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Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda

La Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda ( GNECB ; anteriormente Oficina de Investigación de Fraudes de la Garda/GBFI), conocida informalmente como el Escuadrón de Fraude , es una división especializada de la fuerza policial nacional de Irlanda, la Garda Síochána , que investiga los delitos económicos. La Oficina opera como parte de la rama de Operaciones Especiales contra Delitos de la Garda y trabaja junto con otras secciones de la fuerza, así como con la Oficina externa del Director de Cumplimiento Corporativo (ODCE), una agencia encargada de investigar los delitos de cuello blanco . La Oficina de Delitos Económicos es responsable de la investigación de fraudes financieros graves y corrupción. Se estableció en abril de 1996 y tiene su sede en Harcourt Square, Dublín 2. La GNECB está dirigida por un oficial con rango de Superintendente Jefe Detective , que reporta al Comisionado Adjunto de Operaciones Especiales contra Delitos. [2]

La Oficina de Delitos Económicos investiga casos graves y complejos de fraude comercial, lavado de dinero , financiamiento del terrorismo , fraude con cheques y tarjetas de pago , falsificación de moneda , fraude con anticipos , soborno y corrupción e infracciones de la Ley de Sociedades y la ley de competencia . [3] [4] Como unidad de investigación, todos los miembros son investigadores experimentados e incluyen especialistas capacitados en finanzas y derecho, como contadores forenses . [5]

La GNECB está dividida en varias unidades operativas con un Superintendente Detective o Inspector Detective a cargo de cada área especializada:

Hasta el 1 de septiembre de 2016, la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda (GNCCB) estaba dentro de la Oficina Nacional de Delitos Económicos, incluso cuando era la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos (CCIU). [6] Sin embargo, posteriormente se constituyó como una Oficina separada dentro de la sección de Operaciones Especiales contra Delitos de la Garda Síochána, con la supervisión del Superintendente Jefe de Detectives de la GNECB. La Oficina está dirigida por un Superintendente de Detectives y es responsable de la investigación de los delitos cibernéticos y los delitos relacionados con ellos, y de la prestación de un servicio de informática forense a la Garda Síochána.

La Oficina de Delitos Económicos se centra en los delitos económicos importantes y complejos basándose en los siguientes criterios: pérdida monetaria, investigaciones que implican una dimensión internacional significativa, investigaciones que afectan a un amplio público, investigaciones que requieren conocimientos especializados e investigaciones que implican cuestiones complejas de derecho o procedimiento. [2] La responsabilidad de la Oficina incluye la recopilación de información e inteligencia financiera (FININT) para la fuerza y ​​el gobierno irlandés , que se extiende a la financiación del terrorismo , [7] [8] y la detección y prevención proactiva del fraude a través de operaciones encubiertas . [9]

Como parte de las iniciativas antiterroristas de la Unión Europea (UE) para abordar el extremismo islámico y el yihadismo , la Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda monitorea a los sospechosos en Irlanda y fuera de la jurisdicción que utilizan Internet para distribuir propaganda, como videos vinculados a grupos terroristas, especialmente el Estado Islámico de Irak y el Levante . Se estableció en 2016. [10]

El GNECB trabaja particularmente de cerca con la Oficina del Director de Cumplimiento Corporativo, los Comisionados de Ingresos , la Oficina de Activos Criminales (CAB) e internamente con la Oficina Nacional de Investigación Criminal (NBCI) de la Garda en relación con investigaciones sobre cuestiones como fraude monetario, informes de transacciones sospechosas (STR), crimen organizado , malversación de fondos , corrupción y soborno . [11] [12] [13] [14] El GNECB es miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera . [15]

Véase también

Referencias

  1. ^ "Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch". Garda . Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2021 . Consultado el 3 de noviembre de 2020 .
  2. ^ abc "Oficina de Investigación de Fraude de la Garda". An Garda Síochána. Archivado desde el original el 22 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
  3. ^ "Consejos de la Garda para la prevención del delito" (PDF) . Oficina de Investigación de Fraudes de la Garda (GBFI). Archivado (PDF) del original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 22 de junio de 2015 .
  4. ^ O'Keeffe, Cormac (3 de marzo de 2006). «Pocos procesados ​​por blanqueo de dinero». Irish Examiner. Archivado desde el original el 22 de junio de 2015. Consultado el 22 de junio de 2015 .
  5. ^ "CAB liderará los esfuerzos antiterroristas aquí". The Irish Times. 28 de septiembre de 2001. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 22 de junio de 2015 .
  6. ^ "Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda (GNCCB) - Garda". Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2018. Consultado el 9 de noviembre de 2018 .
  7. ^ "Explicación de la financiación del terrorismo". Banco Central de Irlanda. Archivado desde el original el 22 de junio de 2015. Consultado el 22 de junio de 2015 .
  8. ^ "Capacitación sobre la Ley de Justicia Penal (Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo) de 2010" (PDF) . Asociación Profesional de Corredores de Seguros (PIBA). Archivado desde el original (PDF) el 22 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
  9. ^ "Guía para la prevención del fraude" (PDF) . GBFI. Archivado (PDF) del original el 24 de septiembre de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .
  10. ^ "El Ministro Flanagan inaugura la Sec de Información de Dublín". Departamento de Justicia e Igualdad. 15 de octubre de 2018. Archivado desde el original el 26 de enero de 2020. Consultado el 16 de agosto de 2020 .
  11. ^ Ryan, Philip (9 de noviembre de 2014). «Un político del Fine Gael en el centro de la investigación de fraude por planificación de la Garda». Irish Independent. Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2015. Consultado el 22 de junio de 2015 .
  12. ^ "Unidad de Cumplimiento Antilavado de Dinero (AMLCU)". Departamento de Justicia e Igualdad. Archivado desde el original el 22 de junio de 2015. Consultado el 22 de junio de 2015 .
  13. ^ "Obligaciones de información - República de Irlanda". Chartered Accountants Regulatory Board (CARB). Archivado desde el original el 22 de junio de 2015. Consultado el 22 de junio de 2015 .
  14. ^ Lally, Conor (29 de enero de 2015). «Armas de fuego y dinero en efectivo confiscados en una importante operación de la Garda». The Irish Times. Archivado desde el original el 29 de junio de 2015. Consultado el 22 de junio de 2015 .
  15. ^ "Lista de miembros del Grupo Egmont". Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Archivado desde el original el 28 de junio de 2015 . Consultado el 22 de junio de 2015 .

Enlaces externos