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Caso de corrupción del National Herald

El caso National Herald es el caso en curso en un tribunal de Delhi presentado por el economista y político indio Subramanian Swamy contra los políticos Sonia Gandhi y Rahul Gandhi , sus empresas y personas asociadas. [1] Según la denuncia presentada en el tribunal del Magistrado Metropolitano, Associated Journals Limited (AJL) tomó un préstamo sin intereses de ₹ 90,25 crore (US$ 11 millones) del Congreso Nacional Indio . Se alega que el préstamo no fue devuelto. [2] Una empresa de capital cerrado, Young Indian, se constituyó en noviembre de 2010 con un capital pagado de 5 Lac y adquirió casi la totalidad de las acciones de AJL y todas sus propiedades (supuestamente con un valor de ₹ 5.000 crore (US$ 600 millones)). [3] Swamy alegó apropiación indebida criminal tanto por parte de Sonia Gandhi como de Rahul Gandhi. [ cita requerida ]

Revistas asociadas limitadas

Associated Journals Limited (AJL) es una sociedad anónima no cotizada, constituida el 20 de noviembre de 1937, con domicilio social en Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, Nueva Delhi. Fue una creación de Jawaharlal Nehru , pero nunca fue su propiedad personal, ya que se inició con el apoyo de unos 5.000 luchadores por la libertad que se convirtieron en accionistas de AJL. El capital de la empresa era de 500.000 rupias ( 6.000 dólares estadounidenses) dividido en 2.000 acciones preferentes por valor de 100 rupias (1,20 dólares estadounidenses) cada una y 30.000 acciones ordinarias (de capital) por valor de 10 rupias (12¢ estadounidenses) cada una. Aparte de Nehru, el Memorándum de Asociación de AJL fue firmado por incondicionales como Purushottam Das Tandon , Acharya Narendra Dev , Kailash Nath Katju , Rafi Ahmad Kidwai , Krishna Dutt Paliwal y Govind Ballabh Pant . La empresa no pertenecía a ninguna persona en particular, ni quería estar asociada con ningún negocio excepto las noticias. AJL tenía 1.057 accionistas al 29 de septiembre de 2010 [4] según la declaración anual presentada por la empresa ante el Registro de Sociedades.

Motilal Vora ha sido presidente y director general de AJL desde el 22 de marzo de 2002. [5] [6] La empresa había sufrido pérdidas [4] antes de que sus participaciones se transfirieran a Young India en 2011. [7] [8]

AJL publicó el periódico National Herald en inglés, Qaumi Awaz en urdu y Navjeevan en hindi hasta 2008. AJL también posee propiedades inmobiliarias en varias ciudades, incluidas Nueva Delhi, Lucknow, Bhopal, Mumbai, Indore, Patna y Panchkula. [3] [5] El valor de los bienes raíces propiedad de AJL se estima en ₹ 50 mil millones (US$ 600 millones). [3] Las propiedades de AJL incluyen Herald House, un edificio de seis pisos con alrededor de 10,000 metros cuadrados de espacio de oficina. [9]

El 21 de enero de 2016, la AJL en su reunión en Lucknow decidió relanzar los tres diarios, National Herald y sus publicaciones hermanas, Quami Awaz y Navjivan. [10]

Alegatos de otros accionistas sobre usurpación de sus acciones

Después de que el Tribunal Superior de Delhi desestimara la apelación de Sonia Gandhi y otros contra la citación emitida por el tribunal de primera instancia, muchos accionistas de AJL alegaron que AJL no les había notificado ninguna reunión de accionistas y que las acciones en poder de sus padres habían sido transferidas por AJL a Young Indian de manera fraudulenta sin su consentimiento en diciembre de 2010. Estos accionistas incluyen a personas prominentes como la ex ministra de justicia Shanti Bhushan y el ex presidente de los Tribunales Superiores de Allahabad y Madrás Markandey Katju . [11]

Joven indio

Young Indian es una empresa privada limitada por garantía, constituida el 23 de noviembre de 2010 con un capital de 500.000 rupias ( 6000 dólares estadounidenses) [3] y con domicilio social en 5A, Herald House, Bahadur Shah Zafar Marg, Delhi. El 13 de diciembre de 2010, Rahul Gandhi fue nombrado director de Young Indian, mientras que Sonia Gandhi se unió a la junta directiva el 22 de enero de 2011. [5] De las acciones de la empresa, el 76 por ciento está en manos conjuntas de Sonia Gandhi y Rahul Gandhi, y el nuevo 24 por ciento restante está en manos de los líderes del Congreso Motilal Vora y Oscar Fernandes (12 por ciento cada uno). [7] [12] La oficina de Rahul Gandhi la describe como una "empresa sin fines de lucro" que tiene operaciones comerciales. [13]

Caso

El 1 de noviembre de 2012, Subramanian Swamy presentó una denuncia privada ante un tribunal de Delhi en la que afirmaba que tanto Sonia Gandhi como Rahul Gandhi habían cometido fraude y apropiación de tierras por valor de 16.000 millones de rupias (190 millones de dólares estadounidenses) al adquirir una empresa pública de responsabilidad limitada llamada Associated Journals Limited (AJL) a través de su propia empresa privada, Young Indian. [14] También afirmó que, mediante este fraude, habían obtenido los derechos de publicación de los periódicos National Herald y Qaumi Awaz , con propiedades inmobiliarias en Delhi y Uttar Pradesh. Alegó que las propiedades adquiridas fueron entregadas por el gobierno únicamente con el fin de publicar periódicos, pero se utilizaron para gestionar una oficina de pasaportes con ingresos por alquiler que ascendían a millones de rupias. [15] [16]

Su denuncia ante el tribunal alega además que, el 26 de febrero de 2011, AJL aprobó la transferencia [6] de un préstamo no garantizado de ₹ 90 crore (US$ 11 millones) del Comité del Congreso de toda la India a interés cero [ cita requerida ] con los noventa millones (9 crore) de acciones de la empresa de ₹ 10 (12¢ USD) cada una a Young Indian. [17] Swamy argumentó que es ilegal que un partido político preste dinero con fines comerciales según la Sección 29A a C de la Ley de Representación del Pueblo de 1951 y la Sección 13A de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961, y exigió una investigación por parte de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) y el desconocimiento del partido del Congreso Nacional Indio por utilizar dinero público. [18] El 2 de noviembre de 2012, el partido respondió que el préstamo se dio solo para revivir el periódico National Herald sin ningún interés comercial. [19] [20] [21]

El magistrado reanudó la audiencia del proceso penal en varias fechas, mientras que los acusados ​​se opusieron a la petición y pidieron al magistrado que la desestimara. [22] [23] El tribunal finalmente observó que se encontraron pruebas prima facie contra todos los acusados. El tribunal emitió citaciones a los acusados ​​para que comparecieran ante el tribunal para defenderse de todas las acusaciones formuladas en la denuncia de Swamy. [24]

El 26 de junio de 2014, la magistrada metropolitana Sra. Gomati Manocha citó a Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Motilal Vora, Oscar Fernandes, Suman Dubey y Sam Pitroda para que comparecieran ante el tribunal el 7 de agosto de 2014. Dijo que, según las pruebas presentadas hasta el momento, "parece que YIL fue de hecho creada como una farsa o un encubrimiento para convertir el dinero público en uso personal" para adquirir el control de activos de AJL por valor de 20 mil millones de rupias (240 millones de dólares estadounidenses). El tribunal señaló que todos los acusados ​​habían actuado supuestamente "en consorcio entre sí para lograr el mencionado propósito/diseño nefasto". [25] [26]

Recurso de apelación ante el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo de Delhi

Los acusados ​​apelaron ante el Tribunal Superior de Delhi contra la citación emitida por el magistrado. [27] [28] [29] [30] El 1 de agosto de 2014, Swamy recibió una notificación para presentar una respuesta ante el Tribunal Superior. [31] El 28 de agosto de 2014, el tribunal metropolitano fijó el 9 de diciembre de 2014 para la siguiente audiencia del caso. [32] [33] El 12 de enero de 2015, el juez del Tribunal Superior de Delhi se recusó de escuchar el caso y ordenó que las peticiones se dirigieran ante un tribunal apropiado. [34]

El 27 de enero de 2015, la Corte Suprema de la India ordenó a Swamy que presentara una demanda para un juicio rápido en el Tribunal Superior de Delhi, que estaba escuchando la apelación de Sonia Gandhi y otros contra la citación que les había emitido el tribunal de primera instancia. [35] A petición de Sonia Gandhi y otros, los acusados ​​pidieron que el Presidente de la Corte Suprema reasignara el caso al juez Sunil Gaur, quien se había recusado anteriormente. [36]

El 1 de agosto de 2014, la Dirección de Cumplimiento inició una investigación para determinar si había habido lavado de dinero en el caso. [37] El 18 de septiembre de 2015, se informó que la Dirección de Cumplimiento había reabierto la investigación. [38]

El 7 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Delhi desestimó las apelaciones de Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y otras cinco personas, entre las que se encontraban Motilal Vora , Oscar Fernandes , Suman Dubey y Sam Pitroda , [39] y les ordenó comparecer en persona ante el tribunal de primera instancia el 9 de diciembre. [40] El Tribunal Superior de Delhi, en su sentencia del 7 de diciembre de 2015, señaló "intención criminal". [41]

El 12 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo eximió de comparecencias personales a los cinco acusados ​​en el caso, aunque se negó a anular los procedimientos contra ellos. [42] [43] Más tarde, el 12 de julio de 2016, el Tribunal Superior de Delhi anuló la sentencia del tribunal de primera instancia que permitía el examen de los balances y otros documentos del Partido del Congreso y otras dos empresas, AJL y Young Indian. [44] [45] [46] La próxima audiencia en el tribunal está programada para el 20 de agosto. [47]

Juicio en el tribunal de magistrados

El 7 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Delhi ordenó a Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y otras cinco personas que comparecieran en persona ante el tribunal de primera instancia el 9 de diciembre. No comparecieron ante el tribunal y, a petición de sus abogados, el tribunal de primera instancia les ordenó que comparecieran ante él en persona el 19 de diciembre. Él desestimó su solicitud de exención de comparecencia personal. [48] [49] El 19 de diciembre de 2015, el tribunal de Patiala House concedió la libertad bajo fianza a todos menos uno y les ordenó que comparecieran ante el tribunal en la fecha de la próxima audiencia, el 20 de febrero de 2016. [50] [51]

El 11 de marzo de 2016, el tribunal de primera instancia permitió, después de escuchar la petición de Subramanian Swamy , examinar los balances de INC, AJL y Young Indian [52] de 2010 a 2013 [53] , lo que luego fue revocado por el Tribunal Superior de Delhi. [54]

El 26 de mayo de 2018, la solicitud de Subramanian Swamy al tribunal de primera instancia solicitando una directiva para que los acusados ​​verificaran el material presentado por Swamy en el caso del National Herald fue denegada. [55]

Estado actual del caso

La Corte Suprema permitió al departamento de impuestos a la renta reevaluar las declaraciones de impuestos de 2011-2012 de Rahul Gandhi y Sonia Gandhi, incluso mientras los líderes del Congreso esperan un veredicto judicial sobre la legalidad de las notificaciones de impuestos a la renta que les fueron enviadas.

Sin embargo, el tribunal superior impidió que el departamento tomara cualquier medida contra el presidente del Congreso y su madre hasta el 8 de enero de 2019, que era la próxima fecha de la audiencia. [56]

La Dirección de Ejecución embargó permanentemente propiedades por un valor de 64 millones de rupias en el caso National Herald en mayo de 2019. [57]


La Dirección de Ejecución embargó propiedades por un valor de 751,9 millones de rupias en el caso National Herald en noviembre de 2023. [58]

Véase también

Referencias

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