Danny Pang ( chino :彭日成; pinyin : Péng Rìchéng ), (15 de diciembre de 1966 - 12 de septiembre de 2009) fue un empresario, financiero y estafador estadounidense. Dirigió Private Equity Management Group, Inc. y Private Equity Management Group, LLC (PEMGroup), que afirmaba gestionar 4.000 millones de dólares. Los fondos se invirtieron principalmente en nombre de inversores taiwaneses , en valores estadounidenses, propiedades de tiempo compartido y pólizas de seguro. Fue arrestado por el FBI el 28 de abril de 2009 por estructurar transacciones en efectivo para evitar un umbral de declaración de 10.000 dólares, que tiene una pena máxima de diez años de prisión. [1] La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. en una demanda civil alegó que dirigió un esquema Ponzi e informó erróneamente sobre sus antecedentes a los inversores, al afirmar que había sido vicepresidente de Morgan Stanley y tenía un título de MBA de la Universidad de California. en Irvine . La SEC anunció el 27 de abril que había obtenido la congelación de los activos de Pang y sus dos empresas, así como una orden de devolución de sus pasaportes. [2] Su ex socio, Nasar Aboubakare, también afirmó en una demanda que la empresa era un esquema Ponzi. [3] Pang fue confinado en su casa bajo fianza. Su juicio penal se retrasó hasta el 18 de agosto de 2010. [4] Murió el 12 de septiembre de 2009 en un hospital de Newport Beach, California . [5]
Los detalles sobre la vida fraudulenta de Pang se discutieron en la serie de televisión American Greed . En particular, apareció en el episodio de la temporada 5: "El estafador, el ex stripper y los millones desaparecidos" .
Pang nació en Taiwán , donde asistió a la prestigiosa escuela primaria y secundaria privada internacional Lih Jen. [6] Se mudó a los Estados Unidos cuando era adolescente y se convirtió en ciudadano en 1990. Vivió por última vez en Newport Beach y anteriormente vivió en Villa Park , también en el condado de Orange. [7] En 1986 asistió a la Universidad de California, Irvine, durante la sesión de verano. Según Wall Street Journal , se convirtió en líder estudiantil en la universidad y fue elegido presidente de la Asociación de Estudiantes y Personal de Asia Pacífico en 1988-1989, a pesar de no estar matriculado en ese momento. [8]
En 1997, dejó un puesto de alto nivel en una empresa de capital de riesgo, en medio de acusaciones de robo de 3 millones de dólares de una cuenta de depósito en garantía. [ cita necesaria ]
Alrededor de 16.000 inversores taiwaneses invirtieron más de 700 millones de dólares en PEMGroup. Los valores les fueron vendidos por bancos taiwaneses, entre ellos Standard Chartered (alrededor de 221 millones de dólares, según fuentes del gobierno taiwanés), Hua Nan (205 millones de dólares), Bank SinoPac (146 millones de dólares), Taichung Bank (70 millones de dólares), EnTie Bank (52 millones de dólares). ) y Cosmos Bank (48 millones de dólares). [9]
Según la demanda civil de la SEC, PEMGroup ofreció valores no registrados a partir de 2003, prometiendo rendimientos del 5,25% al 7%. Se suponía que el dinero se invertiría en propiedades de tiempo compartido y en la compra de pólizas de seguro de vida para personas mayores. Las pólizas de seguro pagarían a PEMGroup si las personas cubiertas fallecieran. La SEC afirma que los rendimientos de las pólizas de seguro no fueron lo suficientemente altos como para que la empresa pagara con dinero aceptado de nuevos inversores, iniciando un esquema Ponzi. [2] The Wall Street Journal , Pang renunció a su puesto como director ejecutivo de PEMGroup, en espera de una investigación interna. El periódico continuó con una serie sobre Pang, que incluía artículos que alegaban una contabilidad inadecuada de los fondos de PEMGroup y acusaciones de uso indebido de fondos para comprar bienes raíces en Costa Rica . [10] [11]
La empresa ahora opera bajo la dirección de un síndico designado por el tribunal. El síndico informó en un expediente judicial federal del 7 de mayo de 2009 que la empresa se utilizó como la "alcancía personal" de Pang y que actualmente a los inversores se les debe un capital de aproximadamente 823 millones de dólares, y que los activos de la empresa valen entre 213 y 426 millones de dólares. El uso indebido de los fondos de los inversores puede haber incluido la compra de varios aviones, un crucero de Disney por valor de 1 millón de dólares para los empleados, 6,9 millones de dólares en préstamos indocumentados a Pang y 9,8 millones de dólares en transferencias a empresas controladas por Pang. [12] [13] [14]
En agosto de 2009, el síndico tomó el control de 15 entidades adicionales consideradas afiliadas de PEMGroup. Estas filiales estaban controladas por una mujer taiwanesa que se creía era la novia de Pang. El juez federal de distrito Philip S. Gutiérrez falló basándose en fotografías que "sugieren fuertemente que su relación trascendió la de una relación comercial normal". [15]
Pang fue confinado en su casa con una fianza de un millón de dólares en 2009. [16]
Su primera esposa, Janie Louise Pang (de soltera Beuschlein), trabajó originalmente como stripper. En 1997 fue asesinada en la casa de Villa Park, posiblemente por un asesino a sueldo , después de que ella tomara medidas para divorciarse. [7] [10] Un abogado que había trabajado para Danny Pang fue arrestado por el asesinato, pero su juicio resultó en un jurado en desacuerdo. [17] Pang estaba en un viaje de negocios durante el asesinato e invocó sus derechos de la Quinta Enmienda para evitar testificar en el juicio. [18] [19] En el juicio, la defensa presentó un memorando de la policía y de la Oficina Federal de Investigaciones que sugería que Pang tenía vínculos con el crimen organizado taiwanés . Pang dijo que no tenía vínculos con el asesinato de su esposa ni con vínculos con el crimen organizado. [6]
Tuvo un hijo con su primera esposa, Danny Pang Jr. También tuvo una hija con su segunda esposa, Sheanna. [20]
El Wall Street Journal informó que Pang murió en un hospital de Newport Beach el 12 de septiembre de 2009. La policía informó que recibieron un informe de un cadáver cerca de la casa de Pang a las 3:41 pm del 11 de septiembre de 2009. Los paramédicos lo llevaron a Hoag. Memorial Hospital Presbyterian , donde se encontraba en la unidad de cuidados cardíacos. Murió a las 5:12 de la mañana siguiente. Los investigadores policiales de la escena del crimen retiraron de 4 a 5 pequeñas bolsas de pruebas de la casa de Pang, según los vecinos. El día 12, la policía declaró: "No estamos seguros de quién hizo la llamada. No sabemos la causa de la muerte. El forense también lo investigará. Esto se tratará como una investigación de muerte". [5] [21]
Una autopsia realizada el 13 de septiembre por el forense del condado de Orange descartó que se hubiera cometido un crimen como causa de la muerte. [6] Su muerte fue declarada suicidio en enero de 2010 basándose en el informe de toxicología, que reveló niveles sanguíneos de oxicodona e hidrocodona cada uno múltiplos del nivel tóxico, así como docenas de píldoras no digeridas en su estómago. [22]
Su familia emitió un comunicado diciendo: "Danny era un esposo maravilloso, un padre amoroso y un hombre de negocios honesto. Durante los últimos cinco meses, Danny fue sometido a un ataque implacable de insinuaciones y acusaciones falsas, y se le negó cualquier oportunidad de defenderse". [5]