Moosa Bin Shamsher ( bengalí : মুসা বিন শমসের ; nacido el 15 de octubre de 1945) es un empresario bangladesí y presidente y director ejecutivo de DATCO Group. [1] El objetivo principal del grupo es exportar mano de obra de Bangladesh a otros países. Su otra identidad es la de un traficante internacional de armas.
Moosa Bin Shamsher nació el 15 de octubre de 1945 en una familia musulmana bengalí de mulás en Faridpur , Presidencia de Bengala , la familia era de clase media. Fue el tercer hijo de una familia de cuatro hijos y dos hermanas. [2] [3] Su padre, Shamsher Ali Mollah, era un funcionario del Raj británico . [4] En 1988, Moosa recibió un doctorado de la Universidad del Pacífico Occidental en Hawái. [5]
Moosa fundó DATCO Group, una empresa de contratación de mano de obra. [6] Moosa afirma ser un traficante de armas internacional que ganó miles de millones de dólares comerciando armas en los años 1970 y 1980. Afirma que acumuló $ 10 mil millones del comercio de tanques, aviones de combate, misiles balísticos intercontinentales y corredurías de energía. También afirmó que tiene alrededor de $ 7 mil millones en cuentas bancarias suizas que han sido congeladas debido a transacciones irregulares. [7] Moosa declaró en 2019 que quería traer más de € 20 mil millones a Bangladesh, incluido el dinero que ganó haciendo negocios con Adnan Khashoggi . [8] Moosa afirma haber hecho una gran parte de su fortuna de la guerra entre Irán e Irak . [9] Sin embargo, una investigación del gobierno en su contra encontró que todas sus afirmaciones eran infundadas ya que Moosa no pudo proporcionar ninguna prueba sobre sus negocios cuando fue interrogado por el ACC de Bangladesh . Una investigación también encontró que no tenía cuenta bancaria en Suiza y apenas tenía activos a su nombre.
En un artículo escrito por Moosa, afirma que era un amigo cercano y socio comercial del traficante de armas internacional saudí Adnan Khashoggi . Según él, trabajaban juntos regularmente en la intermediación de acuerdos y comerciaban armas principalmente en África. [10] Moosa declaró en 2019 que cuando Adnan Khashoggi murió en 2017, le dejó a Moosa miles de millones de dólares en su testamento. [8] Un medio de comunicación de Zambia informó en 2018 que antes de la muerte de Adnan Khashoggi, Khashoggi habló con Moosa por teléfono y le contó muchos secretos militares que cambiaron el juego, conocidos solo por unos pocos individuos de élite en el mundo. El informe también afirmó que Moosa afirmó que Khashoggi le dio instrucciones de hacer todo lo posible para lograr la paz entre Corea del Norte y los Estados Unidos. [11]
En agosto de 2006, Moosa respaldó un acuerdo hecho por su amigo [ cita requerida ] y socio comercial [ cita requerida ] el príncipe saudí Bandar bin Muhammad Al-Saud para adquirir una participación mayoritaria del 67% en el banco estatal bangladesí Rupali Bank por US$330 millones. [ cita requerida ] El príncipe Bandar Al-Saud también se comprometió a invertir US$6 mil millones en los mercados emergentes de la economía bangladesí . [ cita requerida ]
Fundada en 1975, la empresa de Shamsher, DATCO, se dedica actualmente principalmente a la exportación de mano de obra, en forma de agricultores rurales migrantes de Bangladesh, a las pujantes industrias de la construcción en Oriente Medio. [12] [ verificación fallida ]
Durante las elecciones generales de 1997 en el Reino Unido se informó de que Moosa había ofrecido al Partido Laborista y a Tony Blair una donación de cinco millones de libras para la campaña. Aunque el partido rechazó la donación, la oferta recibió mucha atención de los medios de comunicación. [13]
Moosa afirma que la histórica Cumbre de Singapur entre Corea del Norte y Estados Unidos de 2018 , donde Donald Trump se reunió con Kim Jong-un , fue negociada por él. Un medio de comunicación de Zambia informó que Moosa solicitó la ayuda de Paul Manafort Jr. y envió una carta escrita a mano a Donald Trump aconsejándole que se alejara de su enfrentamiento con Corea del Norte . Afirma que escribió cartas similares al presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan , al primer ministro de Shinzo Abe de Japón y al príncipe heredero Mohammad bin Salman de Arabia Saudita. En el informe de noticias, Moosa declaró que ayudó a lograr la paz entre Estados Unidos y Corea del Norte porque antes de la muerte de Adnan Khashoggi , Moosa habló con él por teléfono y le contó a Moosa sobre los misiles nucleares y el poder militar extremo de Corea del Norte. Moosa afirma que una confrontación con Corea del Norte daría lugar a una Tercera Guerra Mundial , que debía evitarse a cualquier precio. [11]
Moosa está casado con Kaniz Fatema Chowdhury, hija del último Zamindar de Dulai Abu Naser Chowdhury. [4] Tienen 2 hijos y 1 hija con ella. Su hijo Zubi Moosa es abogado. Su hijo Bobby Hajjaj es político. Su hija está casada con Sheikh Fazle Fahim , hijo de Sheikh Fazlul Karim Selim . Moosa habla con fluidez bengalí , inglés y urdu . [14] [15]
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Según un medio de comunicación online indio, United News of India, a Moosa se le advirtió que no viajara a países de Oriente Medio debido a la amenaza que suponían para él el ISI de Pakistán y el Mossad de Israel . En el artículo se afirmaba que la relación de Moosa con Brunei era tan buena que contribuyó a tensar las relaciones entre Brunei y Pakistán , para consternación del ISI . Moosa cree que el ataque con granadas de Dhaka de 2004 a Sheikh Hasina fue perpetrado por Pakistán , por lo que decidió vengarse de Pakistán . Moosa también afirma que el Mossad lo perseguía porque Israel quería una parte del dinero que Moosa recibió tras la muerte de Adnan Khashoggi , porque Israel afirma haber ayudado al dúo en sus tráficos de armas. Debido a estas supuestas amenazas, Moosa presentó muchas denuncias en diferentes comisarías de policía de Bangladesh. [16] Moosa afirma que el servicio de inteligencia paquistaní intentó repetidamente atacar a miembros de la familia de Sheikh Mujib, pero él siempre evitó cualquier peligro porque siempre iba un paso por delante de ellos. Según el propio Moosa, hizo un juramento a Sheikh Mujib de proteger siempre a Sheikh Hasina . [17]
En su natal Faridpur , a Moosa se le conoce como "Nula Razakar" ( razakar se refiere a los bengalíes que colaboraron con el Ejército de Pakistán ) por su presunta colaboración con el Ejército de Pakistán en crímenes de guerra durante la Guerra de Liberación de Bangladesh . [9]
En marzo de 2017, la aduana de Bangladesh confiscó un Range Rover que había sido introducido de contrabando por Moosa. Moosa evadió un impuesto de 2,17 millones de rupias taka al registrar el coche con documentos de importación falsificados. El coche se registró en Bhola a nombre de uno de los socios de Moosa después de que, según se informa, pagara un impuesto de importación del 130%. Sin embargo, después de que los agentes de la ley buscaran en la aduana de Chittagong el documento de entrada del coche, descubrieron que los documentos eran falsificados y que no se había pagado ningún impuesto. Después de confiscar el coche, se dieron cuenta de que había sido repintado de blanco a negro, para confundir a los agentes de la ley. Moosa fue acusado de lavado de dinero y evasión de impuestos por la aduana de Chittagong . [18]
En junio de 2020, la ACC afirmó que Moosa había engañado a la agencia al mentir sobre toda su riqueza y sus negocios. Afirmaron que se presentó como un príncipe, un traficante de armas bien conectado, un corredor de poder y un hombre de negocios, mientras que en realidad, no pudo proporcionar a la agencia información correcta sobre su riqueza cuando estaba siendo investigado. Moosa afirma tener aproximadamente 12 mil millones de dólares estadounidenses y 10 millones de dólares estadounidenses (en dólares de 2020) en diamantes congelados en sus cuentas bancarias suizas. También afirmó que poseía alrededor de 1.200 bighas (aproximadamente 400 acres) de tierra en Savar y Gazipur . Sin embargo, después de que la ACC lo investigara, descubrieron que sus afirmaciones de tener cuentas bancarias suizas y poseer enormes franjas de tierra eran todas falsas. Cuando se le preguntó sobre su tráfico de armas y cuentas bancarias suizas, no presentó ningún documento que probara sus afirmaciones. La investigación del gobierno descubrió que solo tenía cinco autos y una casa en la afluente zona de Gulshan en Dacca (que ha sido entregada a una empresa de desarrollo), todo lo cual era propiedad de su esposa. El único activo que poseía era un terreno ancestral en su natal Faridpur , que sus hermanos también habían compartido. [9] La investigación del gobierno también descubrió que sus afirmaciones de conexiones políticas, inteligencia privada y protección de Sheikh Hasina eran todas afirmaciones autoinfundadas.
En 2005, la CID presentó una demanda contra Moosa por cargos de estafa a tres trabajadores por valor de 18,8 millones de takas. La CID afirmó que Moosa había prometido a 300 personas empleos en el extranjero, pero que terminó engañándolas. La CID también lo acusó de secuestrar y hacer desaparecer a uno de sus empleados llamado Nazrul Islam. Otras acusaciones contra él incluían falsificación, suministro de pasaportes y visados falsos, adulación, secuestro y violación de mujeres. Se han presentado casos y acusaciones contra él desde 1990. Los periodistas que filtraron información sobre Moosa y sus malas prácticas fueron acosados por malhechores contratados por Moosa, y uno de los periodistas perdió una extremidad. [19]
Universidad Pacific Western de Estados Unidos establece que le otorgó a Moosa un doctorado en 1988, después de un curso por correspondencia.