stringtranslate.com

Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera

La Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera ( en bengalí : কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ) es una agencia de inteligencia especializada del gobierno de Bangladesh bajo la Junta Nacional de Ingresos responsable de investigar la evasión fiscal y el fraude aduanero. [1] Syed Mushfequr Rahman es el Director General de la Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera. [2] La Dirección de Auditoría, Inteligencia e Investigación del IVA y la Célula Central de Inteligencia son las agencias hermanas de la dirección. [3] [4]

Historia

En 2004, el Ministro de Finanzas, M. Safiur Rahman , anunció la formación de una agencia de inteligencia separada para el Impuesto al Valor Agregado, llamada Dirección de Auditoría, Inteligencia e Investigación del IVA , que hasta ese momento había sido supervisada por la Dirección de Inteligencia e Investigación de Aduanas. [5] Se incautó de moneda extranjera del Aeropuerto Internacional de Zia . [6] El Alto Comisionado Británico Adjunto en Mumbai pidió a la dirección que investigara a las empresas bangladesíes que contrabandeaban heroína al Reino Unido en julio de 2005. [7] Se incautó de saris indios importados sin pagar impuestos. [8] Su investigación encontró evidencia de evasión fiscal por parte de las empresas a través de la facturación insuficiente en el puerto de Chittagong . [9]

El 18 de noviembre de 2015, la Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera confiscó 6.700 teléfonos celulares y 82 lingotes de oro en Dacca y Chittagong. [10] La nueva sede de la Dirección se inauguró en el edificio de la Institución de Ingenieros Diplomados de Bangladesh . [11]

En 2016, la Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera confiscó un automóvil, Mitsubishi Shogun , que fue importado bajo Carnet de Passag pero que violó sus reglas desde Chittagong. [12] Según la dirección, se importaron 300 automóviles utilizando Carnet de Passag, pero solo la mitad fueron sacados del país, mientras que el resto permaneció violando las reglas del acuerdo. [13] La Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera confiscó un dron y un taser del Aeropuerto Internacional Shah Amanat . [14]

El 23 de mayo de 2017, Moinul Khan, Director General de la Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera, acusó en una rueda de prensa a Apan Jewellers de contrabando de oro para evadir los derechos de aduana. [15] Presentó cinco casos contra Apan Jewellers y sus propietarios Azad Ahmed, Dildar Ahmed y Gulzar Ahmed. [16] Confiscó un Mercedes Benz propiedad de Dildar Ahmed en Sylhet. [17] La ​​dirección también pidió al director gerente del Raintree Hotel, Shah Mohammad Adnan Harun, que compareciera ante ella después de haber encontrado alcohol ilegal y evidencia de fraude fiscal tras una redada en el hotel. [18] [19] [20] Confiscó el coche de Moosa Bin Shamsher por evadir impuestos durante la importación. [21] Posteriormente, la dirección lo citó. [22] Confiscó sal (cloruro de sodio) que había sido importada falsamente declarada sulfato de sodio . [23] El 15 de octubre de 2017, la dirección confiscó 12 lingotes de oro y arrestó a dos, incluido un empleado de Biman Bangladesh Airlines . [24] El Banco Mundial entregó dos automóviles a la Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera después de que solicitara información sobre 16 automóviles que la organización importó. [25] El Banco Mundial entregó otro automóvil unos días después. [26] Identificó una red que importaba bienes de consumo fabricados en China como maquinaria de capital para evadir impuestos. [27] Confiscó dos armas ilegales del Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal. [28]

La Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera demandó a Mastex Industries Limited por 1.200 millones de taka por abusar de sus instalaciones de depósito aduanero. [29] La Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera confiscó un Land Rover Defender y un Toyota Harrier por evasión fiscal en julio de 2018. [30] La Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera confiscó 136 lingotes de oro del Aeropuerto Internacional Shah Amanat en agosto de 2018. [31] También confiscó cuatro lingotes de oro y adornos del Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal . [32]

El 30 de enero de 2019, la Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera arrestó a MA Kader, presidente de Crescent Group. [33] Shakera Khatun, inspectora de la Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera, presentó a MA Kader ante el tribunal solicitando su prisión preventiva en un caso de malversación de fondos, en el que se le acusa de malversar dinero del Janata Bank mediante papeleo fraudulento. [34] [35] Tras las redadas en casinos ilegales en Dacca, se ordenó una investigación sobre la importación de equipos de casino que violaban la Ley de Juego Público de 1867. [36] Detuvo a un experto en informática que pirateó el servidor de la Junta Nacional de Ingresos para liberar productos sin inspecciones del puerto. [37] [38] La dirección interrogó a 14 importadores después de un aumento anormal del precio de las cebollas en el mercado. [39]

En febrero de 2021, la Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera confiscó 60 lingotes de oro y arrestó a ocho empleados de US-Bangla Airlines en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal. [40] En octubre de 2021, la dirección confiscó 120 lingotes de oro en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal. [41]

La Dirección de Inteligencia e Investigación Aduanera confiscó un Rolls-Royce que había sido importado a Bangladesh sin la debida declaración y sin pagar impuestos por Z&Z Intimates Limited, una subsidiaria de Ananta Group, en 2022. [42] Multó a la empresa con 560 millones de taka por el Rolls-Royce. [43] Confiscó 107 toneladas de ropa importada bajo una declaración falsa. [44]

Referencias

  1. ^ "Acerca de nosotros". ci.gov.bd . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  2. ^ "Mensaje del Director General". ci.gov.bd . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  3. ^ "El 38% de los ingresos proviene del IVA: presidente de la NBR". The Daily Star . 2021-12-09 . Consultado el 2022-10-22 .
  4. ^ Hussain, Imtiaz A. (31 de marzo de 2022). Compensaciones globales y locales, consecuencias del orden y el desorden: ¿el «Estado» ya no es una isla?. Springer Nature. pág. 121. ISBN 978-981-16-9419-6.
  5. ^ Rahman, Avik Sanwar. "Aún no se ha dado ningún paso para crear la dirección de inteligencia del IVA". The Daily Star . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  6. ^ "Se incautaron 1,8 millones de rupias en moneda extranjera en el ZIA". The Daily Star . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  7. ^ Khan, Jasim Uddin. "Las aduanas del Reino Unido detectan el contrabando de 75 kg de heroína desde Dacca". The Daily Star . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  8. ^ "Se incautaron saris indios de contrabando por valor de 88 lakh Tk". The Daily Star . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  9. ^ Khan, Jasim Uddin. "Aduanas investigan impuesto de importación". The Daily Star . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  10. ^ "Se incautaron 6.700 equipos móviles y 82 lingotes de oro en Dacca, Ctg". The Daily Star . 18 de noviembre de 2015 . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  11. ^ "La NBR se centra en los evasores fiscales". The Daily Star . 2015-08-28 . Consultado el 2022-10-22 .
  12. ^ "Automóvil de lujo comprado 'evadiendo impuestos' incautado en Ctg". The Daily Star . 2016-06-07 . Consultado el 2022-10-22 .
  13. ^ "La inteligencia aduanera toma medidas enérgicas contra los automóviles importados ilegalmente". The Daily Star . 2016-04-06 . Consultado el 2022-10-22 .
  14. ^ "Detienen a un hombre en un centro de detención con una pistola eléctrica y un dron". The Daily Star . 2016-01-21 . Consultado el 2022-10-22 .
  15. ^ "El oro de Apan Jewellers fue traído 'de contrabando': jefe del CIID". The Daily Star . 2017-05-23 . Consultado el 2022-10-22 .
  16. ^ "Los propietarios de Apan Jewellers fueron demandados por evadir impuestos". The Daily Star . 2017-06-08 . Consultado el 2022-10-22 .
  17. ^ "Se incauta el Mercedes Benz del propietario de Apan Jewellers". The Daily Star . 2017-05-23 . Consultado el 2022-10-22 .
  18. ^ "Se descubre corrupción en el IVA contra el hotel Raintree". The Daily Star . 2017-05-14 . Consultado el 2022-10-22 .
  19. ^ "Violación de Banana: CIID interroga al propietario de Raintree". The Daily Star . 2017-05-23 . Consultado el 2022-10-22 .
  20. ^ "El director del hotel Ranitree comparece ante la inteligencia aduanera". Daily Sun . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  21. ^ "Evasión fiscal: la aduana confisca un coche 'utilizado por el magnate Moosa'". The Daily Star . 2017-03-22 . Consultado el 2022-10-22 .
  22. ^ "El magnate Moosa es citado por usar un auto de lujo para evadir impuestos". The Daily Star . 2017-03-24 . Consultado el 2022-10-22 .
  23. ^ "Se incautaron 2000 toneladas de sal importada ilegalmente en el puerto de Ctg". The Daily Star . 2017-07-10 . Consultado el 2022-10-22 .
  24. ^ "Empleado de Biman arrestado con 12 lingotes de oro". The Daily Star . 2017-10-15 . Consultado el 2022-10-22 .
  25. ^ "WB entrega dos vehículos libres de impuestos". The Daily Star . 2017-02-21 . Consultado el 2022-10-22 .
  26. ^ "WB entrega otro vehículo libre de impuestos". The Daily Star . 2017-02-26 . Consultado el 2022-10-22 .
  27. ^ Parvez, Sohel (23 de julio de 2017). "Un caso sorprendente de fraude en las importaciones". The Daily Star . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  28. ^ "Se incautaron dos pistolas importadas ilegalmente en el aeropuerto". The Daily Star . 2017-07-10 . Consultado el 2022-10-22 .
  29. ^ "Aduanas presenta caso de 120 millones de taka contra Mastex por evasión de impuestos". The Daily Star . 2018-01-03 . Consultado el 2022-10-22 .
  30. ^ "Casos presentados por evasión de impuestos de 2 autos de lujo". The Daily Star . 2018-07-31 . Consultado el 2022-10-22 .
  31. ^ "Se incautaron 136 lingotes de oro en el aeropuerto de CTG". The Daily Star . 2018-08-06 . Consultado el 2022-10-22 .
  32. ^ "Uno de ellos se encuentra con cuatro lingotes de oro y adornos en el aeropuerto de Dacca". The Daily Star . UNB. 2018-08-31 . Consultado el 2022-10-22 .
  33. ^ "Blanqueo de dinero de 919 millones de Tk: arrestado el jefe del grupo Crescent". The Daily Star . 2019-01-31 . Consultado el 2022-10-22 .
  34. ^ "CASO DE CORRUPCIÓN: El jefe del grupo Crescent fue puesto en prisión preventiva". The Daily Star . 2019-02-12 . Consultado el 2022-10-22 .
  35. ^ "CIID busca la prisión preventiva del presidente de Crescent". The Daily Star . 2019-02-05 . Consultado el 2022-10-22 .
  36. ^ "Detener la entrada de artículos de casino". The Daily Star . 2019-10-03 . Consultado el 2022-10-22 .
  37. ^ "CIID arresta a un hombre que accedió al servidor NBR". The Daily Star . 2019-09-09 . Consultado el 2022-10-22 .
  38. ^ Suman, Mohammad (15 de noviembre de 2021). "Se ha producido una nueva violación del servidor NBR". The Daily Star . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  39. ^ "Aumento del precio de la cebolla: detectives de aduanas interrogan a 14 importadores". The Daily Star . 2019-11-26 . Consultado el 2022-10-22 .
  40. ^ "Contrabando de oro: la aduana encuentra 60 lingotes en un camión de catering". The Daily Star . 2021-02-10 . Consultado el 2022-10-22 .
  41. ^ "Se incautaron 120 lingotes de oro escondidos en la caja de pañuelos del avión". The Daily Star . 2021-10-06 . Consultado el 2022-10-22 .
  42. ^ Suman, Mohammad (6 de julio de 2022). "Rolls-Royce confiscado en Baridhara por violación de las normas aduaneras". The Daily Star . Consultado el 22 de octubre de 2022 .
  43. ^ "Importador de Rolls-Royce multado con 56C". Dhaka Tribune . 2022-10-18 . Consultado el 2022-10-22 .
  44. ^ "CIID incauta 107 toneladas de ropa por explotar facilidad de fianza". The Business Standard . 2022-10-18 . Consultado el 2022-10-22 .