El informe Sandstorm es el nombre del informe secreto presentado el 24 de junio de 1991 por los consultores financieros Price Waterhouse al Banco de Inglaterra , en el que se demostraba que el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCI) había cometido un fraude generalizado, y que organizaciones consideradas grupos terroristas habían mantenido varias cuentas en el BCCI en Londres , con el aparente conocimiento de la comunidad de inteligencia británica y estadounidense. Sandstorm era el nombre en clave que Price Waterhouse daba al BCCI.
Como resultado de la información contenida en el informe Sandstorm, el banco fue allanado e intervenido por reguladores en siete países el 5 de julio de 1991. Las estimaciones de pérdidas financieras varían entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, aunque parte de ellas han sido recuperadas por los liquidadores del banco, Deloitte & Touche . [1]
Véase también
Referencias
- Price Waterhouse (24 de junio de 1991). Informe sobre Sandstorm SA [Parte 1] (PDF) (Informe). Londres: Banco de Inglaterra . Archivado desde el original (PDF) el 21 de julio de 2021. Consultado el 10 de marzo de 2021 a través de Association for Accountancy & Business Affairs.El gobierno del Reino Unido pasó 20 años intentando suprimir partes del documento; éstas están resaltadas en recuadros rojos en esta copia.
- Price Waterhouse (24 de junio de 1991). Informe sobre Sandstorm SA [Parte 2] (PDF) (Informe). Londres: Banco de Inglaterra . Archivado desde el original (PDF) el 21 de julio de 2021. Consultado el 10 de marzo de 2021 a través de Association for Accountancy & Business Affairs.
- Kochan, Nick y Whittington, Bob. Quiebra: el fraude de la BCCI , Londres, 1991
- Adams, James Ring y Frantz, Douglas. Un banco de servicios completos , Londres 1991
- "Estudio de caso: Banco de Crédito y Comercio Internacional", Erisk, junio de 2001, (vía Internet Archive ), consultado el 1 de octubre de 2007,
- Una copia incompleta del informe Sandstorm (pdf), facilitada por la Asociación de Contabilidad y Asuntos Empresariales, consultada el 9 de noviembre de 2005
- Lista de informes de la BCCI, Asociación de Contabilidad y Asuntos Empresariales, consultado el 9 de noviembre de 2005
