El escándalo del Maletinazo , Valijagate o maleta fue un escándalo de 2007 que involucró a Venezuela y Argentina , agriando la amistad entre los países. [1]
El escándalo comenzó cuando Guido Alejandro Antonini Wilson , [2] [3] un empresario venezolano-estadounidense, llegó a Argentina en un vuelo privado, contratado por funcionarios estatales argentinos y venezolanos, llevando consigo 800.000 dólares en efectivo que no declaró.
Venezuela había promulgado estrictos controles de moneda extranjera en 2003. CADIVI , la comisión establecida por el gobierno venezolano para regular la moneda, prohíbe sacar más de 10.000 dólares en efectivo del país sin declarar el dinero. [4] Los venezolanos individuales sólo podían sacar del país 500 dólares o 400 euros en efectivo en un solo viaje y había una cuota anual de 2.500 dólares estadounidenses en gastos de tarjetas de crédito; Se necesita un permiso gubernamental especial para sacar dólares estadounidenses adicionales del país.
El escándalo se intensificó con sugerencias de que: Wilson era parte del séquito personal del presidente venezolano Hugo Chávez ; el dinero estaba destinado a ayudar a financiar y, por tanto, influir en la candidata presidencial argentina Cristina Fernández de Kirchner ; el dinero estaba destinado a sobornar a funcionarios argentinos en acuerdos energéticos para el gas natural venezolano; o bien, la maleta estaba destinada al blanqueo de dinero. [5] No se probaron acusaciones y el caso se cerró en 2015 debido al plazo de prescripción . [ cita necesaria ]
El escándalo cobró mayor notoriedad cuando María del Luján Telpuk , la policía del aeropuerto argentino que descubrió la moneda no declarada, posó desnuda unos meses después en las versiones argentina y venezolana de la revista Playboy . [ cita necesaria ]
La palabra Maletinazo proviene de maletín (la palabra española para maleta o maletín) y el sufijo -azo que implica intensidad o magnitud. El escándalo también se conoce como Valijagate , Maletagate y Maletíngate (por la construcción de -gate y la palabra española maleta o valija para maleta o maletín). [ cita necesaria ]
El presidente Hugo Chávez planeaba visitar Argentina en agosto de 2007 para refinanciar miles de millones de dólares estadounidenses en deuda argentina mediante compras de bonos y anunciar un acuerdo sobre gas natural. [5]
El 4 de agosto de 2007, Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario venezolano-estadounidense del entorno de Chávez, llegó a Argentina en un avión privado fletado en Royal Class por funcionarios estatales argentinos y venezolanos, [6] llevando 790.550 dólares en efectivo. [4] No declaró el dinero a su llegada y la policía lo confiscó. [7] [8] Otros pasajeros venezolanos en el avión incluían a Ruth Behrens, representante de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en Uruguay; Nelly Cardozo, asesora jurídica de esa empresa; Wilfredo Ávila, funcionario de protocolo; Daniel Uzcategui Specht, hijo del vicepresidente de PDVSA, Diego Uzcateguil, y María Isabel Specht, gerente de Tecnología e Ingeniería de Citgo Petroleum Corporation en Houston , Texas. [9] Otros en ese vuelo eran Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa , Claudio Uberti de OCCOVI (Comisión de Carreteras de Argentina), y Victoria Bereziuk, secretaria de Uberti. [10] Aunque los funcionarios originalmente lo calificaron como una simple infracción y liberaron a Antonini Wilson, tanto los funcionarios argentinos como los venezolanos pidieron una investigación. [11]
Chávez llegó a Argentina el 6 de agosto de 2007, como parte de una gira para firmar acuerdos petroleros con varios países sudamericanos. Antonini Wilson asistió a la ceremonia de firma entre los presidentes de Argentina y Venezuela que se llevó a cabo en el palacio presidencial, también conocido como la Casa Rosada . [12] El 8 de agosto de 2007, el Senado argentino exigió un informe sobre el incidente. Posteriormente, un juez argentino ordenó el arresto de Antonini Wilson y este enfrentó cargos por lavado de dinero y contrabando. [11]
Cuando comenzaron las investigaciones, Antonini Wilson huyó a Estados Unidos y llegó a Miami. [13]
Inicialmente, la jueza argentina Marta Novatti tomó el caso pero rápidamente renunció a la investigación. El gobierno argentino despidió a uno de los funcionarios estatales que viajaba en el avión, el jefe de Road Deal Controls, Claudio Uberti. El Ministro de Planificación argentino, Julio de Vido (que luego sería procesado y encarcelado por corrupción), declaró que Uberti era el "responsable político de esa fuga"; [14] Uberti fue despedido. [15] El ministro del Interior argentino, Fernández, declaró los intentos del Senado de solicitar un informe sobre un individuo, aunque se trate de un caso delictivo. Dijo que la demanda tenía motivaciones políticas (refiriéndose a las próximas elecciones en Argentina).
La PDVSA de Venezuela anunció una investigación interna para determinar por qué cuatro de sus funcionarios viajaban con Antonini Wilson.
El 13 de agosto de 2007, el juez federal Diego Zysman se apartó del caso, convirtiéndose en el segundo juez en renunciar a investigar el caso. [16] [17] La jueza Novatti fue notificada por la Cámara Judicial de Casos Económicos el 14 de agosto de 2007, que debía retomar el caso. [18]
El gobierno boliviano declaró que el avión que transportaba a Antonini Wilson a Buenos Aires sólo sobrevoló Bolivia y no aterrizó allí, luego de algunas sugerencias de funcionarios venezolanos de que el dinero podría haber venido de Bolivia (habría sido ilegal sacar esa cantidad de dinero de Venezuela). bajo las leyes actuales de control de divisas). [19] [20]
Según documentos de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela del 8 de diciembre de 2004, un asociado de Antonini, vendió equipo policial a través de la empresa venezolana Ruibal & Durán al gobernador del estado Cojedes , Johny Yánez, quien días antes declaró que no tenía nada que ver con Antonini. El periódico Clarín dijo que Antonini había acompañado a Yánez en una visita a Uruguay en septiembre de 2006. [21]
Argentina envió orden de aprehensión a Interpol para la detención de Antonini; Interpol emitió orden de captura por el delito de estafa. [22]
La investigación en Argentina generó dudas sobre el comportamiento de miembros del gobierno Kirchner. La investigación también intenta determinar por qué Enarsa gastó 90.000 dólares en un vuelo chárter y por qué a Antonini Wilson se le permitió salir de Argentina con destino a Uruguay. [23] [24]
Según El Nuevo Herald y El Universal , Antonini Wilson era dueño de un condominio en Ocean Club, Key Biscayne, Florida; junto con Wladimir Abad, está registrado como propietario de un edificio ubicado en la avenida Mashta, en Key Biscayne, valorado en 3,96 millones de dólares. [25] Wladimir Abad es el secretario de American Food Grain (AFG), [26] parte de un holding venezolano llamado Proarepa, propiedad de Sarkis Arslanian Beyloune y Ricardo Fernández Barrueco. [25] [27] Proarepa estuvo a cargo de la distribución de alimentos durante la huelga petrolera de Venezuela de 2002, cuando Chávez firmó contratos para la distribución de alimentos. Según la Oficina de Prensa del Gobierno venezolano, Proarepa es una empresa privada que se ha "sumado a esta misión ( Misión Mercal ) de ofrecer alimentos y mejores precios al consumidor venezolano". [25] Según El Nuevo Herald , el nombre de Antonini Wilson estaba vinculado a otras empresas del sur de Florida, como Venuz Supply Inc., Intertel Telecom y Techmilk Inc.; [25] [28] [29] La Nación dice que Antonini estuvo entre un grupo de empresarios que se beneficiaron económicamente durante la administración de Hugo Chávez . [29] En mayo de 2007, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) confiscó un avión perteneciente a American Food Grain. El informe, según The Miami Herald , dice que Ricardo Fernández Barruecos no había respetado las normas federales para registrar el avión en Estados Unidos. [25] [26] [30]
A partir de finales de agosto de 2007, Antonini Wilson cooperó con la Oficina Federal de Investigaciones . [8] Mientras llevaba un dispositivo de escucha encubierto, dos empresarios venezolanos se acercaron a Wilson; Carlos Kauffmann y Franklin Durán , Moisés Maiónica un abogado venezolano y José Canchica de la agencia de espionaje de Venezuela, la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) . [31] Los individuos fueron grabados intentando coaccionar a Antonini Wilson para que no revelara detalles sobre la conspiración de financiación. [31]
En noviembre de 2007, Antonini Wilson se reunió con Maiónica, quien fue descrita como miembro del "equipo de reparadores " de Hugo Chávez. [13] Maiónica dijo en una grabación que el dinero para comprar el silencio de Antonini Wilson no podía ser transferido a los Estados Unidos por PDVSA, por lo que el director de la DISIP, Henry Rangel Silva, estaba usando un "fondo secreto" para enviar un pago en efectivo. [13] El abogado también le pidió a Antonini Wilson que firmara un recibo de $2 millones para que Rangel Silva tuviera pruebas de que el efectivo fue entregado y no fuera acusado de quedarse con el dinero. [13] Finalmente, Maiónica dijo que Chávez le pidió al director de PDVSA, Rafael Ramírez , que administrara el dinero del silencio, pero luego se decidió por Rangel Silva. [13]
En diciembre de 2007, el St. Petersburg Times informó que, según los fiscales, "Antonini estaba entregando el dinero a la campaña electoral de la presidenta argentina Cristina Fernández ", y que "funcionarios venezolanos y argentinos acusaban a Washington de fabricar un escándalo para desestabilizar a la izquierda". gobiernos de la región." [27] El Wall Street Journal también informó que: "Los fiscales estadounidenses en Miami anunciaron el arresto de tres venezolanos y un uruguayo que supuestamente planearon silenciar al Sr. Antonini sobre la contribución venezolana a la campaña de Kirchner. Una acusación formal acusa a los hombres—y a un quinto, que es un fugitivo, por operar como agentes venezolanos ilegalmente, sin haber notificado al fiscal general de los EE. UU. En una audiencia judicial, un abogado estadounidense dijo que el Sr. Antonini ahora está cooperando con la investigación y usó un micrófono para grabar encuentros posteriores con los presuntos Agentes venezolanos, que le ofrecieron 2 millones de dólares para que mantuviera su silencio, y al mismo tiempo amenazaron a su familia si no se quedaba callado". [7]
El 13 de diciembre de 2007, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a tres venezolanos y un uruguayo, acusándolos de ser agentes del gobierno venezolano que pretendían ayudar a Antonini a encubrir el escándalo sobre el dinero destinado a "un candidato" en las elecciones presidenciales argentinas de 2007 . [32]
El fiscal federal adjunto a cargo del caso, Thomas Mulvihill, dijo que uno de los detenidos, Franklin Durán , había declarado que el dinero era para la entonces candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner . [32] [33] El Embajador de Estados Unidos en Argentina aseguró que el evento no tuvo nada que ver con las relaciones Argentina-Estados Unidos . [34] Cristina Fernández de Kirchner respondió a la investigación dirigida por Estados Unidos llamándola " operación basura ". [35]
Los detalles del caso fueron explicados por el empresario Carlos Kauffmann y el abogado Moisés Maiónica, quienes testificaron contra Durán y se declararon culpables de asociación ilícita. [31] Los dos testificaron que los 800.000 dólares fueron enviados desde Venezuela a través de PDVSA para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, y que el complot fue orquestado por la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela . [31]
El 18 de agosto de 2007, el presidente Chávez declaró que no tenía nada que ocultar. [36] Hubo poca cobertura del escándalo en Venezuela y Henry Rangel Silva , quien fue señalado como involucrado en la controversia, fue ascendido a jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela . [13]
El embajador de Venezuela en Buenos Aires declaró que Antonini Wilson no tenía nada que ver con la embajada de Venezuela. [ cita necesaria ]
El presidente argentino, Néstor Kirchner, declaró que su gobierno no tenía nada que ver con el asunto [37] y que no hubo encubrimiento. [4] El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela declaró durante la tercera reunión de Petrocaribe , "¿por qué hay tal escándalo? Todos los días suceden cosas así en todos los países del mundo". Dijo que el motivo de la publicidad fue que "algunos poderosos en Washington están muy nerviosos porque estamos avanzando a pasos agigantados hacia la unión de los países sudamericanos, de la unión del Caribe. Tienen miedo y tiemblan".
El titular de Pdvsa, Ramírez, declaró que "los medios están tratando de desacreditar a PDVSA por hechos que son 'completamente falsos'", en referencia a las recientes denuncias de corrupción en la petrolera estatal. Dijo que "vemos cómo hay un intento premeditado de linchar públicamente a nuestra institución y a nuestros trabajadores por hechos que no han sido sustentados ni probados". [38] [39] El segundo vicepresidente del parlamento de Venezuela, Roberto Hernández, declaró el 10 de agosto de 2007 que los gerentes de PDVSA que acompañaron a Antonini Wilson deberían ser despedidos. [ cita necesaria ]
La crisis llevó al gobierno argentino a pedir a Chávez que despidiera al responsable de PDVSA en Argentina. El hijo del funcionario de Pdvsa había acompañado a Antonini Wilson al vuelo. Estuvieron presentes otros altos funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Argentina. [ cita necesaria ]
El Ministro del Interior venezolano declaró que si hubo un delito en colaboración con funcionarios públicos, "el Estado no tiene que asumir ninguna responsabilidad porque la responsabilidad es individual". Dijo que es falso que el gobierno argentino estuviera pidiendo el despido del vicepresidente de PDVSA, Diego Uzcátegui, cuyo hijo viajaba con Guido Antonini. [ cita necesaria ]
{{cite book}}: Mantenimiento CS1: falta el editor de la ubicación ( enlace ){{cite book}}: Mantenimiento CS1: falta el editor de la ubicación ( enlace )El escándalo ha provocado un repentino escalofrío en los lazos más cálidos entre los países... María Luz Rivas Diez, la fiscal general argentina, dijo que Antonini Wilson había realizado 12 viajes a Argentina el año pasado, algunos de ellos por menos de un día. Ella dijo a una estación de radio de Buenos Aires durante el fin de semana que no podía descartar el lavado de dinero como una posible motivación, ni presentar cargos contra el Sr. Antonini Wilson, a quien se le había permitido salir de Argentina y cuyo paradero se desconocía. Aunque Antonini Wilson había estado viajando con empleados de la compañía petrolera nacional de Venezuela, el gobierno venezolano insistió en que el dinero que se le encontró era un asunto personal. "Las responsabilidades son personales: dijo
Pedro Carreño
, ministro de Justicia de Venezuela, en comentarios transmitidos el lunes por la radio venezolana. "Si existe un objeto personal, es una maleta".
{{cite web}}: Mantenimiento CS1: varios nombres: lista de autores ( enlace )El hombre de Key Biscayne – Guido Alejandro Antonini Wilson, de 46 años – también es socio de un empresario vinculado a un gran conglomerado de alimentos de Caracas conocido por haber obtenido contratos multimillonarios con el gobierno del presidente Hugo Chávez, según se enteró El Nuevo Herald. Los registros públicos muestran que el asociado de Antonini (ambos son funcionarios de una empresa de Doral, Techmilk Inc.) también es funcionario de una empresa propietaria de un avión confiscado por funcionarios estadounidenses por registro inadecuado, una circunstancia que, según los funcionarios, a veces puede usarse para lavar dinero. . El empresario venezolano-estadounidense es socio comercial de un piloto de Miami a quien la DEA ha citado, en una declaración jurada, por el presunto uso ilegal de una licencia estadounidense para un avión ejecutivo confiscado en mayo, según conoció El Nuevo Herald. El piloto, Wladimir Abad, figura como secretario de American Food Grain, empresa venezolana propietaria de un avión ejecutivo Raytheon Hawker 800 incautado por la DEA en el aeropuerto de Fort Lauderdale el 17 de mayo. El lunes, informes de los medios de Caracas y Buenos Aires dijeron que las autoridades también buscaban la renuncia de Diego Uzcátegui Matheus, presidente de la filial argentina de la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Su hijo supuestamente invitó a Antonini a subir al vuelo fletado. En Caracas, PDVSA dijo que había iniciado una investigación sobre las
circunstancias y eventuales responsabilidades
de los funcionarios de la empresa que acompañaron a Antonini en el vuelo.
Reportado originalmente en Reyes, Gerardo (10 de agosto de 2007). "Venezolano de Miami desatada crisis política en Argentina". El Nuevo Herald (en español) . Consultado el 14 de agosto de 2007 .[ enlace muerto ] y Reyes, Gerardo (14 de agosto de 2007). "Empresario del 'valijagate' ligado a piloto bajo lupa de la DEA". El Nuevo Herald (en español). pag. 1A . Consultado el 14 de agosto de 2007 .[ enlace muerto ]
En un giro sorprendente en el caso de los supuestos agentes no autorizados del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, la Fiscalía federal de Miami reveló ayer que la valija confiscada en un aeropuerto de Buenos Aires con $800,000 no pertenecía a Guido Alejandro Antonini, sino a otro pasajero del mismo vuelo privado. La revelación está contenida en un documento que anuncia la declaratoria de culpabilidad del abogado venezolano Moisés Maionica, uno de los cinco hombres acusados de actuar en nombre del gobierno sudamericano para presionar a Antonini a fin de ocultar el origen y el destino de la valija. ... Por primera vez la Fiscalía exculpó abiertamente a Antonini y lo liberó de responsabilidades en el polémico episodio de la valija.