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Dinero en efectivo del tornado

Tornado Cash (también conocido como TornadoCash ) es un mezclador de criptomonedas de código abierto , sin custodia y totalmente descentralizado que se ejecuta en redes compatibles con Ethereum Virtual Machine . Ofrece un servicio que mezcla fondos de criptomonedas potencialmente identificables o "contaminados" con otros, para ocultar el rastro que lleva a la fuente original del fondo. Se trata de una herramienta de privacidad utilizada en redes EVM donde todas las transacciones son públicas de forma predeterminada. [1]

En agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el servicio en la lista negra, por lo que su uso es ilegal para ciudadanos, residentes y empresas estadounidenses. También se cerraron el dominio web del proyecto y las cuentas de GitHub , y uno de los desarrolladores fue arrestado.

El proyecto está gobernado por una organización autónoma descentralizada (DAO) y utiliza el token $TORN como sistema de votación para las actualizaciones del protocolo. [2]

Funcionalidad

Tornado Cash utiliza múltiples contratos inteligentes que aceptan distintas cantidades de depósitos de ETH y ERC-20 . [3] Estos depósitos pueden retirarse posteriormente a una dirección diferente proporcionando una prueba criptográfica, rompiendo así el vínculo en la cadena entre el remitente y el destinatario. Las pruebas de conocimiento cero (en particular zk-SNARKs [4] ) se utilizan para aumentar la privacidad, ya que no hay forma de vincular un retiro a su depósito. [ cita requerida ]

Historia

El 8 de agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Tornado Cash en la lista negra, lo que hizo ilegal que los ciudadanos, residentes y empresas de los Estados Unidos recibieran o enviaran dinero a través del servicio. [5] El Departamento del Tesoro lo acusó de lavar más de 7 mil millones de dólares en monedas virtuales, incluidos 455 millones de dólares que se cree que fueron robados en 2022 por el Grupo Lazarus , un grupo de piratas informáticos asociado con el gobierno de Corea del Norte . [6] [7] El mismo día, el dominio utilizado por el proyecto fue eliminado y GitHub eliminó el repositorio de Tornado Cash y suspendió las cuentas de los desarrolladores. [8]

Circle, la empresa detrás de USD Coin , congeló alrededor de $75,000 en USDC de direcciones Ethereum pertenecientes al mezclador. [9] [10]

El 10 de agosto de 2022, el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado en Ámsterdam bajo sospecha de "participación en la ocultación de flujos financieros delictivos y facilitación del lavado de dinero mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio de mezcla descentralizado de Ethereum Tornado Cash". [11]

El 11 de abril de 2023, la Electronic Frontier Foundation anunció que se oponía a las acciones legales, afirmando que "las acciones gubernamentales dirigidas a la publicación de código basado en su tema necesariamente apuntan a la libertad de expresión", además de plantear inquietudes sobre la privacidad financiera. [12]

El 21 de mayo de 2023, un hacker utilizó una propuesta maliciosa para obtener el control total de la DAO de Tornado Cash. [13] El hacker presentó una propuesta para que la DAO votara con un código oculto que les otorgaría los tokens de votación fraudulentos. La votación fue aprobada, lo que le dio al hacker suficientes tokens de votación para controlar cualquier propuesta futura. El 26 de mayo, el hacker renunció efectivamente al control, pero había convertido una parte de los tokens de gobernanza robados en Ether valorados en alrededor de $ 900,000 y los había blanqueado a través del servicio. [14]

El 23 de agosto de 2023, otros dos desarrolladores de Tornado, Roman Storm y Roman Semenov, fueron acusados ​​de colaborar en el lavado de dinero por un monto de mil millones de dólares. Roman Storm fue arrestado en el estado de Washington. [15] [16] [17]

El 14 de mayo de 2024, Alexey Pertsev fue sentenciado a 5 años y 4 meses de prisión por su papel en el desarrollo de Tornado Cash. [18]

Referencias

  1. ^ Page, Carly; Anita Ramaswamy (8 de agosto de 2022). «El Tesoro de Estados Unidos sanciona a Tornado Cash, acusado de blanquear criptomonedas robadas». TechCrunch . Archivado desde el original el 8 de agosto de 2022. ProQuest  2699720538
  2. ^ Dale, Brady (8 de agosto de 2022). «La herramienta de privacidad más conocida de Ethereum cae bajo las sanciones de Estados Unidos». Axios . Archivado desde el original el 9 de agosto de 2022. ProQuest  2699720538
  3. ^ Ramakrishnan, Vidya (18 de agosto de 2022). "La prohibición de Tornado Cash plantea interrogantes en la comunidad criptográfica". Investor's Business Daily . Los Ángeles. Archivado desde el original el 12 de octubre de 2022. ProQuest  2703590605
  4. ^ "Documento técnico de TornadoCash v1.4" (PDF) . Tornado Cash. Archivado desde el original (PDF) el 26 de octubre de 2021.
  5. ^ "Designación relacionada con el ciberespacio". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . 8 de agosto de 2022. Archivado desde el original el 10 de agosto de 2022. Consultado el 10 de agosto de 2022 .
  6. ^ Yaffe-Bellany, David (8 de agosto de 2022). «El Departamento del Tesoro incluye en la lista negra una plataforma de criptomonedas utilizada en el lavado de dinero». The New York Times . Archivado desde el original el 9 de agosto de 2022. Consultado el 9 de agosto de 2022 .
  7. ^ Talley, Ian; Volz, Dustin (8 de agosto de 2022). «Estados Unidos sanciona a la plataforma de criptomonedas Tornado Cash y afirma que ha blanqueado miles de millones». The Wall Street Journal . Archivado desde el original el 9 de agosto de 2022. Consultado el 9 de agosto de 2022 .
  8. ^ Claburn, Thomas (10 de agosto de 2022). «GitHub genera controversia al suspender a los desarrolladores de Tornado Cash y renegar de los compromisos con las cookies». The Register . Archivado desde el original el 10 de agosto de 2022. Consultado el 10 de agosto de 2022 .
  9. ^ Sun, Mengqi (12 de agosto de 2022). «Las sanciones de Tornado Cash muestran un cambio en el enfoque regulatorio de las criptomonedas». The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Archivado desde el original el 16 de agosto de 2022. Consultado el 16 de agosto de 2022 .
  10. ^ "La ofensiva del Tesoro contra Tornado Cash pone a los inversores honestos en criptomonedas en riesgo de exposición criminal". CNBC . 8 de agosto de 2022. Archivado desde el original el 18 de agosto de 2022 . Consultado el 18 de agosto de 2022 .
  11. ^ "Detención del presunto desarrollador de Tornado Cash". Servicio de Información e Investigación Fiscal . 12 de agosto de 2022. Archivado desde el original el 12 de agosto de 2022. Consultado el 12 de agosto de 2022 .
  12. ^ "Actualización sobre Tornado Cash". 11 de abril de 2023. Consultado el 28 de agosto de 2023 .
  13. ^ "El mezclador de criptomonedas sancionado Tornado Cash fue secuestrado por piratas informáticos". Bloomberg.com . 21 de mayo de 2023. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2023 . Consultado el 22 de mayo de 2023 .
  14. ^ "Hacker que robó el servicio de lavado de criptomonedas Tornado Cash lo usa para enmascarar el botín". Bloomberg.com . 29 de mayo de 2023. Archivado desde el original el 29 de mayo de 2023 . Consultado el 19 de noviembre de 2023 .
  15. ^ "Fundadores de Tornado Cash, Storm y Semenov acusados ​​por Estados Unidos de un plan de lavado de dinero". Bloomberg.com . 23 de agosto de 2023. Archivado desde el original el 24 de agosto de 2023 . Consultado el 24 de agosto de 2023 .
  16. ^ "Distrito Sur de Nueva York | Fundadores de Tornado Cash acusados ​​de lavado de dinero y violaciones de sanciones | Departamento de Justicia de los Estados Unidos". www.justice.gov . 23 de agosto de 2023. Archivado desde el original el 24 de agosto de 2023 . Consultado el 24 de agosto de 2023 .
  17. ^ "Cofundadores de Tornado Cash acusados ​​de ayudar a cibercriminales a blanquear criptomonedas robadas". fbi.gov . 7 de agosto de 2023. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2024 . Consultado el 8 de agosto de 2023 .
  18. ^ Reddick, James (14 de mayo de 2024). «El tribunal holandés condenó al cofundador de Tornado Cash por blanquear 1.200 millones de dólares». TheRecord.media . Archivado desde el original el 20 de mayo de 2024. Consultado el 20 de mayo de 2024 .

Enlaces externos