Stein Bagger (nacido el 20 de enero de 1967) es un ex empresario y ex director ejecutivo de IT Factory, un criminal convicto danés . Antes de la quiebra de IT Factory y un escándalo de fraude posterior, fue nombrado "Empresario danés del año" por Ernst & Young , y su empresa fue nombrada "mejor empresa de TI de Dinamarca" dos años seguidos por la revista Computerworld . El 11 de junio de 2009, Stein Bagger fue sentenciado a siete años de prisión. Fue puesto en libertad condicional el 24 de marzo de 2014, habiendo cumplido aproximadamente 5 años de su condena. [1]
Bagger desapareció el 27 de noviembre de 2008, durante un viaje a Dubai con su esposa y colegas de negocios. [2] El 1 de diciembre, surgió información que indicaba que los ingresos de IT Factory habían sido inflados artificialmente y que una estafa de arrendamiento había defraudado a bancos e inversores privados por más de 875 millones de coronas danesas (186 millones de dólares estadounidenses ), [3] convirtiéndose en el mayor caso de fraude financiero en Dinamarca en las últimas décadas. [4] Como resultado, Bagger fue acusado de fraude y falsificación, y la Interpol emitió una orden de arresto en su contra . [5]
Stein Bagger afirmó que tenía varios títulos académicos, entre ellos un MBA y un doctorado en Negocios Internacionales de la "Universidad Técnica de San Francisco". No existe tal universidad. Después de que los periodistas preguntaran por los supuestos títulos, Bagger contrató a una actriz estadounidense para que se hiciera pasar por un funcionario de la universidad falsa, para "verificar" sus títulos. [6] [7]
Stein Bagger se entregó a la policía estadounidense en el centro de Los Ángeles aproximadamente a las 21:00 GMT del 6 de diciembre de 2008. [8] [9] Bagger habría salido de Dubai en un avión con destino a Nueva York, donde pidió prestado un coche a un amigo sueco, Mikael Ljungman , antes de hacer un viaje de ida y vuelta a Los Ángeles. Según declaraciones publicadas por él en el blog de su familia (y posteriormente repetidas en una entrevista [10] y aparentemente en el tribunal [11] ), habría sido víctima de extorsión sistemática y amenazas hacia su familia, lo que le obligó a tomar medidas fraudulentas para recaudar fondos para asegurar a su familia. Sin embargo, muchos críticos dudan de la veracidad de esas declaraciones. Bagger estuvo bajo custodia estadounidense hasta su extradición a las autoridades legales danesas. El 16 de diciembre, fue extraditado a Dinamarca y encarcelado en espera de más investigaciones.
Las investigaciones revelaron que Bagger utilizó un esquema de engaños falsificando grandes pedidos de venta para crear ingresos ficticios. En el esquema, empresas "socias" extranjeras reales y ficticias vendieron paquetes de hardware y software inexistentes (como un centro de alojamiento completo de 10 millones de dólares) a IT Factory, que luego obtuvo contratos de arrendamiento que financiaron las compras falsas. Aproximadamente la mitad del dinero financiado por el arrendamiento que se le pagó al socio se gastó en compras de software a IT Factory, inflando así las ganancias de la empresa. Los contratos de arrendamiento no se consideraban deudas según las normas contables utilizadas, por lo que IT Factory parecía lucrativo sobre el papel y, como los bienes alquilados eran ficticios, cada "socio" se quedó con aproximadamente la mitad del precio como beneficio personal. Dado que cada transacción fraudulenta era por una cantidad tan grande, solo se necesitaría una cantidad relativamente pequeña de documentos falsos para llevar a cabo la estafa de 200 millones de dólares. [12]