Andrei Andreyevich Kozlov ( ruso : Андре́й Андре́евич Козло́в ; 6 de enero de 1965 - 14 de septiembre de 2006) fue el primer vicepresidente del Banco Central de la Federación de Rusia de 1997 a 1999 y nuevamente de 2002 a 2006. [1]
Kozlov hablaba con fluidez ruso , alemán e inglés . [1] Estaba casado y tenía tres hijos. [2] Kozlov fue asesinado en 2006. [ cita requerida ]
Kozlov nació en Moscú y sirvió en el ejército soviético de 1983 a 1985. Luego asistió a la facultad de economía internacional del Instituto de Finanzas de Moscú , donde se graduó en 1989. [3] Comenzó a trabajar en el banco central de la Unión Soviética ese mismo año como economista senior. Dejó el Banco de Rusia en 1999 para trabajar en el sector privado, antes de regresar al Banco de Rusia en abril de 2002. [3]
Kozlov introdujo un sistema de seguro de depósitos y fundó la Agencia de Seguro de Depósitos para restablecer la confianza pública en el sistema bancario después de la crisis financiera rusa de 1998. Kozlov impidió que otros bancos continuaran operando negándoles el acceso al sistema de seguro de depósitos. Como jefe de supervisión bancaria, Kozlov retiró licencias a bancos sospechosos de lavado de dinero y otros delitos. En 2004, Kozlov tomó el control de Sodbiznesbank, acusando al banco de participar en el lavado de dinero de rescates proveniente de la toma de rehenes. [1] En 2006 revocó la licencia de Neftyanoi Bank. [ cita requerida ]
En 2005, Kommersant informó que Kozlov es "valorado como un profesional de primera línea. También se le reconoce el mérito de ser uno de los que iniciaron la formación del mercado de valores en Rusia". [1] Después de su muerte, Kommersant atribuyó a Kozlov el mérito de combatir los "esquemas grises", prácticas de importación ilegal que minimizan los derechos de aduana y los pagos del impuesto al valor agregado. [ cita requerida ]
El 8 de septiembre de 2006, el viernes anterior a su asesinato, Kozlov pronunció un discurso en una conferencia bancaria en Sochi , en el que dijo: "A quienes se ha descubierto que blanquean dinero de origen delictivo probablemente se les debería prohibir seguir en la profesión bancaria de por vida. Esas personas deshonran el sistema bancario". [1]
En junio de 2006, Kozlov voló a Tallin , habló con Andres Palumaa, quien estaba a cargo de la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) contra el lavado de dinero de Estonia , y dio un ultimátum al Director Financiero de Estonia , Raul Malmstein, para detener cientos de miles de millones de rublos, que están siendo lavados de dinero desde principios de 2006 desde Rusia a través de Estonia hacia Occidente, cerrando las cuentas estonias con actividad sospechosa de dos bancos en Estonia: SEB Eesti Ühispank y Sampo Pank. [4] [5] [6] [7] [8] [9] Salidas muy grandes ocurren durante el año anterior a las elecciones presidenciales rusas y a fines de 2007 se esperaban las siguientes elecciones presidenciales rusas . Si Malmstein no lograba detener las salidas de Rusia a Occidente, entonces Kozlov revelaría al mundo la terrible estructura bancaria de Estonia ( en ruso : "canales para la apertura de las empresas europeas y americanas" ). [4] [6] [9] Sampo Pankki cerró las cuentas y ocho cuentas en SEB Eesti Ühispank fueron cerradas hasta poco después de la muerte de Kozlov el 14 de septiembre de 2006, cuando las cuentas se abrieron de nuevo y los auditores declararon que no había nada sospechoso. [6] En 2018, se reveló un esquema llamado red de lavado de dinero del Danske Bank . [9] [10] [a]
Raiffeisen Zentralbank (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG) (RZB) en Austria y Diskont Bank en Rusia han sido acusados de lavado de dinero y una investigación criminal comenzó el 8 de septiembre de 2006. Según el Departamento de Seguridad Económica del Ministerio del Interior, desde el 30 de junio de 2006 al 29 de agosto de 2006, más de $1.5 mil millones transitaron de las cuentas de Solange LLC y Saturn-M LLC en Diskont Bank a cuentas de RZB en Austria. El 31 de agosto de 2006, Andrey Kozlov revocó la licencia de Diskont. Apenas cinco días después de que se abriera la investigación criminal sobre lavado de dinero, Kozlov fue asesinado. [12] [13] Una gran cantidad de dinero había transitado cuentas con fondos del proyecto Nord Stream 1 para financiar la construcción de un gasoducto desde Vyborg, Rusia , a Lubmin cerca de Greifswald , Alemania . [14] [15] [16] Según el artículo de Natalia Morar del 21 de mayo de 2007 en The New Times , Alexander Bortnikov , que era subdirector adjunto del FSB como jefe de su departamento de seguridad económica, y Vladimir Putin estaban lavando dinero de los fondos del Nord Stream 1 tanto en el Raiffeisen Zentralbank (RZB) en Austria como en el Diskont Bank en Rusia. [14] [15] [16]
Según Svetlana Petrenko, portavoz de la fiscalía de Moscú, dos hombres armados dispararon a Kozlov en la cabeza y el cuello a las 20:50, [3] pero otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley afirman que Kozlov recibió el disparo a las 20:30. [2] Inna Sergeyeva, médica jefa adjunta del Hospital Nº 33 de Moscú, dijo que Kozlov murió más tarde a causa de sus heridas. [3] El primer ministro Mikhail Fradkov ordenó al fiscal general Yury Chaika , que está llevando personalmente el caso, [ cita requerida ] que proporcione informes periódicos sobre la investigación. [17]
Kozlov se encontraba cerca del centro deportivo Spartak con su chofer, Alexander Semyonov, cuando les dispararon. Semyonov murió en el lugar y Kozlov murió después de que los médicos le realizaran una cirugía de emergencia sin éxito. [ cita requerida ] La policía encontró más tarde armas que sospecha que se utilizaron en los ataques: una "pistola hecha a mano y una pistola Baikal modificada ... en la hierba alta cerca del centro deportivo Spartak, a 250-300 metros del lugar del incidente, durante la investigación de la escena del crimen". [18]
Inmediatamente después de la muerte de Kozlov, numerosos medios de comunicación rusos comenzaron a explicar que Kozlov había sido asesinado en represalia por el reciente cierre de algunos bancos pequeños y las autoridades rusas acusaron y arrestaron a Alexei Frenkel de estar involucrado en el asesinato de Kozlov porque el Banco VIP de Frenkel (originalmente conocido como Vindobona Privatbank (VIP-Bank) en 1991) había sido cerrado en junio de 2006 debido a una actividad sospechosa de lavado de dinero. [9] El 12 de enero de 2007, después de una audiencia judicial, Frenkel proclamó su inocencia al afirmar "¡No soy culpable!" [9] [19]
Boris Gryzlov , presidente de la Duma Estatal , la cámara baja del Parlamento, dijo: "El banco central revocó las licencias de varios bancos, y es muy posible que los gánsteres vinculados a ellos hayan podido ponerle un contrato ". [1]
Cuando Natalia Morar investigó al Raiffeisen Zentralbank, fue expulsada y dice que recibió una amenaza de muerte del FSB. [20]
Levan Zolotarev, vicepresidente senior del Russian Standard Bank , dijo: "Kozlov era un firme partidario de la reforma de los mercados financieros de Rusia. Impulsó muchos cambios radicales que fueron importantes para el negocio bancario". Zolotarev conoció a Kozlov cuando estudiaban en el Instituto Financiero de Moscú. Recientemente trabajaron juntos en las enmiendas a un proyecto de ley de quiebras, que se iba a votar en la Duma a fines de 2006, que hacía que los préstamos subordinados fueran equivalentes al capital. [3] El ministro de Finanzas, Alexei Kudrin, describió a Kozlov como "una personalidad muy valiente y honesta, que ha estado en la primera línea de la lucha contra los delitos financieros", dañando con frecuencia "los intereses de los financieros deshonestos". [ cita requerida ] Anatoly Chubais , presidente de RAO UES , dijo que Kozlov era "un hombre indudablemente honesto, de principios y absolutamente no comercial. Era una de las personas más profesionales de todo el sector bancario ruso", [1] llamando a su asesinato un "desafío flagrante a todo el sistema de gobierno ruso. Este es un caso en el que las autoridades deben responder de manera dura, rápida y sin piedad". [21] Mikhail Grishankov, un miembro de alto rango de la cámara baja del parlamento, dijo que el asesinato fue un escupitajo en la cara del estado. Castigar a los asesinos es una "cuestión de honor... Este es un asesinato terrible de una persona que protegió los intereses del estado y se opuso a los esquemas utilizados por algunos bancos para legalizar los ingresos de negocios clandestinos y criminales. Los grupos criminales que controlan esos bancos no se detendrán ante nada". El Banco Central emitió un comunicado aplaudiendo a Kozlov por hacer una "enorme contribución a la reforma del sistema bancario del país, haciéndolo más efectivo, transparente y estable". [ cita requerida ] Oleg V. Vyugin, el principal regulador de valores de Rusia, dijo en una entrevista telefónica: "Fueron criminales que se vengaron de las acciones legales del banco central y, lamentablemente, el señor Kozlov pagó el precio". [17]
El 28 de octubre de 2008, el jurado del juicio dictó sentencia en el caso de asesinato. El banquero Aleksei Frenkel, Liana Askerova y Boris Shafrai fueron declarados culpables de organizar el asesinato de Kozlov, y Bogdan Pogorzhevsky, Aleksei Polovinkin, Maksim Proglyada y Aleksandr Belokopytov fueron declarados culpables de llevarlo a cabo. [22] Según la acusación, Frenkel organizó el asesinato después de que su banco, VIP-Bank, perdiera su licencia el 16 de junio de 2006 por decisión de Kozlov (Kozlov acusó al banco de blanqueo de dinero). Frenkel le pidió a su ex compañera de trabajo, Askerova (que en ese momento era dueña de un restaurante), que lo pusiera en contacto con alguien que pudiera matar a Kozlov, y ella encontró más intermediarios en Pogorzhevsky y Shafrai, quienes, a su vez, encontraron a los tiradores: Proglyada y Polovinkin. Frenkel pagó 310.000 dólares a Askerova, de los cuales 200.000 fueron para Pogorzhevsky, 90.000 para Askerova y sólo 20.000 para los tiradores. Otra persona implicada, Andrei Kasmynin, todavía no estaba bajo arresto y era buscado por la policía en el momento del juicio. [23] Basándose en el veredicto del jurado, el juez condenó a Frenkel a 19 años de prisión. Polovinkin recibió una sentencia de cadena perpetua, Proglyada - 24 años, Shafrai - 14 años, Askerova - 13 años, Belokopytov - 10 años, Pogorzhevsky - 6 años. [24] La apelación fue rechazada por la Corte Suprema de Rusia el 17 de noviembre de 2009. La sentencia de Proglyada fue reducida a 22 años, todas las demás sentencias no fueron modificadas. [25] Kasmynin fue finalmente arrestado y sentenciado a 9 años de prisión el 19 de marzo de 2010. [26]
El 18 de mayo de 2010, los investigadores presentaron una acusación contra Sergei Levin, de 58 años, que fue uno de los jurados en el juicio de Frenkel. Supuestamente trató de sobornar a otros jurados para que declararan inocente a Frenkel, porque no estaba de acuerdo con la forma en que el juez llevó a cabo el juicio. La oferta de soborno salió a la luz durante el juicio y Levin fue expulsado del jurado antes de que se llegara al veredicto. Levin admitió su culpabilidad durante la investigación. [27]
{{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )Sitio web original: http://www.izvestia.ru/investigation/article3097407/ «Козлова убили киллеры-гастролеры?» ("¿Kozlov fue asesinado por sicarios que se dieron a la fuga?"), pero el artículo de Izvestia se basa en el Eesti Ekspress https://ekspressi.delfi.ee/artikkel/69075763 también https://ekspress.delfi.ee/kuum/ekspressi-arhiivist-tapetud-vene-pankuri-ultimaatum-kahe-eesti-pangaga-on-tosine-probleem?id=69075763 Ultimátum del banquero ruso asesinado con dos bancos estonios{{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )