esto, recibió una amenaza de muerte. [23] [24] [25] El 2 de junio de 2003, publicó otro artículo en ese periódico en el que acusó a la Fiscalía General y a Biryukov personalmente de corrupción: [26]
Varias personas involucradas en la investigación del caso de las Tres Ballenas han sufrido amenazas y agresiones o han muerto en circunstancias sospechosas.
En febrero de 2002 fue agredido el señor Vorobiov, jefe de la Oficina Central de Operaciones Aduaneras, que había iniciado la causa penal 27400-22/2000 tras conocer la existencia de la empresa ficticia Liga Mars. [27]
Dos semanas después, el gerente de logística de las tiendas Grand y Three Whales, el señor Polyakov, fue atacado. [27]
Un día después, un investigador del Comité de Aduanas de Rusia , el capitán Yuhimenko, recibió un traumatismo craneoencefálico. [27] Ese mismo día, el coche de la investigadora del Ministerio del Interior de la región de Moscú , la Sra. Nenahova, fue bombardeado. La Sra. Nenahova trabajaba en el caso 12707 contra los empleados de Liga Mars. [27] El investigador Pavel Zaitsev y su familia recibieron numerosas amenazas a lo largo del año. [27]
El 27 de mayo de 2003, Mijail Pereverzev, presidente de la Asociación de Importadores de Muebles y testigo clave del asunto, fue asesinado a tiros en un hospital. [28]
El 3 de julio de 2003, Yury Shchekochikhin murió pocos días después de haber sido hospitalizado, según funcionarios rusos, a causa de una alergia repentina de origen desconocido. A sus familiares se les negó un informe médico oficial sobre la causa de su enfermedad y se les prohibió tomar muestras de su tejido para realizar una investigación médica independiente. La posibilidad de que fuera envenenado ha sido ampliamente considerada. [29] El colega de Shchekochikhin en la Duma , Aleksandr Gurov, nunca fue llamado a testificar, según el editor jefe de Novaya Gazeta, Dmitry Muratov. [30]
También en 2003, Andrey Saenko, otro testigo clave, resultó gravemente herido en un intento de asesinato. [27] [31] [32]
Los investigadores de aduanas Mijail Vanin y el coronel general Boris Gutin perdieron sus trabajos en 2004. [29]
El despido en mayo de 2006 de Alexander Zherikhov, jefe del Servicio Federal de Aduanas, así como de otros funcionarios del FSB, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General, está vinculado por muchos al escándalo de las Tres Ballenas. [1] El 2 de junio de 2006, el Fiscal General de Rusia, Vladimir Ustinov , que había estado en el cargo desde 1999, dimitió y se convirtió en Ministro de Justicia de Rusia ese mismo mes. Un importante escándalo de corrupción se ha desatado inesperadamente y casi fuera de la vista del público. El 14 de junio la Fiscalía General, bajo la dirección del Fiscal General en funciones Yuri Chaika, informó que había reabierto la investigación sobre el contrabando de muebles que se remonta al año 2000 y había arrestado a Sergey Zuev, propietario de los centros minoristas de muebles Three Whales y Grand, Andrey Latushkin, Director General de la empresa matriz Alliance-96, Andrey Saenko y dos contrabandistas, Pavel Podsotsky y su esposa Irina Podsotskaya, representantes de Moscú de una empresa letona , fueron arrestados por contrabando y evasión de derechos de aduana. [4] [7] [33] [34] [15] [35] [36] [37 ] [38] [39] Más tarde también fueron acusados Yekaterina Leladze, Anatoly Melnichuk, fundador de Liga Mars, Valery Belyakov y Pavel Polyakov (por defecto). [40] [41] [42] Los empresarios fueron acusados de contrabando a gran escala por parte de un grupo organizado, evasión aduanera excepcionalmente a gran escala y legalización a gran escala de mercancías de contrabando por parte de un grupo organizado (artículo 188 parte 4, artículo 194 parte 2, artículo 174 parte 3 del Código Penal ruso ). [43] [44] [45] [46] [47]
El 15 de junio, en Shanghai, el presidente Vladimir Putin dijo a los periodistas que había pedido a Vladimir Loskutov, fiscal de la región de Leningrado y ex compañero suyo de clase, que se hiciera cargo del caso, ya que el presidente no podía confiar en las oficinas de las fuerzas del orden en Moscú. [5]
El 7 de julio, el primer fiscal general adjunto, Yuri Buiryukov, dimitió. El 13 de septiembre de 2006, la Fiscalía General, bajo la dirección de Yuri Chaika, anunció que había logrado la destitución de 19 funcionarios estatales de alto rango, no identificados, implicados en casos de contrabando de muebles, así como de importaciones ilegales de bienes de consumo de China, aunque, a diferencia de los empleados de las empresas de muebles, nunca se había acusado a ningún funcionario de este delito. Los medios de comunicación revelaron que los funcionarios despedidos en esa época habían trabajado en las oficinas de Moscú y la Federación del FSB , [48] la Fiscalía General , [49] la Fiscalía Regional de Moscú, el Servicio Federal de Aduanas y la Oficina Ejecutiva Presidencial . En el informe elaborado por Viktor Cherkesov también figuraban los subdirectores del Departamento de Seguridad Interior del FSB . La purga se produjo mientras el jefe del FSB, Nikolai Patrushev, estaba de vacaciones. [5] [50] [51] [52] [53] Vladimir Vdovin, vicepresidente del Fondo Federal de Propiedad de Rusia, también dimitió después de 12 años en el cargo el 19 de septiembre de 2006, oficialmente debido a un cambio de trabajo, pero se rumoreaba que su despido estaba vinculado al caso de las Tres Ballenas. [50]