Schabir Shaik (nacido en 1956 o 1957) es un empresario sudafricano de Berea, Durban , que saltó a la fama debido a su estrecha asociación con el ex presidente sudafricano Jacob Zuma durante el tiempo de Zuma como vicepresidente. El 2 de junio de 2005, fue declarado culpable de corrupción y fraude, lo que también provocó la destitución de Zuma por el entonces presidente Thabo Mbeki .
Shaik nació en Johannesburgo en el antiguo Transvaal y creció en Greenwood Park en Durban en la antigua provincia de Natal . [1] [2] Su padre era un sudafricano indio de Pietermaritzburg en Natal; su madre era mitad blanca y murió en un accidente automovilístico cuando él era un niño. [1] Es uno de seis hermanos: sus hermanos mayores son Salim y Faisal, y sus hermanos menores son Yunus, Moe y Chippy, y también tiene una hermana. [1] [2] A principios de la década de 1980, su hermano Yunus lo reclutó en una célula clandestina del Congreso Nacional Africano (ANC) contra el apartheid . [2] En años posteriores, su trabajo para el ANC supuestamente incluyó la transferencia de fondos de donantes de Londres a Sudáfrica. [3] [4]
Al mismo tiempo, Shaik trabajó como profesor en el departamento de ingeniería eléctrica de Peninsula Techikon hasta que renunció en 1986 porque la institución planteó dudas sobre la veracidad de su afirmación de poseer un certificado de título hawaiano . [5] Obtuvo un diploma de maestría en ingeniería en el ML Sultan Technikon , pero lo abandonó en 1990 después de haber sido suspendido por un año porque, según la institución, hizo trampa en un examen. [5] [6] [4]
Después de que el gobierno del apartheid eliminara la prohibición del ANC en 1990, Shaik se convirtió en asesor de Thomas Nkobi , quien en ese momento era Tesorero General del ANC. [4] A principios de 1995, un año después de que terminara el apartheid, Shaik fundó Nkobi Holdings y Nkobi Investments, que llevan el nombre de Thomas Nkobi, que había fallecido recientemente. [3] Shaik había afirmado inicialmente que el fideicomiso de la familia Nkobi poseía acciones de Nkobi Holdings, justificando su uso del nombre de Nkobi; la familia Nkobi negó que poseyera tales acciones o que existiera tal fideicomiso familiar. [7]
Las empresas de Shaik tenían su sede en la nueva provincia de KwaZulu-Natal y, en última instancia, abarcaban amplios intereses en defensa, tecnología de la información e infraestructura. [4] Varias fuentes dijeron al Mail & Guardian que a mediados de la década de 1990 Shaik intentó utilizar su afiliación al ANC para promover sus intereses comerciales. [4] [5] Shaik dijo más tarde que él y Nkobi habían admirado la política económica bumiputera de Malasia y que la política de Malasia lo había inspirado a ofrecer al ANC acciones de sus empresas, una oferta rechazada por el ANC en 1995. [8]
Bajo Mac Maharaj , que fue Ministro de Transporte de 1994 a 1999, el Departamento de Transporte concedió un contrato de 264 millones de rands a Prodiba, un consorcio de empresas que incluía una participación en Thomson-CSF (ahora Thales ) y una participación del 33 por ciento. para una filial de Nkobi Holdings llamada KobiTech. El contrato era para producir permisos de conducir sudafricanos en un nuevo formato de tarjeta y fue cancelado en 2013, [9] [10] aunque KobiTech fue expulsado del consorcio antes de esa fecha, en 2007. [11] Durante el mandato de Maharaj, se firmó otro contrato importante: El proyecto, que se ocupa de las mejoras de la autopista N3 , se concedió a otro consorcio, el Consorcio de la Carretera de Peaje N3, del que Nkobi era miembro. [11] Los Escorpiones investigaron a Maharaj durante varios años bajo la sospecha de que los contratos de transporte se habían otorgado de forma inadecuada. [11]
La relación de Shaik con Thomson-CSF se extendió más allá de su asociación en el consorcio de licencias de conducir. Nkobi Investments poseía acciones de Thomson-CSF y de Thomson-CSF Holdings, una empresa conjunta con Thomson constituida en Sudáfrica. [12] También tenía una participación significativa en Altech Defense Systems (ADS, más tarde rebautizada como African Defense Systems), que Thomson-CSF adquirió entre abril de 1998 y febrero de 1999. [12] En la segunda mitad de la década de 1990, Shaik ocupó cargos directivos en Thomson-CSF, Thomson-CSF Holdings, Nkobi Holdings, Nkobi Investments y ADS. [12] Shaik adquirió así un interés sustancial en el Arms Deal de 1999 , un importante proyecto de adquisiciones de defensa del gobierno sudafricano: tanto Thomson como ADS presentaron ofertas para varios contratos de defensa en virtud del acuerdo. [12] Finalmente, cuando se cerró el trato en 1999, ambas compañías obtuvieron subcontratos para las cuatro fragatas de clase Valor que iban a ser adquiridas para la Armada de Sudáfrica ; en el caso de Thomson-CSF, el subcontrato debía proporcionar el suites de combate para las fragatas. [12] [13]
Shaik era amigo personal de Jacob Zuma , un incondicional del ANC que había conocido a Shaik y a sus hermanos durante el apartheid y que fue nombrado vicepresidente de Sudáfrica en 1999. [14] [15] En 2002, un portavoz de Zuma dijo que su amistad era arraigados en sus experiencias compartidas en el ANC en los años 1980. [4] En ese momento, Shaik también era el asesor financiero personal de Zuma . [5] [16]
En mayo de 2002, Shaik compareció ante el tribunal acusado de posesión ilegal de actas clasificadas del gabinete del presidente Thabo Mbeki ; Los documentos fueron incautados en una redada de los Scorpions. [4] [17]
Tenía una larga amistad con Jacob Zuma , quien necesitaba ayuda con sus finanzas después de regresar del exilio político en Mozambique en 1990. Zuma había sido elegido presidente del Congreso Nacional Africano , y Shaik lo ayudó financieramente, principalmente en forma de intereses. -Préstamos gratuitos y sin fecha de amortización.
Inicialmente, Nkobi Holdings era propiedad total de Shaik. La participación accionaria pasó por varias permutaciones posteriormente; sin embargo, Shaik fue en todo momento relevante director y ejerció control efectivo sobre todas las entidades corporativas dentro del grupo Nkobi.
Su hermano, Chippy Shaik, estaba a cargo de la adquisición de armas en el Departamento de Defensa , lo que le permitió a Shaik ofertar por un lucrativo contrato para suministrar corbetas de patrulla clase Valor a la Armada de Sudáfrica .
En 2002, Shaik estaba bajo investigación de los Escorpiones en relación con su relación con Zuma y Thales. [5] Fue juzgado por fraude y corrupción en el Tribunal Superior de Durban desde el 11 de octubre de 2004. Durante el transcurso del juicio, Shaik admitió que falsificó sus calificaciones y sus logros comerciales.
El juicio finalizó el 4 de mayo de 2005 y la jueza Hilary Squires pronunció su veredicto el 2 de junio. Shaik fue declarado culpable de dos cargos de corrupción y un cargo de fraude, y el juez Squires afirmó en su veredicto de 165 páginas que había pruebas "abrumadoras" de una relación corrupta entre Shaik y Zuma. El cargo de fraude se relacionaba con el testimonio de Ahmed Paruk, auditor de Shaik, de que Shaik celebró una reunión con él y su gerente financiero, donde se acordó que se realizarían asientos de diario falsos para alterar los estados financieros de Nkobi Holdings . El segundo cargo de corrupción se relaciona con presuntos intentos de solicitar un soborno a Zuma por parte de Thomson CSF.
El 8 de junio de 2005 fue condenado a 15 años de prisión por cada uno de los dos cargos de corrupción, así como a 3 años por fraude. Las sentencias debían ejecutarse simultáneamente, lo que le daría una pena efectiva de prisión de 15 años. Se le permitió apelar contra su sentencia el 26 de julio; su fianza se extendió hasta entonces. Su apelación ante el Tribunal Supremo de Apelaciones fracasó el 6 de noviembre de 2006 [18]
Como consecuencia del fallo, Zuma fue destituido de su cargo de vicepresidente por el presidente Thabo Mbeki el 14 de junio de 2005.
El 2 de octubre de 2007, la apelación de Shaik ante el Tribunal Constitucional de su condena y sentencia por corrupción y fraude fue rechazada, y el tribunal dictaminó que "una apelación contra la condena y la sentencia no presenta ninguna perspectiva razonable de éxito". [19]
Sin embargo, el tribunal dictaminó que podría haber una cuestión constitucional relacionada con la incautación de activos que le pertenecen a él y a su empresa, y admitió apelar sobre ese punto. El tribunal desestimó esta apelación en abril de 2008. [20]
El 3 de marzo de 2009, Shaik fue puesto en libertad condicional por razones médicas , después de cumplir dos años y cuatro meses de su condena de 15 años de prisión. [21] [22] [23] [24] El jefe de cardiología del hospital Inkosi Albert Lutuli en Durban, el profesor DP Naidoo, dio de alta personalmente a Shaik en diciembre de 2008 porque se consideraba que estaba lo suficientemente bien como para irse. Sin embargo, Shaik permaneció en la sala hasta su libertad condicional. [25] Ha habido varias acusaciones de que Shaik violó los términos de su libertad condicional, incluida su estancia en Thanda Private Game Reserve durante tres noches en junio de 2009. [26] El Departamento de Servicios Correccionales dijo que el oficial de libertad condicional de Shaik le había dado permiso para recuperarse en un albergue de lujo. [27]
En noviembre de 2006, la tira cómica sudafricana Madam & Eve publicó una serie de tiras satirizando la llegada de Shaik a prisión, seguida en marzo de 2009 por una serie satirizando el despido de Shaik.
El portavoz del Departamento de Salud, Leon Mbangwa, afirmó: "El señor Shaik había sido diagnosticado con hipertensión sistemática ya en 2001, a la edad de 44 años".