Una orden de riqueza inexplicable ( UWO ) es un tipo de orden judicial emitida por un tribunal británico para obligar al objetivo a revelar las fuentes de su riqueza inexplicable . [1] Las UWO fueron introducidas por las secciones 1 y 2 de la Ley de Finanzas Criminales de 2017 y se rigen por las secciones 362A a 362T de la Parte 8 de la Ley de Productos del Delito de 2002. Las personas que no rinden cuentas están sujetas a que se les incauten sus activos después de que una autoridad de ejecución, como la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), presente una apelación exitosa ante el Tribunal Superior .
El poder de las órdenes de protección contra el blanqueo de dinero reside en su principio de inversión de la carga de la prueba [2] , sin embargo, las órdenes son ineficaces tan pronto como un acusado puede proporcionar una explicación sobre el origen de su riqueza. En ausencia de pruebas en contrario, el acusado gana el argumento. La información obtenida en el contexto de una orden de protección contra el blanqueo de dinero no puede utilizarse en un proceso penal [3] . El esquema estatutario y reglamentario de las órdenes de protección contra el blanqueo de dinero se establece en los párrafos 11 a 18 de Hajiyeva v National Crime Agency [2020] EWCA Civ 108 (05 de febrero de 2020) . [4]
Las dos primeras órdenes de riqueza inexplicada se emitieron en 2018 contra Zamira Hajiyeva , la esposa de Jahangir Hajiyev , expresidente del Banco Internacional de Azerbaiyán . [5] En febrero de 2020, Hajiyeva perdió su apelación contra la oferta de la NCA de confiscar su propiedad en Londres. Por lo tanto, se le exigió que "proporcionara a la NCA un relato completo de las fuentes de su riqueza, incluido cómo pudo comprar su casa de 15 millones de libras y el campo de golf Mill Ride en Berkshire". [6]
En mayo de 2019, la NCA obtuvo otras tres UWO como parte de una investigación sobre "una propiedad en Londres vinculada a una persona políticamente expuesta que se cree que está involucrada en un delito grave". Las tres propiedades, compradas originalmente por más de 80 millones de libras y en poder de empresas offshore, fueron identificadas posteriormente en una investigación de BBC News, Finance Uncovered y Transparencia Internacional sobre la propiedad de propiedades en Londres por parte de miembros de la élite política de Kazajstán . [7] Nurali Aliyev ( nieto de Nursultan Nazarbayev ) y su madre Dariga Nazarbayeva "han negado todas las irregularidades, diciendo que pueden demostrar una riqueza independiente y legítima para sus inversiones inmobiliarias en el Reino Unido". [8] El 8 de abril de 2020, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó posteriormente que se desestimara el caso contra los dos y que se descongelaran las propiedades "después de que hablaran con más franqueza sobre las fuentes y el alcance de su riqueza". [9]
La primera UWO que tuvo éxito fue en octubre de 2020 contra el empresario de Leeds Mansoor Mahmood Hussain. Hussain, que tenía vínculos con un asesino convicto, aceptó entregar 45 propiedades de su imperio inmobiliario a la NCA, así como otros activos por un total de casi 10 millones de libras esterlinas. [10]
En julio de 2020, la NCA era el único organismo que había obtenido órdenes de arresto no solicitadas. La Serious Fraud Office , la Agencia Tributaria y de Aduanas de Su Majestad , la Autoridad de Conducta Financiera y el Servicio de Fiscalía de la Corona tienen autoridad, pero hasta ahora no han utilizado la legislación. Al mismo tiempo, se informó de que las investigaciones de la UWO sobre “ personas políticamente expuestas ” habían resultado mucho más difíciles de lo que esperaban las autoridades del Reino Unido. [11]
Los medios británicos a veces se refieren a las UWO como "leyes McMafia" en honor a la serie dramática sobre crímenes McMafia en la televisión británica y al libro original de Misha Glenny , McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld sobre el crimen organizado. [12]