Chekri Mahmoud Harb ( árabe : شكري محمود حرب , español : Chekri Mahmud Harb ), también conocido como " talibán ", es un ciudadano libanés con vínculos con Hezbolá y el Cártel de Medellín . Es conocido por su participación en operaciones internacionales de tráfico de drogas y lavado de dinero , que han ayudado a financiar las actividades de Hezbolá. Es un narcotraficante especialmente designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo la Ley Kingpin .
Harb era una figura central en una vasta red que canalizaba las ganancias de la venta de narcóticos al sistema financiero legítimo, eludiendo las sanciones internacionales y facilitando el trabajo de Hezbolá.
Chekri Harb apareció por primera vez en el radar de las fuerzas del orden a través de escuchas telefónicas en 2007, cuando se le escuchó coordinar envíos de drogas en nombre del Cártel de Medellín. Harb describió su ruta de contrabando a un agente encubierto de la DEA , explicando cómo transportaba cocaína por mar hasta el puerto de Aqaba, Jordania , y luego a Siria . Sus vínculos con Hezbolá se confirmaron cuando asintió con la cabeza en respuesta a la mención del grupo por parte del agente. [1] Se jactó ante el agente encubierto de que podía introducir 950 kilos de drogas en el Líbano en cuestión de horas. Según se informa, su red pagaba a Hezbolá el 12% de sus ingresos del narcotráfico. [2] Durante la "Operación Titán" de la DEA, se reveló que Harb era un jugador importante en la red mundial de tráfico de drogas y lavado de dinero de Hezbolá. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como un importante narcotraficante bajo la Ley Kingpin, vinculándolo al flujo de millones de dólares en ganancias de la droga desde Colombia al Líbano . [3]
Los informes de inteligencia indicaron que las operaciones de Harb permitieron a Hezbollah blanquear cientos de millones de dólares, mezclando dinero de la droga con los ingresos de negocios legítimos. Estos fondos ayudaron a la organización a financiar sus operaciones a pesar de las sanciones internacionales que se le imponían. [4] Los funcionarios estadounidenses creen que Hezbollah comenzó a recurrir a empresas criminales globales como el tráfico de drogas para compensar el decreciente apoyo financiero de Irán , que se había visto afectado por las sanciones económicas. "La capacidad de grupos terroristas como Hezbollah de aprovechar los flujos de financiación criminal de todo el mundo es el nuevo desafío posterior al 11 de septiembre", dijo Derek Maltz, el funcionario de la DEA que supervisó la investigación de la agencia sobre el Banco Libanés Canadiense . [5]
La red de Harb utilizaba el Banco Libanés Canadiense (LCB) como centro de sus operaciones de lavado de dinero. La investigación del Tesoro de Estados Unidos reveló que empresarios afiliados a Hezbolá, entre ellos Harb, utilizaban el LCB para introducir dinero de la droga en el sistema financiero legítimo. Las cuentas vinculadas a la red se utilizaban para canalizar los ingresos de la droga desde Sudamérica y África a través del Líbano y hacia Europa . La investigación sobre el LCB permitió vislumbrar el aparato financiero más amplio de Hezbolá, que abarcaba desde diamantes en bruto hasta pollo congelado. [6]
Hezbolá se apoya en su red financiera mundial para respaldar sus actividades terroristas. Seguiremos adoptando medidas para exponer y desmantelar estas redes ilícitas .
— Comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 2016
En 2008, la Operación Titán de la DEA reveló la escala completa de la participación de Harb en el tráfico de drogas, revelando sus conexiones con Hezbolá y el Cártel de Medellín. La operación resultó en el arresto de más de 130 personas, incluido Harb, y la incautación de 23 millones de dólares en dinero de la droga. Las autoridades colombianas describieron a Harb como un intermediario clave en el traslado de cocaína desde Colombia hasta Oriente Medio . [7]
Las actividades delictivas de Harb llevaron a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designara como narcotraficante especialmente designado en virtud de la Ley Kingpin. Sus activos fueron congelados y se le prohibió realizar transacciones financieras con personas o entidades estadounidenses. A pesar de estas medidas, la red de Harb continuó operando a nivel mundial, con vínculos que se extendían a Europa, África y América Latina . [8]