Según la ley , el fraude es un delito penal específico relacionado con la propiedad .
Históricamente, hacer trampa era un delito menor en el derecho consuetudinario . Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones , el delito ha sido codificado en la ley. [1]
En la mayoría de los casos, la forma legal codificada de fraude y el delito original del common law son muy similares, pero pueden existir diferencias. Por ejemplo, en el derecho inglés se sostuvo en R v Sinclair [2] que "hacer trampa y defraudar es actuar con deshonestidad deliberada en perjuicio del derecho de propiedad de otra persona". Sin embargo, en el common law, una gran cantidad de expertos sugería que tenía que haber una artimaña, de modo que fuera probable que el público fuera engañado y que "la prudencia y la precaución comunes no son garantía suficiente para evitar que una persona sea defraudada de esa manera". [3]
Entre los ejemplos de trampas confirmados por los tribunales se incluyen la simulación fraudulenta de la posesión de poder para licenciar a un soldado, [4] el uso de pesas o medidas falsas, [5] y jugar con dados falsos. [6]
En relación con el delito de derecho consuetudinario, nunca se estableció una definición judicial del delito, pero la descripción del delito establecida en Stephen's Criminal Digest [7] [8] se considera bastante completa y se cita como una definición autorizada en Stroud's Judicial Dictionary .
Comete el delito de estafa quien fraudulentamente obtiene la propiedad de otro mediante una práctica engañosa que no constituya delito grave , y que sea de tal naturaleza que afecte directamente, o pueda afectar directamente, al público en general. Pero no es estafa, en el sentido de este artículo, engañar a cualquier persona en cualquier contrato o trato privado mediante mentiras, sin ir acompañadas de prácticas como las antes mencionadas. [9]
Varias jurisdicciones también tienen delitos legales relacionados con las trampas en el juego . Véase, por ejemplo, la sección 42(3) de la Ley de Juego de 2005 .
El delito de fraude, tipificado en el derecho consuetudinario, fue abolido, excepto en lo que respecta a los delitos relacionados con los ingresos públicos , por la sección 32(1)(a) de la Ley de Robo de 1968 .
William Harkins dijo que "todos los fraudes que afectan a la Corona y al público en general son procesables como fraudes en el derecho consuetudinario". [10] Este pasaje fue citado en R v Mulligan . [11]
En Inglaterra aún se llevan a cabo procesos penales en virtud del derecho consuetudinario que pueden dar lugar a sentencias severas, significativamente superiores al máximo que los tribunales pueden imponer por delitos legales correspondientes. [12]
También son relevantes los siguientes casos:
Véase R v Regan , [17] Referencias del Fiscal General (núms. 88, 89, 90 y 91 de 2006) y R v Meehan y otros . [18] [ se necesita más explicación ]
Este delito fue creado formalmente por la sección 17 de la Ley de Juegos de Azar de 1845. La legislación inglesa actual sobre las trampas en las apuestas se encuentra en la sección 42 de la Ley de Juegos de Azar de 2005 .
En el artículo 25 de la Ley de Robo de 1968 , la palabra "engaño" significaba un delito tipificado en el artículo 15 de esa Ley. [19] El mencionado artículo 15 creó el delito de obtención de bienes mediante engaño . La Ley de Fraude de 2006 sustituyó estos delitos por otros nuevos que utilizan una terminología diferente.
James Fitzjames Stephen, A Digest of the Criminal Law, 9.ª edición (Sweet & Maxwell: Londres, 1950, 362)