La Investigación Cole , formalmente la Investigación sobre ciertas empresas australianas en relación con el Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas , fue una Comisión Real establecida por el gobierno australiano de conformidad con la Ley de Comisiones Reales de 1902 para investigar "si las decisiones, acciones, conductas o pagos de las empresas australianas mencionadas en la Investigación Volcker sobre el Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas violaron alguna ley federal, estatal o territorial".
La investigación comenzó el 10 de noviembre de 2005 y estuvo supervisada por un único Comisionado Real , el Juez Terence Cole AO RFD QC . El Juez Cole entregó el informe de cinco volúmenes de la comisión al Gobernador General el 24 de noviembre de 2006; y el informe fue presentado en el Parlamento el 27 de noviembre de 2006.
La investigación Volcker se creó para investigar la corrupción sistemática del Programa Petróleo por Alimentos (o Programa) por parte del gobierno nacionalista árabe y socialista árabe del quinto presidente de Irak , Saddam Hussein .
El Comité de Investigación Independiente de las Naciones Unidas se formó para investigar las acusaciones de corrupción y fraude en el Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas. A cambio de un desembarque sin problemas del trigo adquirido en el marco del programa Petróleo por Alimentos, AWB pagó "gastos de transporte" por un total de 300 millones de dólares australianos a Alia, una empresa de transporte jordana . Volcker descubrió que Alia se quedaba con un pequeño porcentaje de los "gastos" y pasaba el resto al gobierno de Saddam Hussein. En una declaración adjunta al informe, el Secretario General de las Naciones Unidas , Kofi Annan, solicitaba que "las autoridades nacionales tomen medidas para impedir que se repitan esas prácticas en el futuro y que tomen medidas, cuando corresponda, contra las empresas que caen dentro de su jurisdicción". [2]
En respuesta a las conclusiones de Volcker, el Gobierno australiano creó una Comisión Real para investigar más a fondo las afirmaciones planteadas en el informe de la ONU. Mediante cartas patentes expedidas el 10 de noviembre de 2005, se pidió a la comisión que investigara e informara sobre lo siguiente: [3]
El Comisionado Real fue el Juez Terence Cole AO RFD QC , ex Juez de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur . La Investigación Cole fue la segunda Comisión Real en la que el Juez Cole fue el único Comisionado. La Comisión Real de 2001-2003 sobre la Industria de la Construcción y la Edificación se conoce comúnmente como la Comisión Real Cole, por lo que para evitar confusiones, la Comisión Real de 2005-2006 se conoce comúnmente como la Investigación Cole .
Cole recibió el apoyo de John Agius SC , abogado asistente y otros tres abogados, Gregory Nell, Michael Wigney y Miles Condon.
A las tres empresas australianas mencionadas negativamente en el informe de la ONU ( AWB , Alkaloids of Australia Pty Ltd y Rhine Ruhr Pty Ltd) se les concedió permiso para ser representadas por un abogado ante la Comisión Real.
Antes de las audiencias públicas, la Comisión celebró una serie de audiencias a puerta cerrada en diciembre de 2005 y enero de 2006. Algunos testigos que fueron interrogados en las audiencias a puerta cerrada también prestaron declaración en las audiencias públicas.
Las audiencias públicas de la comisión comenzaron el 16 de enero de 2006. Durante las primeras seis semanas de audiencias públicas, las pruebas presentadas por Agius y el contrainterrogatorio que él mismo hizo a los testigos sacaron a la luz una serie de revelaciones que mostraban la conducta de los ejecutivos y directores de AWB de forma muy negativa. Además de interrumpir las preguntas del abogado asistente para formular a los testigos sus propias preguntas de sondeo, Cole hizo con frecuencia comentarios de reproche sobre la conducta y las pruebas de los testigos, en particular de aquellos que ocupaban puestos de responsabilidad y a menudo muy remunerados en AWB y la Autoridad de Exportación de Trigo , quienes, entre otras cosas, afirmaban con frecuencia pérdida de memoria, incapacidad para localizar diarios y notas y, notoriamente, en el caso del ex presidente de la junta directiva de AWB, Trevor Flugge , pérdida de audición.
El 6 de febrero de 2006, el mandato de la investigación se amplió para incluir las actividades de BHP Billiton en relación con el Programa Petróleo por Alimentos. [4]
El 16 de febrero de 2006, el Comisionado Cole invitó a los medios de comunicación a la sala de audiencias de la investigación para grabar una invitación a cualquier persona que tuviera información sobre sobornos o el escándalo del programa de petróleo por alimentos iraquí para que compareciera ante su investigación. Cole destacó que esta invitación se aplicaba a cualquier persona, diciendo: "Estoy extendiendo una invitación específica a cualquier miembro del Parlamento, cualquier miembro de los medios de comunicación, cualquier funcionario público o cualquier miembro del público que crea que tiene información relevante para este aspecto de la investigación para que proporcione dicha información a quienes me asistan". [5]
El 2 de marzo de 2006, el abogado asistente, John Agius, amenazó con entregar órdenes de registro a AWB tras las denuncias de un ex gerente de la empresa, Andrew McConville, sobre fallos de memoria y pérdida de documentos. El abogado de AWB refutó esta afirmación y sugirió que la búsqueda de documentos por parte de la empresa se estaba llevando a cabo de manera rigurosa y con un gasto considerable.
El 3 de marzo de 2006, Cole solicitó que se modificaran los términos de referencia de la investigación para ampliar su duración hasta dos meses (es decir, desde finales de marzo hasta mayo de 2006). El Primer Ministro John Howard indicó el acuerdo del gobierno a esta solicitud dos días después.
Se le pidió a Howard que escribiera y presentara una declaración en relación con este asunto, y fue interrogado el 13 de abril durante 53 minutos. Howard había declarado previamente en una conferencia de prensa celebrada en Sydney: "Si me lo piden, naturalmente estaré encantado de comparecer". "He dicho desde el principio que se trata de un proceso absolutamente transparente, que no protege al Gobierno, que está diseñado para llegar a la verdad sobre este asunto y estoy más que dispuesto a cumplir con la solicitud realizada por la comisión". [6]
El 28 de agosto de 2009, la Policía Federal Australiana (AFP) decidió abandonar la investigación sobre el escándalo en el que se descubrió que la exportadora de trigo AWB había financiado al régimen iraquí violando las sanciones de la ONU. Se descubrió que ni siquiera estaba claro que violar una sanción de la ONU fuera un delito penal y que una condena "no era de interés público". La decisión significa que ningún ex empleado o director de AWB enfrentará cargos penales, aunque continúa una investigación a cargo de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, un organismo de control corporativo . La AFP anunció que la decisión de abandonar la investigación se tomó después de que el abogado principal Paul Hastings QC revisara las pruebas, quien declaró que la posibilidad de condenas era limitada y "no era de interés público". [ cita requerida ]
En 2009, The Australian informó: "No ha sido ningún secreto que la investigación de la AFP no contaba con fondos suficientes ni recursos suficientes y que recibió poca cooperación de la AWB, que se considera una entidad nueva, ya que todo el personal asociado con los tratos corruptos se ha marchado". [7] Hastings dijo a la AFP que, en su opinión, no había ninguna perspectiva razonable de condena. Ni siquiera estaba claro que violar una sanción de la ONU fuera un delito penal. [8]
