La Operación Araña Roja fue una operación encubierta contra el lavado de dinero de una revista en línea, Cobrapost . Cobrapost publicó imágenes de vídeo, grabadas en gran parte con cámaras ocultas, que muestran a funcionarios de alto rango y algunos empleados de los tres principales bancos indios sugiriendo a un periodista encubierto métodos para lavar dinero. Los funcionarios ofrecieron casilleros de seguridad para guardar el dinero negro, cuentas que no cumplían con las pautas del Banco de la Reserva de la India y cuentas 'benami' (falsas) para facilitar la conversión del dinero negro y mantener en secreto la identidad del depositante. El editor de Cobrapost , Aniruddha Bahal , colocó el video en el dominio público el 14 de marzo de 2013. [1] [2] [3]
Según Rajiv Takru, Secretario de Servicios Financieros del Gobierno de la India, todas las agencias y reguladores del gobierno indio trabajaron juntos para investigar los cargos. [4]
El 14 de marzo de 2013, el Banco de la Reserva de la India llevó a cabo una investigación sobre una posible violación de sus directrices KYC (Conozca a su cliente) y AML (contra el lavado de dinero) por parte de ICICI Bank , HDFC Bank y Axis Bank . [5] [6] [7] Tras la investigación, el RBI impuso una multa de 5 millones de rupias al Axis Bank , 4,5 millones de rupias al HDFC Bank y 1 crore de rupias al ICICI Bank . [8]
El 15 de marzo de 2013, el Banco ICICI suspendió a 18 empleados. El 16 de marzo de 2013, HDFC Bank nombró a Deloitte Touche Tohmatsu para llevar a cabo una investigación forense independiente de los empleados del banco que alientan a los clientes a evadir el impuesto sobre la renta. [9] [10] [11]
Ver también
Referencias
- ^ "La operación encubierta revela lavado de dinero por parte de los principales bancos". Los tiempos de la India . 14 de marzo de 2013. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2013 . Consultado el 15 de marzo de 2013 .
- ^ Jagannathan, R (14 de marzo de 2013). "Las conclusiones clave de CobraPost afectan a HDFC, Axis e ICICI" . Consultado el 15 de marzo de 2013 .
- ^ "Lavado de dinero por parte de grandes bancos, alega Cobrapost; los bancos niegan los cargos". ndtv . 14 de marzo de 2013 . Consultado el 15 de marzo de 2013 .
- ^ Rafael Nam, Abhishek Vishnoi y Shamik Paul (15 de marzo de 2013). "India investiga acusaciones de lavado de dinero". reuters . Consultado el 15 de marzo de 2013 .
- ^ Corresponsal de HT (15 de marzo de 2013). "El RBI interroga a tres bancos privados sobre blanqueo". TIEMPOS DEL HINDUSTANO . Archivado desde el original el 16 de marzo de 2013 . Consultado el 15 de marzo de 2013 .
- ^ Manojit Saha y Somasroy Chakraborty (15 de marzo de 2013). "Bancos privados en modo de extinción de incendios tras acusaciones de blanqueo de dinero". estándar empresarial . Consultado el 15 de marzo de 2013 .
- ^ Ronamai, Raymond (15 de marzo de 2013). "Los bancos privados de la India bajo escáner: ¿Se debe culpar al RBI por lavado de dinero?". Tiempos de negocios internacionales . Consultado el 16 de marzo de 2013 .
- ^ "El RBI penaliza a los bancos tras la exposición de la picadura".
- ^ PTI (15 de marzo de 2013). "Caso de blanqueo de capitales: el banco ICICI suspende a 18 empleados". Noticias Zee . Consultado el 16 de marzo de 2013 .
- ^ "Lavado de dinero por parte de bancos: ICICI Bank suspende a 18 empleados". CNN-IBN . 15 de marzo de 2013. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2013 . Consultado el 16 de marzo de 2013 .
- ^ BHOIR, ANITA (16 de marzo de 2013). "HDFC Bank nombra a Deloitte Touche Tohmatsu India para investigar las acusaciones de lavado de dinero". Tiempos económicos . Consultado el 16 de marzo de 2013 .
