El 5 de julio de 2020, la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas confiscó 30 kilogramos (66 libras) de oro de 24 quilates por valor de ₹ 14,82 millones de rupias en el aeropuerto de Thiruvananthapuram de una valija diplomática que debía ser entregada al Consulado de los EAU en Thiruvananthapuram . [2]
M Sivasankar, el secretario principal del CM de Kerala Pinarayi Vijayan, fue suspendido y removido del cargo luego de que una investigación preliminar confirmara que tenía vínculos con Swapna Suresh, uno de los acusados en la investigación de la Agencia Nacional de Investigación (NIA). [3]
El contrabando de oro era rampante en la India hasta la liberalización , que derogó la Ley de Control del Oro de 1968 que prohibía la importación de oro, excepto para joyería. [4]
En el período 2011-2012, el déficit de cuenta corriente de la India se disparó hasta el 4,2% de su PIB. [5] Esto se debió a los altos precios del petróleo y el oro, que el país importa en enormes volúmenes. [6] El gobierno de la India, en respuesta a esto, realizó una serie de aumentos en los aranceles de importación del oro. Esto creó un terreno lucrativo para un aumento del contrabando de oro al país desde el extranjero, predominantemente el Medio Oriente . [7] Si bien la mayor parte del oro de contrabando ingresa a la India desde los Emiratos Árabes Unidos , también se contrabandea a través de las porosas fronteras que la India comparte con Nepal , Bangladesh , Bután y Myanmar . [8]
En el pasado se han denunciado múltiples casos de contrabando de oro desde Kerala y, en sus inicios, en la década de 1970, el contrabando consistía en volúmenes más bajos transportados por mar. Sin embargo, después de 2012, hubo un aumento del contrabando de oro hacia Kerala a través de los aeropuertos. La prominencia de la industria joyera de Kerala y la alta demanda interna de joyas de oro en el estado tras la migración del Golfo por parte de los keralitas, junto con los rápidos y altos retornos de la participación en el contrabando de oro, impulsaron el contrabando de oro a través de Kerala. [9] El contrabando y la interceptación fueron más desenfrenados a través del Aeropuerto Internacional de Calicut debido al enorme tráfico de pasajeros entre la ciudad y las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que facilitó la ocultación. En el año fiscal 2013-14, el oro contrabandeado a través del aeropuerto de Calicut fue de 70 kg; el año anterior, fue de solo 12,5 kg. [10] El contrabando de oro mediante transportistas también estaba desenfrenado en otros aeropuertos cercanos de la región, como el Aeropuerto Internacional de Mangalore , el Aeropuerto Internacional de Coimbatore , el Aeropuerto Internacional de Cochin , el Aeropuerto de Chennai , etc.
Durante el año fiscal 2018-2019, las aduanas habían incautado alrededor de 251 kg de oro en varios aeropuertos de Kerala. En 2019-20, se incautaron 540 kg, lo que fue más del doble en comparación con el año anterior. También se registraron alrededor de 802 casos relacionados con el contrabando de oro en el mismo año. [4] Los diversos informes de la policía de Kerala sospechan que la ciudad de Koduvally es un importante centro utilizado por los contrabandistas. [11] Se estima aproximadamente que alrededor del 70% del oro que se contrabandea a través del Aeropuerto Internacional de Calicut es manejado por varios actores de la ciudad. [10] Con el tiempo, las actividades de contrabando han pasado de ser un delito económico a una grave amenaza para la seguridad del país, debido a presuntos casos de desarrollo de nexos entre contrabandistas y actores no estatales, predominantemente organizaciones extremistas y mafias violentas. [12] También se alega que grandes marcas de joyería de Kerala se dedican al comercio de oro de contrabando utilizando pequeñas empresas falsas como fachada. [13] [14] [15] [16] [17]
El 30 de junio de 2020, tras recibir una denuncia anónima, los funcionarios de aduanas del aeropuerto internacional de Trivandrum detuvieron un equipaje diplomático procedente de Dubái por sospecha de contrabando. Como el equipaje estaba amparado por la inmunidad diplomática, no era posible abrirlo sin seguir los procedimientos, sobre todo porque una llamada que decía ser del secretario del consulado general del consulado de los EAU en Thiruvananthapuram solicitaba a la aduana que liberara el equipaje. [18]
El domingo 5 de julio de 2020, se abrió la bolsa en presencia de un alto funcionario de la oficina del alto comisionado en Delhi y del funcionario del consulado cuyo nombre figuraba en el equipaje, para revelar el oro de contrabando que pesaba alrededor de 30 kg. [19] El oro estaba oculto en un equipaje que consistía en equipos de baño. [20] Una investigación más profunda sobre la llamada llevó la investigación inicial a Swapna Prabha Suresh, una ex empleada del consulado de los EAU y consultora del departamento de TI del estado. [21] Los funcionarios indios dijeron que era la primera vez en la historia que ocurría un intento de contrabando a tan gran escala bajo el nombre de la oficina diplomática de una nación extranjera. [22]
El 10 de julio de 2020, la NIA inició una investigación y registró un FIR en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas contra los 4 acusados, a saber, Sarith Kumar, Swapna Suresh, Fazil Fareid y Sandeep Nair. [23] Posteriormente, la NIA arrestó a más personas relacionadas con el caso y confiscó muchos documentos incriminatorios. [24] La Dirección de Cumplimiento también inició una investigación sobre el caso bajo la sospecha de que las ganancias se utilizaron para financiar actividades terroristas. [25] Sin embargo, el 5 de octubre, Swapna Suresh, la segunda acusada, recibió la libertad bajo fianza.
El Tribunal de Delitos Económicos de Ernakulam concedió al acusado la libertad bajo fianza porque la Aduana no pudo presentar la denuncia final dentro de los 60 días siguientes a la detención del acusado. [26]
El 15 de octubre, el Tribunal Especial de la NIA concedió la libertad bajo fianza a ocho acusados en el caso de contrabando de oro en equipaje diplomático, mientras que rechazó la solicitud de otros dos. [27]
Swapna Suresh, ex empleada del Consulado de los EAU y una de las principales acusadas en el caso, era gerente de desarrollo comercial [28] de un proyecto emprendido por Space Park bajo Kerala State Information Technology Infrastructure Limited. Fue nombrada por PricewaterhouseCoopers como empleada contractual temporal. [29] Se alega que M Sivasankar la recomendó para el puesto, sin embargo, aún no se han encontrado pruebas de ello. [28] También se reveló durante la investigación policial que había falsificado su título educativo, por lo que KSITIL decidió solicitar una investigación contra PwC por nombrarla. [30] Swapna también está acusada de ayudar a las discrepancias financieras en un proyecto de construcción de apartamentos en Vadakanchery. [31] El gobierno estatal ordenó una investigación de vigilancia interna sobre estas acusaciones. [32] Inmediatamente después de esto, se inició una investigación del CBI a una velocidad sin precedentes basada en una carta de queja enviada por el MLA del Congreso Nacional Indio de Vadakanchery que afirmaba que se había violado la Ley de Contribuciones Extranjeras (Reglamento) de 2010 . [33] Sin embargo, el Tribunal Superior suspendió esta investigación del CBI después de que se revelara que el proyecto en cuestión no está cubierto por la FCRA .
La NIA identificó a KT Ramees, un hombre de negocios de Malappuram que fue arrestado anteriormente por la aduana, como el capo de la operación. [25] Según un informe de India Today , Ramees es pariente del ex ministro de Educación, Chakkeeri Ahammed Kutty, y del diputado de Malappuram PK Kunhalikutty . [34] [35] Según la aduana, Ramees también está acusado en otros casos no relacionados que involucran caza furtiva y contrabando. [35]
Fazil Fareed, el tercer acusado en el caso y la persona que supuestamente envió el envío al consulado de los Emiratos Árabes Unidos, fue arrestado e interrogado por la policía de Dubai. [36] Se alega que Fazil Fareed también produjo algunas películas del sur de la India. [37]
Tras el incidente, Ahmed Al Banna, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en la India, dijo a los medios de comunicación que se coordinaría con los funcionarios de Kerala para investigar el incidente. La embajada de los Emiratos Árabes Unidos publicó un comunicado oficial en el que decía que el contrabando de oro en Trivandrum y su papel diplomático no tenían nada que ver con el asunto. El comunicado decía que la embajada "condena el intento de uso indebido de los canales diplomáticos por parte de un individuo involucrado en una actividad de contrabando" y "rechaza firmemente tales actos". [43] Sin embargo, el agregado administrativo del consulado de los Emiratos Árabes Unidos abandonó el país el 12 de junio de 2020, incluso antes de que la Agencia Nacional de Investigación pudiera interrogarlo. [44]
El partido del Congreso exigió la dimisión de Pinarayi Vijayan por la presunta implicación de su oficina en el caso. Ramesh Chennithala , líder de la oposición en la asamblea legislativa estatal , declaró que "el actual gobierno del estado ha empañado la imagen de Kerala en todo el mundo". Mullappally Ramachandran , jefe estatal del partido del Congreso, exigió una investigación por parte de RAW . UDF , una coalición liderada por el partido del Congreso, también organizó una sentada de protesta en línea. [45]
El Partido Bharatiya Janata , el partido que lidera la coalición que gobierna el país, ha organizado huelgas de hambre para exigir la dimisión del Ministro Principal de Kerala . Varios dirigentes destacados del partido, entre ellos V. Muraleedharan , Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, participaron en la huelga de hambre. [46]
El partido gobernante del estado, el CPI(M) , acusó al Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, V. Muraleedharan, de intentar interferir en la investigación al afirmar que el oro incautado no era un cargamento diplomático. Su afirmación se demostró falsa cuando el Ministerio de Finanzas informó al Parlamento de que el oro había sido introducido de contrabando a través de equipaje diplomático. La secretaría de Estado del CPI(M) dijo que "Muraleedharan no tiene derecho a permanecer en el cargo y debería dimitir" y que "el contrabando a través de los canales diplomáticos se había generalizado después de que Muraleedharam asumiera el cargo". El partido dijo que Swapna Suresh, la principal acusada, había dado una declaración a la NIA en la que afirmaba que el director de Janam TV , Anil Nambiar, le había pedido que dijera a los funcionarios de aduanas que el equipaje no era diplomático. El partido también planteó el hecho de que algunos miembros del equipo de investigación de Aduanas fueron apartados del caso después de que él fuera interrogado. El Ministro Principal, Pinarayi Vijayan, declaró que "Muraleedharan no estaba actuando como corresponde al cargo que ocupa". [47]