Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
Red internacional de periodistas de investigación
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Inc. ( ICIJ ), es una red global independiente de 280 periodistas de investigación y más de 140 organizaciones de medios que abarcan más de 100 países. [2] Tiene su sede en Washington, DC , con personal en Australia, Francia, España, Hungría, Serbia, Bélgica e Irlanda. [3]
El ICIJ fue fundado en 1997 por el periodista estadounidense Charles Lewis como una iniciativa del Centro para la Integridad Pública [ 4] con el objetivo de denunciar el crimen y la corrupción internacionales. En 2017, se convirtió en una organización totalmente independiente y más tarde se le otorgó el estatus de organización sin fines de lucro 501(c)(3) .
Los Papeles de Panamá fueron el resultado de una colaboración con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de 100 otros socios de medios, [5] con periodistas que pasaron un año examinando 11,5 millones de archivos filtrados del bufete de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca . Culminó con una publicación parcial el 3 de abril de 2016, atrayendo la atención de los medios globales. [6] [7] El conjunto de documentos financieros y legales confidenciales incluía información detallada sobre más de 14.000 clientes y más de 214.000 entidades offshore , revelando las identidades de accionistas y directores, incluidas personalidades destacadas y jefes de estado [8] —funcionarios gubernamentales, parientes cercanos y asociados de varios jefes de gobierno de más de 40 países. [9] [8] [10] El Süddeutsche Zeitung recibió por primera vez los datos publicados de una fuente anónima en 2015. [8] Después de trabajar en los documentos de Mossack Fonseca durante un año, el director del ICIJ, Gerard Ryle, describió cómo la firma offshore había "ayudado a empresas e individuos con paraísos fiscales, incluidos aquellos que han sido sancionados por los EE. UU. y el Reino Unido por tratar con el presidente sirio Bashar al-Assad ". [11]
El ICIJ contribuyó a la aprobación de la Ley de Transparencia Corporativa en los Estados Unidos. [12] La Ley de Facilitadores, incluida en el proyecto de ley anual de defensa, se propuso por primera vez poco después de que la investigación de los Papeles de Pandora del ICIJ expusiera la explotación generalizada de las laxas normas de divulgación financiera en los Estados Unidos. [13]
Los gobiernos han recuperado más de 1.360 millones de dólares en impuestos sólo como resultado del proyecto Papeles de Panamá [14] , y algunos siguen recaudando los ingresos fiscales perdidos. [15]
Historia
En 1997, el Centro para la Integridad Pública comenzó a crear el consorcio. En 2000, el ICIJ estaba integrado por 75 periodistas de investigación en 39 países. [16] : 11
En febrero de 2015, el sitio web ICIJ publicó información sobre cuentas bancarias en Suiza bajo el título Swiss Leaks : Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy, que publicó información sobre 100.000 clientes y sus cuentas en HSBC . [18] [19]
En febrero de 2017, el ICIJ se escindió en una organización totalmente independiente, gobernada por tres comités: una junta directiva, un Comité Asesor y el Comité de la Red ICIJ. [20]
Las autoridades fiscales de Estados Unidos le otorgaron al ICIJ el estatus de organización sin fines de lucro en julio de 2017. [20]
Entre 2008 y 2011, el ICIJ investigó la industria tabacalera mundial y reveló cómo Philip Morris International y otras compañías tabacaleras trabajaron para hacer crecer sus negocios en Rusia, México, Uruguay e Indonesia. [23] : 23
En junio de 2011, un artículo del ICIJ reveló cómo un empresario australiano había ayudado a sus clientes a constituir legalmente miles de sociedades fantasma en el extranjero, "algunas de las cuales más tarde se vieron involucradas en el movimiento internacional de petróleo, armas y dinero". [27]
En abril de 2013, un informe ( Offshore Leaks ) reveló detalles de 130.000 cuentas offshore, algunas de las cuales llevaban a cabo fraude fiscal internacional.
A principios de 2014, el ICIJ reveló que familiares de la élite política y financiera de China se encontraban entre quienes utilizaban paraísos fiscales offshore para ocultar su riqueza. [28] En julio de 2019, Mauritius Leaks mostró cómo Mauricio estaba siendo utilizado como uno de esos paraísos fiscales. [ cita requerida ] En 2022, el ICIJ se asoció con el Washington Post para investigar el papel de los agentes registrados en Wyoming, como Registered Agents Inc., para posibilitar estafas y delitos financieros. [29]
Papeles de Panamá
Países cuyos políticos, funcionarios públicos o colaboradores cercanos aparecen nombrados en la filtración del 15 de abril de 2016
En 2016, el Süddeutsche Zeitung recibió un conjunto filtrado de 11,5 millones de documentos confidenciales de una fuente secreta, creada por el proveedor de servicios corporativos panameño Mossack Fonseca . [30] Los llamados Papeles de Panamá proporcionaron información detallada sobre más de 214.000 empresas offshore , incluidas las identidades de accionistas y directores que incluían funcionarios gubernamentales, parientes cercanos y asociados cercanos de varios jefes de gobierno de más de 40 países. [8] [10] Debido a la filtración, el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, se vio obligado a dimitir el 5 de abril de 2016. [7] Para el 4 de abril de 2016, más de 100 organizaciones de medios [31] habían participado en el análisis de los documentos, [11] incluido BBC Panorama y el periódico del Reino Unido, The Guardian . [31] Tras la revelación de los Papeles de Panamá, la Corte Suprema de Pakistán constituyó el Equipo de Investigación Conjunta para investigar el asunto e inhabilitó al Primer Ministro Nawas Sharif el 28 de julio de 2017 para ocupar cualquier cargo público de por vida.
El ICIJ y el Süddeutsche Zeitung recibieron los Papeles de Panamá en 2015 y los distribuyeron a unos 400 periodistas de 107 organizaciones de medios [31] en más de 80 países. [30] [32] [33]
Los Papeles de Panamá revelan una industria que prospera en los huecos y lagunas de las finanzas internacionales. Dejan claro que la vigilancia de los bancos offshore y los paraísos fiscales y de los delincuentes que los utilizan no puede ser realizada por un solo país. La pérdida de ingresos fiscales es una consecuencia de este sistema oculto; aún más peligroso es el profundo daño que causa al gobierno democrático y a la estabilidad regional cuando los políticos corruptos tienen un lugar donde esconder los activos nacionales robados fuera de la vista del público.
Papeles del Paraíso
Países cuyos políticos, funcionarios públicos o allegados aparecen en la filtración del 5 de noviembre de 2017
En 2017, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo millones de archivos filtrados [34] [35] conocidos como Paradise Papers, sobre paraísos fiscales , relacionados con el especialista en paraísos fiscales con sede en Bermudas Appleby . Los archivos fueron compartidos por el ICIJ y luego por los medios de comunicación. [35] Revelaron que muchos de los paraísos fiscales utilizados por Appleby se encuentran en las Islas Caimán. [35] [36]
Limas de implantes
En noviembre de 2018, el ICIJ publicó los Archivos de Implantes, [37] la primera investigación global sobre la industria de dispositivos médicos que rastreó el daño causado por dispositivos médicos que no han sido probados en absoluto o que no han sido probados en absoluto. [38] Tomó un año planificarlo y otro año completarlo.
El ICIJ se asoció con 252 periodistas de 59 organizaciones de medios de comunicación en 36 países para examinar cómo se prueban, aprueban, comercializan y monitorean los dispositivos. [39] La investigación se basó en un análisis de más de 8 millones de registros de salud relacionados con dispositivos, incluidos informes de muerte y lesiones y retiradas del mercado. [40] En total, el ICIJ ganó 11 premios por los Archivos de Implantes. [41]
Fugas de Mauricio
En julio de 2019, el ICIJ publicó Mauritius Leaks [42], una investigación periodística de datos sobre cómo la antigua colonia británica Mauricio se ha transformado en un centro financiero y un paraíso fiscal. Un denunciante filtró documentos de un bufete de abogados de Mauricio al ICIJ, lo que permitió comprender cómo las empresas multinacionales evitan pagar impuestos cuando hacen negocios en África, Oriente Medio y Asia.
Cables chinos
En noviembre de 2019, el ICIJ reveló documentos clasificados del gobierno chino filtrados por uigures exiliados, denominados Cables de China , que prueban la existencia de vigilancia masiva y campos de internamiento de uigures y otras minorías musulmanas en la provincia china de Xinjiang . [43]
Fugas de Luanda
En enero de 2020, Luanda Leaks reveló cómo la mujer más rica de Angola, Isabel dos Santos , utilizó una red de asesores occidentales para amasar una fortuna. [44] [45] La investigación mostró cómo Dos Santos y su esposo, Sindika Dokolo , construyeron su imperio aprovechando muchas jurisdicciones secretas. [46]
Archivos de FinCEN
En septiembre de 2020, el ICIJ junto con BuzzFeed News publicaron documentos filtrados [47] de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) que describen transacciones financieras sospechosas en múltiples instituciones financieras globales. [48]
Papeles de Pandora
El 3 de octubre de 2021, [49] [50] el ICIJ comenzó a publicar 11,9 millones de documentos filtrados (que comprenden 2,9 terabytes de datos) que llegaron a conocerse como los Papeles de Pandora. El ICIJ describió la filtración de documentos como su exposición más amplia del secreto financiero hasta el momento, que contiene documentos, imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo de 14 empresas de servicios financieros, en países como Panamá , Suiza y los Emiratos Árabes Unidos , [51] [52] superando su publicación anterior de los Papeles de Panamá en 2016, que tenía 11,5 millones de documentos confidenciales. [53] [54] [55] [56]
En febrero de 2022, el ICIJ publicó la Lista Ericsson, [59] una investigación interna sobre la corrupción dentro de la empresa multinacional sueca de redes y telecomunicaciones Ericsson . En ella se detallan casos de corrupción en al menos 10 países. Ericsson ha admitido "graves infracciones de las normas de cumplimiento". [60]
En marzo de 2023, el ICIJ publicó Deforestation Inc. [63] , una investigación de nueve meses sobre prácticas de lavado de imagen llevadas a cabo por importantes firmas de auditoría ambiental. La investigación se llevó a cabo en colaboración con 39 socios de medios de comunicación de 27 países de todo el mundo.
Chipre confidencial
En noviembre de 2023, ICIJ y 68 socios informaron sobre la red financiera que apoya al régimen de Vladimir Putin . [64] Los aproximadamente 3,6 millones de documentos filtrados se obtuvieron de diversas formas a través de Distributed Denial of Secrets , Paper Trail Media [de] y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Contienen información confidencial de empresas de servicios financieros, en su mayoría con conexiones con Chipre , y muestran que ese país tiene fuertes vínculos con figuras de alto nivel en el Kremlin, algunas de las cuales han sido sancionadas. [65] La investigación pretende mostrar "cómo 67 de los 105 multimillonarios rusos en la Lista Mundial de Multimillonarios de Forbes de 2023 utilizaron empresas de servicios financieros en la isla para ocultar su riqueza y mantenerla fuera del alcance de las sanciones occidentales". [66]
La investigación fue iniciada por ZDF , Der Spiegel e ICIJ, e involucró a más de 270 periodistas de 69 empresas de medios de comunicación de todo el mundo, incluido el diario político "Frontal", el Washington Post , el Guardian , el austriaco Der Standard y la red de investigación suiza Tamedia . [67]
Periodismo de datos
En el curso de las investigaciones de los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, el ICIJ se enfrentó al reto de aprender e implementar diversas tecnologías para gestionar la colaboración internacional sobre terabytes de datos, estructurados y no estructurados (por ejemplo, correos electrónicos, archivos PDF), y cómo extraer información significativa de estos datos. Entre las tecnologías utilizadas se encontraban el sistema de gestión de bases de datos gráficas Neo4j y Linkurious para buscar y visualizar los datos. [68] Los proyectos de uso intensivo de datos involucraron no solo a periodistas de investigación veteranos, sino también a periodistas de datos y programadores.
La plataforma de investigación del ICIJ se llama Datashare. Es gratuita y de código abierto. Datashare fue desarrollada por el ICIJ junto con la universidad suiza École Polytechnique Fédérale de Lausanne . [71] En 2021, Datashare se mejoró para poner 11,9 millones de registros (2,9 terabytes) a disposición de más de 600 periodistas. [72] También en 2021, el equipo de tecnología del ICIJ construyó una nueva plataforma de código abierto, Prophecies, para hacer más eficiente la verificación de datos.
La base de datos pública Offshore Leaks del ICIJ es un repositorio de información sobre empresas registradas en paraísos fiscales. Utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar los datos. El ICIJ también ofrece asesoramiento sobre el uso de otras bases de datos públicas, así como asistencia en materia de investigación a periodistas asociados.
Periodismo colaborativo
El modelo de periodismo colaborativo del ICIJ ha sido descrito como un nuevo punto de partida para el periodismo global [73] [74] que adopta la colaboración. [75] La colaboración transfronteriza del ICIJ involucra a más de 140 periódicos, estaciones de televisión y radio y organizaciones de medios en línea, y se caracteriza por la transparencia y el escrutinio de pares. [76] Las historias que resultan de la colaboración se publican simultáneamente en todo el mundo y se ponen a disposición de los lectores de forma gratuita.
Las colaboraciones del ICIJ han recibido varios premios, incluido el Premio Pulitzer de Informes Explicativos de 2017. [79] Su trabajo para descubrir el secreto financiero fue nominado para el Premio Nobel de la Paz de 2021. [80] En 2021, el ICIJ también ganó un premio Emmy de noticias junto con PBS Frontline por su investigación Luanda Leaks [81] y fue nombrado finalista del Premio Pulitzer por los Archivos FinCEN. [82]
El ICIJ organizó los Premios Daniel Pearl bianuales a la Investigación Periodística Internacional Destacada . El premio no se ha entregado actualmente. [20] [85] [86] [87] [88] [89]
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Enlaces externos
Sitio web oficial
"Presentaciones del Servicio de Impuestos Internos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación". Explorador de organizaciones sin fines de lucro de ProPublica .
