El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Inc. ( ICIJ ), es una red global independiente de 280 periodistas de investigación y más de 140 organizaciones de medios que abarcan más de 100 países. [2] Tiene su sede en Washington, DC , y personal en Australia, Francia, España, Hungría, Serbia, Bélgica e Irlanda. [3]
El ICIJ fue lanzado en 1997 por el periodista estadounidense Charles Lewis como una iniciativa del Centro para la Integridad Pública , [4] con el objetivo de exponer el crimen y la corrupción internacional. En 2017, se convirtió en una organización totalmente independiente y posteriormente se le concedió el estatus de organización sin fines de lucro 501(c)(3) .
Los Papeles de Panamá fueron el resultado de una colaboración con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de 100 medios asociados, [5] en la que los periodistas pasaron un año examinando 11,5 millones de archivos filtrados del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá . Culminó con un lanzamiento parcial el 3 de abril de 2016, atrayendo la atención de los medios de comunicación mundiales. [6] [7] El conjunto de documentos financieros y legales confidenciales incluía información detallada sobre más de 14.000 clientes y más de 214.000 entidades extraterritoriales , revelando las identidades de accionistas y directores, incluidas personalidades destacadas y jefes de estado [8] —funcionarios gubernamentales, parientes cercanos y asociados de varios jefes de gobierno de más de otros 40 países. [9] [8] [10] Süddeutsche Zeitung recibió por primera vez los datos publicados de una fuente anónima en 2015. [8] Después de trabajar en los documentos de Mossack Fonseca durante un año, el director del ICIJ, Gerard Ryle, describió cómo la empresa offshore había "ayudado a las empresas e individuos con paraísos fiscales, incluidos aquellos que han sido sancionados por Estados Unidos y el Reino Unido por tratar con el presidente sirio Bashar al-Assad ". [11]
El ICIJ ayudó a implementar la Ley de Transparencia Corporativa en los Estados Unidos. [12] La Ley de Facilitadores, incluida en el proyecto de ley anual de defensa, se propuso por primera vez poco después de que la investigación de los Papeles de Pandora del ICIJ expusiera la explotación generalizada de normas laxas de divulgación financiera en los EE. UU. [13]
Los gobiernos han recuperado más de 1.360 millones de dólares en impuestos sólo como resultado del proyecto de los Papeles de Panamá, [14] y algunos continúan recaudando ingresos fiscales perdidos. [15]
En 1997, el Centro para la Integridad Pública comenzó a crear el consorcio. En el año 2000, el ICIJ estaba formado por 75 periodistas de investigación en 39 países." [16] : 11
A principios de noviembre de 2014, la investigación del ICIJ sobre filtraciones en Luxemburgo reveló que Luxemburgo , bajo el mandato de Jean-Claude Juncker, se había convertido en un importante centro europeo de evasión fiscal corporativa . [17]
En febrero de 2015, el sitio web del ICIJ publicó información sobre cuentas bancarias en Suiza bajo el título Swiss Leaks : Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy, que publicó información sobre 100.000 clientes y sus cuentas en HSBC . [18] [19]
En febrero de 2017, ICIJ se escindió y se convirtió en una organización totalmente independiente, que se rige por tres comités: una junta directiva, un comité asesor y el comité de la red ICIJ. [20]
Las autoridades fiscales estadounidenses otorgaron al ICIJ el estatus de organización sin fines de lucro en julio de 2017. [20]
En 2017, el ICIJ, McClatchy Company y el Miami Herald ganaron el Premio Pulitzer por reportajes explicativos por los Papeles de Panamá. [21] En total, el ICIJ ganó más de 20 premios por los Papeles de Panamá. [22]
De 2008 a 2011, el ICIJ investigó la industria tabacalera mundial y reveló cómo Philip Morris International y otras empresas tabacaleras trabajaron para hacer crecer sus negocios en Rusia, México, Uruguay e Indonesia. [23] : 23
El ICIJ se asoció con The Guardian , BBC , Le Monde , The Washington Post , SonntagsZeitung , The Indian Express , Süddeutsche Zeitung y NDR para producir una serie de investigación sobre la banca extraterritorial . [24] [25] Informaron sobre la corrupción gubernamental en todo el mundo, los esquemas de evasión fiscal utilizados por personas ricas y el uso de cuentas secretas en el extranjero en esquemas Ponzi . [26]
En junio de 2011, un artículo del ICIJ reveló cómo un empresario australiano había ayudado a sus clientes a incorporar legalmente miles de derechos fantasma en alta mar "algunos de los cuales luego se involucraron en el movimiento internacional de petróleo, armas y dinero". [27]
En abril de 2013, un informe ( Offshore Leaks ) revelaba detalles de 130.000 cuentas extraterritoriales, algunas de las cuales realizaban fraude fiscal internacional.
A principios de 2014, el ICIJ reveló que familiares de la élite política y financiera de China se encontraban entre quienes utilizaban paraísos fiscales extraterritoriales para ocultar su riqueza. [28] En julio de 2019, Mauritius Leaks mostró cómo Mauricio estaba siendo utilizado como uno de esos paraísos fiscales.
En 2016, el Süddeutsche Zeitung recibió un conjunto filtrado de 11,5 millones de documentos confidenciales de una fuente secreta, creados por el proveedor panameño de servicios corporativos Mossack Fonseca . [29] Los llamados Papeles de Panamá proporcionaron información detallada sobre más de 214.000 empresas extraterritoriales , incluidas las identidades de accionistas y directores que incluían funcionarios gubernamentales, parientes cercanos y asociados cercanos de varios jefes de gobierno de más de 40 países. [8] [10] Debido a la filtración, el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, se vio obligado a dimitir el 5 de abril de 2016. [7] Hasta el 4 de abril de 2016, más de 100 medios de comunicación [30] habían participado en el análisis de los documentos. , [11] incluido BBC Panorama y el periódico británico The Guardian . [30] Sobre la base de la divulgación del Papel de Panamá, la Corte Suprema de Pakistán constituyó el Equipo Conjunto de Investigación para investigar el asunto y descalificó al Primer Ministro Nawas Sharif el 28 de julio de 2017 para ocupar cualquier cargo público de por vida.
El ICIJ y el Süddeutsche Zeitung recibieron los Papeles de Panamá en 2015 y los distribuyeron a unos 400 periodistas de 107 medios de comunicación [30] en más de 80 países. [29] [31] [32]
Según The New York Times , [7]
[L]os Papeles de Panamá revelan una industria que florece en las brechas y agujeros de las finanzas internacionales. Dejan claro que la vigilancia de la banca extraterritorial y los paraísos fiscales y de los delincuentes que los utilizan no puede ser realizada por un solo país. La pérdida de ingresos fiscales es una consecuencia de este sistema oculto; aún más peligroso es el profundo daño que causa al gobierno democrático y a la estabilidad regional cuando los políticos corruptos tienen un lugar donde esconder los activos nacionales robados fuera de la vista del público.
En 2017, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo millones de archivos filtrados [33] [34] conocidos como Paradise Papers, sobre paraísos fiscales , relacionados con el especialista en offshore Appleby , con sede en Bermudas . Los archivos fueron compartidos con el ICIJ y posteriormente con los medios de comunicación. [34] Revelaron que muchos de los paraísos fiscales utilizados por Appleby se encuentran en las Islas Caimán. [34] [35]
En noviembre de 2018, el ICIJ publicó Implant Files, [36] la primera investigación global sobre la industria de dispositivos médicos que rastreó el daño causado por dispositivos médicos que no se han probado de manera adecuada o no se han probado en absoluto. [37] Tomó un año planificar y otro año completar.
El ICIJ se asoció con 252 periodistas de 59 organizaciones de medios en 36 países para examinar cómo se prueban, aprueban, comercializan y monitorean los dispositivos. [38] El fundamento de la investigación fue un análisis de más de 8 millones de registros de salud relacionados con dispositivos, incluidos informes y retiros del mercado de muertes y lesiones. [39] En total, el ICIJ ganó 11 premios por Implant Files. [40]
En julio de 2019, el ICIJ publicó Mauritius Leaks, [41] una investigación periodística sobre cómo la antigua colonia británica Mauricio se ha transformado en un centro financiero y paraíso fiscal. Un denunciante filtró documentos de un bufete de abogados de Mauricio al ICIJ, que proporcionan información sobre cómo las empresas multinacionales evitan pagar impuestos cuando hacen negocios en África, Oriente Medio y Asia.
En noviembre de 2019, el ICIJ reveló documentos clasificados del gobierno chino filtrados por uigures exiliados, denominados Cables de China , que prueban la vigilancia masiva y los campos de internamiento de uigures y otras minorías musulmanas en la provincia china de Xinjiang . [42]
En enero de 2020, Luanda Leaks reveló cómo la mujer más rica de Angola, Isabel dos Santos , utilizó una red de asesores occidentales para amasar una fortuna. [43] [44] La investigación mostró cómo dos Santos y su esposo, Sindika Dokolo , construyeron su imperio aprovechando muchas jurisdicciones secretas. [45]
En septiembre de 2020, el ICIJ junto con BuzzFeed News publicaron documentos filtrados [46] de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) que describen transacciones financieras sospechosas en múltiples instituciones financieras globales. [47]
El 3 de octubre de 2021, [48] [49] el ICIJ comenzó a publicar 11,9 millones de documentos filtrados (que comprenden 2,9 terabytes de datos) que llegaron a conocerse como los Papeles de Pandora. El ICIJ describió la filtración de documentos como su exposición más amplia del secreto financiero hasta el momento, que contiene documentos, imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo de 14 empresas de servicios financieros, en países como Panamá , Suiza y los Emiratos Árabes Unidos , [50] [51] superando su publicación anterior. de los Papeles de Panamá en 2016, que contaba con 11,5 millones de documentos confidenciales. [52] [53] [54] [55]
En total, el ICIJ ganó nueve premios por los Pandora Papers, incluido el premio Malcolm Forbes del Overseas Press Club of America por reportajes de negocios internacionales [56] y el premio WAN-IFRA North American Digital Media. [57]
En febrero de 2022, el ICIJ publicó la Lista Ericsson, [58] una investigación interna sobre la corrupción dentro de la multinacional sueca de redes y telecomunicaciones Ericsson . Detalló la corrupción en al menos 10 países. Ericsson ha admitido "graves violaciones de las normas de cumplimiento". [59]
En julio de 2022, el ICIJ publicó Uber Files, [60] una base de datos filtrada de las actividades de Uber en unos 40 países entre 2013 y 2017. Los documentos se filtraron a The Guardian y se compartieron con el ICIJ y varias organizaciones de medios. . [61]
En marzo de 2023, el ICIJ publicó Deforestation Inc., [62] una investigación de nueve meses sobre las prácticas de lavado verde de las principales empresas de auditoría ambiental. La investigación se llevó a cabo en colaboración con 39 socios de medios de 27 países de todo el mundo.
En noviembre de 2023, el ICIJ y 68 socios informaron sobre la red financiera que apoya al régimen de Vladimir Putin . [63] Los aproximadamente 3,6 millones de documentos filtrados se obtuvieron de diversas formas a través de Distributed Denial of Secrets , Paper Trail Media y el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Contienen información confidencial de empresas de servicios financieros, en su mayoría con conexiones con Chipre , y muestran que ese país tiene fuertes vínculos con altas figuras del Kremlin, algunas de las cuales han sido sancionadas. [64] La investigación pretende mostrar "cómo 67 de los 105 multimillonarios rusos en la Lista de multimillonarios del mundo de Forbes de 2023 utilizaron empresas de servicios financieros en la isla para ocultar su riqueza y mantenerla fuera del alcance de las sanciones occidentales". [65] La investigación fue iniciada por ZDF , Der Spiegel y ICIJ, y en ella participaron más de 270 periodistas de 69 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos el periódico político "frontal", el Washington Post , el Guardian , el austriaco Der Standard y el estudio suizo. Red Tamedia . [66]
En el curso de las investigaciones de los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, el ICIJ tuvo el desafío de aprender e implementar diversas tecnologías para gestionar la colaboración internacional en terabytes de datos (estructurados y no estructurados (por ejemplo, correos electrónicos, archivos PDF)) y cómo extraer información significativa de estos datos. . Entre las tecnologías utilizadas se encuentran el sistema de gestión de bases de datos de gráficos Neo4j y Linkurious para buscar y visualizar los datos. [67] Los proyectos intensivos en datos involucraron no sólo a periodistas de investigación veteranos, sino también a periodistas y programadores de datos exigentes.
La plataforma de investigación del ICIJ se llama Datashare. Es gratuito y de código abierto. Datashare fue desarrollado por ICIJ junto con la universidad suiza École Polytechnique Fédérale de Lausanne . [68] En 2021, Datashare se mejoró para poner 11,9 millones de registros (2,9 terabytes) a disposición de más de 600 periodistas. [69] También en 2021, el equipo de tecnología del ICIJ construyó una nueva plataforma de código abierto, Prophecies, para hacer que la verificación de datos sea más eficiente.
La base de datos pública de fugas offshore del ICIJ es un depósito de información sobre empresas registradas en paraísos fiscales. Utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar datos. El ICIJ también brinda asesoramiento sobre el uso de otras bases de datos públicas, así como asistencia en investigación a periodistas asociados.
El modelo de periodismo colaborativo del ICIJ ha sido descrito como un nuevo punto de partida para el periodismo global [70] [71] que abraza la colaboración. [72] La colaboración transfronteriza del ICIJ involucra a más de 140 periódicos, estaciones de radio y televisión y organizaciones de medios en línea, y está marcada por la transparencia y el escrutinio entre pares. [73] Las historias que resultan de la colaboración se publican simultáneamente en todo el mundo y se ponen a disposición de los lectores de forma gratuita.
El ICIJ se financia mediante donaciones. Los patrocinadores financieros del proyecto incluyen la Fundación Adessium , la Fundación Bertha, el Fondo Nacional para la Democracia y las Fundaciones Open Society . [74] [75]
Las colaboraciones del ICIJ han recibido varios premios, incluido el Premio Pulitzer de Informes Explicativos 2017 . [76] Su trabajo para descubrir el secreto financiero fue nominado para el Premio Nobel de la Paz 2021 . [77] En 2021, el ICIJ también ganó un News Emmy junto con PBS Frontline por su investigación de Luanda Leaks [78] y fue nombrado finalista del Premio Pulitzer por FinCEN Files. [79]
En 2022, el ICIJ recibió el premio Katharine Graham por su valentía y responsabilidad de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca . [80] El ICIJ también recibió una Mención de Honor en el Premio Allard a la Integridad Internacional 2022 . [81]
El ICIJ organizó los premios Daniel Pearl cada dos años al reportaje de investigación internacional destacado . El premio no se entrega actualmente. [20] [82] [83 ] [ 84] [85] [86]
GuideStar , un evaluador de organizaciones sin fines de lucro , otorgó al ICIJ un "Sello de Oro de Transparencia" en 2019. [87]
