Offshore Leaks es un informe que revela detalles de 130.000 cuentas extraterritoriales que salió a la luz en abril de 2013. Algunos observadores lo han calificado como el mayor golpe contra el fraude fiscal internacional de todos los tiempos (hasta la fecha), aunque se ha señalado que las empresas normales pueden utilizar el legislación extraterritorial para facilitar los trámites en el comercio internacional. [1] [2]
El informe se originó en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro de periodismo de investigación con sede en Washington DC, que colaboró con reporteros de todo el mundo para producir la serie de informes de investigación publicados en relación con The Global Muckraker del ICIJ . [3] La investigación se basa en un caché de 2,5 millones de registros secretos sobre los activos extraterritoriales de personas de 170 países y territorios, obtenidos por el director del ICIJ, Gerard Ryle . [2]
La base de datos de ICIJ Offshore Leaks está encabezada con un párrafo de advertencia: "Existen usos legítimos para las empresas y fideicomisos offshore. No pretendemos sugerir ni dar a entender que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en la base de datos de ICIJ Offshore Leaks haya infringido la ley. o de otra manera actuó indebidamente." Más de 100 periodistas de más de 60 países y docenas de organizaciones de noticias han participado en la investigación, que desde entonces se ha ampliado para incluir revelaciones sobre las propiedades extraterritoriales de las élites empresariales y políticas de China.
Imee Marcos , hija del ex presidente filipino Ferdinand Edralin Marcos , está en la lista. Las autoridades filipinas investigan si el dinero forma parte de los 5.000 millones de dólares de riqueza inexplicable con los que Marcos huyó del país en los años 80. [2] También en la lista están la familia del Presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev , el ex Primer Ministro de Georgia Bidzina Ivanishvili , Olga Shuvalov (esposa del ex Primer Viceprimer Ministro ruso Igor Shuvalov ), el Director Adjunto de la Junta Directiva de Gazprom Valeriy Golubev , y Los oligarcas ucranianos Rinat Akhmetov y Dmytro Firtash . [4]
Kazi Zafarullah , pariente de la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina , y su esposa son accionistas de dos empresas extraterritoriales en las Islas Vírgenes Británicas. [5]
Un político alemán, Peer Steinbrück , ha pedido duras sanciones para los bancos implicados en el escándalo, hasta la retirada de sus licencias . [6] El ICIJ informa que la serie de historias ha provocado "investigaciones oficiales, cambios políticos radicales y renuncias de alto perfil" en todo el mundo, y el principal funcionario fiscal de la Unión Europea calificó las fugas offshore como "el detonante más importante" detrás del nuevo impulso de Europa para tomar medidas enérgicas contra los escondites en el extranjero y la evasión fiscal global. [7] “Hoy estamos en un contexto completamente diferente” debido a las revelaciones de Offshore Leaks, dijo el Secretario de Estado de Bélgica. "Es un mundo nuevo". [7]
El consultor de IBC, Ryan Mohanlal, respondió que cada empresa, holding, corporación o entidad que se registra tiene sus propios motivos para hacerlo y que existen razones legítimas para constituirse de esta forma. [ cita necesaria ]
En Brasil, los criterios del ICIJ para seleccionar periodistas han sido criticados por su falta de transparencia. Los periodistas elegidos por el ICIJ son parte de conglomerados de medios que potencialmente podrían tener conexiones con propietarios de cuentas extraterritoriales. Las afirmaciones de que los periodistas de UOL (una empresa conjunta entre el Grupo Abril y Folha de S. Paulo ) y O Globo (del Grupo Globo, partidarios de la dictadura militar ) podrían elegir y revelar nombres según sesgos políticos en lugar de interés público eventualmente llevaron al reportero de investigación Amaury Ribeiro Jr. abandonar la ICIJ. [8]
A partir del 15 de junio de 2013, una base de datos con capacidad de búsqueda que incluye parte de los datos está disponible en la URL http://offshoreleaks.icij.org/. Hasta el momento, el conjunto completo de datos primarios no se ha puesto a disposición del público.
No se conoce ninguna conexión entre los "Offshore Leaks" del ICIJ y " WikiLeaks ".
En julio de 2021, el Gobierno de la India identificó activos no declarados por valor de aproximadamente 11.010 millones de rupias (equivalente a 120.000 millones de rupias o 1.500 millones de dólares estadounidenses en 2023) tras la investigación. [9]