Diamond Trust Bank Group , para abreviar DTB Group , es un grupo bancario africano activo en Burundi , Kenia , Tanzania y Uganda . La empresa insignia del grupo, Diamond Trust Bank Kenya, tiene licencia del Banco Central de Kenia , el banco central y regulador bancario nacional de Kenia, la mayor economía de la Comunidad de África Oriental . [1]
Las oficinas principales del Grupo DTB están ubicadas en Diamond Trust Bank Center (DTBC), a lo largo de Mombasa Road en Nairobi , Kenia .
El buque insignia del Grupo DTB es Diamond Trust Bank (Kenia), que fue fundado en 1946. En diciembre de 2013 [actualizar], el grupo ocupa el octavo banco comercial más grande, por activos, entre 43 bancos autorizados en Kenia. [2] En ese momento, los activos totales del grupo ascendían aproximadamente a 1.924 millones de dólares estadounidenses (KES: 166.520 millones), con un capital contable de aproximadamente 242,1 millones de dólares estadounidenses (KES: 20.950 millones). [3] A partir de 2018, ocupó el quinto lugar. [4]
El grupo trabaja en colaboración con el Banco Habib , el Fondo Aga Khan para el Desarrollo Económico y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial . En julio de 2017, Diamond Trust Bank Group adquirió el 100% de la propiedad del antiguo "Habib Bank Kenya". La nueva adquisición se fusionó con Diamond Trust Bank Kenya, a partir del 1 de agosto de 2017. [5] Como parte de la nueva adquisición, DTB Group acordó retener a 41 ex empleados de Habib Bank. [6]
El Grupo DTB incluye las siguientes empresas:
100% de participación accionaria: un banco comercial en Kenia que presta servicios a particulares y empresas. Se trata de la empresa emblemática del grupo, [5] y representaba el 6,4% de los activos bancarios en Kenia, en diciembre de 2016. [7]
Participación del 54,1%: un banco comercial en Uganda que presta servicios tanto a particulares como a empresas.
Participación del 62,9%: un banco comercial en Tanzania que presta servicios tanto a particulares como a empresas.
Participación del 67,3%: un banco comercial en Bujumbura, que presta servicios a particulares y empresas.Participación 100% - Esta unidad ofrece servicios de Bancaseguros.
- En desarrollo. [8] [9]100% Participación.Las acciones del Diamond Trust Bank Group cotizan en la Bolsa de Valores de Nairobi . A julio de 2017 , los principales accionistas de las acciones[actualizar] del Grupo se muestran en la siguiente tabla: [10]
En septiembre de 2021, la alta dirección del grupo DTB, incluidos Aga Khan , Nasim Devji Mohamed , el director ejecutivo del grupo, Varghese Thambi, el director general de DTB Uganda , y John Sitakange, el jefe de crédito de DTB Uganda, fueron citados en Uganda por el Tribunal de Magistrados de Buganda Road. para responder a cargos de robo, fraude electrónico, realización de asientos falsos en libros financieros, uso indebido de computadoras, emisión de documentos falsos y conspiración para cometer delitos en contravención de; artículo 254 de la Ley del Código Penal, capítulo 120, artículo 47 (1) y (3) de la Ley de Instituciones financieras de 2004, artículo 19 de la Ley sobre el uso indebido de computadoras, artículo 351 de la Ley 120 del Código Penal y artículo 360 de la Ley del Código Penal 120 de la Constitución de Uganda tras la condena por fraude del Banco por parte del Tribunal Superior de Uganda en una demanda civil 43 de 2020 presentada por Hamis Kiggundu después de que el banco hubiera defraudado más de 30 millones de dólares de sus cuentas bancarias. [11] [12] [13]
En agosto de 2014, [actualizar]DTB Group mantiene un total de casi 100 sucursales en los países de África Oriental donde opera. [14] En mayo de 2012, informes de prensa de Kenia indicaron que el grupo planeaba expandirse a Ruanda , la República Democrática del Congo , Mozambique y Sudán del Sur para 2020. [15]
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